Справа № 521/2871/20
Провадження № 2/521/95/23
У Х В А Л А

про призначення судової почеркознавчої експертизи

вступна та резолютивна частина

17 травня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Гуревський В.К.

за секретаря - Федорова А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Одесі клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи у цивільній справі за позовом громадянина Туреччини ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу за договорами позики та розписками, -

У Х В А Л И В :

Призначити у цивільній справі № 521/2871/20 за позовом громадянина Туреччини ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу в розмірі 2227478 грн 77 коп. за договорами позики та за позовною заявою громадянина Туреччини ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу в розмірі 4342907 грн 44 коп. за договорами позики та розписками судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручити судовим експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Одеса, вул. Прохоровська, 35), на вирішений якої поставити такі питання:

1.Чи виконано текст документа (його рукописну частину) - Розписки від 03 серпня 2015 року про отримання ОСОБА_2 від ОСОБА_3 позики в сумі 63000,00 доларів США зі строком повернення останньої частини позики - 20.06.2016 р. і підпис у ньому ОСОБА_2 чи іншою особою ?

2.Чи виконано текст документа (його рукописну частину) - Розписки від 03 серпня 2015 року про отримання ОСОБА_2 від ОСОБА_3 позики в сумі 51000,00 доларів США зі строком повернення останньої частини позики - 20.12.2017 р. і підпис у ньому ОСОБА_2 чи іншою особою?

3.Чи виконано текст документа (його рукописну частину) - Договору позики №1 від 06 лютого 2018 року про надання позики в розмірі 20000,00 (двадцять тисяч) доларів США зі строком повернення - до 31 грудня 2018 року і підпис у ньому ОСОБА_2 чи іншою особою?

4.Чи виконано текст документа (його рукописну частину) - Розписки про отримання грошей за Договором позики №1 від 06.02.2018 р. і підпис у ньому ОСОБА_2 чи іншою особою?

5.Чи виконано текст документа (його рукописну частину) - Договору позики №1 від 26 лютого 2019 року про надання позики в розмірі 32890,00 (тридцять дві тисячі вісімсот дев`яносто) доларів США зі строком повернення - до 31 грудня 2019 р. і підпис у ньому ОСОБА_2 чи іншою особою?

6.Чи виконано текст документа (його рукописну частину) - Розписки про отримання грошей за Договором позики №1 від 26 лютого 2019 року і підпис у ньому ОСОБА_2 чи іншою особою?

7.Чи виконано текст документа (його рукописну частину) - Договору позики №1 від 12 вересня 2019 року про надання позики в розмірі 27653,00 (двадцять сім тисяч шістсот п`ятдесят три) долари США зі строком повернення - до 15 січня 2020р. і підпис у ньому ОСОБА_2 чи іншою особою?

8.Чи виконано текст документа (його рукописну частину) - Розписки про отримання грошей за Договором позики №1 від 12 вересня 2019 року, і підпис у ньому ОСОБА_2 чи іншою особою?

Оплату за проведення почеркознавчої експертизи покласти на ОСОБА_2 .

Зобов`язати ОСОБА_2 здійснити оплату за проведення експертизи згідно рахунку-фактури, який буде надано експертною установою, протягом п`яти банківських днів з дня його отримання та негайно надати до суду оригінал квитанції про оплату вартості експертизи.

Надати для проведення експертизи:

1)матеріали цивільної справи;

2)Оригінали документів, яві підлягають дослідженню:

-Розписка від 03 серпня 2015 року про отримання ОСОБА_2 від ОСОБА_3 позики в сумі 63000,00 доларів США зі строком повернення останньої частини позики - 20.06.2016 (а. с. 148, т. 2);

-Розписка від 03 серпня 2015 року про отримання ОСОБА_2 від ОСОБА_3 позики в сумі 51000,00 доларів США зі строком повернення останньої частини позики - 20.12.2017 (а. с. 149, т. 2);

-Договір позики №1 від 06 лютого 2018 року про надання позики в розмірі 20000,00 (двадцять тисяч) доларів США зі строком повернення - до 31 грудня 2018 року (а. с. 150, т. 2);

-Розписка про отримання грошей за Договором позики №1 від 06.02.2018 року (а. с. 151, т. 2);

-Договір позики №1 від 26 лютого 2019 року про надання позики в розмірі 32890,00 доларів США зі строком повернення - до 31 грудня 2019 року (а. с. 152, т. 2);

-Розписка про отримання грошей за Договором позики №1 від 26 лютого 2019 року (а. с. 153, т. 2);

-Договір позики №1 від 12 вересня 2019 року про надання позики в розмірі 27653,00 долари США зі строком повернення - до 15 січня 2020 року (а. с. 154, т. 2);

-Розписка про отримання грошей за Договором позики №1 від 12 вересня 2019 року (а. с. 155, т. 2).

3)вільні зразки почерку ОСОБА_2 у оригіналах документів різного характеру, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних об`єктів (12 документів):

- оригінал договору купівлі-продажу майнових прав №0903/20Т від 27 грудня 2017 р. (а. с. 72 78, т. 2);

-оригінал додатку №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №0903/20Т від 27 грудня 2017 р. (а. с. 79 80, т. 2);

-оригінал Додаткової угоди №1 від 27.12.2017 р. про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу майнових прав №0903/20Т від 27 грудня 2017 р.( (а. с. 81 91, т. 2);

-оригінал акту прийому-передачі об`єкту майнових прав - апартаментів від 13 грудня 2018 року до договору купівлі-продажу майнових прав №0903/20Т від 27 грудня 2017 р. (а. с. 92, т. 2).

-оригінал Додатку №1 до договору оренди нерухомого майна (склад №4210) від 24.12.2015 р., укладеного між ТОВ «Промтоварний ринок» та ОСОБА_2 (а. с. 104, т. 2);

-оригінал додаткової угоди від 29.12.2015 р. до договору оренди нерухомого майна (складське приміщення №4210) від 24.12.2015 р., укладеного між ТОВ «Промтоварний ринок» та ОСОБА_2 (а. с. 105, т. 2);

-оригінал заяви ОСОБА_2 від 17.12.2015 р. на ім`я директора ТОВ «Промтоварний ринок» (вх.№2291 від 21.12.2015р.) на укладання договору оренди складу №4210 (а. с. 106, т. 2);

-оригінал договору оренди нерухомого майна від 24.12.2015 р., укладеного між ТОВ «Промтоварний ринок» та ОСОБА_2 , посвідченого приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Мазаратієм А.В. зареєстрованим за номером 2886 (а. с. 104, т. 2);

-оригінал договору оренди нерухомого майна від 24.12.2015 р., укладеного між ТОВ «Промтоварний ринок» та ОСОБА_2 , посвідченого приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Мазаратієм А.В. зареєстрованим за номером 2886 (а. с. 107 - 108, т. 2).

-Оригінал Акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва об`єкта в експлуатацію від 05 серпня 2003 року (а. с. 104, т. 2);

-Оригінал «Акта приема-передачи документов» від 21 травня 2007 року (а. с. 105, т. 2);

-Оригінал «Договора №0 ответственного хранения документов» від 21 травня 2007 року (а. с. 106, т. 2);

-Оригінал трудового договору від 01 січня 2005 року № 2771 (а. с. 107, т. 2).

4)експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 , відібрані в судовому засіданні 24 вересня 2020 року (а. с. 213-222, т. 1);

5)експериментальні зразки почерку ОСОБА_2 , відібрані в судових засіданнях 15.09.2021 р. та 17.09.2021 р. (а. с. 123-142):

-для відповіді на 1 та 2 питання експертизи а. с. 123-127, т. 2;

-для відповіді на 3 питання експертизи а. с. 128-132, т. 2;

-для відповіді на 4 питання експертизи а. с. 133-137, т. 2;

6)для відповіді на 7-8 питання експертизи а. с. 138-142, т. 2;

7)експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 , відібрані в судовому засіданні 10 травня 2020 року, для дослідження;

-Розписки від 03 серпня 2015 року (а. с. 148, т. 2) експериментальні зразки почерку та підпису містяться на аркушах справи 178-182, т. 2;

-Розписка від 03 серпня 2015 року (а. с. 149, т. 2) експериментальні зразки почерку та підпису містяться на аркушах справи 183-187, т. 2;

-Договір позики №1 від 06 лютого 2018 року (а. с. 150, т. 2) експериментальні зразки почерку та підпису містяться на аркушах справи 188 -192, т. 2;

-Розписка про отримання грошей за Договором позики №1 від 06.02.2018 року (а. с. 151, т. 2) експериментальні зразки почерку та підпису містяться на аркушах справи 193-197, т. 2;;

-Договір позики №1 від 26 лютого 2019 року (а. с. 152, т. 2) експериментальні зразки почерку та підпису містяться на аркушах справи 198-202, т. 2;

-Розписка про отримання грошей за Договором позики №1 від 26 лютого 2019 року (а. с. 153, т. 2) експериментальні зразки почерку та підпису містяться на аркушах справи 203-207, т. 2;

-Договір позики №1 від 12 вересня 2019 року (а. с. 154, т. 2) експериментальні зразки почерку та підпису містяться на аркушах справи 208-212, т. 2;

-Розписка про отримання грошей за Договором позики №1 від 12 вересня 2019 року (а. с. 155, т. 2) експериментальні зразки почерку та підпису містяться на аркушах справи 213-217, т. 2

Для забезпечення проведення експертизи:

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Лічман І.М. надати для проведення почеркознавчої експертизи судовому експерту у визначені ним дату та час:

-оригінал договору дарування від 16.03.2020, зареєстрований в реєстрі за № 1269, та оригінали заяв, які відбирались у ОСОБА_2 для вчинення вказаного правочину (зокрема але не виключно заяву про відсутність реконструкції та самовільного перепланування, заяву про відсутність прописаних малолітніх та неповнолітніх дітей тощо);

-оригінал договору купівлі-продажу від 06.03.2020, зареєстрований в реєстрі за №1046 та оригінали заяв, які відбирались у ОСОБА_2 для вчинення вказаного правочину (зокрема але не виключно заяву про відсутність реконструкції та самовільного перепланування, заяву про відсутність прописаних малолітніх та неповнолітніх дітей тощо).

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Прокоф`єву Л.Г. надати для проведення почеркознавчої експертизи судовому експерту у визначені ним дату та час: оригінал договору купівлі-продажу від 14.02.2020, зареєстрований в реєстрі за № 174, та оригінали заяв, які відбирались у ОСОБА_2 для вчинення вказаного правочину (зокрема але не виключно заяву про відсутність реконструкції та самовільного перепланування, заяву про відсутність прописаних малолітніх та неповнолітніх дітей тощо).

Судову експертизу провести за вказаними матеріалами.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити сторонам положення ст. 109 ЦПК України про наслідки ухилення від участі в експертизі.

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятнадцятиденний строк з дня її проголошення.

СУДДЯ В.К.Гуревський