ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 22-ц/803/1853/22 Справа № 203/4276/13-ц Суддя у 1-й інстанції - Казак С.Ю. Суддя у 2-й інстанції - Лаченкова О. В.
УХВАЛА

06 квітня 2022 року Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Дніпровського апеляційного суду області в складі:

головуючого Лаченкової О.В.

суддів Городничої В.С., Свистунової О.В.

при секретарі Кравченко Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі

клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів

по справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛТІ ГРУП" про стягнення боргу,-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні Дніпровського апеляційного суду знаходиться справа за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛТІ ГРУП" про стягнення боргу.

05 листопада 2019 року до канцелярії Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої та технічної експертизи.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 06 листопада 2019 року по справі призначено почеркознавчу та технічну комплексну експертизу.

16 грудня 2019 року до Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання старшого судового експерта Чередниченко О.С. про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи у частині почеркознавчого досліження , а саме необхідно:

- додатково надати вільні зразки підпису ОСОБА_2 , у тому числі наближені за часом виконання до досліджуваного документу, які можуть знаходитися в різнохарактерних документах з місця роботи чи проживання (заява на видачу паспорта / Форма № 1/, паспорт, нотаріально посвідчені документи, тощо);

- посвідчити всі вільні та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 , як ті, що містяться у матеріалах справи, так і в окремо наданих документах та надати перелік зразків підпису ОСОБА_2 , які можна використовувати у якості порівняльного матеріалу при проведенні дослідження, зазначивши назву документа, рядок, графу, де вони містяться, а також аркуш справи, якщо зразки містяться в матеріалах справи.

28 грудня 2019 року до Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання експертів Ліхвар Т.О. та Янкович Г.М. щодо надання необхідних матеріалів для проведення судово-технічної експертизи.10 січня 2020 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду відновлено провадження по справі та призначено до розгляду на 19 лютого 2020 року.

19 лютого 2020 року у судовому засіданні клопотання експертів про надання додаткових матеріалів задоволено.

24 березня 2020 року на виконання клопотання експертів до канцелярії Дніпровського апеляційного суду надано вільні зразки підпису ОСОБА_2 та якісні зразки відтиску печаток ТОВ "РЕАЛТІ ГРУП".

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 28 жовтня 2020 року направлено на виконання експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 06 листопада 2019 року у цивільній справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛТІ ГРУП" про стягнення боргу, з витребуваними документами і провадження по справі зупинено.

13 січня 2021 року на адресу Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, а саме: якісні вільні зразки відтисків печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛТІ ГРУП", які містяться у документах, датованих липнем - листопадом 2011 року (по 25-30 відтисків печатки за кожен місяць, включаючи дату, яка вказана на досліджуваному документі - 19 вересня 2011 року, та за передбачуваний період часу, коли даний відтиск печатки міг бути нанесений у досліджуваному документі); письмовий дозвіл на застосування методу вологого копіювання при дослідженні послідовності виконання реквізитів документу; вільні зразки підпису ОСОБА_2 , у тому числі наближені за часом виконання до досліджуваного документа, які можуть знаходитися в оригіналах документів.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 16 січня 2021 року відновлено провадження та призначено справу до розгляду на 03 лютого 2021 року.

03 лютого 2021 року розгляд справи відкладено на 03.03.2021 року 14-15 год. для виклику ОСОБА_1 у судове засідання.

03 березня 2021 року до канцелярії Дніпровського апеляційного суду надійшла заява представника відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_4 про відкладення розгляду справи.

03 березня 2021 року розгляд справи відкладено на 17.03.2021 року 14-05 год. у зв`язку з неявкою сторін.

17 березня 2021 року розгляд справи відкладено на 24.03.2021 року 14-00 год. для надання додаткових відомостей представником ТОВ "РЕАЛІТІ ГРУП".

23 березня 2021 року до до канцелярії Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання відповідача ОСОБА_2 про проведення експертизи по даній справі №203/4276/13-ц за наявними у справі матеріалами.

24 березня 2021 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду направлено на виконання експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 06 листопада 2019 року у цивільній справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛТІ ГРУП" про стягнення боргу, з витребуваними документами і провадження по справі зупинено.

26 травня 2021 року до Дніпровського апеляційного суд надійшло клопотання експертів КНДІСЕ про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме необхідно:

- посвідчити всі вільні та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 , що містяться у матеріалах справи;

- надати вільні зразки підпису ОСОБА_2 , які можна використовувати у якості порівняльного матеріалу;

- надати оригінали документів, які містять відтиски печатки ТОВ "Реалті Груп", тобто вільні зразки цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, а також за період, який виходячи з матеріалів справи могли бути нанесені відтиски досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;

- надати оригінали документів, які містять друкований текст, що виконаний за допомогою знакосинтезуючого пристрою з лазерною технологією друку, тобто вільні зразки тексту, який виконаний у період часу: з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, а також за період, який виходячи з матеріалів справи міг бути виконаний досліджуваний текст, не менш, як по 10-15 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду;

- надати письмовий дозвіл на використання документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_2 , а саме документи, що є аркушами справи 118-174 у томі 3;

- надати письмовий дозвіл на застосування методу вологого копіювання.

31 травня 2021 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду відновлено провадження та призначено справу до розгляду на 14 год.45хв. на 04 серпня 2021 року.

29 липня 2021 року до Дніпровського апеляційного суд надійшов лист з КНДІСЕ про необхідність оплати за проведення комплексної почеркознавчої та судово-технічної експертизи.

04 серпня 2021 року до Дніпровського апеляційного суду від представника відповідача ОСОБА_5 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи квитанції №0.0..1 від 04.08.2021 року й направлення справи до експертної установи для проведення експертизи (а.с. 37, 38 т. 4).

18 серпня 2021року ухвалою Дніпровського апеляційного суду направлено на виконання експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 06 листопада 2019 року у цивільній справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛТІ ГРУП" про стягнення боргу і провадження по справі зупинено.

13 жовтня 2021 року до Дніпровського апеляційного суд надійшло клопотання експертів КНДІСЕ про необхідність доплати вартості проведення експертизи№27928/21-34 та надання додаткових матеріалів:

-порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період починаючи із вересня 2011року до дати появи досліджуваних документів в органах досудового розслідування або в суді, рукописно виконано (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як підписи в досліджуваному документі); порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;

-письмовий дозвіл на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваному та порівняльних) документах;

-надати досліджувані документи та порівняльні зразки документів у відокремленому (розшитому) від матеріалів справи вигляді.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 29 жовтня 2021 року відновлено провадження по справі та призначено до розгляду на 14 грудня 2021 року.

14 грудня 2021року у судовому засіданні клопотання експертів задоволено, на виконання надано:

1.Ухвала Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 21.03.2011року на 1 арк.

2.Охоронний договір №001-2011 від 02.09.2011року на 4арк.

3.Договір купівлі-продажу №1478/Н від 26.05.2011року на 5арк.

4.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 від 30.09.2011року на 4 арк.

5.Технічний паспорт на нежитлову будівлю у АДРЕСА_2 від 27.07.2011року на 5 арк.

6.Рішення суду від 21.02.2012року на 3 арк.

7.Ухвала суду від 02.02.2012року на 1 арк.

8.Витяг з Держреєстру від 06.03.2012року на 1 арк.

9.Виписка Реєстру від 09.07.2012року на 1 арк.

10.Повідомлення про взяття на облік від 16.07.2012року на 1 арк.

11.Довідка від 10.07.2012року на 1 арк.

12.Реєстраційна карта від 09.07.2012року на 1 арк.

13.Договір дарування від 05.03.2012 року на 1 арк.

14.Договір дарування квартири від 18.05.2012 року на 1 арк.

14 грудня 2021 року у судовому засіданні Дніпровського апеляційного суду представник відповідача ОСОБА_5 зазначила, що усі надані документи є оригіналами, а також, що сторона відповідача надає письмовий дозвіл на використання всіх необхідних для проведення експертного дослідження документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_2 та містяться в матеріалах справи та надає письмовий дозвіл на застосування всіх необхідних для проведення експертного дослідження методів, засобів та способів дослідження, зокрема, але не виключно, методу вологого копіювання, вирізання та інших, включаючи такі, що потребують знищення досліджуваних документів.

14 грудня 2021 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду направлено на виконання експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 06 листопада 2019 року у цивільній справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛТІ ГРУП" про стягнення боргу, з витребуваними документами і провадження по справі зупинено.

04 лютого 2022 року до Дніпровського апеляційного суд надійшло клопотання експертів КНДІСЕ Олега Посільського, Інни Бурлаки , Чередниченко Олени та Приймак Олени про надання додаткових матеріалів:

-посвідчені всі вільні, умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 ;

-достовірні вільні, умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 ;

-оригінали документів, які містять відтиски печатки ТОВ "Реалті Груп" у період з 01.01.2011 по 31.12.2011 роки;

-оригінали документів, які містять друкований текст, що виконаний за допомогою знакосинтезуючого пристрою з лазерною технологією друку у період з 01.01.2011 по 31.12.2011 роки.

Колегія суддів звертає увагу, що неодноразово матеріали справи з витребуваними документами, необхідними для проведення почеркознавчої та технічної експертизи направлялися до експертної установи.

В поданому клопотанні КНДІСЕ від 04 лютого 2022 року експерти знову просять посвідчені всі вільні, умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 . Дане клопотання вже неодноразово було вирішено, зокрема ухвалами Дніпровського апеляційного суду від 28 жовтня 2020 року, від 24 березня 2021 року, від 18 серпня 2021 року, від 14 грудня 2021 року, відповідно до яких експертам надані на виконання клопотання вільні, умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 (а.с.30-41 т.3).

В поданому клопотанні КНДІСЕ від 04 лютого 2022 року експерти знову просять достовірні вільні, умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 . Дане клопотання вже неодноразово було вирішено, зокрема ухвалами Дніпровського апеляційного суду від 28 жовтня 2020 року, від 24 березня 2021 року, від 18 серпня 2021 року, від 14 грудня 2021 року, відповідно до яких експертам надані на виконання клопотання достовірні вільні, умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 (а.с.115-174 т.3, а.с.62-90 т.4).

В поданому клопотанні КНДІСЕ від 04 лютого 2022 року експерти знову просять оригінали документів, які містять відтиски печатки ТОВ "Реалті Груп" у період з 01.01.2011 по 31.12.2011 роки. Дане клопотання вже неодноразово було вирішено, зокрема ухвалами Дніпровського апеляційного суду від 28 жовтня 2020 року, від 24 березня 2021 року, від 18 серпня 2021 року, від 14 грудня 2021 року, відповідно до яких експертам надані на виконання клопотання оригінали документів, які містять відтиски печатки ТОВ "Реалті Груп" у період з 01.01.2011 по 31.12.2011 роки (а.с.115-174 т.3).

В поданому клопотанні КНДІСЕ від 04 лютого 2022 року експерти знову просять письмовий дозвіл на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих документах. Дане клопотання вже було вирішено, зокрема ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 14 грудня 2021 року, відповідно до якої експертам надано представником відповідача письмовий дозвіл на застосування всіх необхідних для проведення експертного дослідження методів, засобів та способів дослідження, зокрема, але не виключно, методу вологого копіювання, вирізання та інших, включаючи такі, що потребують знищення досліджуваних документів(а.с.61 т.4) та прохання ОСОБА_2 про проведення експертизи за наявними у справі матеріалами (а.с.7 т.4).

Відповідно ч. 1 ст. 103 ЦПК України для з`ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Таким чином, колегія суддів вважає за необхідне направити на виконання експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 06 листопада 2019 року у цивільній справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛТІ ГРУП" про стягнення боргу та провадження по справі зупинити.

Експертизу провести за матеріалами цивільної справи №22-ц/803/6/21.

Керуючись ст.ст.103-104, 252-253, 259-260 ЦПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Направити на виконання експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 06 листопада 2019 року у цивільній справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛТІ ГРУП" про стягнення боргу та провадження по справі зупинити.

Експертизу провести за матеріалами цивільної справи №22-ц/803/1853/22.

Ухвала набирає законної сили з дня її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

Головуючий суддя О.В.Лаченкова

Судді В.С.Городнича

О.В.Свистунова