УХВАЛА

з питання заміни позивача

15 лютого 2022 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі: головуючого судді Ус О.В., секретар судового засідання Савчук В.В., розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду в м. Херсоні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" до ОСОБА_1 , третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Амалтея" про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває вищезазначена цивільна справа.

27.09.2021 року Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" подано заяву про залучення до участі у справі правонаступника позивача, в обгрунтування якої вказав, що 22.06.2020 р. укладено договір відступлення права вимоги №22/06-2, за яким товариство з обмеженою відповідальністю "Фінанс А-Груп Дніпро" набуло право грошової вимоги до ТОВ "АМАЛТЕЯ" за договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р. із змінами та доповненнями; договором кредитної лінії №ВКЛ-20064742 від 13.07.2011 р. із змінами та доповненнями; договором кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р. із змінами та доповненнями. Разом з тим, за правом вимоги за основним зобов`язанням до ТОВ "Фінанс А-Груп Дніпро" у повному обсязі перейшли усі права за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за основним зобов`язанням, а самн договір застави №ВКЛ-2006474/S-4 від 13.07.2011 р. з додатками та доповненнями, заставодавець ТОВ "Амалтея", договір застави товарів в обороті №ВКЛ-2006474/S-4 від 09.08.2011 р. з додатками та доповненнями, заставодавець ТОВ "Амалтея"; іпотечний договір №ВКЛ-2006474/S-2 від 13.07.2011 р., іпотекодавець ТОВ "Амалтея"; договір поруки №П-2006474/1/S5 від 13.12.2013 р., поручитель ОСОБА_1 , тощо. З огляду на наведене, вказує, що з 22.06.2020 р. відбулася заміна кредитора у зобов`язаннях. На підставі викладеного просив залучити до участі у справі правонаступника позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінанс А-Груп Дніпро".

15.02.2022 р. представником відповідача подано заперечення щодо заяви про залучення до участі у справі правонаступника позивача, у яких просила відмовити у задоволенні клопотання. В обгрунтування, зокрема вказувала, що у договорах про відступлення права вимоги відсутнє обгрунтування (розрахунок) загальної заборгованості по договору кредитної лінії; не надано доказів, що сума загальної заборгованості ТОВ "Амалтея" по договору кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р. в розмірі 299951890,16 грн., включає також 95118731,23 грн, що є предметом позову у справі №766/15201/16-ц. Вказує, що між ТОВ "Амалтея" та ТОВ "Фінанс А-Груп Дніпро" здійснено врегулювання заборгованості за договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р. шляхом прощення частини боргу в сумі гривень, що еквівалентна 5194963,85 доларів США та шляхом сплати частини боргу в сумі гривень, що еквівалентна 1249816,96 доларів США. Тобто, станом на 24.09.2021 р. відсутні будь-які зобов`язання ТОВ "Амалтея" перед ТОВ "Фінанс А-Груп Дніпро" за договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р. У зв`язку з цим, оскільки за договором поруки №П-2006474/1/S5 від 13.12.2013 р. ОСОБА_1 поручався за виконання зобов`язань ТОВ "Амалтея" за договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р., то відповідно станом на 24.09.2021 р. відсутні будь-які його зобов`язання, як поручителя перед ТОВ "Фінанс А-Груп Дніпро".

Представником відповідача подано заяву, у якій просила провести вирішення питання щодо заміни позивача за відсутності відповідача та його представника.

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

17.03.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" укладено договір про відступлення прав вимоги, за п. 1 якого первісний кредитор відступає новому кредитору права вимоги належного виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Амалтея", а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора за: за договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р. із змінами та доповненнями (заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. становить 299951890,16 грн.); договором кредитної лінії №ВКЛ-20064742 від 13.07.2011р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 94053714,35 грн.); договором кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 16885336,31 грн.). За п. 1.2 договору, разом з правом вимоги зобов`язань, що передаються за цим договором, до нового кредитора у повному обсязі переходять усі права за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за кредитним договором №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р., договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/2 від 13.07.2011 р., договір кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р., а саме: договір застави №ВКЛ-2006474/S-4 від 13.07.2011 р. з додатками та доповненнями; договір застави товарів в обороті №ВКЛ-2006474/S-4 від 09.08.2011 р. з додатками та доповненнями; іпотечний договір №ВКЛ-2006474/S-2 від 13.07.2011 р.; договір поруки №П-2006474/1/S5 від 13.12.2013 р., що укладений із ОСОБА_1 (арк. справи 26-28 том 2).

За актом приймання-передачі документів від 20.03.2020 р., ТОВ "Фінансова Оферта" передано ТОВ "ФК "Юнайтед" договори кредиту, поруки та застави, за якими передано право вимоги (арк. справи 29-31 том 2).

20.03.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп Фактор" укладено договір про відступлення прав вимоги, за п. 1 якого первісний кредитор відступає новому кредитору права вимоги належного виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Амалтея", а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора за: за договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р. із змінами та доповненнями (заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. становить 299951890,16 грн.); договором кредитної лінії №ВКЛ-20064742 від 13.07.2011р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 94053714,35 грн.); договором кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 16885336,31 грн.). За п. 1.2 договору, разом з правом вимоги зобов`язань, що передаються за цим договором, до нового кредитора у повному обсязі переходять усі права за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за кредитним договором №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р., договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/2 від 13.07.2011 р., договір кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р., а саме: договір застави №ВКЛ-2006474/S-4 від 13.07.2011 р. з додатками та доповненнями; договір застави товарів в обороті №ВКЛ-2006474/S-4 від 09.08.2011 р. з додатками та доповненнями; іпотечний договір №ВКЛ-2006474/S-2 від 13.07.2011 р.; договір поруки №П-2006474/1/S5 від 13.12.2013 р., що укладений із ОСОБА_1 (арк. справи 33-35 том 2).

За актом приймання-передачі документів від 20.03.2020 р., ТОВ "ФК "Юнайтед" передано ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор" договори кредиту, поруки та застави, за якими передано право вимоги (арк. справи 36-38 том 2).

19.06.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп Фактор" та Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезис Капітал" укладено договір про відступлення прав вимоги, за п. 1 якого первісний кредитор відступає новому кредитору права вимоги належного виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Амалтея", а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора за: за договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р. із змінами та доповненнями (заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. становить 299951890,16 грн.); договором кредитної лінії №ВКЛ-20064742 від 13.07.2011р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 94053714,35 грн.); договором кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 16885336,31 грн.). За п. 1.2 договору, разом з правом вимоги зобов`язань, що передаються за цим договором, до нового кредитора у повному обсязі переходять усі права за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за кредитним договором №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р., договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/2 від 13.07.2011 р., договір кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р., а саме: договір застави №ВКЛ-2006474/S-4 від 13.07.2011 р. з додатками та доповненнями; договір застави товарів в обороті №ВКЛ-2006474/S-4 від 09.08.2011 р. з додатками та доповненнями; іпотечний договір №ВКЛ-2006474/S-2 від 13.07.2011 р.; договір поруки №П-2006474/1/S5 від 13.12.2013 р., що укладений із ОСОБА_1 (арк. справи 40-42 том 2).

За актом приймання-передачі документів від 19.06.2020 р., ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор" передано АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезис Капітал" договори кредиту, поруки та застави, за якими передано право вимоги (арк. справи 43-44 том 2).

22.06.2020 року між Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезис Капітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Востоктранслогістика" укладено договір про відступлення прав вимоги, за п. 1 якого первісний кредитор відступає новому кредитору права вимоги належного виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Амалтея", а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора за: за договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р. із змінами та доповненнями (заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. становить 299951890,16 грн.); договором кредитної лінії №ВКЛ-20064742 від 13.07.2011р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 94053714,35 грн.); договором кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 16885336,31 грн.). За п. 1.2 договору, разом з правом вимоги зобов`язань, що передаються за цим договором, до нового кредитора у повному обсязі переходять усі права за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за кредитним договором №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р., договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/2 від 13.07.2011 р., договір кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р., а саме: договір застави №ВКЛ-2006474/S-4 від 13.07.2011 р. з додатками та доповненнями; договір застави товарів в обороті №ВКЛ-2006474/S-4 від 09.08.2011 р. з додатками та доповненнями; іпотечний договір №ВКЛ-2006474/S-2 від 13.07.2011 р.; договір поруки №П-2006474/1/S5 від 13.12.2013 р., що укладений із ОСОБА_1 (арк. справи 49-52 том 2).

За актом приймання-передачі документів від 22.06.2020 р., АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезис Капітал" передано ТОВ "Востоктранслогістика" договори кредиту, поруки та застави, за якими передано право вимоги (арк. справи 53-54 том 2).

11.03.2021 р. між Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезис Капітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Востоктранслогістика" укладено договір №11/03-5 про внесення змін до договору відступлення прав вимоги №22/06-1 від 22.06.2020 р., за яким сторони домовилися змінити п. 4 договору та виклали його в новій редакції (арк. справи 55).

22.06.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Востоктранслогістика" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінанс А-Груп Дніпро" укладено договір про відступлення прав вимоги, за п. 1 якого первісний кредитор відступає новому кредитору права вимоги належного виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Амалтея", а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора за: за договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р. із змінами та доповненнями (заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. становить 299951890,16 грн.); договором кредитної лінії №ВКЛ-20064742 від 13.07.2011р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 94053714,35 грн.); договором кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р. із змінами та доповненнями (загальна заборгованість за договором станом на 31.01.2020 р. складає 16885336,31 грн.). За п. 1.2 договору, разом з правом вимоги зобов`язань, що передаються за цим договором, до нового кредитора у повному обсязі переходять усі права за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за кредитним договором №ВКЛ-2006474/1 від 13.07.2011 р., договором кредитної лінії №ВКЛ-2006474/2 від 13.07.2011 р., договір кредитної лінії №НКЛ-2006474/3 від 30.04.2013 р., а саме: договір застави №ВКЛ-2006474/S-4 від 13.07.2011 р. з додатками та доповненнями; договір застави товарів в обороті №ВКЛ-2006474/S-4 від 09.08.2011 р. з додатками та доповненнями; іпотечний договір №ВКЛ-2006474/S-2 від 13.07.2011 р.; договір поруки №П-2006474/1/S5 від 13.12.2013 р., що укладений із ОСОБА_1 (арк. справи 56-59 том 2).

За актом приймання-передачі документів від 22.06.2020 р., ТОВ "ФК "Востоктранслогістика" передано ТОВ "Фінанс А-Груп Дніпро" договори кредиту, поруки та застави, за якими передано право вимоги (арк. справи 60-61 том 2).

11.03.2021 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Востоктранслогістика" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінанс А-Груп Дніпро" укладено договір №11/03-6 про внесення змін до договору відступлення прав вимоги №22/06-2 від 22.06.2020 р., за яким сторони домовилися змінити п. 4 договору та виклали його в новій редакції (арк. справи 62 том 2).

Згідно ст. 55 ЦПК України, у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку він замінив.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність на підставі ст. 55 ЦПК України замінити позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінанс А-Груп Дніпро".

Суд зазначає, що врегулювання заборгованості за кредитними договорами жодним чином не впливає на можливість заміни позивача, оскільки правонаступник, в разі відсутності будь-яких претензій матиме можливість подати до суду заяву про відмову від позову, залишення без розгляду. тощо, а відповідач не позбавлений права заперечувати наявність заборгованості.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 198 ЦПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 223 цього Кодексу

Керуючись ст.ст. 197-200, 260, 261, 353 ЦПК України,

УХВАЛИВ :

Залучити до участі в справі правонаступника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Оферта" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінанс А-Груп Дніпро" (, місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Європейська, буд. 30)

Підготовче засідання у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінанс А-Груп Дніпро" до ОСОБА_1 , третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Амалтея" про стягнення заборгованості відкласти на 11 квітня 2022 року о 09-30 год.

Ухвала щодо заміни сторони у справі (процесуальне правонаступництво) може бути оскаржена в апеляційному порядку до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає чинності в порядку ч.1 ст. 261 ЦПК України.

СуддяО. В. Ус