Ленінський районний суд м.Полтави
Провадження № 2/553/1270/2022
У Х В А Л А

Іменем України

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

22.07.2022 року м. Полтава

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави Парахіна Є.В., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 (місце проживання АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (місцезнаходження м. Харків, вул. Фізкулдьтури, 28-д), Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" (місцезнаходження м. Київ, б-р Л.Українки, 19, оф. 181) про визнання договору факторингу та договорів відступлення права вимоги недійсними, -

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2021 року ОСОБА_2 звернулася до Печерського районного суду м. Києва з позовом до ТОВ "ОТП Факторинг Україна", ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" про визнання договору факторингу та договорів відступлення права вимоги недійсними, посилаючись на те, що 22.11.2007 року між нею та ЗАТ "ОТП Банк" був укладений кредитний договір № ML 702/435/2007 року, відповідно до п. 2 ч. 1 якого банк надав позивачу кредитні кошти в розмірі 143343,00 доларів США з кінцевим терміном повернення коштів 22.11.2020 року. Крім того, 08.04.2008 року між нею та банком укладений кредитний договір № ML 702/833/2008 року, згідно умов якого банк надав позивачу кредитні кошти в розмірі 26860,00 доларів CШA з кінцевим терміном повернення коштів 08.04.2020 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором № ML 702/435/2007 року від 22.11.2007 року між нею та Банком був укладений договір іпотеки № PML 702/435/2007 від 26.11.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Мусієнко О.І. за реєстровим номером 3986, предметом якого є: житловий будинок літ "Е" загальною площею 208-Д, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_3 на підставі рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 20.10.2006 року у цивільній справі № 2-3242, та земельна ділянка площею 0,0964 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_3 на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, виданого рішенням XXIX сесії XXIII скликання Харківської міської Ради народних депутатів від 28.02.2002 року.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № ML 702/833/2008 року від 08.04.2008 року між ОСОБА_2 та банком укладений договір наступної іпотеки № PML 702/833/2008 від 08.04.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Мусієнко О.І. за реєстровим номером 913, предметом якого є: житловий будинок літ "Е" загальною площею 208,0, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_3 на підставі рішення суду Дзержинського районного суду м. Харкова від 20.10.2006 року у цивільній справі №2-3242, та земельна ділянка площею 0,0964 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_3 на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, виданого рішенням XXIX сесії XXIII скликання Харківської міської Ради народних депутатів від 28 лютого 2002 року.

28.05.2010 року між банком та ТОВ "ОТП Факторинг Україна" укладений договір купівлі-продажу б/н кредитного портфелю, згідно п. 3.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк продає (переуступає) ТОВ "ОТП Факторинг Україна" права на кредитний портфель, який включає в себе кредитні договори (перелік, яких міститься у Додатку 1 до цього договору), а відповідач приймає такий кредитний портфель та зобов`язується сплатити на користь Банку Винагороду. У відповідності до витягу з Додатку № 1 до договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 28.05. 2010 року банк відступив право вимоги ТОВ "ОТП Факторинг Україна" за кредитними договорами та договорами забезпечення, укладеними з позивачем.

07.06.2010 року між банком та ТОВ "ОТП Факторинг Україна" укладений договір про відступлення права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. за реєстровим № 5620, згідно п.п. 1.1, 1.1.1, 1.2 якого банк передає та відступає ТОВ "ОТП Факторинг Україна" сукупність прав, належних йому за договорами забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, правом звернення стягнення на заставлене майно.

Таким чином, до ТОВ "ОТП Факторинг Україна" перейшли права іпотекодержателя за договором іпотеки № PML 702/435/2007 від 26.11.2007 року та договором наступної іпотеки № PML 702/833/2008 від 08.04.2008 pоку, укладені між Банком та ОСОБА_2

12.11.2021 року між ТОВ "ОТП Факторинг Україна" та ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" був укладений Договір про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № PML 702/435/2007 від 26.11.2007 року, виданий Приватним нотаріусом ХМНО Вахрушевою О.О., згідно умов якого ТОВ "ОТП Факторинг Україна" передало та відступило ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" всю сукупність прав, належних ТОВ "ОТП Факторинг Україна" за Договором іпотеки № PML 702/435/2007 від 26.11.2007 року. Також 12.11.2021 року між ТОВ "ОТП Факторинг Україна" та ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" укладений Договір про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № PML 702/833/2008 від 08 квітня 2008 року, виданий Приватним нотаріусом ХМНО Вахрушевою О.О., згідно якого ТОВ "ОТП Факторинг Україна" передало та відступило ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" всю сукупність прав, належних ТОВ "ОТП Факторинг Україна" за Договором іпотеки № PML 702/833/2008 від 08.04.2007 року.

19.11.2021 року засобами поштового зв`язку від ТОВ "ОТП Факторинг" позивач отримала "Повідомлення про відступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основними зобов`язаннями" від 16.11.2021 року, з якого стало відомо, що 12.11.2021 року між ТОВ "ОТП Факторинг" та ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" укладений Договір факторингу № 12/11/2021, відповідно до якого ТОВ "ОТП Факторинг Україна" передало та відступило ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" всю сукупність прав, належних ТОВ "ОТП Факторинг Україна" за вищезазначеними Кредитними договорами.

Вважає що Договір факторингу № 12/11/2021 від 12.11.2021 року за кредитним договором № МL 702/435/2007 від 22.11.2007 року та вищезазначені Договори про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки та Договором наступної іпотеки мають бути визнані судом недійсними, з огляду на наступне.

Ані ТОВ "ОТП Факторинг Україна", ані ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" не видавались генеральні та/або індивідуальні ліцензії Національного банку України на право здійснення операцій з іноземною валютою. Таким чином, ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" не могло набути право вимоги за валютним Кредитними договорами та Договорами іпотеки, а отже спірні договори не відповідають приписам чинного законодавства, у зв`язку з чим мають бути визнані судом недійсними, що узгоджується з правовою позицією, висловленою Верховним Судом у постановах в справах № 461/2900/11 від 16.12.2020 року, № 756/688/15-ц від 14.02.2018 року.

Правом оспорювати правочин і вимагати проведення реституції ЦК України наділяє не лише сторону (сторони) правочину, але й інших, третіх осіб, що не є сторонами правочину, визначаючи статус таких осіб як "заінтересовані особи".

Просить визнати недійсним Договір факторингу № 12/11/2021 від 12.11.2021 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ "ОТП Факторинг Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП"; визнати недійсними договори відступлення прав вимоги від 12.11.2021 року за Договором іпотеки № PML 702/435/2007 від 26.11.2007 року та за Договором іпотеки № PML 702/833/2008 від 08.04.2008 року, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ "ОТП Факторинг Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП".

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2021 року позовну заяву ОСОБА_2 до ТОВ "ОТП Факторинг Україна", ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" про визнання недійсними договорів передано за підсудністю до Червонозаводського районного суду м. Харкова.

Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Строк воєнного стану продовжувався згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 133/2022 від 14.03.2022 року, та востаннє Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 року "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова та Комінтернівського районного суду м. Харкова, визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

Справа надійла до Ленінського районного суду м. Полтави 19.-72-22 року та на підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.07.2022 року передана на розгляд судді Парахіній Є.В.

Позовна заява оформлена у відповідності до вимог ст.ст. 175, 177 ЦПК України.

Підстави для залишення без руху позовної заяви, повернення позивачу, відмови у відкритті провадження відсутні.

Справа віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.

А тому приходжу до висновку про необхідність прийняття позовної заяви до провадження та відкриття провадження по справі.

В прохальній частині позовної заяви позивач ставить питання про витребування доказів, просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" договір факторингу № 12/11/2021 від 12.11.2021 року; витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" договір відступлення прав вимоги за Договором іпотеки договір іпотеки № PML 702/435/2007 від 26.11.2007 року; витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" договір відступлення прав вимоги за Договором іпотеки договір іпотеки № PML 702/833/2008 від 08.04.2008 року, посилаючись на те, що позивач не є стороною спірних договорів, даних щодо укладення договору відступлення права вимоги за основним зобов`язанням - Кредитним договором з вищезазначеної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не вбачається, також відсутній текст Договору факторингу № 12/11/2021 від 12.11.2021 року та договорів відступлення права вимог за Договорами іпотеки, а отже зазначені договори необхідно витребувати у відповідачів у судовому порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

В ч. 2 ст. 84 ЦПК України визначено, що у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Разом з тим, позивачем не враховано, що клопотання про витребування доказів оформлюється окремим процесуальним документом, та фактично не зазначено усі дані, передбачені в ч. 2 ст. 84 ЦПК України, зокрема, не вказано, які обставини можуть підтвердити або аргументи, які можуть спростувати докази, що витребовуються, не надано доказів вжиття заходів для отримання цих доказів самостійно та не зазначено причин неможливості самостійного отримання доказів, які просить витребувати.

За таких обставин, клопотання позивача про витребування доказів не підлягає задоволенню як передчасне, що не позбавляє права на повторне звернення з аналогічним клопотанням після усунення вищезазначених недоліків.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 19, 84, 175, 177, 187, 274, 277 ЦПК України,

У Х В А Л И В :

Прийняти до розгляду позовну заяву та відкрити провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" про визнання договору факторингу та договорів відступлення права вимоги недійсними.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження, призначивши судове засідання для розгляду справи по суті на 11 год. 00 хв. 06 вересня 2022 року.

У задоволенні клопотання позивача ОСОБА_1 про витребування доказів відмовити.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву з доданням до нього доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи,

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копію відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, оформленої у відповідності з вимогами ч.ч. 3-5 ст. 178 ЦПК України, копія якої повинна бути надана іншим учасникам справи завчасно до початку розгляду справи по суті.

Не пізніше ніж у п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив, відповідач має право надати свої письмові пояснення щодо відповіді на відзив та заперечення, оформлене у відповідності з вимогами ч.ч. 3-5 ст. 178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Згідно ч. 7 ст. 279 ЦПК України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Третя особа має право подати пояснення щодо позову у десятиденний строк з дня отримання копії позовної заяви, а також подати пояснення щодо відзиву протягом десяти днів із дня його отримання.

Копію ухвали направити учасникам справи, копію позовної заяви та доданих документів відповідачу та третім особам.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою на офіційному веб-порталі судової влади України: http://court.gov.ua/fair/sud1616/.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави Є. В. Парахіна