г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1403/22
Номер провадження 2/213/1114/22
У Х В А Л А

11 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Мазуренко В.В., вивчивши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ), представник позивачів - адвокат Гореліков Максим Миколайович (вул. Волгоградська, 9, пов.3, оф.1,2, м. Кривий Ріг) до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТАРГЕНТ» (м. Київ, вул. Івана Франка, буд.42Б), Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нові Кредити» (м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, буд.4-а), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КІФ» (м. Київ, вул. Івана Франка, буд.42Б), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРАГОН» (м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 1, прим.1028/3), Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (м. Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф.407), Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15Б), Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай гроші» (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 101А), Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» (м. Київ, вул. Іллєнка Юрія, буд. 81) про визнання недійсним договорів та скасування заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з вказаним позовом до суду посилаючись на те, що він є клієнтом ПАТ «ПРИВАТБАНК», в якому відкрито рахунок (картка «Універсальна»). В період з 23.08.2021 по 24.08.2021 на його телефоні було втрачено мережу, після відновлення якого йому стало відомо про проведення шахрайських операцій з його картковим рахунком, в тому числі придбано товар в магазині «Фокстрот» м. Одеса за сервісом «Оплата частинами». З цього приводу він звернувся до ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. Також йому стало відомо, що нібито між ним і іншими фінансовими установами - відповідачами у справі, укладено договори про отримання кредитів, які підписані унікальним ідентифікатором. Відповідачі вимагають від нього повернення коштів, яких він фактично не отримував, жодних договорів він з відповідачами не укладав.

Просить визнати недійсними договори, укладені з відповідачами за період з 23.08.2021 по 24.08.2021 включно та скасувати заборгованість, яка значиться по таким договорам.

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 175-177 ЦПК України, віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.

Справа може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження відповідно до ч.6 ст.19, ст.274 ЦПК України, тому справу необхідно призначити до розгляду.

Одночасно з позовною заявою позивачем подано клопотання про витребування доказів, а саме: витребування у відповідачів копій договорів, які оскаржуються, та документів, які стосуються виниклої заборгованості; з ПРАТ «Київстар» інформацію про місцезнаходження абонента компанії ОСОБА_1 у період з 23.08.2021 по 24.08.2021за номером НОМЕР_1 763-56-86. роздруківки його СМС повідомлень за вказаний період; з магазину «Фокстрот» м. Одеса, в якому начебто укладений договір сервісу «Оплата частинами» від 24.08.2021, інформацію про те, який товар було придбано, як проводився розрахунок, які документи надавались для ідентифікації особи, яким чином проведено верифікацію, хто отримав товар та за якою адресою.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи підстави та предмет позову, для з`ясування усіх обставин справи, що мають значення для об`єктивного її розгляду, необхідним є витребування доказів. Вказане клопотання обґрунтоване, подане у встановлений законом строк, тому підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 19, 84, 187, 274 ЦПК України, суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Призначити проведення судового засідання для розгляду справи по суті на 10 годину 30 хвилин 21 вересня 2022 року в залі судових засідань №10 Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а).

Встановити відповідачам десятиденний строк з дня вручення ухвали для подання заяви із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Встановити відповідачам п`ятнадцятиденний строк із дня вручення ухвали про відкриття провадження для подання відзиву на позов, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і містити всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову з підтвердженням направлення позивачу і третій особі у справі копії відзиву та доданих до нього документів.

Роз`яснити сторонам, що у разі ненадання відповідачами відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

1. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТАРГЕТ» копію договору(-ів), укладеного (-их) в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік включно з ОСОБА_1 , та інші документи, які стосуються виниклої заборгованості в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік включно, в тому числі підтвердження надіслання коштів на картку/рахунок ОСОБА_1 та відомості щодо того, яким саме чином було проведено верифікацію (напр. фото з паспортом) під час укладення договору та встановлено, що саме ОСОБА_1 уклав договір.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Нові Кредити» копію договору(-ів), укладеного (-их) в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік включно з ОСОБА_1 , та інші документи, які стосуються виниклої заборгованості в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 в тому числі підтвердження надіслання коштів на картку/рахунок ОСОБА_1 та відомості щодо того, яким саме чином було проведено верифікацію (напр. Фото з паспортом) під час укладення договору та встановлено, що саме ОСОБА_1 уклав

договір.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КІФ» копію договору(-ів), укладеного (-их) в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік включно з ОСОБА_1 , та інші документи, які стосуються виниклої заборгованості в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 в тому числі підтвердження надіслання коштів на картку/рахунок ОСОБА_1 та відомості щодо того, яким саме чином було проведено верифікацію (напр. Фото з паспортом) під час укладення договору та встановлено, що саме ОСОБА_1 уклав

договір.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРАГОН» підтвердження надіслання коштів на картку/рахунок ОСОБА_1 та відомості щодо того, яким саме чином було проведено верифікацію (напр. фото з паспортом) під час укладення договору в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік включно з ОСОБА_1 та встановлено, що саме ОСОБА_1 уклав договір.

5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» копію договору(-ів), укладеного (-их) в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік включно з ОСОБА_1 , та інші документи, які стосуються виниклої заборгованості в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 в тому числі підтвердження надіслання коштів на картку/рахунок ОСОБА_1 та відомості щодо того, яким саме чином було проведено верифікацію (напр. Фото з паспортом) під час укладення договору та встановлено, що саме ОСОБА_1 уклав договір.

6. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» копію договору(-ів), укладеного (-их) в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік включно з ОСОБА_1 , та інші документи, які стосуються виниклої заборгованості в період з 23.08.2021 по 24.08.2021 включно, в тому числі підтвердження надіслання коштів на картку/рахунок ОСОБА_1 та відомості щодо того, яким саме чином було проведено верифікацію (напр. фото з паспортом) під час укладення договору та встановлено, що сааме ОСОБА_1 уклав договір.

7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай Гроші» копію договору(-ів), укладеного (-их) в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік включно з ОСОБА_1 , та інші документи, які стосуються виниклої заборгованості в період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік включно, в тому числі підтвердження надіслання'*коштів на картку/рахунок ОСОБА_1 та

відомості щодо того, яким саме чином було проведено верифікацію (напр. фото з паспортом) під час укладення договору та встановлено, що саме ОСОБА_1 уклав договір.

8. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» документацію, щодо укладеного з ОСОБА_1 , договору сервісу «Оплати частинами» від 24.08.2021 року на суму 35398,00 гривень, за адресою: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ; відомості про особу, яка отримала товар, адресу отримання (за наявності); фото особи та/або осіб, якими з картки «Універсальна»/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )

позивача було знято готівкові кошти в банкоматах DN00 вул. Академіка Філа, місто Одеса 24.08.2021 року; DN00 вул. Катерининська, буд. 7, місто Одеса 23.08.2021 та 24.08.2021; DN00 вул. Французький бульвар, буд.1 місто Одеса 24.08.2021.

9. Витребувати у Приватного акціонерного товариства «Київстар» інформацію про місцезнаходження (Регіон України- область. Район, місто) абонента компанії ОСОБА_1 у період з 23.08.2021 року по 24.08.2021 рік за номером НОМЕР_4 , роздруківки СМС -повідомлень даного абонента за вказаним номером телефону та наявність/ відсутність мережі у вказаний період.

10. Витребувати від магазину «Фокстрот» в м. Одеса (вул. Новощепний ряд, буд. 2), в якому начебто укладений договір сервісу «Оплата частинами» від 24.08.2021 на суму 35398,00 грн. з ОСОБА_1 , інформацію про те, який саме товар було придбано, як проводився розрахунок, які було надано документи для ідентифікації особи, яким чином проведено верифікацію, та відомості щодо особи, яка отримувала товар та за якою адресою його було отримано.

Витребувані докази направити на адресу Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області до 20 вересня 2022 року.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному вебпорталі судової влади України за вебадресою https://court.gov.ua/sud0416/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Мазуренко