Справа № 592/4511/22
Провадження № 2/592/1393/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми у складі

головуючого - судді Бичкова І.Г.,

за участю секретаря судового засідання: Алфімової І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу за розпискою, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення боргу за розпискою.

08.12.2022 року до канцелярії Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання представниці позивача ОСОБА_1 - адвоката Думал О.С. надійшло клопотання про витебування доказів, в якому вона з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_2 , підтвердження факту отримання та витрачання ОСОБА_2 та/або членами його сім`ї коштів належних ОСОБА_1 , підтвердження плато спроможності ОСОБА_2 та членів його сім`ї, підтвердження родинних відносин між ОСОБА_2 , його дружиною ОСОБА_3 і дітьми, між ОСОБА_2 та його матір`ю і сестрою, між ОСОБА_3 , та її батьками, з огляду на наявні дані, згідно яких придбана за кошти ОСОБА_1 нерухомість, з метою унеможливлення накладення на неї арешту для забезпечення позову ОСОБА_1 та подальшого звернення стягнення на неї, могла бути переоформлена на членів сім`ї ОСОБА_2 та/або ОСОБА_3 , та з метою повного, всебічного розгляду справи, відповідно до ст. 84 ЦПК України, просить:

1. Витребувати зі Служби безпеки України, вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, відомості та завірені належним чином копії документів:

?про проходження служби ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у Службі безпеки України, у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, з зазначенням повних назв займаних ним посад, відповідних структурних підрозділів та їх поштових адрес;

?про суми коштів отримані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у Службі безпеки України як заробітну плату та інші передбачені діючим законодавством виплати, у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, з зазначенням видів вказаних виплат та дат їх здійснення;

?про правочини здійснені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та членами його сім`ї, у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, відомості про які мають бути відображені у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з зазначенням суб`єкта здійснення правочину, виду і предмету здійсненого правочину, дати його здійснення та розміру відповідного видатку на підставі якого відбувся правочин;

?про об`єкти нерухомості (об`єкти незавершеного будівництва, майнові права на них) придбані та/або отримані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та членами його сім`ї, у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, відомості про які мають бути відображені у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з зазначенням: даних щодо виду, характеристики об`єкті нерухомості (об`єкті незавершеного будівництва, майнових прав на них), їх місцезнаходження, дату їх набуття або набуття прав на них, їх вартість, співвласників або користувачів об`єктів нерухомості (об`єктів незавершеного будівництва, майнових прав на них);

?про грошові активи наявні у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та членів його сім`ї, відомості про які відображені у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування поданих ОСОБА_2 , у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, з зазначенням даних про їх вид, розмір, валюту та установу у якій вони перебувають;

?про фінансові зобов`язання наявні у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та членів його сім`ї, відомості про які відображені у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування поданих ОСОБА_2 , у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, з зазначенням даних про їх вид, розмір, валюту та особу або установу стосовно якої виникли такі зобов`язання.

2. Витребувати із Пенсійного фонду України, вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01601, відомості та завірені належним чином копії документів: про доходи (видатки) нараховані, отримані (здійснені) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.01.2021 по 08.12.2022 року.

3. Витребувати із Державної податкової служби України, Львівська пл., 8, м. Київ, 04053, відомості та завірені належним чином копії документів: про доходи (видатки) нараховані, отримані (здійснені) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.01.2021 по дату отримання цього запиту, з зазначенням видів, розмірів, валюти, джерел, дат нарахувань, отримання (здійснення) відповідних доходів (видатків).

4. Витребувати із Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), вул. Петропавлівська, 75, м. Суми, 40000, відомості та завірені належним чином копії документів:

?про факт укладання/розірвання шлюбу ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та/або іншими особами, з зазначенням дат укладання/розірвання шлюбу та реквізитів документів, які стали підставою для цього;

?про наявних у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 спільних дітей, з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат та місць народження, реквізитів свідоцтв про народження, паспортів громадянина України, РНОКПП;

?про батьків, рідних братів, сестер ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат та місць народження, реквізитів свідоцтв про народження, паспортів громадянина України, РНОКПП;

?про батьків, рідних братів, сестер ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат та місць народження, реквізитів свідоцтв про народження, паспортів громадянина України, РНОКПП.

5. Витребувати із Центру надання адміністративних послуг у м. Суми, вул. Горького, 21, м. Суми, 40000, відомості та завірені належним чином копії документів:

?про осіб, які були зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по дату отримання цього запиту, з зазначенням дати та підстав реєстрації/зняття з реєстрації, і адрес куди були перереєстровані відповідні особи;

?про осіб, які були зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по дату отримання цього запиту, з зазначенням дати та підстав реєстрації/зняття з реєстрації, і адрес куди були перереєстровані відповідні особи;

?про місця реєстрації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , у період з 01.01.2021 по дату отримання цього запиту.

Відповідно до ч. 7 ст. 81 ЦПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмету спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 84 ЦПК України суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати Службу безпеки України, Пенсійний фонд України, Державну податкову службу України, Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми), Центр надання адміністративних послуг у м. Суми надати суду відповідні докази.

Витребувати зі Служби безпеки України, вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, відомості та завірені належним чином копії документів:

?про проходження служби ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у Службі безпеки України, у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, з зазначенням повних назв займаних ним посад, відповідних структурних підрозділів та їх поштових адрес;

?про суми коштів отримані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у Службі безпеки України як заробітну плату та інші передбачені діючим законодавством виплати, у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, з зазначенням видів вказаних виплат та дат їх здійснення;

?про правочини здійснені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та членами його сім`ї, у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, відомості про які мають бути відображені у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з зазначенням суб`єкта здійснення правочину, виду і предмету здійсненого правочину, дати його здійснення та розміру відповідного видатку на підставі якого відбувся правочин;

?про об`єкти нерухомості (об`єкти незавершеного будівництва, майнові права на них) придбані та/або отримані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та членами його сім`ї, у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, відомості про які мають бути відображені у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з зазначенням: даних щодо виду, характеристики об`єкті нерухомості (об`єкті незавершеного будівництва, майнових прав на них), їх місцезнаходження, дату їх набуття або набуття прав на них, їх вартість, співвласників або користувачів об`єктів нерухомості (об`єктів незавершеного будівництва, майнових прав на них);

?про грошові активи наявні у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та членів його сім`ї, відомості про які відображені у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування поданих ОСОБА_2 , у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, з зазначенням даних про їх вид, розмір, валюту та установу у якій вони перебувають;

?про фінансові зобов`язання наявні у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та членів його сім`ї, відомості про які відображені у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування поданих ОСОБА_2 , у період з 01.01.2021 по 08.12.2022, з зазначенням даних про їх вид, розмір, валюту та особу або установу стосовно якої виникли такі зобов`язання.

2. Витребувати із Пенсійного фонду України, вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01601, відомості та завірені належним чином копії документів: про доходи (видатки) нараховані, отримані (здійснені) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.01.2021 по 08.12.2022 року.

3. Витребувати із Державної податкової служби України, Львівська пл., 8, м. Київ, 04053, відомості та завірені належним чином копії документів: про доходи (видатки) нараховані, отримані (здійснені) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.01.2021 по дату отримання цього запиту, з зазначенням видів, розмірів, валюти, джерел, дат нарахувань, отримання (здійснення) відповідних доходів (видатків).

4. Витребувати із Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), вул. Петропавлівська, 75, м. Суми, 40000, відомості та завірені належним чином копії документів:

?про факт укладання/розірвання шлюбу ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та/або іншими особами, з зазначенням дат укладання/розірвання шлюбу та реквізитів документів, які стали підставою для цього;

?про наявних у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 спільних дітей, з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат та місць народження, реквізитів свідоцтв про народження, паспортів громадянина України, РНОКПП;

?про батьків, рідних братів, сестер ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат та місць народження, реквізитів свідоцтв про народження, паспортів громадянина України, РНОКПП;

?про батьків, рідних братів, сестер ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат та місць народження, реквізитів свідоцтв про народження, паспортів громадянина України, РНОКПП.

5. Витребувати із Центру надання адміністративних послуг у м. Суми, вул. Горького, 21, м. Суми, 40000, відомості та завірені належним чином копії документів:

?про осіб, які були зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по дату отримання цього запиту, з зазначенням дати та підстав реєстрації/зняття з реєстрації, і адрес куди були перереєстровані відповідні особи;

?про осіб, які були зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по дату отримання цього запиту, з зазначенням дати та підстав реєстрації/зняття з реєстрації, і адрес куди були перереєстровані відповідні особи;

?про місця реєстрації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , у період з 01.01.2021 по дату отримання цього запиту.

Зазначені докази подати до 25.01.2023 року до 09-00 години.

У разі неможливості подати докази, які вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов`язати Службу безпеки України, Пенсійний фонд України, Державну податкову службу України, Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми), Центр надання адміністративних послуг у м. Суми повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

Головуючий: І.Г. Бичков