ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6978/21
провадження № 2/753/385/22
У Х В А Л А

про застосувння заходів процесуального примусу

у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом

"25" січня 2022 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Котвицького В.Л.,

при секретарі Яценко Ю.О.

представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача 3 ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про визнання правочинів недійсними та відновлення становища, яке існувало до порушення, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Дарницького районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про визнання правочинів недійсними та відновлення становища, яке існувало до порушення.

Для всебічного розгляду справи за клопотанням представника позивача судом було постановлено ухвалу від 29.07.2021 про витребування з Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо здійснення фінансового моніторингу за операцією від 03.08.2020 перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) у розмірі 2 750 000,00 грн. за договором купівлі-продажу від 03.08.2020 згідно до платіжного доручення №745 від 03.08.2020 у розмірі 2 750 000,00 грн. в ПАТ КБ "АКОРДБАНК".

У відповідності до ст. 137 ЦПК України 30.07.2021, 02.08.2021 та 05.10.2021 на адресу Державної служби фінансового моніторингу України направлялась копія вказаної ухвали для виконання.

Станом на час винесення даної ухвали, документів, які витребувані судом, Державною службою фінансового моніторингу України до суду не надано.

Листом Державної служби фінансового моніторингу України за №3291/820-04 від 10.08.2021 Дарницькому районному суду міста Києва відмовлено у надані витребуваної в ухвалі інформації.

Також листом Державної служби фінансового моніторингу України №4392/411-04 від 25.10.2021 суду надано повторно відмову у наданні витребуваної інформації.

При цьому суд відзначає, що підстави для надання інформації визнані судом неповажними і такими, що не мають під собою правових підстав.

03.12.2021 Дарницьким районним судом м. Києва була винесена окрема ухвала, якою зобов`язано уповноважених осіб Державної служби фінансового моніторингу України належним чином виконати ухвалу Дарницького районного суду м.Києва від 29.07.2021 про витребування доказів у строк до 14.01.2022 включно.

В судовому засіданні 25.01.2022 року встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України вимоги ухвали суду від 29.07.2021, як і окремої ухвали суду від 03.12.2021 не виконані.

Представником позивача у судовому засіданні заявлено клопотання про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом в порядку ст. 145 ЦПК України.

Представник відповідача 3 вирішення питання про можливість задоволення вищевказаного клопотання залишив на розсуд суду.

Заслухавши позиції учасників судового засідання, суд прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання представника позивача про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 ЦПК України суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року №475/97-ВР, гарантовано кожній фізичній або юридичній особі право на розгляд судом протягом розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, у якій вона є стороною.

Ненадання відповідних доказів у справі, які витребувані судом, призводить до затягування розгляду справи та обмеження громадян у забезпеченні їхнього права на доступ до правосуддя, що може тягнути за собою порушення Конституції України та Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Нормами ст. 18 ЦПК України визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ст. 145 ЦПК України у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються:

1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти, за наявності;

2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу;

3) підстави проведення його тимчасового вилучення;

4) кому доручається вилучення.

Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Отже, оскільки посадовими особами Державної служби фінансового моніторингу України порушені вимоги ч. 2 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та ч. 1 ст. 18 ЦПК України щодо невиконання судового рішення, яке набрало законної сили, а також ч. 6 ст. 84 ЦПК України щодо обов`язковості надання доказів на вимогу суду.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про необхідність тимчасового вилучення доказів у Державній службі фінансового моніторингу України.

З огляду на те, що Державна служба фінансового моніторингу України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань фінансового моніторингу, суд вважає, що виконання ухвали суду про тимчасове вилучення доказів для їх дослідження судом слід доручити Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ Міністерства юстиції України: 00015622, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 13), державні виконавці якого уповноважені виконувати рішення щодо центральних органів державної влади (абз. 1-2 пункту 4 розділу «I. Загальні положення» Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5).

На підставі викладеного, керуючись ст. 145 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

1.Клопотання представника позивача - адвоката Квітіна Р.В. про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом - задовольнити.

2.Застосувати до Державної служби фінансового моніторингу України заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом.

3.Тимчасово вилучити у Державної служби фінансового моніторингу України (, адреса місцезнаходження: 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24) докази (копії паперових та/або електронних документів), які містять інформацію про результат здійснення (або нездійснення) Державною службою фінансового моніторингу Українифінансового моніторингу за операцією від 03.08.2020 щодо перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) у розмірі 2 750 000,00 грн. за договором купівлі-продажу від 03.08.2020 згідно до платіжного доручення №745 від 03.08.2020 у розмірі 2 750 000,00 грн. в ПАТ КБ "АКОРДБАНК".

4.Тимчасово вилучені докази надати Дарницькому районному суду м. Києва (, адреса місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 5А).

5.Виконання ухвали доручити Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ Міністерства юстиції України: 00015622, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 13).

6.Тимчасово вилучені докази надати Дарницькому районному суду м. Києва (, адреса місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 5А) не пізніше 25.06.2022 року.

7.Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 252 ЦПК України зупинити провадження у справі № 753/6978/21 до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів (згідно п. 13 ч. 1 ст. 252 ЦПК України).

Дана ухвала суду відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчим документом. На виконання ч. 1 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» зазначається інформація, яка становить обов`язкові відомості виконавчого документа:

назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім`я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 25.01.2022 року 753/6978/21, видана суддею Дарницького районного суду м. Києва Котвицьким Володимиром Леонтійовичем
дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ Дата прийняття рішення: 25.01.2022 року. Номер рішення, згідно з яким видано документ: ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 25.01.2022 року у справі №753/6978/21.
Повне найменування (для юридичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб). Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); Стягувач: Дарницький районний суд м. Києва (, адреса місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 5А) Боржник: Державна служба фінансового моніторингу України (, адреса місцезнаходження: 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24)
Резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень 1.Тимчасово вилучити у Державної служби фінансового моніторингу України (, адреса місцезнаходження: 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24) докази (копії паперових та/або електронних документів), які містять інформацію про результат здійснення (або нездійснення) Державною службою фінансового моніторингу Українифінансового моніторингу за операцією від 03.08.2020 року щодо перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) у розмірі 2 750 000,00 грн. за договором купівлі-продажу від 03.08.2020 року згідно до платіжного доручення №745 від 03.08.2020 року у розмірі 2 750 000,00 грн. в ПАТ КБ "АКОРДБАНК". 2.Тимчасово вилучені докази надати Дарницькому районному суду м. Києва (, адреса місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 5А).
Строк пред`явлення ухвали до виконання.3 роки з моменту її постановлення.

Ухвала суду в частині тимчасового вилучення доказів відповідно до ст. 353 ЦПК України окремо в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу в частині тимчасового вилучення, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 146 ЦПК України ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню.

Ухвала суду в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення ухвали.

Суддя В.Л. Котвицький