Справа № 755/1321/22
У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

у порядку спрощеного позовного провадження

"31" січня 2022 р. суддя Дніпровського районного суду м. Києва Виниченко Л.М., розглянувши матеріали справи № 755/1321/22 за позовною заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нові Кредити» (02002, м. Київ, вул. Шептицького, 4-А), Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) про визнання договору позики недійсним та зобов`язання вчинити певні дії,-

у с т а н о в и в:

ОСОБА_1 звернулася до Дніпровського районного суду м. Києва з позовом до ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити», ТОВ «Українське бюро кредитних історій» про визнання договору позики недійсним та зобов`язання вчинити певні дії.

Подана позовна заява відповідає вимогам ст. 175, 177 ЦПК України, Закону України «Про судовий збір» та підсудна Дніпровському районному суду м. Києва.

Відповідно до вимог ст. 274 ЦПК України справа може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження.

Одночасно представником позивача ОСОБА_1 ОСОБА_2 до суду подано клопотання про витребування від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нові кредити» інформацію та копії документів про повний (незамаскований) номер картки НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти по договору про споживчий кредит № 00-409045 від 15.08.2021 р., платіжні доручення, виписки по рахункам ТОВ «ФК «Нові кредити» які підтверджують зарахування коштів на картку НОМЕР_1 , інформацію про спосіб здійснення оплати, інформацію про банк (емітент) який випустив вищенаведену платіжну картку, відкрив рахунок; витребування від Акціонерного товариства «Акцент-Банк» інформацію та належнимм чином засвідчені копії документів про повний (незамаскований) номер картки НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти по договору про споживчий кредит № 00-409045 від 15.08.2021 р., прізвище, ім`я, по-батькові особи, на ім`я якої випущена платіжна картка, номер телефону цієї особи, усі відомі Банку анкетні дані та відомості про зазначену особу, інформацію про рух коштів та залишок коштів на картці НОМЕР_1 по рахунку, дату відкриття картки НОМЕР_1 , анкету-заяву (договір) на відкриття рахунку по картці, інформацію про те чи надходили інші запити від суду та правоохоронних органів по зазначеному рахунку, картці НОМЕР_1 , інформацію про те чи є ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) клієнтом Акціонерного товариства «Акцент-Банк», чи відкривала вона картку НОМЕР_1 , чи знімала з неї грошові кошти, чи є вона пов`язаною особою, перебуває у родинних відносинах тощо з держателем картки НОМЕР_1 , чи вказувала номер телефону НОМЕР_3 або НОМЕР_4 як фінансовий або в анкеті-заяві (договорі) інших документах для отримання картки НОМЕР_1 , чи отримувала грошові кошти в сумі 2 000 грн.; витребування від Приватного акціонерного товариства «Київстар» інформації та належним чином засвідчених копій документів про те з якої адреси (область, район, населений пункт, вулиця) та або номеру мобільного телефону здійснювалось 15.08.2021 р. використання IP адреси: НОМЕР_5 , чи прив`язаний номер телефону НОМЕР_4 , роутер або інший пристрій до IP адреси: НОМЕР_5 ; витребування від Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» інформації та належним чином засвідчених копій документів щодо того з яких точок доступу (область, район, населений пункт, вулиця) здійснювались дзвінки та відправлялись смс повідомлення за номером НОМЕР_4 , в період з 15.08.2021 р. по 16.08.2021, роздруківку смс повідомлень по вказаному номеру за період з 15.08.2021 р. по 16.08.2021; інформацію з яких точок доступу (область, район, населений пункт, вулиця) здійснювались дзвінки та відправлялись смс повідомлення за номером НОМЕР_3 , в період з 15.08.2021 р. по 16.08.2021, роздруківку смс повідомлень по вказаному номеру за період з з 15.08.2021 р. по 16.08.2021, дані про те чи користується ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 номером НОМЕР_4 або НОМЕР_3 як абонент ПрАТ «ФВ «Україна»; витребування від Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» інформації та належним чином засвідченої копії документів щодо того чи проводилось АТ «КБ «Приватбанк» блокування рахунків, карткових рахунків, належних ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та зміна паролю входу до Приват24 у період з 15.08.2021 р. по 19.08.2021 р., чи здійснювався вхід 15.08.2021 р. до Приват 24 ОСОБА_1 з IP адреси: НОМЕР_5 або з іншої IP адреси; чи є номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_1 її фінансовим номером телефону в АТ КБ «Приватбанк», чи є номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону ОСОБА_1 в АТ КБ «Приватбанк, чи надходили у період з 15.08.2021 на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_1 кошти від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВІ КРЕДИТИ» ідентифікаційний код юридичної особи: 42152351, чи не були помічені або виявлені зокрема, 15.08.2021, входи до акаунту Приват 24 ОСОБА_1 з так званих «незвичних», «нових» місць або електронних пристроїв, IP адрес, тобто не тих якими ОСОБА_1 звичайно користувалася та витребування від Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» інформації та належним чином засвідченої копії документів про те, на яке прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону зареєстрована поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , дату реєстрації поштової скриньки та зміст повідомлень які 15.08.2021 надходили на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що вказана інформація має значення для повного та всебічного розгляду справи.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 187 ЦПК України, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику сторін.

За змістом ч. ч. 1, 2, 3 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Частиною 1 ст. 76 ЦПК України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно положень ч. 1 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Згідно ч. ч. 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Беручи до уваги зміст заявлених вимог, предмет доказування і наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з`ясовуються судом на засадах змагальності, суд вважає, що клопотання представника позивача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню, а саме в частині витребування від ТОВ «Фінансова компанія «Нові кредити» інформації про повний номер картки НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти по договору про споживчий кредит № 00-409045 від 15.08.2021 року, копій платіжних доручень, виписок по рахункам ТОВ «ФК «Нові кредити», які підтверджують зарахування коштів на картку НОМЕР_1 та інформацію про спосіб здійснення оплати, інформацію про банк (емітент) який випустив платіжну картку НОМЕР_1 , відкрив рахунок, витребування від АТ «Акцент-Банк» інформації про повний номер картки НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти по договору про споживчий кредит № 00-409045 від 15.08.2021 року, інформації про те чи є ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) клієнтом АТ «Акцент-Банк», чи відкривалася ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) картка НОМЕР_1 , чи вказувала ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) номер телефону НОМЕР_3 або НОМЕР_4 як фінансовий в заявах чи інших документах для отримання картки НОМЕР_1 , чи отримувала ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 2 000 грн., витребування від ПрАТ «ВФ Україна» інформації про те, чи користується ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) номером НОМЕР_4 або НОМЕР_3 як абонент ПрАТ «ФВ «Україна», витребування від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформації про те, чи є номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) її фінансовим номером телефону в АТ КБ «Приватбанк», чи є номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) в АТ КБ «Приватбанк, чи надходили у період з 15.08.2021 на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) кошти від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВІ КРЕДИТИ» ідентифікаційний код юридичної особи: 42152351, та витребування від ТОВ «Укрнет» інформації щодо того, на яке прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону зареєстрована поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині вимоги клопотання про витребування доказів задоволенню не підлягають, оскільки виходять за межі предмету доказування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 84, 128, 187, 274, 278 ЦПК України, -

п о с т а н о в и в:

Відкрити провадження у справі № 755/1321/22 за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нові Кредити», Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» про визнання договору позики недійсним та зобов`язання вчинити певні дії.

Розгляд справи проводити у порядку спрощеного позовного провадження.

Призначити судове засідання на 15 березня 2022 року о 16 год. 30 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Сергієнка, 3), зал № 3.

1.Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нові кредити» (02002, м. Київ, вул. Андрея Шептицького Митрополита, будинок 4-А):

-інформацію про повний номер картки НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти по договору про споживчий кредит № 00-409045 від 15.08.2021 року;

-належним чином завірені копії платіжних доручень, виписок по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нові кредити», які підтверджують зарахування коштів на картку НОМЕР_1 ;

-інформацію про спосіб здійснення оплати, інформацію про банк (емітент) який випустив платіжну картку НОМЕР_1 та відкрив рахунок.

2.Витребувати від Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11):

-інформацію про повний номер картки НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти по договору про споживчий кредит № 00-409045 від 15.08.2021 року; дату відкриття картки НОМЕР_1 ;

-інформацію про те чи є ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) клієнтом Акціонерного товариства «Акцент-Банк», ідентифікаційний ;

-інформацію про те, чи відкривалася на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) картка НОМЕР_1 та чи знімала з вказаної картки грошові кошти.

-інформацію про те, чи вказувала ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) для отримання картки НОМЕР_1 у поданих до банку заявах чи інших документах номер телефону НОМЕР_3 або НОМЕР_4 ;

-інформацію про те, чи отримувала ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 2 000 грн.

3.Витребувати від Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15):

-інформацію про те, чи користується ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) номером НОМЕР_4 або НОМЕР_3 як абонент ПрАТ «ФВ «Україна».

4.Витребувати від Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30):

-інформацію про те, чи є номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві Комерційному банку «Приватбанк»;

-інформацію про те, чи проводилось Акціонерним товариством Комерційним банком «Приватбанк» блокування рахунків, карткових рахунків, належних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та зміна паролю входу до Приват24 у період з 15.08.2021 р. по 19.08.2021 р.;

-інформацію про те, чи здійснювався вхід 15.08.2021 р. до Приват 24 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) з IP адреси: НОМЕР_5 або з іншої IP адреси;

-інформацію про те, чи є номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) її фінансовим номером телефону в Акціонерному товаристві Комерційному банку «Приватбанк»;

-інформацію про те, чи надходили у період з 15.08.2021 на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) кошти від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВІ КРЕДИТИ», ідентифікаційний .

5.Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (03039, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 26):

-інформацію про те, на яке прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону зареєстрована поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 ; дату реєстрації поштової скриньки.

У разі неможливості надати витребувані судом інформацію та документи повідомити про це Дніпровський районний суд м. Києва із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Витребувані ухвалою суду інформацію та документи надіслати на адресу Дніпровського районного суду м. Києва (02105, м. Київ, вул. Сергієнко, 3) в термін протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Відповідачі мають право у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву у порядку та з дотриманням вимог ст. ст. 178, 191 ЦПК України.

Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копію відзиву та доданих до нього документів відповідачі зобов`язані надіслати іншим учасникам справи та надати суду докази, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами. (ч. 8 ст. 178, ч. 2 ст. 191 ЦПК України)

Позивач має право у п`ятиденний строк з дня отримання копії відзиву та доданих до нього документів подати відповідь на відзив у порядку та з дотриманням вимог ст. 178, 179 ЦПК України. Одночасно з надісланням відповіді на відзив до суду, копію відповіді та доданих до неї документів позивач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи та надати суду докази, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до неї доказів іншим учасникам справи.

У разі надіслання (надання) відповіді на відзив відповідачі мають право у п`ятиденний строк з дня отримання її копії подати заперечення, у яких викладають свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотивів їх визнання або відхилення у порядку та з дотриманням вимог ст. 180 ЦПК України. Одночасно з надісланням заперечень до суду, копію заперечень та доданих до них документів позивач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи та надати суду докази, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них доказів іншим учасникам справи.

Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет http://dn.ki.court.gov.ua

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

С у д д я