Справа № 628/2801/21
Провадження № 2/628/200/22
У Х В А Л А

про витребування доказів

12 січня 2022 року Куп`янський міськрайонний суд Харківської області у складі:

головуючого судді Демченко І.М. за участю секретаря Романової Н.П., розглянувши заяву ОСОБА_1 про витребування доказів

В С Т А Н О В И В :

ТОВ ФК «Кредит-Капітал» звернувся до суду з вищезазначеним позовом, посилаючись на те, що 04 вересня 2019 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Мілоан» укладено кредитний договір № 9423043, за умовами якого відповідач отримав 5 000,00 грн, які були надані шляхом безготівкового переказу на рахунок платіжної картки VISA DEBIT НОМЕР_1 .

28 листопада 2019 року між ТОВ «Мілоан» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» укладено договір відступлення прав вимоги № 42-МЛ, відповідно до умов якого позивач набув статусу нового кредитора та отримав право грошової вимоги до відповідача.

Станом на 03.11.2020 сума заборгованості відповідача становить 17 500,00 грн, з яких: 5 000,00 грн прострочене тіло кредиту; 9 500,00 грн прострочені проценти; 2400,00 грн сума заборгованості за пенею; 600,00 грн сума заборгованості за комісією.

У зв`язку з цим, позивач просить стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором № 9423043 від 04.09.2019 у розмірі 17 500 грн на користь ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» та понесені судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 270, 00 грн.

Ухвалою суду від 04.08.2021 провадження у справі відкрито та справу призначено до розгляду по суті в порядку спрощеного позовного провадження.

Позивачем подано до суду клопотання про витребування від АТ «Альфа-банк» відомостей про перерахування за платіжним дорученням № 13950 від 04.09.2019 кредитних коштів в сумі 5000 грн від ТОВ «МІЛОАН» за кредитним договором № 9423043 від 04.09.2019 та їх зарахування на платіжну карту VISA DEBIT НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , належність цієї карти та отримання ОСОБА_1 вказаних кредитних коштів. В заяві про витребування доказів відповідач зазначив, що він кредитні кошти від ТОВ «МІЛОАН» не отримував, на його звернення до банку у наданні інформації йому було відмовлено з посиланням на банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

За положеннями п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи обставини, викладені у заяві про витребування доказів, приймаючи до уваги неможливість позивача самостійно подати докази, суд приходить до висновку, що заява про витребування доказів підлягає задоволенню. При цьому, суд, приймаючи до уваги, що карта НОМЕР_3 імітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», вважає за необхідне виконання ухвали доручити АТ «Альфа-Банк» та АТ КБ «ПриватБанк».

Керуючись ст.ст. 12, 84, 353 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Витребувати від АТ «Альфа-Банк», юридична адреса: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, відомості про перерахування на платіжну карту VISA DEBIT НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 5000 грн. на підставі платіжного доручення № 13950 від 04.09.2019, платник ТОВ «МІЛОАН» (код 40484607), отримувач ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , згідно договору № 9423043, зазначивши дату та час їх перерахування, проведені з ними операції; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ «Альфа-Банк», вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, вказати на який саме; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Витребувати віт АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомості про власника та користувача банківської карти VISA DEBIT НОМЕР_1 , надходження та зарахування на неї кредитних коштів в сумі 5000 грн від ТОВ «МІЛОАН» (код 40484607) згідно договору № 9423043 від 04.09.2019, та проведені з ними операції; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ «ПриватБанк», вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, вказати на який саме; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Витребувані відомості необхідно надати суду у строк до 23.01.2022.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Куп`янського міськрайсуду

Харківської області І.М.Демченко