Справа № 235/4350/16-ц
Провадження №6/204/151/22
УХВАЛА

іменем України

16 листопада 2022 року м. Дніпро

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

головуючий суддя Книш А.В.,

секретар судового засідання Скрипнікова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання приватного виконавця виконавчого округу Донецької області Матвійчук Наталії Євгеніївни, заінтересовані особи ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПЛІТ» про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України,

ВСТАНОВИВ:

Приватний виконавець виконавчого округу Донецької області Матвійчук Н.Є. звернулася до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон боржника громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до погашення заборгованості за виконавчим документом в повному обсязі.

В обґрунтування свого подання приватний виконавець посилається на те, що в нього на виконанні знаходиться виконавче провадження №64751429 з виконання виконавчого листа №235/4350/16-ц, виданого 03 серпня 2016 року Красноармійським міськрайонним судом Донецької області про стягнення солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 на користь ПАТ «Всеукраїнський банк Розвитку» заборгованості за кредитним договором №MKAFЗ.18107.003 від 28 грудня 2011 року у розмірі 182880,80 грн та витрат по сплаті судового збору по 1371,61 грн з кожного. Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 11 травня 2019 року замінено стягувача на ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ». 05 березня 2021 року відкрито виконавче провадження №64751429. 05 березня 2021 року винесено постанову про арешт коштів та направлено в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ТАСкомбанк», АТ «ОКСІ Банк», ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПАТ «Банк Восток», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК». 13 березня 2021 року винесено постанову про арешт коштів та направлено до АТ "А-Банк", АТ "Ощадбанк", АТ "ПУМБ". 18 березня 2021 року винесено постанову про арешт рухомого і нерухомого майна боржника. 20 серпня 2021 року винесено постанову про арешт коштів та направлено до АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ТАСкомбанк», АТ «ОКСІ Банк», АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ "Банк Восток", АТ "КРЕДОБАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АКБ "Львів", АТ "ІДЕЯ БАНК", АТ "МетаБанк". 06 листопада 2021 року винесено постанову про арешт коштів та направлено до АТ "Укрексімбанк", АТ "ІНГ Банк Україна", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ "Дойче Банк ДБУ», АТ "АЛЬФА-БАНК», АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "СБЕРБАНК", ПАТ "Промінвестбанк". У вищезазначених банках відсутні відкриті рахунки боржника. Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України інформація щодо джерел отримання доходів в ДРФО відсутня, боржник за вказаним у запиті податковим номером або серією (за наявності) та номером паспорта на обліку в органах ДФС не перебуває. Відповідно до інформації МВС за боржником не зареєстровано транспортних засобів. На запит приватного виконавця, щодо перетину боржником державного кордону України Державною прикордонною службою України надано відповідь про те, що відомості щодо перетинання кордону боржником відсутні. 13 березня 2021 року направлено вимогу до Міністерства соціальної політики про перебування на обліку як внутрішньо переміщена особа, відповідь на яку не отримано. Відповіддю від 03 вересня 2021 року ГУ ДМС у Донецькій області повідомлено, що боржника документовано паспортом громадянина України для виїзду за кордон, на момент документування був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказує, що на день звернення до суду з даним поданням боржником жодних дій для реального, фактичного та в повному обсязі або частково виконання не вчинено, що вказує на ухилення від виконання рішення суду. Зазначає, що боржник зареєстрований на тимчасово окупованій території України, він не отримує повідомлення суду та приватного виконавця, що дає йому змогу роками ухилятися від виконання рішення, при чому маючи змогу безперешкодно перетинати кордон та лінію зіткнення з окупованими територіями. Приватним виконавцем вжито всіх можливих заходів щодо примусового виконання рішення, які не дали результату, тому останнім дієвим заходом є обмеження боржника у праві виїзду за межі України до виконання своїх зобов`язань. Це обмеження є дієвим заходом з тієї причини, що боржник зареєстрований на тимчасово окупованій території і дане обмеження буде розповсюджуватись і на перетин лінії розмежування з окупованими територіями України. Враховуючи викладене, приватний виконавець звернувся до суду з даним поданням.

Приватний виконавець Матвійчук Н.Є., повідомлена належним чином про дату, час і місце розгляду подання, у судове засідання не з`явилася. До початку розгляду справи надала заяву про розгляд подання без її участі.

На підставі досліджених доказів судом встановлені наступні фактичні обставини.

Заочним рішенням Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 22 липня 2016 року, яке набрало законної сили 02 серпня 2016 року, у цивільній справі №235/4350/16-ц позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 задоволено у повному обсязі; стягнуто солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 на користь ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» заборгованість за кредитним договором № MKAF3.18107.003 від 28 грудня 2011 року у розмірі 182880,80 грн. (сто вісімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень 80 коп.); стягнуто з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 на користь ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» витрати по сплаті судового збору по 1371,61 грн з кожного (а.с.29-30).

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 11 травня 2019 року заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПЛІТ», заінтересовані особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , про заміну сторони у виконавчому провадженні задоволено; замінено стягувача у виконавчому провадженні щодо виконання виконавчого листа № 235/4350/16-ц, виданого Красноармійським міськрайонним судом Донецької області щодо стягнення з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором, а саме: Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Банк Розвитку» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПЛІТ» (а.с.15 зворотна сторона-16).

03 серпня 2016 року по справі № 235/4350/16-ц був виданий виконавчий лист (а.с.14 зворотна сторона-15, 31).

05 березня 2021 року приватним виконавцем Матвійчук Н.Є. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №64751429 (а.с.18).

В рамках виконавчого провадження №64751429 приватним виконавцем Матвійчук Н.Є. також винесені постанови про арешт коштів боржника від 05 березня 2021 року, 13 березня 2021 року, 20 серпня 2021 року, 06 листопада 2021 року, а також постанову про арешт майна боржника від 18 березня 2021 року (а.с.19-27).

Листом відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС України в Донецькій області №1401.2.3-16162/1401.2.3.1-21 від 03 вересня 2021 року повідомлено, що за наявними обліками ГУ ДМС України в Донецькій області та згідно бази даних ЄІАС УМП ДМС України ОСОБА_1 документована двома паспортами громадянина України для виїзду за кордон. Станом на ІНФОРМАЦІЯ_2 (на момент оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон) була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.7 зворотна сторона).

Як вбачається з відповіді Державної прикордонної служби України №111831265 від 20 серпня 2021 року, в Державної прикордонної служби України відсутні дані щодо перетину боржником ОСОБА_1 державного кордону (а.с.8).

Згідно відповідей Державної фіскальної служби України №98156416 та №98156417 від 05 березня 2021 року, №111831240 та №111831232 від 20 серпня 2021 року, №125057414 від 03 грудня 2021 року, №133807141 від 03 лютого 2022 року, №147413545 від 05 жовтня 2022 року, інформація щодо джерел отримання доходів боржника ОСОБА_1 в ДРФО відсутня та фізичну особу підприємця ОСОБА_1 знято з обліку у контролюючих органах (а.с.8 зворотна сторона 11 зворотна сторона).

Відповідно до відповідей Міністерства внутрішніх справ України №98156418 від 05 березня 2021 року та №149371784 від 20 жовтня 2022 року в МВС відсутні дані про зареєстровані за боржником ОСОБА_1 транспортні засоби (а.с.12).

Також приватний виконавець Матвійчук Н.Є. зверталась до Міністерства соціальної політки України із вимогою виконавця від 13 березня 2021 року щодо перебування боржника ОСОБА_1 на обліку як внутрішньо переміщеної особи (а.с.6).

Відповідно до ст. 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Закон України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року (з подальшими змінами) регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв`язання спорів у цій сфері.

Згідно п.5 ч.1 ст.6 Закону «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року, право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Згідно з п. 19 ч. 3ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Відповідно до ст. 441 ЦПК України, тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до виконання зобов`язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.

На підставі визначених у ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» обов`язків боржника можна зробити висновок, що поняття «ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням» варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, і коли виконати цей обов`язок не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

Таким чином, основною і єдиною підставою для тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України є його ухилення від виконання зобов`язань.

Відповідно до ст.ст.12,81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Звертаючись до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, приватний виконавець додав до подання копію відповіді відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС України в Донецькій області на запит приватного виконавця №8762 від 20 серпня 2021 року та копію вимоги виконавця від 13 березня 2021 року до Міністерства соціальної політки України.

Таким чином, з вказаних документів вбачається, що приватний виконавець звертався із запитами щодо відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання боржника, а також щодо надання відомостей з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб лише у 2021 році, тобто понад рік тому.

Матеріали подання не містять доказів звернення приватного виконавця із відповідними запитами щодо встановлення вищезазначених відомостей після 2021 року.

Крім того, приватний виконавець Матвійчук Н.Є. вказує, що відповідь від Міністерства соціальної політики щодо перебування на обліку боржника як внутрішньо переміщеної особи нею не отримано.

Вищезазначені обставини свідчать про те, що приватним виконавцем не було вжито всіх можливих заходів щодо примусового виконання рішення, у тому числі й не з`ясовано чи перебуває боржник на обліку як внутрішньо переміщена особа, а якщо перебуває, то за якою адресою.

Судом враховується, що тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України є винятковим заходом обмеження особистої свободи фізичної особи, який застосовується лише при наявності достатніх на це підстав.

Свобода пересування гарантована ст. 2 Протоколу №4 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, частина друга якої передбачає: "Кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною". При чому згідно ч. 3 указаної статті це на здійснення цього права не можуть бути встановлені жодні обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У справі «Гочев проти Болгарії» («Gochev v. Bulgaria» від 26 листопада 2009 року) Європейський суд з прав людини сформулював загальні стандарти щодо права на свободу пересування, зазначивши, що таке обмеження має відповідати одразу трьом критеріям: по-перше, має ґрунтуватися на законі, по-друге, переслідувати одну з легітимних цілей, передбачених у ч. 3 ст. 2 Протоколу №4 до Конвенції, і по-третє, знаходитися в справедливому балансі між правами людини та публічним інтересом (тобто бути пропорційним меті його застосування). При цьому при вирішенні питання про пропорційність обмеження даного права з метою стягнення неоплачених боргів слід пам`ятати, що таке обмеження може бути виправдано лише тоді, коли воно дійсно сприятиме погашенню заборгованості.

З огляду на вищенаведене можна дійти висновку, що тимчасове обмеження у праві виїзду боржника без встановлення факту ухилення від виконання зобов`язань не буде відповідати одному із критеріїв, визначених ст. 2 Протоколу №4 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, за яких обмеження права на свободу пересування може бути виправдане.

Таким чином, враховуючи викладене, подання приватного виконавця про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_1 не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.260, 353, 441 ЦПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні подання приватного виконавця виконавчого округу Донецької області Матвійчук Наталії Євгеніївни, заінтересовані особи ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПЛІТ» про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Дніпровського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Головуючий: