ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 2/753/4399/22
У Х В А Л А

про витребування доказів

"28" вересня 2022 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Комаревцевої Л.В.

з секретарем Гаврилюк О.В.

за участю представника відповідача ОСОБА_1

розглянувши у порядку загального позовного провадження в підготовчому судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5а клопотання представника відповідача (за первісним позовом) про витребування доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом виселення та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 , треті особи: Друга Кам`янська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА» про переведення прав і обов`язків довірителя, визнання недійсним свідоцтва, скасування рішення про державну реєстрацію, визнання права власності на майно та витребування майна із чужого незаконного володіння,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом виселення та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 , треті особи: Друга Кам`янська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА» про переведення прав і обов`язків довірителя, визнання недійсним свідоцтва, скасування рішення про державну реєстрацію, визнання права власності на майно та витребування майна із чужого незаконного володіння.

Представником відповідача (за первісним позовом) подано клопотання про витребування доказів, яке обгрунтовано наступним.

Ухвалою суду від 06.06.2022 витребувано з Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «АРКАДА» (адреса місцезнаходження: вул. Ольгінська, 3, м. Київ, 01001) відомості та їх документальне підтвердження про правові та фінансові відносини у період 2004 - 2005 p.p. Банку з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка була зареєстрована та мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії документів, роздруківки електронних документів, відомостей з банківських реєстрів тощо, що стосуються укладання та виконання сторонами Договору №43303 про участь у Фонді фінансування будівництва від 26 травня 2004 року, а саме: Договору №43303 про участь у Фонді фінансування будівництва від 26 травня 2004 року; Документів Довірителя - ОСОБА_4 (паспорт, РНОКПП), Довіреності та паспортного документа уповноваженого представника Довірителя (якщо такий був); Платіжних документів про внесення інвестиційних коштів у ФФБ (приходні ордери, квитанції, меморіальні ордери тощо); Виписку про рух коштів по особовому рахунку Довірителя ОСОБА_4 (з вказівками дат, сум та призначенням здійснених платежів); Довідки про виплату 100% вартості квартири; Заяви Довірителя ОСОБА_4 про оформлення права власності на квартиру; Доручення представнику Банку/ФФБ на прізвище « ОСОБА_5 » на оформлення права власності на квартиру в ГУ Житлового забезпечення Виконавчого органу КМР (КМДА) та отримання свідоцтво про право власності; Акту передачі-приймання квартири №142 від 13 травня 2005 p.; Документу про передачу документів на право власності Довірителю або його представнику.

На виконання вимог ухвали, листом від 20.06.2022 № 260, в.о. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА» повідомлено суд, що станом на червень 2022 року справи клієнтів ФФБ з 2004 по 2010 роки включно, в тому числі договори про участь у Фонді фінансування будівництва за 2004 - 2010 роки знищені в зв`язку з завершенням строку їх зберігання. На підтвердження даного факту до листа додана копія Акту №4 від 11.10.2021.

Як вбачається безпосередньо з Акту від 11 жовтня 2021 року №4 про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, зокрема у пункті 1 наявної таблиці, знищенню підлягали «Документи (справи клієнтів т.ч. Договори про участь у ФФБ» за 2004 - 2010 р.)» у кількості 3 516 справ.

Однак, будь-яких доказів, що справа ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), входить до цієї кількості справ, установою банку не надано.

Отже, факт знищення справи учасника ФФБ ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), належним чином не підтверджено.

Крім того, зазначений акт не містить відомостей про знищення електронних баз з інформацією про платежі клієнтів банку, здійснені на виконання договорів про участь у ФФБ.

Більш того, згідно Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків України, що затверджені Постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130, на яку посилається в.о. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА» у листі від 20.06.2022 р. № 260, зокрема, визначено: «Відомості про рух готівки та стан роботи з готівкою» підлягають зберіганню у Національному банку України «Постійно».

Згідно роз`яснення даного у Додатку до вказаного нормативного документа, термін «постійно» - означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.

Зважаючи на те, що внесення коштів ОСОБА_4 на виконання умов Договору №43303 про участь у Фонді фінансування будівництва від 26 травня 2004 року здійснювалось готівкою через касу банку, в АТ АКБ «АРКАДА» та в Національному банку України повинні зберігатися, принаймні, електронні документи (бази даних), що містять відомості про такі касові операції.

За наявною у сторони Позивача за зустрічним позовом інформацією, отриманою в приватному порядку, АТ АКБ «АРКАДА», яке на цей час продовжує перебувати в процесі ліквідації, володіє електронними базами даних, в тому числі і щодо проведених касових операцій у період 2004 - 2005 р.р., в яких повинні міститися відомості про здійснення ОСОБА_4 , або за її дорученням представником за довіреністю ОСОБА_2 , платежів на виконання умов Договору №43303 про участь у Фонді фінансування будівництва від 26 травня 2004 року.

Відомості про такі платежі є вкрай важливими для правильного вирішення спору, оскільки їх терміни (дати) та суми необхідно зіставити з відомостями, що містяться в наявних у справі документах (банківських виписках), які свідчать про отримання та обготівкування ОСОБА_2 грошових коштів, перерахованих на його картковий рахунок за дорученням ОСОБА_3 , а відтак, вони є доказами на обґрунтування позиції Позивача за зустрічним позовом.

За викладених обставин, представник відповідача просив задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

Представник відповідача в підготовчому судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Представник позивача та треті особи в підготовче судове засідання не прибули, про розгляд справи повідомлені в установленому законом порядку.

Суд вивчивши матеріали справи, заслухавши думку представника відповідача, вважає клопотання такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Вивчивши заявлені клопотання, оглянувши матеріали справи, вважаю за можливим їх задоволення, з метою забезпечення дотримання принципу змагальності сторін.

Керуючись ст.ст. 5, 12, 84, 259, 260 ЦПК України,

у х в а л и в :

Клопотання представника відповідача (за первісним позовом) про витребування доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом виселення та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 , треті особи: Друга Кам`янська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА» про переведення прав і обов`язків довірителя, визнання недійсним свідоцтва, скасування рішення про державну реєстрацію, визнання права власності на майно та витребування майна із чужого незаконного володіння - задовольнити.

Витребувати з Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «АРКАДА» (адреса місцезнаходження: вул. Ольгінська, 3, м. Київ, 01001) належним чином завірені копії документів, роздруківки електронних документів, відомостей з банківських реєстрів тощо, що стосуються виконання сторонами Договору №43303 про участь у Фонді фінансування будівництва від 26 травня 2004 року, а саме: Інформацію про дати та суми проведених касових операцій в Акціонерному товаристві Акціонерний комерційний банк «АРКАДА» по внесенню коштів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) особисто, або на її користь за її дорученням її представником за довіреністю ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на виконання умов Договору №43303 про участь у Фонді фінансування будівництва від 26 травня 2004 року в період часу з 01.01.2004 по 31.05.2005;

Витребувані документи направити до Дарницького районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 224, в п`ятиденний термін, з часу отримання ухвали про витребування доказів.

В підготовчому судовому засіданні з метою виконання ухвали суду оголосити по справі перерву до 07.11.2022 о 14 год. 00 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Комаревцева Л.В.