Справа № 902/387/21
У Х В А Л А

12 вересня 2022 р.Вінницький міський суд Вінницької області в складі судді Венгрин О.О.,

секретар Паук Н.В.,

за участі приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Тимощука В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Тимощука В.В. про тимчасове обмеження керівника боржника - ТОВ «Глобал Енерджи» - ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України,

в с т а н о в и в:

Приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області Тимощук В.В. звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження керівника боржника - ТОВ «Глобал Енерджи» - Побережника П.В. у праві виїзду за межі України на строк до виконання зобов"язань ТОВ «Глобал Енерджи» перед ТОВ «ПК Оріон Груп» за наказом Господарського суду Вінницької області від 25.10.2021 р. (справа №902/387/21), яке мотивовано тим, що в приватного виконавця на виконанні перебуває виконавче провадження №67647776 з примусового виконання наказу №902/387/21 від 25.10.2021 р., виданого Господарським судом Вінницької області, про стягнення з ТОВ "Глобал Енерджи" на користь ТОВ "ПК Оріон Груп" 4651887,30 грн боргу, 188335,13 грн пені, 493564,74 грн 24% річних, 202933,09 грн інфляційних, 736718,86 грн штрафу, 94101,59 грн судового збору та 62734,39 грн витрат на правову допомогу. Загальний розмір заборгованості становить 7074770,62 грн.

Станом на 08.09.2022 р. керівник ТОВ «Глобал Енерджи» не виконав своїх зобов`язання перед стягувачем - ТОВ «ПК Оріон Груп». З часу відкриття виконавчого провадження боржник, в особі керівника, намагається ухилитись від виконання судового рішення.

Про відкриття виконавчого провадження №67647776 боржник належним чином повідомлений: постанова про відкриття виконавчого провадження надсилалась поштою, є запис в Єдиному державному реєстрі боржників, 29.08.2022 р. приватним виконавцем було повторно (особисто керівнику ТОВ «Глобал Енерджи» Побережнику П.В.) вручено постанову про відкриття виконавчого провадження та виклик керівника юридичної особи-боржника з вимогами надати виконавцю пояснення щодо невиконання рішення суду та надати перелік інформації стосовно майнового стану підприємства.

В ході примусового виконання виконавчого документа приватним виконавцем накладено арешт на все майно боржника та направлено запити з метою виявлення рухомого та нерухомого майна, доходів боржника. Згідно відповіді Державної фіскальної служби України боржник має відкриті рахунки в AT «Радабанк», АТ «УкрСиббанк», АБ «Кліринговий дім», АТ КБ «Приватбанк», AT «Кредобанк», АТ «ПУМБ».

Приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника та виставлено платіжні вимоги на списання коштів з арештованих рахунків боржника (станом 08.09.2022 р. кошти на рахунках відсутні). В ході примусового виконання рішення з рахунків боржника примусово було списано 240459,49 грн, залишок заборгованості становить 6834311,13 грн.

Згідно відповідей на запити приватного виконавця сільськогосподарська техніка, земельні ділянки, плавзасоби за боржником не зареєстровані, він не є власником значних пакетів акцій емітентів (10% і більше), акцій приватних акціонерних товариств (5% і більше) і публічних акціонерних товариств.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно боржникові на праві власності належить:

- автозаправна станція, що знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває в іпотеці в ТОВ «Всесвіт-Ойл-Груп»;

- нежитлове приміщення автозаправної станції, що знаходиться по АДРЕСА_2 , яке перебуває в іпотеці в ТОВ «Всесвіт- Ойл-Груп»;

- автозаправна станція, що по вул. Шевченка, 35 с. Комишувате Новоукраїнського району Кіровоградської області, яка перебуває в іпотеці в ТОВ «Всесвіт- Ойл-Груп»;

- будівля заправочного пункту, що знаходиться по вул. Нова, б/н м. Калинівка Калинівського району Вінницька області, за адресою якої 20.01.2022 р. приватним виконавцем було здійснено виїзд та встановлено, що об`єкт нерухомості зруйнований, неліквідний. Провести реалізацію вищевказаного об`єкта неможливо, адже він не має ніякої цінності.

19.07.2022 р. приватним виконавцем було надіслано вимогу іпотекодержателю ТОВ «Всесвіт- Ойл-Груп» про зобов`язання іпотекодержателя письмово повідомити про залишок заборгованості за кредитним договором (за яким нерухомість боржника передавалась в іпотеку) та надати дозвіл на реалізацію предметів іпотеки в межах виконавчого провадження. 29.08.2022 р. надійшла відповідь іпотекодержателя ТОВ «Всесвіт- Ойл-Груп» з відмовою надати згоду на реалізацію предметів іпотеки, що належать на праві власності ТОВ «Глобал Енерджи».

Крім того, за боржником зареєстровані транспортні засоби:

- ГАЗ 2410, р/н НОМЕР_1 , 1991 р.в., VIN: ХТН241000М1398222;

- MAN TGA 18.440, р/н НОМЕР_2 , 2006 р.в., VIN: НОМЕР_3 ;

- ЗИЛ 431412, р/н НОМЕР_4 , 1986 р.в., VIN: НОМЕР_5 ;

- ГАЗ 31029, р/н НОМЕР_6 , 1993р.в., VIN: НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 , р/н НОМЕР_9 , 1993 р.в., VIN: НОМЕР_10 .

Місцезнаходження транспортних засобів приватним виконавцем в ході проведення виконавчих дій не було з`ясовано, транспортні засоби були оголошені в розшук. Станом на 12.09.2022 р. транспортні засоби органами поліції не розшукані, боржником (керівником) вчиняються всі заходи для умисного переховування автомобілів з метою уникнення їх примусової реалізації.

Згідно відповіді Державної міграційної служби України керівник боржника - ОСОБА_1 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 , виданий 25.10.2016 р., він перетинає державний кордон.?

Згідно відповіді Державної податкової служби України боржник є власником ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю пальним у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій областях, термін дії деяких ліцензій до 2026 р. Отже, боржник продовжує здійснювати господарську діяльність, отримувати від неї дохід, який умисно не спрямовує на погашення заборгованості перед стягувачем, ухиляючись від виконання рішення суду.

02.08.2022 р. приватним виконавцем було здійснено виїзд з метою перевірки майнового стану боржника за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що там знаходиться АЗС самообслуговування «Глобал Енерджі», директор та працівники за адресою відсутні, провести виконавчі дії не вдалося.

21.07.2022 р., 23.08.2022 р. приватним виконавцем було направлено (за всіма відомими адресами) керівнику боржника - ОСОБА_1 виклики, якими керівника було зобов`язано з`явитися до приватного виконавця, надати пояснення щодо виконання рішення суду і надати декларацію та баланс підприємства, а також повідомити про заходи, що вживаються керівником з метою виконання рішення суду. ОСОБА_2 отримав виклики, але до виконавця не з`явився, документів чи пояснень на адресу виконавця не надіслав.

29.08.2022 р. приватним виконавцем було вручено ОСОБА_1 виклик приватного виконавця, яким керівника було зобов`язано з`явитися до приватного виконавця, надати пояснення щодо невиконання рішення суду і надати декларацію та баланс підприємства, повідомити про заходи, що вживаються керівником з метою виконання рішення суду. Також виконавцем було повторно особисто під підпис вручено постанову про відкриття виконавчого провадження. Станом на 08.09.2022 р відповіді від керівника боржника не надійшло.

16.03.2020 р. керівнику боржника було направлено повторну вимогу приватного виконавця про зобов`язання надати декларацію про доходи та майно боржника, зобов`язано з`явитися особисто до приватного виконавця та надати пояснення щодо невиконання рішення суду. Відповіді на вимогу не надано.

Крім того, керівник боржника ОСОБА_1 є бенефіціарним власником юридичної особи, тому має пряму зацікавленість в умисному невиконанні рішення суду.

Отже, ТОВ «Глобал Енерджи» - в особі керівника (та бенефіціара) ОСОБА_1 умисно ухиляється від виконання рішення про стягнення з ТОВ «Глобал Енерджи» на користь ТОВ «ПК Оріон Груп» заборгованості. Керівник юридичної особи боржника жодного разу не з`явився до виконавця із поясненнями щодо невиконання рішення суду, на депозитний рахунок приватного виконавця не надходили кошти для погашення боргу, не надодли пропозиції із погашенням боргу перед стягувачем за рахунок належного боржникові рухомого чи нерухомого майна, обігових коштів, отриманих від здійснення господарського діяльності. Керівнику відомо про наявність відкритого виконавчого провадження та про необхідність погашення заборгованості. Керівник ТОВ «Глобал Енерджи» вчиняє дії (бездіяльність), спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок (частково або повністю) у нього є всі реальні можливості і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини.

Просить тимчасово обмежити громадянину України - керівнику боржника ТОВ «Глобал Енерджи» Побережнику П.В. право виїзду за межі України на строк до виконання зобов"язань ТОВ «Глобал Енерджи» перед ТОВ «ПК Оріон Груп» за наказом Господарського суду Вінницької області від 25.10.2021 р. (справа №902/387/21). (а.с. 1-4)

В судовому засіданні приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області Тимощук В.В. подання підтримав за викладених у ньому обставин, просить його задоволити. Додатково пояснив, що керівник боржника постійно виїжджає за межі України, ухиляється від виконання судового рішення, а тому такий вид забезпечення виконання судового рішення, як тимчасова заборона у праві виїзду за межі України, буде ефективним та дієвим при виконанні рішення суду.

Вислухавши пояснення приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Тимощука В.В., дослідивши матеріали подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 24.11.2021 р. приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області Тимощуком В.В. відкрито виконавче провадження №67647776 з примусового виконання наказу №902/387/21, виданого Господарським судом Вінницької області 25.10.2021 р., про стягнення з ТОВ "Глобал Енерджи" на користь ТОВ "ПК Оріон Груп" 4651887,30 грн боргу, 188335,13 грн пені, 493564,74 грн 24% річних, 202933,09 грн інфляційних втрат, 736718,86 грн штрафу, 94101,59 грн судового збору та 62734,39 грн витрат на правову допомогу (а.с. 7). Копію постанови про відкриття виконавчого провадження направлено ТОВ "Глобал Енерджи". (а.с. 8)

На а.с. 5 копія наказу про виконання рішення господарського суду від 25.10.2021 р. (справа №902/387/21): стягнуто з ТОВ "Глобал Енерджи" на користь ТОВ "ПК Оріон Груп" 4651887,30 грн боргу, 188335,13 грн пені, 493564,74 грн 24 % річних, 202933,09 грн інфляційних втрат, 736718,86 грн штрафу, 94101,59 грн судового збору та 62734,39 грн витрат на правову допомогу.

24.11.2021 р. приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області Тимощуком В.В. було винесено постанови про арешт майна боржника ТОВ "Глобал Енерджи" та про арешт коштів боржника (виконавче провадження №67647776). (а.с. 9, 18)

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №309297223 від 08.09.2022 р. за боржником ТОВ "Глобал Енерджи" на праві власності зареєстровані:

- автозаправна станція, загальною площею 12,00 кв. м, що знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває в іпотеці в ТОВ «Всесвіт-Ойл-Груп» на підставі договору іпотеки №2516 від 20.08.2021 р., посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Міщенко М.В., номер запису про обтяження: 43604447;

- нежитлове приміщення автозаправної станції, загальною площею 35,8 кв.м, що знаходиться по АДРЕСА_2 , яке перебуває в іпотеці в ТОВ «Всесвіт- Ойл-Груп» на підставі договору іпотеки №2516 від 20.08.2021 р., посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Міщенко М.В., номер запису про обтяження: 43604602;

- автозаправна станція, загальною площею 15,8 кв.м, що по АДРЕСА_3 , яка перебуває в іпотеці в ТОВ «Всесвіт- Ойл-Груп» на підставі договору іпотеки №2516 від 20.08.2021 р., посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Міщенко М.В., номер запису про обтяження: 43604678;

- будівля заправочного пункту, загальною площею 13,2 кв.м, що знаходиться по АДРЕСА_4 . (а.с.10-15)

Приватний виконавець виїжджав за місцем знаходження майна боржника - будівлі заправочного пункту, що знаходиться по АДРЕСА_4 , з метою проведення опису та арешту майна боржника ТОВ "Глобал Енерджи", було встановлено, що за цією адресою знаходиться огороджена територія, на якій є розвалені будівлі, майно не ліквідне, про що складено акт від 20.01.2022 р. (а.с. 27)

Крім того, приватний виконавець 02.08.2022 р. з метою перевірки майнового стану боржника та встановлення місцезнаходження боржника здійснив вихід за адресою АДРЕСА_1 , встановив, що за цією адресою знаходиться АЗС «Глобал Енерджі» (самообслуговування), керівника, працівників за адресою не було, про що складено акт від 02.08.2022 р. (а.с. 28)

На а.с. 16-17 - відповідь Державної фіскальної служби України від 29.08.2022 р., згідно якої боржник (номер паспорту НОМЕР_12 ) має відкриті рахунки в AT «Радабанк», АТ «УкрСиббанк», АБ «Кліринговий дім», АТ КБ «Приват Банк», AT «Кредобанк», АТ «ПУМБ».

Згідно відповіді МВС України від 23.08.2022 р. за боржником зареєстровані транспортні засоби:

- ГАЗ 2410, р/н НОМЕР_1 , 1991 р.в., VIN: НОМЕР_13 ;

- MAN TGA 18.440, р/н НОМЕР_2 , 2006 р.в., VIN: НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_8 , р/н НОМЕР_4 , 1986 р.в., VIN: НОМЕР_5 ;

- ГАЗ 31029, р/н НОМЕР_6 , 1993р.в., VIN: НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 , р/н НОМЕР_9 , 1993 р.в., VIN: НОМЕР_10 , на які постановою приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Тимощука В.В. від 12.07.2022 р. накладено арешт. (а.с. 24, 25)

На а.с. 26 копія постанови приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Тимощука В.В. від 28.07.2022 р. про розшук майна боржника - зазначених автомобілів.

За боржником ТОВ «Глобал Енерджі» не зареєстровані земельні ділянки, судна, боржник не є власником пакетів голосуючих акцій (5% і більше) акціонерних товариств. (а.с. 21, 22, 23)

Згідно відповіді Державної міграційної служби України від 26.07.2022 р. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 , виданий 25.10.2016 р. органом видачі 0523. (а.с. 29)

На а.с. 30 інформація про перетин кордону керівником боржника - ОСОБА_3 (в травні і липні 2022).

На а.с. 33 - інформація щодо ліцензій у боржника ТОВ «Глобал Енерджі» відповідно до даних Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального, згідно якої боржнику відкритий вид господарської діяльності роздрібна торгівля пальним.

Згідно відповіді ТОВ «Всесвіт-Ойл-Груп» №19/08/22-1 від 19.08.2022 р. залишок заборгованості ТОВ «Глобал Енерджі» перед ТОВ «Всесвіт-Ойл-Груп» становить 16917107,30 грн, зобов`язання станом на 19.08.2022 р. не виконано, ТОВ «Всесвіт-Ойл-Груп» не надало згоду на реалізацію предметів іпотеки за договором іпотеки №2516 від 20.08.2021 р., посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Міщенко М.В. (а.с. 34)

21.07.2022 р., 23.08.2022 р. приватним виконавцем було направлено керівнику боржника - ОСОБА_1 (за адресами по АДРЕСА_5 ) виклики, яким керівника боржника було зобов`язано з`явитися до приватного виконавця, надати пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа, повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання; надати декларацію про доходи та майно боржника - юридичної особи; достовірні відомості про наявні кошти, готівку, про майно боржника та майнові права (а.с. 35-36, 39-40). Виклики вручено за довіреністю. (а.с. 37-38, 41, 42)

Згідно ст. 441 ч. 1 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом.

Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею (ст. 441 ч. 2 ЦПК України).

Згідно ст. 441 ч. 3 ЦПК України суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобов`язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.

На підставі викладеного, суд прийшов до висновку, що керівник боржника - ТОВ «Глобал Енерджи» - Побережник П.В. ухиляється від виконання зобов"язань за судовим рішенням, рішення суду тривалий час не виконується, рухоме майно боржника (транспортні засоби), на яке можливо звернути стягнення, приховується, іншого ліквідного майна не виявлено (тільки нерухоме майно, що знаходиться під іпотекою), на виклики приватного виконавця керівник боржника не з"являється, вимоги приватного виконавця надати певні письмові докази не виконує, його бездіяльність спрямована на затягування виконання судового рішення. Тобто, є підстави для застосування дієвого способу забезпечення виконання судового рішення у виді тимчасового обмеження керівнику боржника - ТОВ «Глобал Енерджи» - Побережнику П.В. у праві виїзду за межі України на строк до виконання зобов"язань ТОВ «Глобал Енерджи» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «ПК Оріон Груп» за наказом Господарського суду Вінницької області від 25.10.2021 р. (справа №902/387/21).

Керуючись Законом України "Про виконавче провадження",

ст. 441 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Подання задоволити.

Тимчасово обмежити громадянину України - керівнику боржника ТОВ «Глобал Енерджи» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , адреса реєстрації юридичної особи АДРЕСА_1 , право виїзду за межі України на строк до виконання зобов"язань ТОВ «Глобал Енерджи» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «ПК Оріон Груп» за наказом Господарського суду Вінницької області від 25.10.2021 р. (справа №902/387/21).

Ухвалу суду звернути до негайного виконання.

Виконання ухвали доручити Державній прикордонній службі України (м. Київ, вул. Володимирська, 26).

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом 15 днів з дня складення повної ухвали до Вінницького апеляційного суду.

Повна ухвала виготовлена 12.09.2022 р.

Суддя О.О. Венгрин