печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2022 р. Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Литвинової І. В.,

при секретарі судових засідань - Орел А. О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Києва доручення литовського суду про витребування документів та інформації, які містять банківську таємницю, від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» щодо ОСОБА_1 у цивільній справі Дільничого суду міста Вільнюс (суддя Томас Маліяускас) № е2-3989-1153/2022 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про розірвання шлюбу, поділ набутого у шлюбі майна, встановлення місця проживання неповнолітньої дитини, за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про стягнення аліментів,

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2022 року у провадження суду надійшло вказане міжнародне доручення, датоване 11 травня 2022 року, а фактично передано 30 серпня 2022 року для витребування документів та інформації від АТ «Райффайзен Банк» щодо громадянина Литовської Республіки ОСОБА_1 .

Доручення іноземних судів виконуються на території України з урахуванням вимог розділу Х ЦПК України і розділів ІІІ та VІ Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги у цивільних справах, щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54.

Відповідно до частини першої ст. 500 ЦПК України суди України виконують доручення іноземних судів про надання правової допомоги щодо вручення викликів до суду чи інших документів, допиту сторін чи свідків, проведення експертизи чи огляду на місці, вчинення інших процесуальних дій, переданих їм у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - дипломатичними каналами.

За приписами ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін; учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як та підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій; суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до частини першої, другої ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до частини першої статті 1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Зокрема, у статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» поняття «банківська таємниця» визначено як інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальну чи моральну шкоди клієнту.

Відповідно до статті 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 затверджено Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, розділом 3 якої визначено порядок та межі розкриття банками інформації, що містить, банківську таємницю. Так, пунктом 3.2 зазначеного розділу встановлено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію у обсязі, визначеному рішенням суду.

Встановлено, що у провадженні Дільничого суду міста Вільнюс знаходиться цивільна справа № е2-3989-1153/2022 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про розірвання шлюбу, поділ набутого у шлюбі майна, встановлення місця проживання неповнолітньої дитини, за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про стягнення аліментів.

У дорученні вказано, що клопотання про надання з діючого в Україні комерційного банку Raiffeisen Bank інформації про банківські рахунки та рахунки цінних паперів, якщо такі наявні, відкриті у цьому банку на ім`я ОСОБА_1 за період з 01 червня 2016 року по день отримання даних, обґрунтовується тим, що ОСОБА_1 вказав, що працюючи в Україні, відкрив рахунок у банку, на який його за контрактом перераховували заробітну плату, не мав і не має накопичених коштів, паролі для підключення до Інтернет-Банку самообслуговування втратив, відновити їх не вдається, точного номеру банківського рахунку також не пам`ятає, не може надати суду виписки за актуальних період з свого рахунку у банку України.

Частиною першою ст. 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частині другій та третій ст. 83 ЦПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами шостою - дев`ятою ст. 84 ЦПК України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Таким чином, судом встановлено, що заявник має право вимагати розкриття інформації, обсяги (межі) розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, яка має бути надана банком.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 1-95, 261-265, 500, 501 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

Витребувати від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) інформацію, яка містить банківську таємницю, та документи, у яких вона міститься, (зокрема, але не виключно, виписки з банківських рахунків та рахунків цінних паперів) щодо ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Литовської Республіки, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), починаючи з 01 червня 2016 року по дату надання банком інформації на виконання судового рішення.

Витребувані належним чином завірені копії вищевказаних документів направити до Печерського районного суду м. Києва протягом десяти днів з моменту отримання копії ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяІ. В. Литвинова