Справа № 214/5711/21
Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

06 травня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Малаховська І.Б.,

за участю судового засідання - Фахрієвої А.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції Тереник Валерій Олександрович по кримінальному провадженню № 0000277 від 04.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області Личаною С. про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції Тереник Валерій Олександрович по кримінальному провадженню № 0000277 від 04.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області Личаною С. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у влолодіння ПАО «Універсал банк»

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.08.2022 до ВП №4 Криворізько РУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом зловживання довірою заявниці заволоділа грошовими коштами останньої. Обставини події та сума збитку встановлюється

04.08.2022 відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000277 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 03.08.2022 року її батько ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті «OLX» виклав на продаж комплект автомобільних гумових покришок з дисками за 5800 грн. 03.08.2022 року приблизно о 11:00 годині її батькові зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ) та повідомив, щ охоче придбати комплект гуми. Її батько скинув у соціальній мережі « VIBER» на номер ( НОМЕР_1 ) надіслав номер банківської картки яка належить ОСОБА_2 , разом з її номером та повним ім`я та ім`я по батькові.

Після чого приблизно о 12:50 їй зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_2 ) та представилися оператором банку «Монобан» та повідомили ОСОБА_2 , що їй повині прийти грошові кошти у розмірі 5800 грн., але через те що вона отримує в перший раз грошові кошти від юридичної особи, їй потрібно заплатити 1 гривню 37 копійок для того, щоб прийшли грошові кошти. Потім їй сказали що їй потрібно пройти верифікацію і щоб вона сказала номер банківської карти її термін придатності та CVV яка знаходиться на другій стороні карти, після чого вона їм все це повідомила та у неї в телефоні з`явилося віконце де було написано суму у розмірі 4000 тисячі гривень та скасувати платіж або сплатити, потім вона натиснула підтвердити і гроші одразу знялися та представники банку відразу відбилися. Потім ОСОБА_2 , їм передзвонила і вона запитала, що сталося їй повідомили, що це якась помилка і запитали чи є із родичем банківська картка через яку можливо повтори операцію, після чого всі гроші повернуться назад до банківських карт. Потім ОСОБА_2 , підійшла до матері і розповіла, що сталося і попросила в неї телефон для того щоб повторно зробити операцію через банківські картки і мати дала їй свій телефон. Коли вона взяла матері телефон зайшла до додатку «Монобанк» вона про це їм сказала і далі ОСОБА_2 , робила все як їй казали: прочитала їм номер картки « НОМЕР_3 » її термін придатності та CVV і після чого знову з`явилося віконце тільки вже на додатку її матері, де було написано сума 2000 тисячі гривень після чого вона їм сказала, що знімуться знову гроші і відхилила операцію, а їй сказала що гроші не будуть знімати і з`явилося знову віконце і вона натиснула підтвердити після чого грошові кошти знову знялися і представники банку відразу кинули слухавку, після неодноразових дзвінків вони не брали слухавку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 03.08.2022 по 04.08.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 03.08.2022 по 04.08.2022 із зазначенням операцій які проводились у вказаний період (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

Дізнавач Тереник В.О. в судове засідання не з`явився, клопотання про тимчасовий доступ документів просив суд розглядати за його відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000277 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.5), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 03.08.2022 року ( а.с. 6), письмові пояснення ОСОБА_5 ( а.с. 7), протокол допиту потерпілого ОСОБА_1 від 05.08.2022 року ( а.с. 8), виписка по картковому рахунку від 03.08.2022 року на ім`я ОСОБА_1 ( а.с. 10-11), протокол допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_2 ( а.с. 12)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАО «Універсал банк» з метою для встановлення осіб які здійснили зняття грошових коштів належних ОСОБА_2 що завдало значної матеріальної шкоди

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ПАО «Універсал банк» та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції Тереник Валерій Олександрович по кримінальному провадженню № 0000277 від 04.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області Личаною С. про тимчасовий доступ до документі задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Теренику Валерію Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН - НОМЕР_4 , ПАО «Універсалбанк», що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО «Універсалбанк» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Проспект Гагаріна, 58,, з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАО «Універсалбанк», за номером « НОМЕР_5 » в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022 року із в казанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів які надійшли від карткового рахунку ПАО «Універсалбанк», за номером « НОМЕР_6 » в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

Надання повної інформації (ім`я відправника, час, сума переводу) про здійснення будь-якого виду операції карткового рахунку ПАО «Універсалбанк», за номером « НОМЕР_5 » в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022 року, із роз шифровкою наявних даних щодо поповнень грошових коштів.

Строк дії ухвали до 10.10.2022 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І.Б. Малаховська