КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний номер справи № 365/388/20 Головуючий у суді першої інстанції - Хижний Р.В. Номер провадження № 22-ц/824/5733/2021 Доповідач в суді апеляційної інстанції - Яворський М.А.
У Х В А Л А

щодо вирішення клопотання про витребування доказів

16 червня 2021 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

Головуючого судді: Яворського М.А.,

суддів: Кашперської Т.Ц., Фінагеєва В.О.,

за участю секретаря - Владімірової О.К.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 , подане представником ОСОБА_2 , про витребування доказів у справі за апеляційною скаргою ОСОБА_3 , подану представником ОСОБА_4 , на рішення Згурівського районного суду Київської області від 14 січня 2021 року у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення безпідставно набутих коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Згурівського районного суду Київської області від 14 січня 2021 року позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено повністю.

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, представник ОСОБА_3 - ОСОБА_4 подала апеляційну скаргу 13 лютого 2021 року, в строк, визначений ч.1 ст.354 ЦПК України.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25 березня 2021 року було відкрито апеляційне провадження у даній справі.

В подальшому, 05 квітня 2021 року на адресу апеляційного суду надійшло клопотання представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про витребування доказів, відповідно до якого просив витребувати в Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) наступні відомості:

1. прізвище, ім`я та по-батькові, ідентифікаційний код, місце проживання власника рахунку № НОМЕР_1 ;

2. про те, чи відбулися зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк» з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого в банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати), а також відомості про суму грошових коштів, що зараховані на відповідний рахунок в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк», в тому числі в результаті наступних переказів:

- від 17 вересня 2017 року на суму 7 000 (сім тисяч) доларів США з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого у банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати) на рахунок № НОМЕР_1 ;

- від 22 жовтня 2017 року на суму 7 000 (сім тисяч) доларів США з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого у банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати) на рахунок № НОМЕР_1 ;

- від 30 жовтня 2017 року на суму 38 000 (тридцять вісім тисяч) доларів США з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого у банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати) на рахунок № НОМЕР_1 ;

- від 17 грудня 2017 року на суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого у банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати) на рахунок № НОМЕР_1 .

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що з урахуванням того, що відповідач по справі не заперечував в суді першої інстанції факт належності йому вказаного банківського рахунку та факт отримання коштів від позивача, а також з метою усунення будь-яких сумнів, що вказані кошти отримані відповідачем на зазначений у позові банківський рахунок, то представник позивача ОСОБА_2 просить задовольнити подане клопотання.

В той же день, 05 квітня 2021 року на адресу апеляційного суду надійшов відзив від представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 16 квітня 2021 року справу призначено до судового розгляду на 16 червня 2021 року.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно з положеннями частини третьої статті 12 та частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Положеннями частини п`ятої статті 12 ЦПК України на суд також покладені певні обов`язки зі створення для сторін змагального процесу, а саме суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: керує ходом судового процесу; сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Відповідно до положень ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Відповідно до положень статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

З аналізу позовної заяви та апеляційної скарги вбачається, що предметом позову є стягнення безпідставно набутих коштів й позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що саме з рахунку позивача на рахунок відповідача надішли грошові кошти на загальну суму в розмірі 57 000 доларів США. В той же час відповідач по справі ОСОБА_3 стверджує, що позивачем не доведено, що грошові кошти дійсно були перераховані, що вказані кошти були отримані саме відповідачем, а тому були відсутні підстави для задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст.ст. 60 - 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківська таємниця може розкриватися за рішенням суду.

Так, системний аналіз вищевказаних норм дає підстави вважати, що у позивача відсутня можливість самостійно отримати у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) наступні відомості інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , а також банківських операцій пов`язаних із надходженням та зняттям коштів із вказаного рахунку.

Колегія суддів ставиться критично до посилання представника відповідача на те, що матеріали справи не містять доказів як звернення позивача так і отримання відмови у наданні інформації АТ "УКРСИББАНК» , оскільки, інформація яку позивач просить витребувати у банку, містить банківську таємницю, яка відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"може бути надана лише за судовим рішенням.

Враховуючи зазначене, а також той факт, що витребування інформація має суттєве значення для повного, об`єктивного та правильного вирішення спору по суті, та перевірки обґрунтованості як доводів викладених в апеляційній скарзі ОСОБА_3 так і в частині обґрунтованості позовних вимог ОСОБА_1 , апеляційний суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення поданого клопотання про витребування доказів.

Керуючись ст. 62 Закону України Банки та банківську діяльність», ст. 84, 116, 260, 261 ЦПК України, Київський апеляційний суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 , подане представником ОСОБА_2 , про витребування доказів задовольнити.

Витребувати від Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) наступні відомості:

1. прізвище, ім`я та по-батькові, ідентифікаційний код, місце проживання власника рахунку № НОМЕР_1 ;

2. про те, чи відбулися зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк» з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого в банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати), а також відомості про суму грошових коштів, що зараховані на відповідний рахунок в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк», в тому числі в результаті наступних переказів:

- від 17 вересня 2017 року на суму 7 000 (сім тисяч) доларів США з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого у банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати) на рахунок № НОМЕР_1 ;

- від 22 жовтня 2017 року на суму 7 000 (сім тисяч) доларів США з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого у банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати) на рахунок № НОМЕР_1 ;

- від 30 жовтня 2017 року на суму 38 000 (тридцять вісім тисяч) доларів США з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого у банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати) на рахунок № НОМЕР_1 ;

- від 17 грудня 2017 року на суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США з рахунку ІВАN НОМЕР_2 , відкритого у банку HSBC (країна Об`єднанні Арабські Емірати) на рахунок № НОМЕР_1 .

Витребувані документи направити на адресу Київського апеляційного суду (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 2А) протягом 2 (двох) тижнів з дня отримання копії даної ухвали.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий суддя : М.А.Яворський

Судді: Т.Ц.Кашперська В.О.Фінагеєв