Справа № 562/517/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

головуючого судді Першко О.О.,

секретар судового засідання Прокопчук Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Остапенка Дениса Ігоровича про витребування доказів у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача ОСОБА_4 , про витребування безпідставно набутого майна,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Рівненського міського суду Рівненської області перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача ОСОБА_4 , про витребування безпідставно набутого майна.

20 квітня 2021 року представник позивача адвокат Остапенко Д.І. подав до суду письмове клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати Національного Банку України персональні дані отримувачів коштів (тримачів карток), які отримували грошові перекази з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ «Універсалбанк» (картка «monobank» № НОМЕР_1 ) та в АТ «ОКСІБанк» рахунок № НОМЕР_2 в картковому продукті «Спортбанк» згідно виписок, наданих цими установами з точними датами, часом та сумами переказів. Оскільки вказані дані є банківською таємницею, фінансові установи відмовили йому у наданні такої інформації на адвокатський запит. Окрім того, просить уповноважити його на одержання даних доказів.

Сторони та третя особа в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час, дату і місце проведення судових засідань.

09 червня 2021 року представник позивача адвокат Остапенко Д.І. подав заяву про проведення судового засідання без його участі.

Розглянувши клопотання про витребування доказів суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч. 2 та 3 ст. 83 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Вивчивши обставини справи, враховуючи, що предметом спору є витребування безпідставно набутого майна (грошових коштів), а тому витребувана інформація, може вплинути на результат розгляду справи, отримати їх самостійно позивач не може, суд вважає, що є всі підстави для задоволення клопотання про витребування доказів.

Керуючись ст. 84, 353 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Остапенка Дениса Ігоровича про витребування доказів у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача ОСОБА_4 , про витребування безпідставно набутого майна - задовольнити.

Витребувати від Національного Банку України персональні дані отримувачів коштів (тримачів карток), які отримували грошові перекази з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві «Універсалбанк» (картка «monobank» № НОМЕР_1 ) з точними датами, часом та сумами переказів:

30.10.2020 13:44:54 переказ на картку ОСОБА_5 4 000 грн. 00 коп.;

31.10.2020 16:15:21 переказ на картку ОСОБА_5 8 400 грн. 00 коп.;

01.11.2020 16:59:19 переказ на картку ОСОБА_5 1 100 грн. 00 коп.;

02.11.2020 11:30:13 переказ на картку ОСОБА_5 11 6300 грн. 00 коп.;

02.11.2020 18:19:47 переказ на картку ОСОБА_5 7 400 грн. 00 коп.;

03.11.2020 13:29:00 переказ на картку ОСОБА_5 800 грн. 66 коп.;

03.11.2020 14:00:03 переказ на картку ОСОБА_5 58 грн. 00 коп.;

03.11.2020 15:53:40 переказ на картку ОСОБА_5 700 грн. 00 коп.;

03.11.2020 16:58:25 переказ на картку ОСОБА_5 500 грн. 00 коп.;

03.11.2020 17:51:00 переказ на картку ОСОБА_5 350 грн. 00 коп.;

03.11.2020 18:55:36 переказ на картку ОСОБА_5 465 грн. 00 коп.;

04.11.2020 15:22:24 переказ на картку ОСОБА_5 750 грн. 00 коп.;

05.11.2020 00:16:14 переказ на картку ОСОБА_5 600 грн. 00 коп.;

05.11.2020 08:29:51 переказ на картку ОСОБА_5 3 600 грн. 00 коп.;

05.11.2020 08:40:40 переказ на картку ОСОБА_5 1 270 грн. 00 коп.;

05.11.2020 09:52:52 переказ на картку ОСОБА_5 6 700 грн. 00 коп.;

05.11.2020 11:08:48 переказ на картку ОСОБА_5 4 000 грн. 00 коп.;

06.11.2020 12:36:34 переказ на картку ОСОБА_5 200 грн. 00 коп.;

16.11.2020 20:51:12 переказ на картку ОСОБА_5 742 грн. 62 коп.;

26.10.2020 15:48:53 переказ на картку ОСОБА_6 7 050 грн. 00 коп.;

21.10.2020 11:22:26 переказ на картку ОСОБА_7 2 700 грн. 00 коп.;

21.10.2020 12:22:20 переказ на картку ОСОБА_7 1 200 грн. 00 коп.;

22.10.2020 12:07:36 переказ на картку ОСОБА_7 6 500 грн. 00 коп.;

22.10.2020 15:07:41 переказ на картку ОСОБА_7 1 600 грн. 00 коп.;

22.10.2020 15:31:09 переказ на картку ОСОБА_7 700 грн. 00 коп.;

22.10.2020 16:14:49 переказ на картку ОСОБА_7 1 100 грн. 00 коп.;

25.10.2020 15:36:56 переказ на картку ОСОБА_7 4 600 грн. 00 коп.;

25.10.2020 18:18:58 переказ на картку ОСОБА_7 1 200 грн. 00 коп.;

08.10.2020 13:56:33 переказ на картку НОМЕР_3 800 грн. 00 коп.;

09.10.2020 11:50:41 переказ на картку НОМЕР_3 700 грн. 00 коп.;

09.10.2020 14:57:35 переказ на картку НОМЕР_3 420 грн. 00 коп.;

11.10.2020 15:44:22 переказ на картку НОМЕР_3 1 650 грн. 00 коп.;

12.10.2020 09:41:39 переказ на картку НОМЕР_3 400 грн. 00 коп.;

12.10.2020 12:45:42 переказ на картку НОМЕР_3 10 грн. 00 коп.;

12.10.2020 17:26:29 переказ на картку НОМЕР_3 214 грн. 00 коп.;

12.10.2020 19:06:19 переказ на картку НОМЕР_3 143 грн. 00 коп.;

13.10.2020 17:59:22 переказ на картку НОМЕР_3 65 грн. 00 коп.;

13.10.2020 20:19:42 переказ на картку НОМЕР_3 59 грн. 00 коп.;

13.10.2020 21:50:19 переказ на картку НОМЕР_3 20 грн. 00 коп.;

15.10.2020 10:13:40 переказ на картку НОМЕР_3 200 грн. 00 коп.;

15.10.2020 13:11:41 переказ на картку НОМЕР_3 30 грн. 00 коп.;

15.10.2020 21:32:07 переказ на картку НОМЕР_3 238 грн. 00 коп.;

18.10.2020 18:59:02 переказ на картку НОМЕР_3 400 грн. 00 коп.;

18.10.2020 20:39:07 переказ на картку НОМЕР_3 180 грн. 00 коп.;

18.10.2020 22:49:09 переказ на картку НОМЕР_3 387 грн. 00 коп.;

19.10.2020 11:49:01 переказ на картку НОМЕР_3 400 грн. 00 коп.;

20.10.2020 12:57:48 переказ на картку НОМЕР_3 400 грн. 00 коп.;

27.10.2020 10:24:22 переказ на картку НОМЕР_3 5 983 грн. 00 коп.;

15.10.2020 20:50:11 переказ на картку НОМЕР_4 1 100 грн. 00 коп.;

15.10.2020 20:54:18 переказ на картку НОМЕР_4 50 грн. 00 коп.;

19.10.2020 13:20:22 переказ на картку НОМЕР_4 1 005 грн. 00 коп.;

19.10.2020 13:59:33 переказ на картку НОМЕР_4 188 грн. 00 коп.;

19.10.2020 16:14:29 переказ на картку НОМЕР_4 2 200 грн. 00 коп.;

19.10.2020 17:11:45 переказ на картку НОМЕР_4 240 грн. 00 коп.;

28.10.2020 11:13:49 переказ на картку НОМЕР_5 11 200 грн. 00 коп.;

02.11.2020 19:01:22 переказ на картку НОМЕР_6 2 496 грн. 00 коп.

Витребувати від Національного Банку України персональні дані отримувачів коштів (тримачів карток), які отримували грошові перекази з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві «ОКСІБанк» рахунок № НОМЕР_2 в картковому продукті «Спортбанк» з точними датами, часом та сумами переказів:

06.11.2020 переказ на картку ОСОБА_8 19 000 грн. 00 коп.;

15.10.2020 переказ на картку ОСОБА_8 30 грн. 00 коп.;

06.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 1 287 грн. 00 коп.;

08.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 5 600 грн. 00 коп.;

08.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 3 500 грн. 00 коп.;

08.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 488 грн. 00 коп.;

10.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 600 грн. 00 коп.;

11.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 75 грн. 00 коп.;

11.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 2 740 грн. 00 коп.;

14.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 1 200 грн. 00 коп.;

15.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 250 грн. 00 коп.;

17.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 1 200 грн. 00 коп.;

17.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 2 000 грн. 00 коп.;

18.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 300 грн. 00 коп.;

21.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 21 грн. 97 коп.;

21.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 620 грн. 00 коп.;

23.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 800 грн. 00 коп.;

23.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 800 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 900 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 1 700 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 900 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_7 1 700 грн. 00 коп.;

25.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 100 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 600 грн. 00 коп.

Витребувані копії документів подати безпосередньо до Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у строк до 01 липня 2021 року.

Уповноважити представника позивача адвоката Остапенка Дениса Ігоровича на одержання витребуваних доказів.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://court.gov.ua/sud1715/.

Ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя О.О. Першко