Провадження № 2/201/951/2021
УХВАЛА

про витребування доказів

29 квітня 2021 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Наумової О.С.,

за участю секретаря судового засідання Мілової Д.Г.,

за участю представника позивачки - адвоката Фуркаленка Є.Л.,

представника відповідача Козакова К.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання представника позивача адвоката Фуркаленко Євгена Леонідовича про витребування доказів по справі за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Взаємний кредит» про визнання недійсним кредитного договору,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебуває справа за позовом ОСОБА_1 до КС «Взаємний кредит» про визнання недійсним кредитного договору.

Представник позивачки ОСОБА_1 - адвокат Фуркаленко Є.Л. (діє на підставі договору про надання правової (правничої) допомоги № 31/01 від 31.01.2019р.) звернувся з клопотанням про витребування доказів, в якому просив витребувати у КС «Взаємний кредит» оригінали для огляду у судовому засіданні та належним чином завірені копії документів, а саме:

яку кількість членів мала КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р. та інформацію про них - прізвище, ім`я та по батькові і їх адреси;

протоколи зборів КС «Взаємний кредит» за участю позивача, на яких вона приймала участь у вирішенні питань, пов`язаних із діяльністю кредитної спілки «Взаємний кредит», членом якої була за твердженням відповідача з 28.11.2009р.;

номери банківських рахунків, відкритих КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р. і реквізити банківських установ, в яких були відкриті такі рахунки;

у яких сумах відповідно до умов кредитного договору були видані грошові кошти;

за рахунок яких надходжень до капіталу КС «Взаємний кредит» ОСОБА_1 видавалися кредитні кошти;

за рахунок яких надходжень сформовано майно КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р., у період з 28.11.2009р. по 22.05.2010р., станом на 22.05.2010р., у період з 22.05.2010р. по 21.08.2012р., його розмір;

який був розмір пайового, резервного та додаткового капіталів КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р.

Також просив витребувати оригінали документів для огляду у судовому засіданні та належним чином завірені їх копії для долучення до матеріалів справи:

протоколу установчих зборів, яким оформлено рішення про створення КС «Взаємний кредит» та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах;

заяву ОСОБА_1 і документи, що підтверджують набуття ОСОБА_1 статусу члена КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р.;

рішення спостережної ради про делегування повноважень на прийняття, осіб у склад членів у КС «Взаємний кредит» правлінню КС «Взаємний кредит»;

документи, що підтверджують факт сплати ОСОБА_1 та іншими членами КС «Взаємний кредит» вступних, обов`язкових пайових та інших внесків станом на року, 22.05.2010р., 21.08.2012р.

статут КС «Взаємний кредит» станом на момент утворення підприємства, та всі зміни, які вносилися до статуту з моменту утворення та по 23.10.2020р.;

протоколи зборів членів КС «Взаємний кредит» з моменту утворення по 2З. 10.2020р.;

документи бухгалтерського обліку, що підтверджують отримання ОСОБА_1 грошових коштів відповідно до умов кредитного договору від 28.11.2009р. і додаткової угоди до нього.

ліцензії на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, діючої станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р.

ліцензії на здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, діючої станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р.;

документ, яким оформлювались проміжні та річні звітні дані, що подавались до Нацкомфінпослуг за формами :

загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);

звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);

звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3);

звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);

розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки (додаток 5);

звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).

звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7), які є додатками до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 25.12.2003р. № 177 за період з 2004 року по 2008 рік.

документи, якими оформлювалась річна фінансова звітність за формами, установленими Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки;

аудиторські висновки (звіти) подані до Нацкофінпослуг за звітні за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки;

Положення про документообіг КС «Взаємний коедит»;

Положення про фінансові послуги КС «Взаємний кредит»;

Положення про фінансове управління КС «Взаємний кредит».

Положення про спостережну раду;

Положення про ревізійну комісію;

Положення про кредитний комітет;

Положення про правління.

Представник позивачки адвокат Фуркаленко Є.Л. в судовому засіданні клопотання підтримав, під час розгляду клопотання в судовому засідання зазначив, що не підтримує і відмовляється від клопотання у частини вимог про кількість КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р. та інформацію про них - прізвище, ім`я та по батькові і їх адреси, протоколу установчих зборів, яким оформлено рішення про створення КС «Взаємний кредит» та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, заяви ОСОБА_1 про прийняття у члени КС «Взаємний кредит», статуту КС «Взаємний кредит», ліцензії на здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, діючої станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р., а також документів, яким оформлювались проміжні та річні звітні дані, що подавались до Нацкомфінпослуг за формами, аудиторських висновків до Нацкофінпослуг за звітні за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки, положень. Уточнив клопотання в частині необхідності витребування протоколу про прийняття ОСОБА_1 до членів КС «Взаємний кредит».

Представник відповідача - ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважав, що витребувані документи та інформація не стосуються предмета спору, не пов`язані із підставами позову, просив відмовити у задоволенні. Пояснив, що станом до 2017 року діяльність кредитної спілки не підлягала ліцензуванню, тому ліцензії до указаного періоду у спілки немає і відповідач її надати не може. ОСОБА_1 жодного разу не приймала у участь у зборах членів КС «Взаємний кредит», хоча викликалася належним чином, тому протоколів зборів кредитної спілки за її участю у спілки відсутні, на банківському рахунку кредитної спідки не відображається рух коштів по взаємовідносинам між спілкою і її членами, а внески сплачуються готівковими коштами, про що видається прибутковий касовий ордер і ці відомості відображаються в бухгалтерському обліку. Вважав, що витребування відомостей про формування і розмір статутного капіталу, пайового, резервного і додаткового капіталу спілки, відомості про сплату внесків іншими членами кредитної спілки, статуту, всіх протоколів зборів членів кредитної спілки не узгоджується із підставами і предметом позову, а факт отримання ОСОБА_1 кредитних коштів підтверджується рішенням суду про стягнення з ОСОБА_1 кредитних коштів, яке набрало законної сили. Погодився надати рішення спостережної ради про делегування повноважень на прийняття, осіб у склад членів у КС «Взаємний кредит» правлінню КС «Взаємний кредит».

Вислухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи та подане клопотання про витребування доказів, слід дійти висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно із ч. 2 ст. 78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 1 статті 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 6-9 ст. 84 ЦПК України визначено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Розглядаючи клопотання про витребування доказів, суд виходить з його обґрунтованості, а також предмету і підстав позову. Позивач у позові ставить питання про визнання кредитного договору від 28.11.2009р. недійсним з тих підстав, що, на думку позивача, договір укладений із позивачкою без наявності у Кредитної спілки «Взаємний кредит» ліцензії на надання фінансових ресурсів, а також із позичальником (позивачкою), яка не була членом кредитної спілки.

Отже, спірним, виходячи із підстав позову, є наявність ліцензії, або ж членство позивачки у кредитній спілці і надання кредиту за рахунок капіталу кредитної спілки, на момент укладення правочину, а тому, суд вважає, що витребуванню підлягають лише докази (у завірених належним чином копіях), які стосуються предмета доказування, а саме, документи, у т.ч. документи бухгалтерського обліку (у т.ч. видаткових касових ордерів), які підтверджують факт отримання ОСОБА_1 кредитних грошових коштів відповідно до умов кредитного договору від 28.11.2009р., укладеного між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит» та додаткової угоди № 1 до нього від 22.05.2010р., протокол № 281109-К від 28.11.2009р. про прийняття ОСОБА_1 у члени (підтвердження набуття ОСОБА_1 ) КС «Взаємний кредит»; рішення спостережної ради про делегування повноважень на прийняття, осіб у склад членів у КС «Взаємний кредит» правлінню КС «Взаємний кредит».

Суд приймає пояснення представника відповідача про неможливість надати докази ліцензії, відомості про рух коштів на рахунках і їх реквізити, у зв`язку із тим, що вони відсутні з огляду на вимоги закону про ліцензування і порядок діяльності кредитної спілки. Вимоги представника позивачки про витребування статуту, відомостей про всіх членів кредитної спілки, всіх протоколів зборів кредитної спілки, сплату внесків іншими членами кредитної спілки, відомостей про формування і розмір статутного капіталу, пайового, резервного і додаткового капіталу спілки не узгоджуються із підставами і предметом позову та є втручанням в господарську діяльність спілки.

Зважаючи на те, що на даний час заявник позбавлений можливості самостійно надати суду зазначені в клопотанні документ, а вищевказаний документ має суттєве значення для подальшого розгляду справи по суті, є всі обґрунтовані підстави для задоволення клопотання про витребування доказів у відповідній частині.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що клопотання подане з додержанням вимог статті 84 ЦПК України, а також за для повного, об`єктивного та своєчасного вирішення справи отримання зазначених у клопотанні документів є необхідним для подальшого розгляду справи та вирішення питання по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 76 - 84, 260, 353 - 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача адвоката Фуркаленко Євгена Леонідовича про витребування доказів по справі за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Взаємний кредит» про визнання недійсним кредитного договору задовольнити частково.

Витребувати від Кредитної спілки «Взаємний кредит» належним чином завірені копії документів, у т.ч. документів бухгалтерського обліку (у т.ч. видаткових касових ордерів), які підтверджують факт отримання ОСОБА_1 кредитних грошових коштів відповідно до умов кредитного договору від 28.11.2009р., укладеного між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит» та додаткової угоди № 1 до нього від 22.05.2010р., а також протокол № 281109-К від 28.11.2009р. про прийняття ОСОБА_1 у члени (підтвердження набуття ОСОБА_1 ) КС «Взаємний кредит»; рішення спостережної ради про делегування повноважень на прийняття, осіб у склад членів у КС «Взаємний кредит» правлінню КС «Взаємний кредит».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити особі, у якої суд витребує докази, що відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду та суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, на одержання таких доказів для представлення його суду.

Особа, яка не має можливості подати доказ, який витребує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язана повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

У відповідності до положень ст. 84 ЦПК України, витребувані судом докази мають бути надані не пізніше ніж до 14 травня 2021 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню окремо від рішення не підлягає.

Суддя О.С. Наумова