Справа № 495/4454/16-ц
№ провадження 6/495/92/2021
Ухвала

іменем україни

28 квітня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді Заверюха В.О., при секретарі Червинській І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Білгород-Дністровському Одеської області матеріали подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Міністерства юстиції України Шипкова Єгора Олексійовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 до повного виконання виконавчого листа, виданого Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області 01.12.2016 року по справі №495/4454/16-ц за позовом ТОВ «Фінанс Траст Груп» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2021 року приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Міністерства юстиції України Шипков Єгор Олексійович звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 до повного виконання виконавчого листа, виданого Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області 01.12.2016 року по справі №495/4454/16-ц за позовом ТОВ «Фінанс Траст Груп» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Зміст та обґрунтування подання

На примусовому виконанні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Шипкова Є.О. знаходиться виконавче провадження АСВП №62751040 з примусового виконання виконавчого листа №495/4454/16-ц виданого 01.12.2016 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ "Фінанс Траст Груп" заборгованість за кредитним договором у розмірі 47 880,26 доларів США та судового збору у розмірі 18052 грн. 78 коп.. 06.08.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Шипковим Є.О. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку надіслано сторонам виконавчого провадження рекомендованим листом з повідомленням про вручення, за адресою вказаною у виконавчому документі, а також виклик на про явку до приватного виконавця на прийом, зобов`язано надати достовірні відомості про доходи та місце роботи, на підтвердження чого надати довідку з місця роботи; достовірні відомості про кошти у гривнях та іноземній валюті, інші цінності (дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо), у тому числі про кошти на рахунках і вкладах у банках та інших фінансових установах, про рахунки в цінних паперах у депозитарних установах, що знаходяться на території України та за її межами, з зазначенням назви відповідної установи та її адреси, на підтвердження чого надати копії відповідних договорів або інших документів; достовірні відомості про майно, у тому числі про майно, що перебуває у спільній власності (місцезнаходження, технічна характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих документів про відповідне право; достовірні відомості про майно, що перебуває в заставі/іпотеці або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні від інших осіб (місцезнаходження майна, його характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих договорів та додатків до них; достовірні відомості про майнові права, на які може бути звернено стягнення, зокрема частки у статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі майнові права, що є предметом застави/іпотеки, з наданням копій підтверджуючих документів; копії паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; довідку про склад сім`ї; документи щодо зареєстрованих осіб в житлових будинках, квартирах, що належать на праві приватної та/або спільної власності. Одночасно із відкриттям виконавчого провадження приватним виконавцем було направлено запити до реєструючих установ з метою перевірки майнового стану боржника. Приватним виконавцем на виконання вимог заяви стягувача про відкриття виконавчого провадження, з метою реального виконання вимог виконавчого документу, винесено постанову про арешт майна боржника №62751040 від 06.08.2020 року, відповідно до якої накладено арешт на все майно боржника ОСОБА_1 в межах суми звернення стягнення. В ході примусового виконання встановлено, що боржник має відкриті рахунки в банківській установі, але коштів для задоволення вимог стягувача за виконавчим листом №495/4454/16-ц від 01.12.2016 року - виявлено не було. В ході примусового виконання виконавчого листа №495/4454/16-ц встановлено, що в боржника не виявлено транспортного засобу. 22.09.2020 року приватним виконавцем здійснено виїзд за адресою реєстрації боржника: АДРЕСА_1 . В ході примусового виконання було встановлено, що ніхто на стук в двері не відповів та не вийшов, після цього було залишено в дверях виклик на прийом до приватного виконавця. 07.04.2021 року приватним виконавцем здійснено виїзд за адресою реєстрації боржника: АДРЕСА_1 . В ході примусового виконання було встановлено, що ніхто на стук в двері не відповів та не вийшов, після цього було залишено в дверях виклик на прийом до приватного виконавця. Боржникові неодноразово надсилались виклики на прийом до приватного виконавця, вимоги про надання декларації про майно та доходи фізичної особи-боржника, але вказані вимоги боржником не виконані. Також, боржнику відомо про арешт коштів на його рахунках в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсал Банк», але належних дій по виконанню своїх обовязків боржник не вживає, що підтверджує факт ухилення від своїх зобовязань. В добровільному порядку вимоги виконавчого документу боржником не виконані. ОСОБА_1 був повідомлений про відкриття виконавчого провадження належним чином. Станом на теперішній час боржником не вжито жодних заходів щодо реального виконання виконання виконавчого листа №495/4454/16-ц виданого 01.12.2016 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ "Фінанс Траст Груп" заборгованість за кредитним договором у розмірі 47 880,26 доларів США та судового збору у розмірі 18052 грн. 78 коп.. Станом на час подачі подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржник вчиняє дії що ускладнюють виконання рішення, не подав виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, не надавав пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження, що свідчить про ухилення від виконання судового рішення та перешкоджанню приватному виконавцю у вчинені виконавчих дій. Боржник обізнаний з судовим рішенням, яке набрало законної сили та підлягає виконанню на всій території України, на підставі якого Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області видано виконавчий документ. Приватним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, про що боржника було повідомлено у встановленому законом порядку, проте належних дій по виконанню своїх обов`язків боржник не вживає, законні вимоги приватного виконавця не виконує, заборгованість по теперішній час не погашено, джерел доходу чи будь-якого нерухомого майна, на яке можливо звернути стягнення боржник не має, отже законні вимоги про погашення боргу є непогашеними, таким чином рішення суду не виконано, в сукупності такі обставини свідчать про умисне ухилення боржника від виконання обов`язків у виконавчому провадженні, що порушує права стягувача на задоволення встановлених рішенням суду вимог, в зв`язку з чим, є всі підстави для звернення приватного виконавця до суду з відповідним поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України, до повного виконання рішення суду. Враховуючи викладене, в діях боржника ОСОБА_1 вбачається умисне невиконання рішення суду та законних вимог приватного виконавця, передбачені Закону України «Про виконавче провадження».

Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 28.04.2021 року подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Міністерства юстиції України було прийнято до свого провадження та призначений негайний розгляд справи.

Відповідно до ч.4 ст.441 ЦПК України, суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Міністерства юстиції України Шипков Є.О. в судове засідання не зявився, але направив на адресу суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються вимоги подання, дослідивши документи, додані до матеріалів подання, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд дійшов наступного висновку.

Фактичні обставини встановлені судом, позиція суду та нормативно-правове обґрунтування

Заочним рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 07.09.2016 року позов ТОВ «Фінанс Траст Груп» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задоволений.

З ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінанс Траст Груп» стягнута заборгованість за кредитним договором №014/3949/5/20890 від 12.08.2008 року у розмірі 47880,26 доларів США (сорок сім тисяч вісімсот вісімдесят доларів США 26 центів), що в національній валюті по курсу НБУ складає 1203519 грн. (один мільйон двісті три тисячі п`ятсот дев`ятнадцять гривень) 42 коп. (сорок дві), з яких: заборгованість за основною сумою кредиту - 38879,52 долларів США (тридцять вісім тисяч вісімсот сімдесят дев`ять доларів США 52 цента), що в національній валюті по курсу НБУ складає 977276 грн. (дев`ятсот сімдесят сім тисяч двісті сімдесят шість гривень) 59 коп. (п`ятдесят девять); заборгованість по відсоткам - 9000,74 доларів США (дев`ять тисяч доларів США 74 цента), що в національній валюті по курсу НБУ складає 226242 грн. (двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві гривні) 83 коп. (вісімдесят три) та судовий збір у розмірі 18052 грн. (вісімнадцять тисяч п`ятдесят два) 78 коп. (сімдесят вісім).

На підставі вказаного заочного рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 01.12.2016 року був виданий виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінанс Траст Груп» заборгованості за кредитним договором №014/3949/5/20890 від 12.08.2008 року у розмірі 47880,26 доларів США та судового збору у розмірі 18052 грн. 78 коп..

На примусовому виконанні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Шипкова Є.О. знаходиться виконавче провадження АСВП №62751040 з примусового виконання виконавчого листа №495/4454/16-ц виданого 01.12.2016 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ "Фінанс Траст Груп" заборгованість за кредитним договором у розмірі 47 880,26 доларів США та судового збору у розмірі 18052 грн. 78 коп..

06.08.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Шипковим Є.О. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку надіслано сторонам виконавчого провадження рекомендованим листом з повідомленням про вручення, за адресою вказаною у виконавчому документі, а також виклик на про явку до приватного виконавця на прийом та зобов`язано надати достовірні відомості про доходи та місце роботи, на підтвердження чого надати довідку з місця роботи; достовірні відомості про кошти у гривнях та іноземній валюті, інші цінності (дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо), у тому числі про кошти на рахунках і вкладах у банках та інших фінансових установах, про рахунки в цінних паперах у депозитарних установах, що знаходяться на території України та за її межами, з зазначенням назви відповідної установи та її адреси, на підтвердження чого надати копії відповідних договорів або інших документів; достовірні відомості про майно, у тому числі про майно, що перебуває у спільній власності (місцезнаходження, технічна характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих документів про відповідне право; достовірні відомості про майно, що перебуває в заставі/іпотеці або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні від інших осіб (місцезнаходження майна, його характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих договорів та додатків до них; достовірні відомості про майнові права, на які може бути звернено стягнення, зокрема частки у статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі майнові права, що є предметом застави/іпотеки, з наданням копій підтверджуючих документів; копії паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; довідку про склад сім`ї; документи щодо зареєстрованих осіб в житлових будинках, квартирах, що належать на праві приватної та/або спільної власності. Одночасно із відкриттям виконавчого провадження приватним виконавцем було направлено запити до реєструючих установ з метою перевірки майнового стану боржника.

06.08.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Шипковим Є.О. на виконання вимог заяви стягувача про відкриття виконавчого провадження, з метою реального виконання вимог виконавчого документу, винесено постанову про арешт майна боржника №62751040, відповідно до якої накладено арешт на все майно боржника ОСОБА_1 в межах суми звернення стягнення.

В ході примусового виконання встановлено, що боржник має відкриті рахунки в банківській установі, але коштів для задоволення вимог стягувача за виконавчим листом №495/4454/16-ц від 01.12.2016 року - виявлено не було.

В ході примусового виконання виконавчого листа №495/4454/16-ц встановлено, що в боржника не виявлено транспортного засобу.

22.09.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Шипковим Є.О. здійснено виїзд за адресою реєстрації боржника: АДРЕСА_1 . В ході примусового виконання було встановлено, що ніхто на стук в двері не відповів та не вийшов, після цього було залишено в дверях виклик на прийом до приватного ви07.04.2021 року приватним виконавцем здійснено виїзд за адресою реєстрації боржника: АДРЕСА_1 . В ході примусового виконання було встановлено, що ніхто на стук в двері не відповів та не вийшов, після цього було залишено в дверях виклик на прийом до приватного виконавця. Боржникові неодноразово надсилались виклики на прийом до приватного виконавця, вимоги про надання декларації про майно та доходи фізичної особи-боржника, але вказані вимоги боржником не виконані. Також, боржнику відомо про арешт коштів на його рахунках в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсал Банк», але належних дій по виконанню своїх обовязків боржник не вживає, що підтверджує факт ухилення від своїх зобовязань.

В добровільному порядку вимоги виконавчого документу боржником ОСОБА_1 не виконані.

Станом на теперішній час боржником не вжито жодних заходів щодо реального виконання виконавчого листа №495/4454/16-ц виданого 01.12.2016 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області про стягннення з ОСОБА_1 на користь ТОВ "Фінанс Траст Груп" заборгованість за кредитним договором у розмірі 47 880,26 доларів США та судового збору у розмірі 18052 грн. 78 коп..

Згідно ч.ч.1, 2, 3 ст.441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Відповідно до ст.33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон визначені Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України».

Згідно положень п.2 ч.1 ст.6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну" громадян України може бути обмежений у праві виїзду за кордон, якщо відносно нього діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання до виконання зобов`язань або розв`язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов`язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України; якщо щодо нього подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі (п.8).

Відповідно ст.13 Загальної декларації прав людини кожна людина має право вільно пересуватися й обирати собі місце проживання в межах любої держави. Кожна людина має право залишати будь-яку країну, включаючи свою власну, і повертатися у свою країну.

Стаття 313 ЦК України гарантує право на свободу пересування, що означає можливість фізичної особи вільно пересуватися по території України (після 14 років), вільно виїхати за її межі та безперешкодно повернутись до України (після 16 років), а також вільно визначити місце свого перебування, обирати способи і засоби пересування.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» при наявності зазначених у цій нормі підстав для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон, громадянину може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта чи вилучено або затримано паспорт.

Зокрема пункт 5 зазначеної статті передбачає таку підставу для відмови громадянину у виїзді з України, як ухилення від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що державний виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів для примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Державний виконавець здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом; а у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов`язань за рішенням.

Отже, Законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання.

Особа, що має невиконанні зобов`язання не може вважатися винною в ухиленні, поки не доведено протилежного.

У розумінні ст.12 ЦПК України наявність умислу та обставини, які є предметом посилання суб`єкта подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, як на підставу його вимог, підлягають доведенню, зокрема факту ухилення боржника від виконання зобов`язань.

З матеріалів справи вбачається, що підставою для звернення до суду з відповідним поданням є посилання виконавця саме на наявність статусу боржника у виконавчому провадженні та непогашенням боргу у добровільному порядку (самостійне невиконання боржником зобов`язання протягом строку, вказаного державним виконавцем у постанові про відкриття виконавчого провадження).

При цьому під ухиленням боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього судовими рішеннями, суд розуміє будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наявність майна, грошових коштів) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини.

Згідно до положень ст.18 Закону, виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право: проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону; накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом.

У разі якщо боржник без поважних причин не з`явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу.

В обґрунтування подання суду не надано жодних доказів того, що боржник свідомо ухиляється від виконання рішення суду, відсутні відомості щодо направлення на адресу боржника вимоги приватного виконавця та отримання останнім такої вимоги. Також до подання не надано жодних документів, які містять відомості щодо повноти вжиття виконавцем заходів щодо примусового виконання рішення.

Тобто, належних та допустимих доказів того, що боржник ОСОБА_2 має намір ухилятись або ухиляється від виконання судового рішення шляхом вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання судових рішень, або безпідставно не з`являється на виклики приватного виконавця та умисно ухиляється від виконання покладених на нього обов`язків, суду не надано.

Звернення приватного виконавця до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України повинно застосовуватись до боржника як крайній захід, у разі коли виконавцем виконані всі можливі дії щодо примусового виконання судового рішення, оскільки це веде до обмеження конституційного права громадянина.

Висновок суду за результатами розгляду справи

Таким чином, обмеження ОСОБА_1 у виїзді за межі України є порушенням його права, гарантованого Конституцією України та не вбачається підстав для застосування подібного заходу. З урахуванням викладеного та вимог чинного законодавства, суд дійшов до висновку, що підстав для тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України не вбачається, що не перешкоджає приватному виконавцю у разі надання необхідних доказів та зміни обставин звернутися з відповідним поданням до суду, а тому подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника є необґрунтованим та передчасним та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись Законом України «Про порядок виїзду з України та виїзду в Україну громадян України», ст.33 Конституції України, ст.18 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст.4, 13, 76, 81, 258-260, 441, 353 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Міністерства юстиції України Шипкова Єгора Олексійовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 до повного виконання виконавчого листа, виданого Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області 01.12.2016 року по справі №495/4454/16-ц за позовом ТОВ «Фінанс Траст Груп» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні в судовому засіданні протягом п`ятнадцяти днів з дня її отримання.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя Заверюха В.О.