УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді - Лисиченко С.М.,

за участю секретаря судового засідання - Медведєвої Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові цивільну справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «МАНІТУ» про заміну сторони правонаступником, стягувач Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», боржники: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла заява ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» про заміну сторони правонаступником, в якій останній просить замінити стягувача з виконання постанови Харківського апеляційного суду від 28 січня 2021 року у справі № 640/19220/13-ц про солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В обґрунтування вимог ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» посилається на те, що 03 квітня 2008 року між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» (далі ЗАТ «ОТП БАНК», банк) та ОСОБА_1 укладено кредитний договір №ML-702/818/2008, відповідно до умов якого банк надав кредитні кошти в іноземній валюті в сумі 130 000,00 (сто тридцять тисяч) доларів США.

20.07.2011 між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк» укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю, відповідно до якого до ТОВ «ОТП Факторинг України» перейшло право вимоги за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03 квітня 2008 року.

Постановою Харківського апеляційного суду від 28 січня 2021 року рішення Київського районного суду м. Харкова від 25.10.2017 скасовано та ухвалено нове рішення. Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна», суму заборгованості за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03.04.2008 у розмірі 107 008 (сто сім тисяч вісім) доларів США 39 (тридцять дев`ять) центів. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03.04.2008 у розмірі 20 222, 44 доларів США заборгованість за тілом кредиту, 42 717, 54 доларів США процентів за користування кредитом, 133 236, 07 доларів США пені, а всього 196 176 (сто дев`яносто шість тисяч сто сімдесят шість) доларів США 68 (шістдесят вісім) центів.

16 грудня 2020 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» укладено Договір факторингу № 16-1/12/2020, відповідно до якого ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» набуло прав вимог за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03.04.2008. 16 грудня 2020 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» укладено Договір відступлення права вимоги за Договором іпотеки № РML-702/818/2008 від 03.04.2008, відповідно до якого ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» набуло прав вимог за Договором іпотеки з усіма додатковими угодами до нього, в тому числі за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань ОСОБА_1 за основним Договором. 16 грудня 2020 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» укладено Договір відступлення прав вимоги за договором поруки №SR-702/818/2008 від 03.04.2008, відповідно до якого ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» набуло прав вимог за договором поруки з урахуванням всіх змін, доповнень і додатків до нього.

У зв`язку з чим, ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» вважає, що до нього перейшло право вимоги до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03.04.2008, що змусило його звернутися з даною заявою до суду.

Представник заявника ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» - адвокат Темнюкова М.І. в судове засідання не з`явилася, про час, день та місце судового засідання повідомлені у встановленому законом порядку. Подала заяву про розгляд заяви за її відсутністю, заяву підтримує в повному обсязі та прохає її задовольнити.

Боржники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у судове засідання не з`явилися, про час, день та місце судового засідання повідомлені у встановленому законом порядку. На адресу суду не надходило їхніх заяв чи клопотань про відкладення розгляду по справі, із зазначенням поважних причин неявки у судове засідання. Письмових заперечень чи пояснень щодо обставинзаяви до суду також не надходило.

Враховуючи зазначене, суд вважає за можливе розглянути заяву у відсутність незявившихся боржників та стягувача, оскільки, відповідно до частини 3 статті 432 ЦПК України, їх неявка не є перешкодою для розгляду заяви.

Відповідно до частини 2 статті 247 ЦПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Судом встановлені наступні обставини.

03 квітня 2008 року між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» (далі ЗАТ «ОТП БАНК», банк) та ОСОБА_1 укладено кредитний договір №ML-702/818/2008, відповідно до умов якого банк надав кредитні кошти в іноземній валюті в сумі 130 000,00 (сто тридцять тисяч) доларів США (а.с. 160-168, т.3).

03 квітня 2008 року між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2 укладено договір поруки №SR-702/818/2008, за яким остання, як поручитель поручився за виконання ОСОБА_1 зобов`язань за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03 квітня 2008 року (а.с. 179-180, т.3).

03 квітня 2008 року в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03 квітня 2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_3 укладено договір іпотеки (№ РML-702/818/2008 від 03 квітня 2008 року), відповідно до умов якого ОСОБА_3 передала в іпотеку ЗАТ «ОТП Банк» нерухоме майно (предмет іпотеки), а саме: житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 241,9 кв.м., житлова площа 107,3 кв.м., розташований на земельній ділянці фактичною площею 721 кв.м. Загальна вартість вказаного будинку згідно з Витягом № 18283545 з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого КП «Харківським міським бюро технічної інвентаризації» 28.03.2008, реєстраційний номер № 10810168, номер запису: 25593, в книзі: 1, становить 417 895 (чотириста сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять) грн. 00 коп. (а.с.169-174, т.3).

20 липня 2011 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк» укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю, відповідно до якого до ТОВ «ОТП Факторинг України» перейшло право вимоги за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03 квітня 2008 року (а.с. 14-20, 21, т.1).

20 липня 2011 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк» укладено договір про відступлення права вимоги відповідно до якого до ТОВ «ОТП Факторинг України» перейшло право вимоги за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03 квітня 2008 року (а.с.22-24, т.1).

З Витягу з Додатку до Договору про відступлення права вимоги від 20 липня 2017 року вбачається, що до ТОВ «ОТП Банк» перейшло право вимоги за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03 квітня 2008 року (майновий поручитель ОСОБА_3 , номер та дата укладення договору іпотеки № РML-702/818/2008 від 03 квітня 2008 року) (а.с.68, т.2).

Рішенням Київського районного суду м. Харкова від 25 жовтня 2017 року у цивільній справі №640/19220/13-ц стягнуто солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна», суму заборгованості за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03.04.2008 у розмірі 6 213 053 (шість мільйонів двісті тринадцять тисяч п`ятдесят три) грн 05 коп. (а.с.103-108, т.2).

Постановою Харківського апеляційного суду від 28 січня 2021 року рішення Київського районного суду м. Харкова від 25.10.2017 скасовано та ухвалено нове рішення. Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна», суму заборгованості за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03.04.2008 у розмірі 107 008 (сто сім тисяч вісім) доларів США 39 (тридцять дев`ять) центів. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03.04.2008 у розмірі 20 222, 44 доларів США заборгованість за тілом кредиту, 42 717, 54 доларів США процентів за користування кредитом, 133 236, 07 доларів США пені, а всього 196 176 (сто дев`яносто шість тисяч сто сімдесят шість) доларів США 68 (шістдесят вісім) центів (а.с. 144-150, т.3).

Доказів відкриття виконавчого провадження за вищевказаним виконавчим листом суду не надано.

16 грудня 2020 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» укладено Договір факторингу № 16-1/12/2020, відповідно до якого ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» набуло прав вимог за кредитним договором №ML-702/818/2008 від 03.04.2008 (а.с.181-185, т.3).

Відповідно до п.12.1. Договору факторингу № 16-1/12/2020 від 16.12.2020 визначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими сторонами (а.с.185, т.3).

З акту приймання-передачі Документації від 16.12.2020 ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» прийняло від ТОВ «ОТП Факторинг Україна» кредитний договір № ML-702/818/2008 від 03.04.2008 та графік повернення кредиту та відсотків (а.с.186, т.3).

16 грудня 2020 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» укладено Договір відступлення права вимоги за Договором іпотеки № РML-702/818/2008 від 03.04.2008, відповідно до якого ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» набуло прав вимог за Договором іпотеки з усіма додатковими угодами до нього, в тому числі за договорами, зо забезпечують виконання зобов`язань ОСОБА_1 за основним Договором (а.с.187-188, т.3).

Відповідно до п.3.1 Договору відступлення права вимоги за Договором іпотеки № РML-702/818/2008 від 03.04.2008 визначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими сторонами та нотаріального посвідчення (а.с.188, т.3).

16 грудня 2020 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» укладено Договір відступлення прав вимоги за договором поруки №SR-702/818/2008 від 03.04.2008, відповідно до якого ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» набуло прав вимог за договором поруки з урахуванням всіх змін, доповнень і додатків до нього (а.с.189-190, т.3).

Відповідно до п.3.1 Договору відступлення прав вимоги за договором поруки №SR-702/818/2008 від 03.04.2008 визначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими сторонами (а.с.190, т.3).

З акту приймання-передачі Документації від 16.12.2020 ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» прийняло від ТОВ «ОТП Факторинг Україна» договір поруки №SR-702/818/2008 від 03.04.2008 (а.с.191, т.3).

З огляду на зазначене, з 16 грудня 2020 року до ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» перейшли всі права та обов`язки ТОВ «ОТП Факторинг Україна», в тому числі майнові права за кредитним договором № ML-702/818/2008 від 03.04.2008.

Згідно з частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Статтею 263 ЦПК України встановлено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Відповідно до частин першої, другої, п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.

Пунктом 12 Розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 за № 512/5, передбачено, що у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження (припинення юридичної особи, а також в інших випадках заміни сторони у виконавчому провадженні), якщо правовідносини допускають правонаступництво, виконавець за заявою сторони виконавчого провадження, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником.

Під процесуальним правонаступництвом у виконавчому провадженні слід розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов`язків від право попередників до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні.

Підставами правонаступництва є смерть громадянина, що був стороною виконавчого провадження, оголошення його померлим, реорганізація юридичної особи, відступлення права вимоги, переведення боргу (глава 47 ЦК України).

Доказами правонаступництва, залежно від підстав виникнення, можуть бути: свідоцтво про право на спадщину (статті 1296, 1297 ЦК України), передавальний акт комісії з припинення юридичної особи (статті 104, 106 ЦК України), правочин щодо заміни кредитора або боржника у зобов`язанні (статті 512, 513, 520, 521 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, за змістом статті 512 ЦК України,статті 442 ЦК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із результатів системного аналізу цих норм, зокрема пунктів 1, 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

Аналогічна правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду України від 20 листопада 2013 року у справі № 6-122цс13.

По своїй суті заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і її заміна новим кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник).

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

Ураховуючи викладене, задоволення заяви про заміну сторони правонаступником у виконавчому провадженні на стадії виконання судового рішення або відмова у такому задоволенні, здійснюється судом відповідно до норм матеріального і процесуального права, які не передбачають право суду надавати на цій стадії оцінку оспорюваним правочинам, що буде порушувати презумпцію їх правомірності (стаття 204 Цивільного кодексу України).

Аналогічні висновки містяться у постанові Великої Палати Верховного Суду від 28 листопада 2019 року у справі № 916/2286/16(провадження № 12-199гс19).

Відповідно до частини першої, другої статті 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

З огляду на назначене, те, що учасниками судового процесу не спростовано достовірність поданих ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» документів на підтвердження факту правонаступництва, зокрема переходу майнових прав ТОВ «ОТП Факторинг Україна», суд приходить до висновку про задоволення заяви ТОВ «Фінансова Компанія «МАНІТУ» про заміну сторони виконавчого провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», ст.442 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «МАНІТУ», стягувач Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», боржники: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про заміну сторони правонаступником - задовольнити.

Замінити стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» на Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «МАНІТУ» у виконавчому провадженні по цивільній справі № 640/19220/13-ц за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором №ML702/818/2008 від 03.04.2008.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський районний суд м. Харкова до Харківського апеляційного суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/sud2021.

Повний текст ухвали суду складено 31.05.2021.

Суддя С.М. Лисиченко