Справа № 466/5481/20
УХВАЛА

про витребування доказів

«22» квітня 2021 року Шевченківський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді: Кавацюка В.І.,

при секретарі: Молінській С.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання представника позивача ОСОБА_1 , адвоката Якимчука Андрія Вадимовича про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу,

у с т а н о в и в :

згідно розпорядження № 242 від 16 березня 2021 року щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ та згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16 березня 2021 року матеріали цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу передано для розгляду судді Кавацюку В.І.

Представник позивача ОСОБА_1 адвокат Якимчук А.В. подав до суду клопотання про витребування доказів, а саме, просить:

Витребувати з акціонерного товариства «Кредобанк» (79000, м.Львів, вул.Ак.Сахарова, 78, ) наступну інформацію:

- Чи укладались та/або існували (були чинними) укладені між Акціонерним товариством «Кредобанк», () в т.ч. його філіями, відділеннями, структурними підрозділами тощо і гр. ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 10.09.1996 року Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області, РНКОПП 2342)12370) правочини щодо відкриття і обслуговування депозитних та/або будь-яких інших рахунків протягом 2007-2010 років?

- Чи був відкритий станом на 27-29 грудня 2010 року в Акціонерному товаристві «Кредобанк» () в т.ч. його філіях, відділеннях, структурних підрозділах зокрема, але не виключно, у відділенні АТ «Кредобанк» м.Рівне) депозитний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 )?

- В якій валюті і в якому розмірі грошові кошти перебували на вказаному депозитному рахунку?

- Яким чином відбулось закриття такого депозитного рахунку і яким чином відбулось зняття депозитних грошових коштів або інше розпорядження ними (чи відбулось зняття коштів готівкою та/або перерахування коштів на інший рахунок та в яких розмірах)?

- Якщо відбулось перерахування коштів, надати інформацію на який рахунок і на чиє ім`я (вказати реквізити фізичної та/або юридичної особи, на чию користь відбулось перерахування коштів у випадку проведення такої операції)?

- Чи перебували на депозитних та/або будь-яких інших рахунках грошові кошти, які обліковувались та/або належали гр. ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 ) на протязі 2007-2010років?

- При наданні відповіді зазначити в яких саме розмірах, в який час, в які дати і в якій валюті були зняті (видані через касу банківської установи) та/або перераховані на інші рахунки або отримані/відчужені будь-якими іншим способом (за допомогою платіжних доручень або іншим способом) грошові кошти, що перебували на депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_1 в Акціонерному товаристві «Кредобанк» (філіях, структурних підрозділах, відділеннях тощо)?

- У випадку знищення запитуваних документів та/або документів, що містять запитувану інформацію надати документацію, що свідчить про знищення саме цих документів з конкретним переліком документів, що знищені, а також вказати де знищено такі документи, за рішенням яких осіб відбулось знищення таких документів, а також коли саме відбулось знищення запитуваних документів і ким проводилось таке знищення документів.

Витребувати з акціонерного товариства «Кредобанк» (79000, м.Львів, вул. Ак.Сахарова, 78, ) належним чином завірені копії документів, що свідчать:

- про попередню експертизу цінності запитуваних документів, їх відбору для зберігання, їх відбору для знищення:

- акти про вилучення для знищення справ;

- номенклатуру і копію справи (справ), в якій (в яких) перебували запитувані документи і строки зберігання яких закінчились;

- про експертизу цінності запитуваних в даному запиті документів;

- про передачу запитуваних документів на знищення уповноваженим особам та факт знищення запитуваних документів;

- документи, якими затверджено описи справ тривалого зберігання (постійного строку зберігання), акти про вилучення для знищення справ, затверджені керівником банківської установи та його погодження з відповідним державним архівом тощо.

Витребувати з акціонерного товариства «Кредобанк» (79000, м.Львів, вул. Ак.Сахарова, 78, ) належним чином завірені копії правочинів (в т.ч. договорів, заяв тощо) на відкриття/закриття рахунків, платіжних документів (зокрема, приходних, видаткових касових ордерів) та/або інших документів.

В обгрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні Шевченківського районного суду м. Львова знаходиться вищезазначена цивільна справа.

З метою з`ясування всіх обставин справи і отримання додаткових документів на підтвердження позиції по справі позивач 21 грудня 2020 року та 23 березня 2021 року направив звернення на адресу відділення акціонерного товариства «Кредобанк» (м. Рівне, вул.Кавказька, 2) щодо отримання документів та інформації щодо наявності депозитного рахунку, відкритого позивачем у відділенні АТ «Кредобанк» (м.Рівне) і щодо зняття коштів з такого рахунку в грудні 2010 року.

Зважаючи на відсутність офіційної відповіді на звернення та постійні усні повідомлення про розгляд його звернення, 07 квітня 2021 року в інтересах ОСОБА_1 на адресу акціонерного товариства «Кредобанк» (79000, м.Львів, вул. Академіка Сахарова, 78, ) здійснено відповідний адвокатський запит (копії документів додаються). Зазначений запит отримано банком 08 квітня 2021 року, проте, в порушення приписів чинного законодавства України щодо строків надання відповіді на адвокатський запит, відповідь на такий запит до сьогодні від АТ «Кредобанк» не отримано.

Зважаючи на вищенаведене, враховуючи відсутність можливості на отримання всієї, зазначеної в клопотанні, інформації і важливість такої для об`єктивного вирішення справи, просить клопотання задовольнити.

Сторони в підготовче судове засідання не з`явились та представник позивача ОСОБА_1 адвокат Якимчук А.В. подав до суду заяву про розгляд клопотання про витребування доказів у його відсутності.

У відповідності до положень ч.2 ст. 247 ЦПК України у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, оглянувши та перевіривши матеріали справи, вважає, що заява підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності до ч.1 ст.116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Оскільки витребування таких доказів має суттєве значення для об`єктивного вирішення спору, суд вважає, що заява є підставною і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.116, 200, 247 ЦПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити

Витребувати з акціонерного товариства «Кредобанк» (79000, м.Львів, вул.Ак.Сахарова, 78, ) наступну інформацію:

- Чи укладались та/або існували (були чинними) укладені між Акціонерним товариством «Кредобанк», () в т.ч. його філіями, відділеннями, структурними підрозділами тощо і гр. ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 10.09.1996 року Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області, РНКОПП 2342)12370) правочини щодо відкриття і обслуговування депозитних та/або будь-яких інших рахунків протягом 2007-2010 років?

- Чи був відкритий станом на 27-29 грудня 2010 року в Акціонерному товаристві «Кредобанк» () в т.ч. його філіях, відділеннях, структурних підрозділах зокрема, але не виключно, у відділенні АТ «Кредобанк» м.Рівне) депозитний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 )?

- В якій валюті і в якому розмірі грошові кошти перебували на вказаному депозитному рахунку?

- Яким чином відбулось закриття такого депозитного рахунку і яким чином відбулось зняття депозитних грошових коштів або інше розпорядження ними (чи відбулось зняття коштів готівкою та/або перерахування коштів на інший рахунок та в яких розмірах)?

- Якщо відбулось перерахування коштів, надати інформацію на який рахунок і на чиє ім`я (вказати реквізити фізичної та/або юридичної особи, на чию користь відбулось перерахування коштів у випадку проведення такої операції)?

- Чи перебували на депозитних та/або будь-яких інших рахунках грошові кошти, які обліковувались та/або належали гр. ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 ) на протязі 2007-2010років?

- При наданні відповіді зазначити в яких саме розмірах, в який час, в які дати і в якій валюті були зняті (видані через касу банківської установи) та/або перераховані на інші рахунки або отримані/відчужені будь-якими іншим способом (за допомогою платіжних доручень або іншим способом) грошові кошти, що перебували на депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_1 в Акціонерному товаристві «Кредобанк» (філіях, структурних підрозділах, відділеннях тощо)?

- У випадку знищення запитуваних документів та/або документів, що містять запитувану інформацію надати документацію, що свідчить про знищення саме цих документів з конкретним переліком документів, що знищені, а також вказати де знищено такі документи, за рішенням яких осіб відбулось знищення таких документів, а також коли саме відбулось знищення запитуваних документів і ким проводилось таке знищення документів.

Витребувати з акціонерного товариства «Кредобанк» (79000, м.Львів, вул. Ак.Сахарова, 78, ) належним чином завірені копії документів, що свідчать:

- про попередню експертизу цінності запитуваних документів, їх відбору для зберігання, їх відбору для знищення:

- акти про вилучення для знищення справ;

- номенклатуру і копію справи (справ), в якій (в яких) перебували запитувані документи і строки зберігання яких закінчились;

- про експертизу цінності запитуваних в даному запиті документів;

- про передачу запитуваних документів на знищення уповноваженим особам та факт знищення запитуваних документів;

- документи, якими затверджено описи справ тривалого зберігання (постійного строку зберігання), акти про вилучення для знищення справ, затверджені керівником банківської установи та його погодження з відповідним державним архівом тощо.

Витребувати з акціонерного товариства «Кредобанк» (79000, м.Львів, вул. Ак.Сахарова, 78, ) належним чином завірені копії правочинів (в т.ч. договорів, заяв тощо) на відкриття/закриття рахунків, платіжних документів (зокрема, приходних, видаткових касових ордерів) та/або інших документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду.

Суддя: В. І. Кавацюк