печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Шевченко Т.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів у Акціонерного товариства «Приватбанк» та Національного антикорупційного бюро України та вжиття заходів процесуального примусу,

В С Т А Н О В И В :

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 заявив клопотання про витребування доказів у Акціонерного товариства «Приватбанк» та Національного антикорупційного бюро України та вжиття заходів процесуального примусу. Зокрема, просив витребувати у Акціонерного товариства «Приватбанк»:

1. Кредитні договори, з усіма наступними змінами, доповненнями, що укладались ПАТ КБ «ПРИВАБАНК» з наступними юридичними особами:

1.1 .Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (Код )- № 4А14127И від 19.02.2014, № 4А14147И від 20.02.2014,

1.2. Товариством з обмеженою відповідальністю «АЕФ» (Код ) - № 4А13197Д від 03.04.2013, №4А13578Д від 20.09.2013, № 4А13580И від 24.09.2013,

1.3. Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАТРЕЙДЕР» (Код ) № 4А14101И від 20.02.2014,

1.4. Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕГАТОРГ» (Код ) - № 4В13601Д від 15.10.2013,

1.5. Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА-КОМПАНІ» (Код )- № 4В14033И від 21.01.2014, № 4В14059Д від 10.02.2014,

1.6. Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІАЛІНТ» (Код ) - № 4В14115И від 11.02.2014, № 4В14083Д від 19.02.2014, № 4В14084Д від 25.02.2014,

1.7. Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІГЛОН» (Код ) - № 4В13602Д від 16.10.2013, № 4В13607И від 23.10.2013, № 4В13691И від 28.10.2013,

1.8. Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІТЕЛЛА» (Код ) - № 4В13330Д від 04.06.2013, № 4В13341И від 06.06.2013, № 4В13784Д від 04.12.2013, № 4В13785Д від 05.12.2013, № 4В14140И від 17.02.2014,

1.9. Товариством з обмеженою відповідальністю «ДАРСТЕН» (Код ) - № 4Д13506Д від 20.08.2013,

1.10. Товариством з обмеженою відповідальністю «ДОРТЕКЄ» (Код ) - № 4Д14270И від 19.08.2014, № 4Д14272И від 21.08.2014,

1.11. Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛСІЄ ТАЙМ» (Код ) - № 4313713Д від 12.11.2013, № 4314061Д від 10.02.2014, № 4314048И від 11.02.2014,

1.12. Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕМПІРЕ» (Код ) - № 4Е14273Д від 14.08.2014,

1.13. Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЄМОЛА» (Код ) - № 4Е14105И від 12.02.2014, № 4Е14121И від 19.02.2014,

1.14. Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМРІС» (Код ) - № 4И14074Д від 19.02.2014, № 4И14076И від 20.02.2014, № 4И14075Д від 25.02.2014,

1.15. Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП» (Код ) - № 4И13700Д від 01.11.2013, № 4И13703Д від 04.11.2013, № 4И13708И від 07.11.2013, № 4И13715И від 25.11.2013, № 4И14157И від 11.04.2014,

1.16. Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ» (Код ЄДРПОУ 5163878)- № 4И14193И від 19.02.2014, № 4И14156И від 10.04.2014,

1.17. Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНКЕРІЯ» (Код ) - № 4И13603Д від 15.10.2013, № 4И13612И від 21.10.2013, № 4И14058Д від 10.02.2014, № 4И14249И від 15.07.2014,

1.18. Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНКОМ 2001» (Код ) - № 4И13225Д від 19.04.2013, № 4И13374И від 18.06.2013, № 4И13460Д від 31.07.2013, № 4И13689И від 28.10.2013, № 4И13690И від 31.10.2013, № 4И14023Д від 21.01.2014, № 4И14167И від 17.02.2014,

1.19. Товариством з обмеженою відповідальністю «ШТОРНО» (Код ) - № 4И14070И від 14.02.2014, № 4И14260Д від 31.07.2014,

1.20. Товариством з обмеженою відповідальністю «КАРІНДА» (Код ) - № 4К14035И від 21.01.2014,

1.21. Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕМБЕЛ» (Код ) - № 4К14253Д від 15.07.2014,

1.22. Товариством з обмеженою відповідальністю «МАЄТЕЙН» (Код ) - № 4М14186И від 11.02.2014, № 4М14187И від 20.02.2014,

1.23. Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТРИКОМ» (Код ) - № 4М14102И від 07.02.2014, № 4М14085Д від 19.02.2014, № 4М14090Д від 25.02.2014,

1.24. Товариством з обмеженою відповідальністю «МІЛОРІН ЛТД» (Код ) - № 4М14109Д від 12.02.2014, № 4М14107И від 19.02.2014, № 4М14110Д від 17.02.2014,

1.25. Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРБЕЛЛА» (Код ) - № 4014029И від 21.01.2014,

1.26. Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРТІКА» (Код ) - № 4014016Д від 17.01.2014, № 4014019И від 21.01.2014, № 4014017Д від 21.01.2014, № 4014155И від 08.04.2014,

1.27. Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІЗ» (Код ) - № 4П13613И від 11.10.2013, № 4П13614И від 21.10.2013, № 4П14011Д від 13.01.2014,

1.28. Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРАДО» (Код ) - № 4П14120И від 12.02.2014, № 4П14081Д від 19.02.2014,

1.29. Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ» (Код ) - № 4П13528Д від 30.08.2013, № 4П13529Д від 04.09.2013, № 4П13736И від 26.11.2013,

1.30. Товариством з обмеженою відповідальністю «РАНЕЯ» (Код ) - № 4Р13738Д від 18.11.2013, № 4Р13808Д від 12.12.2013,

1.31. Товариством з обмеженою відповідальністю «РАПІТ» (Код ) - № 4Р13346Д від 04.06.2013, № 4Р13347Д від 06.06.2013, № 4Р13348И від 10.06.2013, № 4Р13549И від 12.09.2013, № 4Р13782Д від 05.12.2013,

1.32. Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-СТАНДАРТ» (Код ) - № 4Р13800Д від 13.12.2013, № 4Р13801Д від 18.12.2013, № 4Р13802И від 20.12.2013,

1.33. Товариством з обмеженою відповідальністю «РІБОТТО» (Код ) - № 4Р14012Д від 17.01.2014, № 4Р14013Д від 21.01.2014, № 4Р14020И від 23.01.2014,

1.34. Товариством з обмеженою відповідальністю «РУДНЕКС» (Код ) - № 4Р14152И від 08.04.2014, № 4Р14153И від 10.04.2014,

1.35. Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄАЛТІЗ» (Код ) - № 4Є13774Д від 03.12.2013, № 4Є13775Д від 04.12.2013, № 4Є13773И від 09.12.2013,

1.36. Товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛМБРИДЖ» (Код 32616447) - № 4С13384И від 04.07.2013, № 4С13794Д від 10.12.2013, № 4С13795Д від 11.12.2013, № 4С14134И від 20.02.2014,

1.37. Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» (Код ) - № 4Т 1371 ОД від 06.11.2013, № 4Т14151И від 10.04.2014,

1.38. Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОЛОКО» (Код 32354141) - № 4Т13378И від 8.06.2013, № 4Т13833И від 25.12.2013, № 4Т14005Д від 11.01.2014,

1.39. Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАБОРІС» (Код ) - № 4Ф13786Д від 05.12.2013, № 4Ф13787Д від 09.12.2013, № 4Ф14135И від 17.02.2014, № 4Ф14136И від 20.02.2014,

1.40. Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАВОРЕ» (Код ) - № 4Ф14122И від 12.02.2014, № 4Ф14078Д від 19.02.2014, № 4Ф14079Д від 25.02.2014,

1.41. Товариством з обмеженою відповідальністю «ФОКСАР» (Код ) - № 4Ф14143И від 17.02.2014, № 4Ф14144И від 20.02.2014,

1.42. Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦЕРІС» (Код ) - № 4Ц14032И від 21.01.2014, № 4Ц14060Д від 10.02.2014, № 4Ц14066Д від 11.02.2014,

1.43. Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНІКЄ» (Код ) - № 4Ю14262Д від 29.07.2014,

2. Рішення Кредитного комітету ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які приймались щодо вказаних кредитних договорів,

3. Платіжні документи, на підставі яких ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ) були здійснені перекази грошових коштів Компанії CLARESHOLM MARKETING LTD (Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1 Road town, Tortola, British Virgin Islands) 15.12.2016 року та 16.12.2016 року.

Також представник позивача просив повторно витребувати у Національного антикорупційного бюро України засвідчені належним чином копії результатів незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for investigations Service з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, вилучені 31.08.2018 року у Національного банку України (м. Київ, вул. Інститутська, буд. П-Б, у кабінеті № 27) старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що складались з наступних документів:

1) Друкований Звіт Фінансового Криміналістичного розслідування (Forensic Financial Investigation Report) - 1 шт. на 55 арк.;

2) Друкований Додаток 1 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 1, Copy 1 of 2 ) (Діаграми елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

3) Друкований Додаток 2 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 2, copy 1 of 2) (Діаграми з поясненнями елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

4) Додатки до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Forensic Financial Investigation Report):

- Додаток до Елементу 3 (Exhibit to Figure 3), запакований у 4 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 7508 аркушів;

- Додаток до Елементу 4 (Exhibit to Figure 4), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3228 аркушів;

- Додаток до Елементу 4А (Exhibit to Figure 4А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2732 аркушів;

- Додаток до Елементу 4В (Exhibit to Figure 4В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3651 аркушів;

- Додаток до Елементу 5 (Exhibit to Figure 5), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1935 аркушів;

- Додаток до Елементу 6 (Exhibit to Figure 6), запакований у 3 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4519 аркушів;

- Додаток до Елементу 6А (Exhibit to Figure 6А), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1806 аркушів;

- Додаток до Елементу 7 (Exhibit to Figure 7), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1060 аркушів;

- Додаток до Елементу 7А (Exhibit to Figure 7А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3213 аркушів;

- Додаток до Елементу 7В (Exhibit to Figure 7В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4036 аркушів;

- Додаток до Елементу 8 (Exhibit to Figure 8), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2852 аркушів;

- Додаток до Елементу 9 (Exhibit to Figure 9), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1838 аркушів.

Враховуючи, невиконання ухвали суду НАБУ про витребування документів, представник позивача просив визнати неповажними причини невиконання Національним антикорупційним бюро України ухвали у справі № 757/64933/17 від 20.01.2021 року та застосувати Національного антикорупційного бюро України до нього заходи процесуального примусу.

Заслухавши пояснення учасників процесу, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання представника позивача, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Водночас, у клопотанні представника позивача про витребування доказів у АТ КБ «Приватбанку» не зазначено, які заходи вживались представником позивача самостійно для отримання доказів, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу. У зв`язку з чим клопотання про витребування доказів у АТ КБ «Приватбанк» є передчасним та задоволенню не підлягає.

Також суд дійшов висновку про відсутність підстав для застосування заходів процесуального впливу до НАБУ, оскільки відповідно до положень ст. 143 ЦПК України представниками позивача не доведено не виконання процесуальних обов`язків НАБУ без поважних причин, наявність зловживання правами чи створення протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

Так, листами НАБУ повідомляє суд про неможливість виконання ухвали суду про витребування доказів у зв`язку з недостатністю в ухвалі суду інформації, яка могла би надати можливість встановити взаємозв`язок між діяльністю ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та НАБУ.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про наявність поважних причин у НАБУ щодо невиконання ухвали суду про витребування доказів, у зв`язку з чим підстави для застосування заходів процесуального впливу до вказаного органу відсутні.

Водночас, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 про повторне витребування у НАБУ доказів, оскільки для витребування відповідних доказів представнику позивача необхідно зазначити номер кримінального провадження, по якому старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській бюро України були вилучені 31.08.2018 року у Національного банку України засвідчені належним чином копії результатів незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for investigations Service з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, що надасть можливість в подальшому працівникам НАБУ виконати ухвалу про витребування доказів в разі її наявності.

На підставі викладеного та керуючись ст. 84, 93, 143, ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів у Акціонерного товариства «Приватбанк» та Національного антикорупційного бюро України та вжиття заходів процесуального примусу - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Батрин