печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1090/21-ц
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар Габрись О.М.,

учасники справи:

боржник: ОСОБА_1

стягувач: Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»

заявник: старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинський Тарас Євгенович

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за поданням старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Тараса Євгеновича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 без вилучення паспортного документа,

В С Т А Н О В И В :

Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинський Т.Є. звернувся до суду з поданням, в якому просить постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до виконання зобов`язань, покладених на нього виконавчими листами:

-Покровського районного суду Дніпропетровської області № 189/1106/16-ц виданого 05.05.2017, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» заборгованості за кредитом в розмірі 5 950 337 доларів США 59 центів;

-Кіровського районного суду м. Дніпропетровськ № 203/4509/15-ц виданого 25.07.2016, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» заборгованості за кредитом в розмірі 2 050 000 доларів США, оскільки боржник не виконує рішення суду та ухиляється від його виконання.

Державний виконавець у поданні просить розглядати справу без його участі, та просить подання задовольнити.

Суд розглянув подання за відсутності інших учасників процесу відповідно до положень ст. 441 ЦПК України.

Дослідивши матеріали подання суд встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини.

Як вбачається з матеріалів подання, на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України знаходиться зведене виконавче провадження № 63798982 до складу якого входить:

- виконавче провадження № 58989586 по виконанню виконавчого листа Покровського районного суду Дніпропетровської області № 189/1106/16-ц виданого 05.05.2017, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» заборгованості в розмірі 5 950 337 доларів США 59 центів (а.с. 6);

- виконавче провадження № 59954136 по виконанні виконавчого листа Кіровського районного суду м. Дніпропетровськ № 203/4509/15-ц виданого 25.07.2016, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» заборгованості в розмірі 2 050 000 доларів США (а.с. 4).

Проте, вказані рішення суду не виконані.

Ухвалою Покровського районного суду Дніпропетровської області від 08.09.2020 у справі № 189/1106/16-ц замінено стягувача з ПАТ «Укрсоцбанк» на АТ «Альфа Банк».

Ухвалою Покровського районного суду Дніпропетровської області від 05.04.2021 у справі № 189/1106/16-ц замінено стягувача у виконавчому провадженні № 58989586 з АТ «Альфа Банк» на ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» (а.с. 88-93).

Судом встановлено, що виконавцем було вжито низку дій, спрямованих на примусове виконання виконавчих листів суду.

Так, в процесі виконання рішень суду виконавцем винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень ВП № 58989586 від 25.04.2019 (а.с. 7-8) та ВП № 59954136 від 06.09.2019 (а.с. 5) якими боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

25.04.2019 державним виконавцем винесено постанову про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно боржника.

14.05.2020 державним виконавцем у виконавчому провадженні № 59954136 винесено постанову про арешт коштів боржника в межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору 2 473 395 доларів США 21 цент та 3 240 630 грн. 25 коп. (а.с. 23), яку направлено в банківські установи, однак згідно відповідей кошти для задоволення вимог стягувача відсутні.

Водночас, під час виконання рішення суду встановлено, що згідно інформації наданої на запити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта майно належне боржнику на праві власності відсутнє (а.с. 75-76).

Згідно відомостей Регіонального сервісного центу МВС України в м. Києві від 05.11.2020 № 31/26-470 за боржником ОСОБА_1 транспортні засоби не зареєстровані (а.с. 46).

За інформацією Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області від 04.11.2020 № 21-24-021-3983/2-20, Головного управління у Івано-Франківській області від 04.11.2020 № 0-9-0.2-6383/0/2-20, Головного управління Держгеокадастру у Волинській області від 04.11.2020 № 21-3-0.2210-7376/2-20, Головного управління Держгеокадастру у м. Києві від 04.11.2020 № 21-26-0.21-4588/2-20, Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 05.11.2020 №11-6-0.2-8115/2-20, Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 04.11.2020 № 11-25-0.2-4920/2-20, Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 03.11.2020 № 11/3/20/17390, Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 04.11.2020 № 11-20-10-8654/0/19-20, Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 04.11.2020 № 11-7-0.202-8821/2-20, Головного управління Держгеокадастру у Луганській області від 04.11.2020 № 5-12-0.221-8091/2-20, за боржником земельні ділянки не зареєстровані (а.с. 32, 35-38, 40-45).

Згідно з відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2020 № 10/04/18029 ОСОБА_1 серед власників пакетів голосуючих акцій (5% і більше) акціонерних товариств відсутній (а.с. 34).

За інформацією Головного управління Держпраці у Харківській області від 05.11.2020 № 27/11897/05-20, Головного управління Держпраці у Черкаській області від 05.11.2020 № 21-23-0.2-7834/2-20, Головного управління Держпраці у Кіровоградській області від 06.11.2020 № 15-20/09/5250-20, Головного управління Держпраці у Хмельницькій області від 02.11.2020 № 6241/20, Головного управління Держпраці у Львівській області від 03.11.2020 № 16776/1/09-10, Головного управління Держпраці у Луганській області від 03.11.2020 № 01-15/3105, Головного управління Держпраці у Миколаївській області від 03.11.2020 № 09/7626 відсутня інформація щодо зареєстрованих, взятих на облік великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за ОСОБА_2 (а.с. 27-31, 33, 39).

Виконавцем 09.10.2020, 22.10.2020 та 03.12.2020 на адресу боржника надсилались виклики щодо явки до виконавця для надання пояснень щодо причин невиконання рішень суду, однак ОСОБА_1 на виклики не з`явилася, про причини неявки не повідомила виконавця (а.с. 10-21).

25.11.2020 постановою старшого державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Т.Є. накладено арешт на майно боржника, а саме: прогулянкове судно марки «Казанка-5М3», 1991 року побудови, реєстраційний номер «УДБ-71-К» (а.с. 77-78).

02.12.2020 постановою старшого державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Т.Є. об`єднано виконавчі провадження № 58989586, № 59954136 у зведене виконавче провадження № 63798982 (а.с. 9).

За повідомленням Державної міграційної служби України від 28.10.2020, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має документований паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданий 16.10.2012 та другим діючим паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 виданий 12.03.2016 (а.с. 24).

Вжитими виконавцем заходами встановлено, що боржнику не належить на праві власності будь-яке майно, ОСОБА_1 рішення не виконує.

Таким чином боржник ухиляється від виконання рішення суду, а саме: не вживає заходів щодо виконання рішення за рахунок належних йому доходів та не надає декларацію про доходи та майно.

Відповідно до п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, який видав виконавчий документ, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Згідно зі ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду і в`їзду в Україну громадян України» громадянинові який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, якщо він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань. При цьому паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті, або в разі використання паспорта для вчинення злочину, або виявлення у ньому підробки, а також у випадках припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, військовими комісаріатами та консульською службою України.

Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов`язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Таким чином, право державного виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження права виїзду за межі України виникає винятково у випадку доведення фактів умисного ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням суду зобов`язань.

Закон України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв`язання спорів у цій сфері.

Статтею 6 даного Закону встановлено вичерпний перелік підстав для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон, зокрема, коли громадянин України ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов`язань.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті.

Частиною 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» передбачено, що громадянин України, який має паспорт, у разі, коли існують обставини, що обмежують відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті право його виїзду за кордон, зобов`язаний здати свій паспорт на збереження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, за місцем проживання у місячний термін після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт, що зберігається в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, повертається у 10-денний термін з моменту звернення громадянина або його законного представника.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 6 вказаного Закону передбачено, що громадянин України, що має паспорт, може бути тимчасово обмежений у праві виїзду закордон у випадках, коли діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання - до виконання зобов`язань, або розв`язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов`язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Окрім вказаного, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», також може бути тимчасово обмежений у праві виїзду закордон громадянин України, що ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов`язань.

Отже, Законом встановлено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявності факту невиконання зобов`язань, а при ухиленні боржника від їх виконання. Право державного виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження права виїзду за межі України виникає винятково у випадку доведення фактів умисного ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням суду зобов`язань. Поряд з цим, про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов`язків у виконавчому провадженні може свідчити невиконання ним своїх обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; своєчасно з`являтися на вимогу виконавця; надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

За таких обставин, враховуючи тривале невиконання судових рішень щодо стягнення значної суми грошових коштів у якості погашення заборгованості, з урахуванням роз`яснень, наданих Верховним Судом України 01.02.2013 в аналізі судової практики щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України», того, що боржник, не виконуючи рішення суду, здійснює виїзди за межі України, суд дійшов висновку про задоволення подання державного виконавця.

На підставі викладеного та керуючись ст. 6 Закон у України «Про порядок виїзду і в`їзду в Україну громадян України», ст. 18, 19 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 441 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Подання старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сніжинського Тараса Євгеновича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 без вилучення паспортного документа - задовольнити.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон, без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) до виконання зобов`язань, покладених на нього виконавчими листами:

-Покровського районного суду Дніпропетровської області № 189/1106/16-ц виданого 05.05.2017, про стягнення на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» заборгованості за кредитом в розмірі 5 950 337 доларів США 59 центів;

-Кіровського районного суду м. Дніпропетровськ № 203/4509/15-ц виданого 25.07.2016, про стягнення на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» заборгованості за кредитом в розмірі 2 050 000 доларів США, зведене виконавче провадження № 63798982.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя О.В. Батрин