Дата документу 22.02.2021 Справа № 545/464/21
Провадження № 2/554/1371/2021
У Х В А Л А

іменем України

про забезпечення доказів

22 лютого 2021 року м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі головуючого судді Андрієнко Г.В., за участю секретаря судового засідання Карабаш О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аланд», треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, приватний виконавець Виконавчого округу міста Києва Малкова Марія Вікторівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В :

У лютому 2021 року позивач ОСОБА_1 звернулась до суду із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аланд», треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, приватний виконавець Виконавчого округу міста Києва Малкова Марія Вікторівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

15 лютого 2021 року ухвалами судді Полтавського районного суду Полтавської області цивільну справу, а також заяви позивача про забезпечення позову та забезпечення доказів в межах розгляду зазначеного цивільного позову передано на розгляд до Октябрського районного суду м.Полтави за підсудністю.

Ухвалою судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18 лютого 2021 року відкрито провадження за вказаною позовною заявою та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, разом із позовною заявою від позивача до канцелярії суду надійшла заява, відповідно до якої в порядку забезпечення доказів просить: витребувати у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича завірені належним чином копії документів, пред`явлених нотаріусу зі сторони ТОВ «Фінансова компанія «Аланд» про вчинення нотаріальної дії щодо ОСОБА_1 та матеріалів нотаріальної справи за виконавчим написом №25875, вчиненого приватним нотаріусом від 04.09.2020 року; витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аланд» завірені належним чином документи щодо ОСОБА_1 , а саме: копію кредитної справи за кредитним договором; банківські виписки з рахунків, відкритих на підставі кредитного договору; виписку банку та підтверджуючі первинні документи банку щодо нарахування та сплати пені і штрафних санкцій; завірені належним чином меморіальні ордери по оборотам по рахункам щодо перерахування позичальнику коштів, обумовлених кредитним договором; заяву на видачу готівки, платіжні доручення, що стосуються отримання позивальником коштів та їх видачу банком за кредитним договором; витяги з оборотно-сальдових відомостей по рахункам або копії документів, оформлених у відповідності до вимог діючого законодавства, а саме п.2.3., 2.4. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», починаючи з дати укладення договору по дату надання таких відомостей; інформацію про відкриття та використання протягом дії кредитного договору позичальником будь-яких інших рахунків, пов`язаних з позичальником, та банківські виписки з них про рух коштів по рахункам; завірені належним чином копії договорів про відкриття банківських рахунків по обслуговуванню кредитного договору та виписки з рахунків, котрі відкриті по договорам; розширений розрахунок заборгованості, де вказати, з якого часу утворилась заборгованість по тілу кредиту та відсотків за користування кредитом, із посиланням на графік погашення заборгованості та несплачені платежі; інші документи, які підтверджують бухгалтерський облік по фінансово-господарським операціям по кредитному договору; первинні документи, які обліковують операції по нарахуванню відсотків по кредитному договору; первинні документи, які обліковують операції по погашенню відсотків по кредитному договору; первинні документи, які обліковують операції по погашенню пені, комісії по кредитному договору; письмова форма повідомлення споживача у відповідності до ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 12.05.1991 року (зі змінами та доповненнями). Квитанції про здійснення операцій по внесенню в касу коштів в рахунок погашення кредиторської заборгованості; регістри аналітичного та синтетичного обліку первинних документів про погашення кредиту по кредитному договору; інформаційні листи, повідомлення про інформування споживача про умови кредитування та сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх сукупних послуг та фінансових зобов`язань споживача, які пов`язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, а також зазначити їх в процентному значенні та в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором; додаткові письмові пояснення щодо періоду нарахування відсотків, пені, відомості про суму основного боргу за кредитом, детальний розрахунок нарахованих процентів а користування кредитом із зазначенням процентної ставки, суми, на яку нараховуються проценти, періоду, суми процентів, сплачених позивачем; завірену належним чином копію всього договору відступлення права вимоги; докази направлення товариством боржнику повідомлення про відступлення права вимог та докази отримання товариством боржнику повідомлення про відступлення права вимог та отримання коштів за договором про відступлення права вимоги, оплату вторинним кредитором первісному; банківську виписку, підтверджуючу оплату договору за отримання права вимоги за кредитним договором; докази поставлення на облік товариством дебіторської заборгованості за кредитним договором; інші документи, які підтверджують бухгалтерський облік по фінансово-господарським операціям по кредитному договору на підтвердження продажу боргу по кредиту; копії документів, котрі пред`являлися до приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. для отримання виконавчого напису.

Заяву обґрунтовує тим, що позивачем подано до суду позовну заяву про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Про винесення оскаржуваного виконавчого напису та про наявність претензій з боку ТОВ «ФК «Аланд» позивач ОСОБА_1 дізналась за місцем своєї роботи, оскільки почалися відрахування з її заробітної плати. 25 грудня 2020 року позивачем укладений договір з адвокатом про надання правової допомоги. Останнім були направлені адвокатські запити №71 та №72 від 28.12.2020 року на адресу ТОВ «ФК «Аланд» та приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. про витребування завірених копій вищевказаних документів, однак станом на 11.01.2021 року відповіді на запити не надійшло, у зв`язку з чим неможливо долучити такі докази по справі.

У судове засідання учасники справи не з`явились.

Позивач за змістом позову просив проводити розгляд справи за його відсутності. Представник відповідача та треті особи про дату, час і місце судового засідання повідомлялись, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.

Фіксація судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалась відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає заяву про забезпечення доказів такою, що підлягає задоволенню, з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Положеннями ст.95 ЦПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відповідно до ст.116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Одним зі способів забезпечення судом доказів є їх витребування.

Згідно з ст.118 ЦПК України за результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, що необхідно вчинити для його забезпечення.

Згідно з ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Аналізуючи перелік документів, які позивач просить витребувати, суд вважає, що наведені у заяві документи в цілому відповідають предмету доказування у справі щодо визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, дослідження яких є необхідним для вирішення спору по суті.

Водночас, в частині витребування у ТОВ «ФК «Аланд» переліку таких документів як: заяви на видачу готівки, платіжні доручення, що стосуються отримання позивальником коштів та їх видачу банком за кредитним договором; витяги з оборотно-сальдових відомостей по рахункам або копії документів, оформлених у відповідності до вимог діючого законодавства, а саме п.2.3., 2.4. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», починаючи з дати укладення договору по дату надання таких відомостей; інформацію про відкриття та використання протягом дії кредитного договору позичальником будь-яких інших рахунків, пов`язаних з позичальником, та банківські виписки з них про рух коштів по рахункам; завірені належним чином копії договорів про відкриття банківських рахунків по обслуговуванню кредитного договору та виписки з рахунків, котрі відкриті по договорам; розширений розрахунок заборгованості, де вказати, з якого часу утворилась заборгованість по тілу кредиту та відсотків за користування кредитом, із посиланням на графік погашення заборгованості та несплачені платежі; інші документи, які підтверджують бухгалтерський облік по фінансово-господарським операціям по кредитному договору; первинні документи, які обліковують операції по нарахуванню відсотків по кредитному договору; первинні документи, які обліковують операції по погашенню відсотків по кредитному договору; первинні документи, які обліковують операції по погашенню пені, комісії по кредитному договору; письмова форма повідомлення споживача у відповідності до ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 12.05.1991 року (зі змінами та доповненнями). Квитанції про здійснення операцій по внесенню в касу коштів в рахунок погашення кредиторської заборгованості; регістри аналітичного та синтетичного обліку первинних документів про погашення кредиту по кредитному договору; інформаційні листи, повідомлення про інформування споживача про умови кредитування та сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх сукупних послуг та фінансових зобов`язань споживача, які пов`язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, а також зазначити їх в процентному значенні та в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором, - суд вважає відмовити, оскільки заявником у заяві не доведено доцільність забезпечення таких доказів, і що вони мають відношення до предмету даного спору.

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що у позивача є труднощі у збиранні відповідних доказів, які мають значення для правильного вирішення справи та доступу до правосуддя, а тому вважає витребувати ті докази, що стосуються предмету спору за позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Таким чином, суд приходить до висновку, що заява ОСОБА_1 про забезпечення доказів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.116-119, 259, 260, 353 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аланд», треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, приватний виконавець Виконавчого округу міста Києва Малкова Марія Вікторівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, - задовольнити частково.

Витребувати у приватного нотаріуса Житомирського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича (10008, м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, буд.35):

- завірені належним чином копії документів, пред`явлених нотаріусу зі сторони ТОВ «Фінансова компанія «Аланд» про вчинення нотаріальної дії щодо ОСОБА_1 та матеріалів нотаріальної справи за виконавчим написом №25875, вчиненого приватним нотаріусом від 04.09.2020 року.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аланд» (місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 14, офіс 301, ) завірені належним чином документи щодо ОСОБА_1 , а саме:

- копію кредитної справи за кредитним договором;

- банківські виписки з рахунків, відкритих на підставі кредитного договору;

- виписку банку та підтверджуючі первинні документи банку щодо нарахування та сплати пені і штрафних санкцій;

- завірені належним чином меморіальні ордери по оборотам по рахункам щодо перерахування позичальнику коштів, обумовлених кредитним договором;

- додаткові письмові пояснення щодо періоду нарахування відсотків, пені, відомості про суму основного боргу за кредитом, детальний розрахунок нарахованих процентів а користування кредитом із зазначенням процентної ставки, суми, на яку нараховуються проценти, періоду, суми процентів, сплачених позивачем;

- завірену належним чином копію всього договору відступлення права вимоги;

- докази направлення товариством боржнику повідомлення про відступлення права вимог та докази отримання товариством боржнику повідомлення про відступлення права вимог та отримання коштів за договором про відступлення права вимоги, оплату вторинним кредитором первісному;

- банківську виписку, підтверджуючу оплату договору за отримання права вимоги за кредитним договором;

- докази поставлення на облік товариством дебіторської заборгованості за кредитним договором;

- документи, які підтверджують бухгалтерський облік по фінансово-господарським операціям по кредитному договору на підтвердження продажу боргу по кредиту;

- копії документів, котрі пред`являлися до приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. для отримання виконавчого напису.

В іншій частині вимог заяви заявнику ОСОБА_1 відмовити.

Попередити посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аланд», а також приватного нотаріуса Житомирського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича, що у разі неможливості подати доказ, який вимагає суд взагалі або у встановлені судом строки, вони зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Копію ухвали направити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аланд», приватному нотаріусу Житомирського нотаріального округу Горай О.С. для виконання.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання.

Суддя Г.В. Андрієнко