Справа № 752/3582/14-ц
Провадження № 6/752/967/21
У Х В А Л А

10.12.2021 року Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Колдіної О.О.,

з участю секретаря Потапенко Д.І.,

розглянувши подання старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у м.Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Амборського А.В. про встановлення тимчасового обмеження боржнику ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа до виконання зобов`язань,

в с т а н о в и в:

старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у м.Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Амборський А.В. звернувся до суду з поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - ОСОБА_1 за межі України до виконання зобов`язань; стягувач: ТОВ «ФАЙНЕНС КОМПАНІ».

Подання обгрунтовано тим, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) знаходиться виконавче провадження № 44251132 з примусового виконання виконавчого листа, виданого Голосіївським районним судом м. Києва від 16.07.2014 р. в справі № 752/3582/14-ц про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" нарахованих відсотків у розмірі у розмірі 1 425 332,01 доларів СІІІА, що еквівалентно 11 392 678,76 грн., пені за несвоєчасну сплату відсотків у розмірі 182 402,28 доларів США, що еквівалентно 1 457 941,22 гривень та судового збору у розмірі 3 654 грн.

04.08.2014 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття вищевказаного виконавчого провадження, за якою боржнику встановлено 7-ми денний термін для виконання рішення суду. Копію постанови направлено боржнику за вказаною у виконавчому документі адресою: АДРЕСА_2 , рекомендованим відправленням про вручення (№19291).

30 жовтня 2014 р. державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та заборону його відчуження.

24 лютого 2017 р. на адресу боржника було направлено повідомлення про необхідність явки ОСОБА_1 до державного виконавця 14.03.2017 р. об 11:00. Однак, боржник на виклик не з`явилась, надіславши заяву від 13.03.20217 р., відповідно до якої просила викликати її на інший час, орієнтовно з 10 квітня 2017 року.

24 березня 2020 р. у відповідності до положень Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника, відповідно до якої накладено арешти на корпоративні права ОСОБА_1 в ТОВ ТОВ «ТЕРРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () та ТОВ «ГАББРО ПЛЮС» ().

В ході виконавчого провадження, в зв`язку з ухиленням боржника від добровільного виконання рішення суду про стягнення коштів, державним виконавцем були вжиті заходи щодо виявлення грошових коштів та майна боржника, зокрема надіслано запити до: ГУ ДПС у м. Києві та у Київській області, БТІ у м. Києві, Голосїївської РДА (щодо осіб, зареєстрованих у квартирі АДРЕСА_2 ).

Згідно відомостей банківських установ у боржника наявні відкриті у АТ «УКРСИББАНК», АТ «КРИСТАЛБАНК», АТ «Ощадбанк» рахунки.

Згідно відповіді Головного управління Держгеокадастру у Київській області за ОСОБА_1 зареєстрована на праві власності земельна ділянка :01:003:0178, яка розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район Вишеньківська сільська рада.?

12.05.2020 державним виконавцем було направлено вимогу щодо надання реквізитів рахунку в АТ «УКРСИББАНК», пояснень за фактом невиконання вимог виконавчого документа та заходів, що вживаються з метою виконання рішення суду, надання інформації про майновий стан боржника тощо.

У відповідь на вимогу ОСОБА_1 повідомила реквізити рахунку в АТ «УКРСИББАНК» та зазначила. що працює на посаді директора компанії ТОВ «Буд-Проект Груп», однак з 18.03.2020 відправлена у відпустку без збереження заробітної плати, а також що її сім`я не володіє жодним майном.

08.06.2021 державним виконавцем повторно винесено постанову про арешт коштів боржника, яку направлено у всі банківські установи для виконання.

09.06.2021 державним виконавцем направлено ОСОБА_1 , ТОВ «ТЕРРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «ГАББРО ПЛЮС» (компанії, в яких у боржника наявні корпоративні права) повідомлення про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства.

10.06.2021 державним виконавцем направлено ОСОБА_1 вимогу з метою надання пояснень за фактом невиконання вимог виконавчого документа та заходів, що вживаються з метою виконання рішення суду, надання інформації про майновий стан боржника тощо.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем встановлено, що ОСОБА_1 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_2 .

Крім того, згідно відповіді ПФУ боржник отримує пенсію, є керівником у ТОВ «БУД-ПРОЕКТ ГРУП», в зв`язку з чим 11.06.2021 державним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

02.07.2021 державним виконавцем направлено вимогу боржнику щодо надання останньою правовстановлюючих документів на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0178, яка розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, Вишеньківська сільська рада. Однак, станом на момент звернення до суду з поданням, жодних документів Боржником надано не було.

Державний виконавець зазначає, що в ході виконання рішення суду ним вчинено всі дії щодо виявлення належного боржнику майна, на яке можливо звернути стягнення в рахунок погашення заборгованості та встановлено, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

На даний час борг боржником не сплачений у тому числі шляхом перерахування суми боргу безпосередньо на рахунки стягувана або на рахунок управління державної виконавчої служби, а отже боржник має невиконані зобов`язання на території України, та ухиляється від виконання покладених на неї зобов`язань.?

З метою забезпечення виконання судового рішення державний виконавець просить задовольнити подання.

В судовому засіданні заявник підтримав подання в повному обсязі, просив задовольнити, з підстав, викладених в ньому, посилаючись на умисне ухилення боржником від виконання боргових зобов`язань та ненадання документів на вимогу державного виконавця.

Представник стягувача подання державного виконавця підтримав в повному обсязі.

Вислухавши заявника та представника стягувача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.2 ч.1 ст.6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», громадянин України може бути тимчасово обмежений у праві виїзду за кордон, якщо відносно нього діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання - до виконання зобов`язань або розв`язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках.

Відповідно ст.441 ЦПК України, тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Судом встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) знаходиться виконавче провадження № 44251132 з примусового виконання виконавчого листа, виданого Голосіївським районним судом м. Києва від 16.07.2014 р. в справі № 752/3582/14-ц про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" нарахованих відсотків у розмірі у розмірі 1 425 332,01 доларів СІІІА, що еквівалентно 11 392 678,76 грн., пені за несвоєчасну сплату відсотків у розмірі 182 402,28 доларів США, що еквівалентно 1 457 941,22 гривень та судового збору у розмірі 3 654 грн.

04.08.2014 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття вищевказаного виконавчого провадження, за якою боржнику встановлено 7-ми денний термін для виконання рішення суду. Копію постанови направлено боржнику за вказаною у виконавчому документі адресою: АДРЕСА_2 , рекомендованим відправленням про вручення (№19291), яке в подальшому було повернуто з відміткою «за закінченням встановленого терміну заберігання».

Місце реєстрації боржника за вказаною адресою підтверджується відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС, УДМС в м.Києві.

30 жовтня 2014 р. державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та заборону його відчуження.

25 листопала 2014 р. до органу ДВС надійшла заява представника ОСОБА_3 про зупинення виконавчого провадження, що свідчить про обізнаність останньої з його наявністю.

24 лютого 2017 р. на адресу боржника було направлено повідомлення про необхідність явки ОСОБА_1 до державного виконавця 14.03.2017 р. об 11:00.

24 березня 2020 р. у відповідності до положень Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника. Якою накладено арешти на корпоративні права ОСОБА_1 в ТОВ ТОВ «ТЕРРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () та ТОВ «ГАББРО ПЛЮС» ().

Крім того, 24 березня 2020 р. з метою перевірки майнового стану боржниці, державним виконавцем надіслано запити до відповідних організації та установ, зокрема:

24.03.2020 державним виконавцем направлено запити до ГУ ДПС у м. Києві та у Київській області з метою отримання звіту про баланс Ф1 та фінансові результати за три роки підприємств: ТОВ «ТЕРРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «ГАББРО ПЛЮС» .

Згідно відповіді ГУ ДПС у м. Києві та ГУ Київській області,ТОВ «ТЕРРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «ГАББРО ПЛЮС» не подавало звітність.

24.03.2020 державним виконавцем направлено запит до БТІ у м. Києві з отримання інформації щодо належності на праві власності боржнику нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді БТІ у м. Києві вищевказане нерухоме майно за ОСОБА_1 не зареєстроване.

24.03.2020 державним виконавцем направлено запит до Голосїївської РДА щодо осіб, зареєстрованих у квартирі АДРЕСА_2 .

Згідно даних Голосіївської РДА, за вказаною адресою зареєстровані:

- ОСОБА_1 з 26.04.2005 по теперішній час;

- ОСОБА_2 з 26.04.2005 по теперішній час;

- ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 .

Згідно відомостей банківських установ у боржника наявні відкриті у АТ «УКРСИББАНК», АТ «КРИСТАЛБАНК», АТ «Ощадбанк».

Згідно відповіді Головного управління Держгеокадастру у Київській області за ОСОБА_1 зареєстрована на праві власності земельна ділянка :01:003:0178, яка розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, Вишеньківська сільська рада.?

12.05.2020 державним виконавцем було направлено вимогу щодо надання реквізитів рахунку в АТ «УКРСИББАНК», пояснень за фактом невиконання вимог виконавчого документа та заходів, що вживаються з метою виконання рішення суду, надання інформації про майновий стан боржника тощо.

У відповідь на вимогу ОСОБА_1 повідомила реквізити рахунку в АТ «УКРСИББАНК» та зазначила. що працює на посаді директора компанії ТОВ «Буд-Проект Груп», однак з 18.03.2020 відправлена у відпустку без збереження заробітної плати, а також що її сім`я не володіє жодним майном. Однак, викладені боржником доводи спростовуються наданими відповідями відповідних органів, які зазначають про наявність майна у боржника.

07.06.2021 державним виконавцем направлено до ГУ Держгеокадастру у Київській області вимогу про надання правовстановлюючих документів на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0178, яка розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, Вишеньківська сільська рада, яка належить на праві власності ОСОБА_1

08.06.2021 державним виконавцем повторно винесено постанову про арешт коштів боржника, яку направлено у всі банківські установи для виконання.

09.06.2021 державним виконавцем направлено ОСОБА_1 , ТОВ «ТЕРРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «ГАББРО ПЛЮС» (компанії, в яких у боржника наявні корпоративні права) повідомлення про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства.

10.06.2021 державним виконавцем направлено ОСОБА_1 вимогу з з метою надання пояснень за фактом невиконання вимог виконавчого документа та заходів, що вживаються з метою виконання рішення суду, надання інформації про майновий стан боржника тощо.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем встановлено, що ОСОБА_1 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.443 ЦПК України, питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, вирішується судом за поданням державного чи приватного виконавця.

Однак, в даному випадку встановити наявність спільного майна подружжя немає можливості, оскільки ОСОБА_1 жодних документів для сприяння виконання рішення суду не надає.

Крім того, згідно відповіді ПФУ боржник отримує пенсію, є керівником у ТОВ «БУД-ПРОЕКТ ГРУП», в зв`язку з чим 11.06.2021 державним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

02.07.2021 державним виконавцем направлено вимогу боржнику щодо надання останньою правовстановлюючих документів на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0178, яка розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, Вишеньківська сільська рада. Однак, станом звернення до суду з поданням, жодних документів Боржником надано не було.

Крім того, згідно відомостей Державної прикордонної служби України від 18.06.2021 ОСОБА_1 перетинає державний кордон України, що свідчить про наявність у боржника коштів на авіаквитки та проживання за кордоном.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження», примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Пунктом 19 ч. З ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Відповідно до листа Верховного Суду України від 01.02.2013 "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України", Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок вирішення спорів у цій сфері регулюється Законом від 21 січня 1994 р. № 3857-XII "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України" (далі - Закон № 3857-XII).

Положеннями ст. 6 цього Закону встановлено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, або громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у таких випадках:

- якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання до виконання зобов`язань або розв`язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов`язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України (п. 2);

- якщо він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань (п. 5); якщо щодо нього подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі (п. 8).

Однією з підстав для відмови у задоволенні подань, що складає основну частину розглянутих справ, є неповнота вчинення виконавчих дій, відсутність доказів на підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх боргових зобов`язань і відомостей про обізнаність боржника щодо наявності відкритого виконавчого провадження та строків його добровільного виконання.

При цьому, поняття "ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням" варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо), ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань є оціночним поняттям. Зважаючи на це, доведення факту ухилення боржника від виконання зобов`язання покладається на державного/приватного виконавця, який ініціює встановлення тимчасового обмеження у виїзді особи за межі України.

Зважаючи на викладене, неподання боржником декларації про доходи і майно, та, відповідно, не вчинення боржником дій з погашення присудженої до стягнення суми, неявка на виклик державного виконавця та неподання документів на вимогу державного виконавця є свідченням факту умисного ухилення ОСОБА_1 від виконання судового рішення.

Оскільки боржник має неврегульовані зобов`язання по сплаті суми боргу і суду не надано доказів про вжиття ОСОБА_1 заходів щодо виконання рішення суду та погашення заборгованості, суд вважає, що подання державного виконавця є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.441 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

подання старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у м.Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Амборського А.В. про встановлення тимчасового обмеження боржнику ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа до виконання зобов`язань задовольнити.

Встановити тимчасове обмеження боржнику - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) у виїзді за межі України без вилучення паспортного документа до виконання нею зобов`язань за виконавчим листом №754/3582/14-ц від 16.07.2014 р., виданим на підставі рішення Голосіївського районного суду м.Києва в справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Омега Банк» (правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЙНЕНС КОМПАНІ») до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя