Справа № 191/2195/20
Провадження № 2/191/692/20
У Х В А Л А

іменем України

17 лютого 2021 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Гречко Ю.В. за участю секретаря Омельченко К.В., розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Синельникове Дніпропетровської області цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінавтоком», Печерський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про відшкодування шкоди,-

В С Т А Н О В И В:

В проваджені суду знаходиться справа за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінавтоком», Печерський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про відшкодування шкоди.

До початку підготовчого судового засідання позивач надав суду клопотання про витребування наступних доказів:

Витребувати від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м.Київ, вул.Лескова,9) наступну інформацію:

1.який розмір грошових коштів знаходився на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вінавтоком» на час надходження до банку ухвали Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01 лютого 2019 року, станом на 14 лютого 2019 року та на 27 лютого 2019 року (з наданням роздруківки стану рахунку);

2.який розмір грошових коштів знаходився на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вінавтоком» на час надходження до банку ухвали Київського районного суду м.Xаркова від 05 лютого 2019 року про накладення арешту на рахунок ТОВ «Вінавтоком» (з наданням роздруківки стану рахунку);

3.коли саме до АТ «Райффайзен Банк Аваль» надійшла постанова Шосткінського МР ВДВ» ГТУЮ у Сумській області від 19 лютого 2019 року у ВП №58420798 (з наданням належним чином завіреної копії виконавчого документу з відміткою про дату та час його надходження до банку);

4.який розмір грошових коштів знаходився на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вінавтоком» на час надходження до банку постанови від 19 лютого 2019 року, винесену державним виконавцем Шосткінського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області про накладення арешту на рахунок ТОВ «Вінавтоком» (з наданням роздруківки стану рахунку);

5.чи звертався до АТ «Райффайзен Банк Аваль» державний/приватний виконавець з платіжною вимогою інкасовим дорученням (розпорядженням) на виконання судового рішення Київського районного суду міста Харків у кримінальній справі №640/2522/19, якщо так, то коли саме та який був розмір вимоги (з наданням відповідного документу);

6.чи звертався до АТ «Райффайзен Банк Аваль» державний/приватний виконавець з платіжною вимогою інкасовим дорученням (розпорядженням) на виконання судового рішення Шосткінського районного суду Сумської області від 24 квітня 2019 року у цивільній справі № 589/282/19 у виконавчому провадженні ВП № 58420798 про стягнення з ТОВ «Він автоком» на користь ОСОБА_2 грошових коштів в загальному розмірі 42384 грн. 20 коп., сплачених згідно договору № 300164 від 16 січня 2019 року, якщо так. то коли саме ( з наданням відповідного документу);

7.який розмір грошових коштів знаходився на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вінавтоком» станом на дату надходження першої платіжної вимоги про примусовий переказ грошових коштів з рахунку ТОВ «Вінавтоком» від державного виконавця Печорського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) на виконання виконавчого листа №191/591/19, виданого 18 липня 2019 року Синельниківським міськрайонним судо: Дніпропетровської області (з наданням роздруківки стану рахунку ТОВ «Вінавтоком»);

8.які видаткові операції були проведені АТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахунку № НОМЕР_1 за період з дати надходження до банку ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05 лютого 2019 року про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Вінавтоком» до дати надходження першої платіжної вимоги про примусовий переказ грошових коштів з рахунку ТОВ «Вінавтоком» від державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) на виконання виконавчого листа №191/591/19, виданого 18 липня 2019 року Синельниківським міськрайонним судом Дніпропетровської області, на підставі чого і на які суми (з наданням повної роздруківки руху коштів по рахунку, завірену належним чином);

9.оригінал журналу вхідної кореспонденції АТ «Райффайзен Банк Аваль» ( м.Київ), в якому були зареєстровані усі вхідні виконавчі документи за період з 06 лютого 2019 року до 27 серпня 2020 року включно;

10.належним чином завірені копії документів, на підставі яких 27 серпня 2020 року банком АТ «Райффайзен Банк Аваль» була здійснена операція по рахунку № НОМЕР_1 на суму 65178 грн. 46 коп.

Витребувати із Печерського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центральнго міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) (адреса: 02000, м.Київ, вул.Резницька, 11Б) наступні виконавчі провадження:

1. копію ВП №58373871, відкритого Печерським районним відділом державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві на підставі ухвали Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області 01 лютого 2019 року про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Вінавтоком в сумі 330000 грн. 00 коп. до розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Вінавтоком» про застосування наслідків нікчемного правочину та закінченого 13 травня 2019 року у зв`язку з виконанням судового рішення в повному обсязі;

2. копію зведеного виконавчого провадження №59695751 про стягнення коштів з ТОВ «Вінавтоком» на користь юридичних та фізичних осіб, до складу якого входило 13 виконавчих проваджень, в тому числі й виконавче провадження №59678400 по виконанню виконавчого листа Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської обдаст 18 липня 2019 року № 191/591/19 про стягнення на користь ОСОБА_1 коштів в сумі 275897 гр. 12 коп., та виконавче провадження № 59678493 по виконанню виконавчого листа Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області 18 липня 2019 року №191/591/19 про стягнення на користь ОСОБА_1 коштів в сумі 2758 грн. 97 коп., яке велося Печерським районним відділом державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві; зведене виконавче провадження ВП № 61656803, яке веде Печерський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), у склад якого об`єднані виконавчі провадження №61585577 та № 61585586;

3. ВП №59540462, відкритого 15 липня 2019 року Печерським районним відділом державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управлінні Міністерства юстиції (м.Київ) з виконання виконавчого листа №589/282/19, виданого Шосткінським міськрайонним судом Сумської області про стягнення з ТОВ «Вінавтоком» на користь ОСОБА_2 коштів у сумі 42384 грн. 20 коп., та закінченого на даний час.

Витребувати із Шосткінського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) (адреса: 41100, Сумська область, м.Шостка, вул.Онупрієнко, 17):

виконавче провадження ВП №58420798, відкрите 19 лютого 2019 року державним виконавцем Шосткінського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області з виконання ухвали Шосткінського міськрайонного суду Сумської області, виданої 14 лютого 2019 року цивільній справі № 589/282/19 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Вінавтоком» в розмірі 42000 грн. 00 коп. на користь ОСОБА_2 , та завешеного на даний час.

Витребувати із слідчого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ( адреса: 61000, м. Харків, вул.Алчевських, 49):

- належним чином завірену копію супровідного листа №61/04978 від 06 лютого 2019 року з відміткою АТ «Райффайзен Банк Аваль» про дату отримання ним ухвали Київського районного суду м.Харкова від 05 лютого 2019 року про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Вінавтоком», а також копію відповіді АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 06.02.2019 року № 81-8/12565-БТ про накладення арешту.

У підготовчому судовому засіданні позивач клопотання підтримав.

Представник відповідача проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що всі докази, які необхідні для вирішення справи, маються у справі.

Відповідно до ст.76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч.1, ч.3 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання про витребування доказів по справі, оскільки вказані докази мають значення для законного і обгрунтованого вирішення справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.76, 84 ЦПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання позивача задовольнити.

Витребувати від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м.Київ, вул.Лескова,9) наступну інформацію:

11.який розмір грошових коштів знаходився на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вінавтоком» на час надходження до банку ухвали Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01 лютого 2019 року, станом на 14 лютого 2019 року та на 27 лютого 2019 року (з наданням роздруківки стану рахунку);

12.який розмір грошових коштів знаходився на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вінавтоком» на час надходження до банку ухвали Київського районного суду м.Xаркова від 05 лютого 2019 року про накладення арешту на рахунок ТОВ «Вінавтоком» (з наданням роздруківки стану рахунку);

13.коли саме до АТ «Райффайзен Банк Аваль» надійшла постанова Шосткінського МР ВДВ» ГТУЮ у Сумській області від 19 лютого 2019 року у ВП №58420798 (з наданням належним чином завіреної копії виконавчого документу з відміткою про дату та час його надходження до банку);

14.який розмір грошових коштів знаходився на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вінавтоком» на час надходження до банку постанови від 19 лютого 2019 року, винесену державним виконавцем Шосткінського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області про накладення арешту на рахунок ТОВ «Вінавтоком» (з наданням роздруківки стану рахунку);

15.чи звертався до АТ «Райффайзен Банк Аваль» державний/приватний виконавець з платіжною вимогою інкасовим дорученням (розпорядженням) на виконання судового рішення Київського районного суду міста Харків у кримінальній справі №640/2522/19, якщо так, то коли саме та який був розмір вимоги (з наданням відповідного документу);

16.чи звертався до АТ «Райффайзен Банк Аваль» державний/приватний виконавець з платіжною вимогою інкасовим дорученням (розпорядженням) на виконання судового рішення Шосткінського районного суду Сумської області від 24 квітня 2019 року у цивільній справі № 589/282/19 у виконавчому провадженні ВП № 58420798 про стягнення з ТОВ «Він автоком» на користь ОСОБА_2 грошових коштів в загальному розмірі 42384 грн. 20 коп., сплачених згідно договору № 300164 від 16 січня 2019 року, якщо так. то коли саме ( з наданням відповідного документу);

17.який розмір грошових коштів знаходився на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вінавтоком» станом на дату надходження першої платіжної вимоги про примусовий переказ грошових коштів з рахунку ТОВ «Вінавтоком» від державного виконавця Печорського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) на виконання виконавчого листа №191/591/19, виданого 18 липня 2019 року Синельниківським міськрайонним судо: Дніпропетровської області (з наданням роздруківки стану рахунку ТОВ «Вінавтоком»);

18.які видаткові операції були проведені АТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахунку № НОМЕР_1 за період з дати надходження до банку ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05 лютого 2019 року про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Вінавтоком» до дати надходження першої платіжної вимоги про примусовий переказ грошових коштів з рахунку ТОВ «Вінавтоком» від державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) на виконання виконавчого листа №191/591/19, виданого 18 липня 2019 року Синельниківським міськрайонним судом Дніпропетровської області, на підставі чого і на які суми (з наданням повної роздруківки руху коштів по рахунку, завірену належним чином);

19.оригінал журналу вхідної кореспонденції АТ «Райффайзен Банк Аваль» ( м.Київ), в якому були зареєстровані усі вхідні виконавчі документи за період з 06 лютого 2019 року до 27 серпня 2020 року включно;

20.належним чином завірені копії документів, на підставі яких 27 серпня 2020 року банком АТ «Райффайзен Банк Аваль» була здійснена операція по рахунку № НОМЕР_1 на суму 65178 грн. 46 коп.

Витребувати із Печерського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центральнго міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) (адреса: 02000, м.Київ, вул.Резницька, 11Б) наступні виконавчі провадження:

1. копію ВП №58373871, відкритого Печерським районним відділом державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві на підставі ухвали Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області 01 лютого 2019 року про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Вінавтоком в сумі 330000 грн. 00 коп. до розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Вінавтоком» про застосування наслідків нікчемного правочину та закінченого 13 травня 2019 року у зв`язку з виконанням судового рішення в повному обсязі;

2. копію зведеного виконавчого провадження №59695751 про стягнення коштів з ТОВ «Вінавтоком» на користь юридичних та фізичних осіб, до складу якого входило 13 виконавчих проваджень, в тому числі й виконавче провадження №59678400 по виконанню виконавчого листа Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської обдаст 18 липня 2019 року № 191/591/19 про стягнення на користь ОСОБА_1 коштів в сумі 275897 гр. 12 коп., та виконавче провадження № 59678493 по виконанню виконавчого листа Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області 18 липня 2019 року №191/591/19 про стягнення на користь ОСОБА_1 коштів в сумі 2758 грн. 97 коп., яке велося Печерським районним відділом державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві; зведене виконавче провадження ВП № 61656803, яке веде Печерський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), у склад якого об`єднані виконавчі провадження №61585577 та № 61585586;

3. ВП №59540462, відкритого 15 липня 2019 року Печерським районним відділом державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управлінні Міністерства юстиції (м.Київ) з виконання виконавчого листа №589/282/19, виданого Шосткінським міськрайонним судом Сумської області про стягнення з ТОВ «Вінавтоком» на користь ОСОБА_2 коштів у сумі 42384 грн. 20 коп., та закінченого на даний час.

Витребувати із Шосткінського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) (адреса: 41100, Сумська область, м.Шостка, вул.Онупрієнко, 17):

виконавче провадження ВП №58420798, відкрите 19 лютого 2019 року державним виконавцем Шосткінського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області з виконання ухвали Шосткінського міськрайонного суду Сумської області, виданої 14 лютого 2019 року цивільній справі № 589/282/19 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Вінавтоком» в розмірі 42000 грн. 00 коп. на користь ОСОБА_2 , та завешеного на даний час.

Витребувати із слідчого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ( адреса: 61000, м. Харків, вул.Алчевських, 49):

- належним чином завірену копію супровідного листа №61/04978 від 06 лютого 2019 року з відміткою АТ «Райффайзен Банк Аваль» про дату отримання ним ухвали Київського районного суду м.Харкова від 05 лютого 2019 року про накладення арешту на рахунок №3 ТОВ «Вінавтоком», а також копію відповіді АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 06.02.2019 року № 81-8/12565-БТ про накладення арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: Ю. В. Гречко