Провадження № 2/522/2509/21
УХВАЛА

про витребування доказів

16 лютого 2021 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Свячена Ю.Б., розглянувши клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться на розгляді цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів.

Ухвалою суду від 16 жовтня 2020 року провадження по справі відкрито з порядку спрощеного позовного провадження з призначенням судового засідання.

До суду надійшло клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів, в котрій адвокат просить суд:

витребувати з ПАТ АБ «Південний», ПАТ «МТБ Банк», ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Державний ощадний банк, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Укрсиббанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Державний експортно-імпортний банк»:

-відомості про рух грошових коштів за карткою/рахунком відкриті на ім`я ОСОБА_2 , за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про здійснені переводи в межах території України на ім`я ОСОБА_2 , за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про здійснені закордонні переводи на на ім`я ОСОБА_2 , за період з 01 січня 2010 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу;

-відомості про усі розрахункові рахунки (в межах території України та закордоном) з яких були переведені кошти на ім`я ОСОБА_2 , за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про здійснені ОСОБА_2 переводи в межах України та закордон із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про усі розрахункові рахунки ( межах території України та закордоном) на які ОСОБА_2 були переведені грошові кошти за період з 01 січня 2010 року по теперішній час.

Витребувати з Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта»:

-відомості про здійснені переводи в межах території України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, розміру переводів, назви фізичної та юридичної особи від яких були здійснені переводи, призначення платежу за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 із зазначенням дати, розміру переводів, назви фізичної або юридичної особи від яких були здійснені переводи із зазначення рахунків, призначення платежу за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про здійснені ОСОБА_2 переводи в межах України та закордон із зазначенням дати, розміру переводів, назви фізичної або юридичної особи на ім`я яких були здійснені переводи із зазначення розрахункових рахунків, призначення платежу за період з 01 січня 2010 року по теперішній час.

Витребувати з Адміністрації Державної прикордонної служби України:

-відомості про перетинання громадянином України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного кордонну України за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про те на підставі яких документів ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетинав кордон України за період з 01 січня 2010 року

Витребувати з Державної митної служби України відомості про подання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, митних декларацій під час перетинання ним державного кордону України належним чином посвідчені копії декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей та митних декларації, які були подані ОСОБА_2 при перетинанні державного кордону України, за період з 01 січня 2010 року по теперішній час.

Витребувати з Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області відомості про діючий паспорт громадянина України для виїзду закордон виданий на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Витребувати з Головного управління Державної податкової служби в Одеській області:

-відомості про отримання доходу ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків присвоєний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-відомості про розмір доходу, який був отриманий юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, засновником або керівником якого є ОСОБА_2 , за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про відкриті та закриті банківські рахунки юридичної особи або фізичної особи-підприємця засновником або керівником якого є ОСОБА_2 за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про майно юридичної особи або фізичної особи-підприємця засновником або керівником якого є ОСОБА_2 , за період з 01 січня 2010 року по теперішній час, яке обліковується, як власність або надана у користування;

-належним чином посвідчені копії усіх річних звітностей, податкові декларації, які були подані юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, засновником або керівником якого є ОСОБА_2 , за період з 01 січня 2010 року по теперішній час.

Витребувати з Головного управління Пенсійного фонду України відомості про розмір відрахувань здійснених на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2010 року по теперішній час.

Витребувати з Управління соціального захисту населення Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області та Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:

-відомості про оформлення ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будь якої соціальної допомоги за період з 01 січня 2010 року по теперішній час та які саме допомоги призначені ОСОБА_2 ;

-відомості про розмір отриманих ОСОБА_2 соціальних допомог за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про усі банківські рахунки на які перераховуються ОСОБА_2 призначені йому соціальні допомоги за період з 01 січня 2010 року по теперішній час.

Витребувати з Одеського обласного центру зайнятості та Татарбунарської районної філії Одеського центру зайнятості:

-відомості про те, чи звертався до центру зайнятості ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взяття його на облік, як особу яка шукаючий роботу;

-відомості про те, чи взятий на облік в центрі зайнятості ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , як шукаючий роботу;

-відомості про те, які вакансії були запропоновані ОСОБА_2 для влаштування на роботу;

-відомості про прийняття ОСОБА_2 запропонованих вакансій робіт та про його працевлаштування (зазначити дату працевлаштування, місце роботи та посаду).

Витребувати з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради:

-відомості про наявність у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності нерухомого майна за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про те чи були здійсненні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дії, щодо відчуження або придбання нерухомого майна

-належним чином посвідчені копії документів, які підтверджують право власності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які підтверджують здійснення ним відчуження майна за період з 01 січня 2010 року по теперішній час.

Витребувати з Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області:

-відомості про наявність зареєстрованого за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будь-якого рухомого майна;

-відомості про те чи були здійсненні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дій, щодо відчуження рухомого майна за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-належним чином посвідчені копії документів, які підтверджують право власності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які підтверджують здійснення ним відчуження майна за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

Витребувати у ОСОБА_2 :

-належним чином посвідчену копію свідоцтва про шлюб укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

-належним чином посвідчену копію свідоцтва про народження дитини ОСОБА_3 ;

-відомості про доходи, які були отримані ОСОБА_2 за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-належним чином посвідчену копію паспорту громадянина України для виїзду закордон видане на ім`я ОСОБА_2 ;

-відомості про наявність у ОСОБА_2 на праві власності будь-якого нерухомого майна;

-відомості про наявність у ОСОБА_2 на праві власності будь-якого рухомого майна;

-належним чином посвідчену копію трудової книжки виданої на ім`я ОСОБА_2 ;

-належним чином посвідчені копії трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, які підтверджують трудову діяльність ОСОБА_2 за період з 01 січня 2010 року по теперішній час.

Витребувати з Посольства США в Україні:

-відомості про те, чи звертався до Посольства США в Україні громадянин України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу оформлення та отримання візи США за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

-відомості про призначення ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , співбесід приводу отримання візи США та результат їх проведення;

-належним чином посвідчені документі, які підтверджують звернення ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу отримання візи США, призначення йому співбесіди щодо отримання візи США та результат проведення співбесіди.

У судове засідання 16 лютого 2020 року з`явився представник позивача та відповідач.

Представник позивача клопотання про витребування доказів підтримав та просив суд задовольнити у повному обсязі.

Суд, проаналізувавши матеріали заяви, вислухавши думку представника позивача, приходить до висновку, що заява про забезпечення доказів підлягає частковому задоволенню, входячи з наступного.

За приписами ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін; учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як та підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій; суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 1 ст. 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч. 2 та 3ст. 83 ЦПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Враховуючи викладене, зважаючи на предмет спору суд вважає за доцільне клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити в частині витребування з Приватного акціонерного товариства Акціонерного банку «Південний» (адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу, витребування з Приватного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу; витребування з Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу; витребування з Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» (адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу; витребування з Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу; витребування з Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» (адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу; витребування з Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 із зазначенням дати, розміру переводів, назви фізичної або юридичної особи від яких були здійснені переводи із зазначення рахунків, призначення платежу за період з 01 січня 2020 року по теперішній час; витребування з Адміністрації Державної прикордонної служби України відомості про перетинання громадянином України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного кордонну України за період з 01 січня 2020 року по теперішній час; витребування з Головного управління Державної податкової служби в Одеській області (адреса: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) відомості про отримання доходу ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час та відомостей, чи являється ОСОБА_2 фізичною особою-підприємцем, в задоволенні іншої частини клопотання представника позивача слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 83, 84, 258-261, 353 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання позивача ОСОБА_1 про витребування доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів задовольнити частково.

Витребувати з Приватного акціонерного товариства Акціонерного банку «Південний» (адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу.

Витребувати з Приватного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу.

Витребувати з Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу.

Витребувати з Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» (адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу.

Витребувати з Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу.

Витребувати з Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» (адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням дати, розміру переводів, призначення платежу.

Витребувати з Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» відомості про здійснені закордонні переводи на ім`я ОСОБА_2 із зазначенням дати, розміру переводів, назви фізичної або юридичної особи від яких були здійснені переводи із зазначення рахунків, призначення платежу за період з 01 січня 2020 року по теперішній час.

Витребувати з Адміністрації Державної прикордонної служби України відомості про перетинання громадянином України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного кордонну України за період з 01 січня 2020 року по теперішній час.

Витребувати з Головного управління Державної податкової служби в Одеській області (адреса: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) відомості про отримання доходу ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2020 року по теперішній час та відомостей, чи являється ОСОБА_2 фізичною особою-підприємцем.

Копію ухвали для виконання негайно направити до Приватного акціонерного товариства Акціонерного банку «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), Приватного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» (65000, м. Одеса, вул. Садова, 10), Адміністрації Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26), Головного управління Державної податкової служби в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5).

Витребувані належним чином завірені копії вищевказаних документів направити до Приморського районного суду м. Одеси за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 33, протягом десяти днів з моменту отримання копії ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду виготовлено 22 лютого 2021 року.

Суддя: Ю.Б. Свячена