Номер провадження 2/404/99/21
У Х В А Л А

про витребування доказів

17 лютого 2021 року Кіровський районний суд м. Кіровограда в складі:

головуючого судді - Галагана О.В.

при секретарі - Туровській О.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» до ОСОБА_1 про стягнення кредитної заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» звернулося до суду з вищевказаним позовом, яким просило стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» заборгованості у розмірі 52678,78 дол. США, що за офіційним курсом НБУ, станом на дату розрахунку складає 421061,49 грн. за кредитним договором № 030/04.08/71-459 К від 15.04.2008 року, яка складається з заборгованості по кредиту в сумі 18017,73 дол. США, що в еквіваленті 144015,72 грн., заборгованості по відсотках в сумі 10232,88 дол. США, що а еквіваленті 81791,41 грн., пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань в розмірі 24428,17 дол. США, що в еквіваленті 195254,36 грн.

Заочним рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда від 17.02.2014 року позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» до ОСОБА_1 , про стягнення кредитної заборгованості задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» 28 250,61 дол. США, що за курсом Національного банку України станом на 17.02.2014 року становить 244099 грн. 39 коп. заборгованості за кредитним договором № 030/04.08/71-459 К від 15.04.2008 року, та 3441,00 грн. судових витрат. В решті позовних вимог відмовлено (а.с. 53-55).

Ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 24.03.2020 року поновлено ОСОБА_2 строк на подання заяви про перегляд заочного рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 17.02.2014 року по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» до ОСОБА_1 про стягнення кредитної заборгованості. Заяву ОСОБА_2 про перегляд заочного рішення від 17.02.2014 року по справі № 404/11437/13-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» до ОСОБА_1 про стягнення кредитної заборгованості - задоволено. Заочне рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда 17.02.2014 року за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» до ОСОБА_1 про стягнення кредитної заборгованості - скасовано. Призначено розгляд справи в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання. (а.с. 100-102).

Ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 03.02.2021 року закрито підготовче провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс» до ОСОБА_1 про стягнення кредитної заборгованості. Справу призначено до судового розгляду по суті в судовому засіданні.

17.02.2021 року через канцелярію суду від відповідача надійшло клопотання про витребування у позивача документів про перехід прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення укладеними між сторонами, а саме:

- статут ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», в редакції чинній на час підписання договору факторингу (для підтвердження повноважень директора та заступника Директора на укладення договорів факторингу, а також для підтвердження або спростування виду(-ів) пов`язаних з наданням фінансових послуг);

- статут ПАТ «Сведбанк», в редакції чинній на час підписання договору факторингу (для підтвердження повноважень Голови Правління на укладення договору факторингу);

- протокол Спостережної Ради ПАТ «Сведбанк» про погодження договору факторингу № 15 від 28.11.12 року (відповідно до п.п.п. 1.2.2. договору № 15 від 28.11.12: «Протягом 10 (десяти) Робочих Днів з дати підписання цього Договору Банк зобов`язаний надати Фактору посвідчений Банком протокол Спостережної Ради про погодження цього Договору»);

- ліцензії на здійснення фінансових операцій ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (наявність такої ліцензії необхідна відповідно до ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» тощо);

- витяг з Державного реєстру фінансових установ (відповідно до п.п.п. 1.3.3. обох договорів Фактори стверджують, що вони мають статус фінансової установи та внесені до Державного реєстру фінансових установ);

- договори про надання фінансових послуг, укладені між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» на час переуступки прав (наявність таких договорів є необхідним відповідно до ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- індивідуальні або генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, видані ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» станом на 28 листопада 2012 року (наявність таких ліцензій передбачена Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

- відомості про оподаткування фінансових операцій з факторингу, у зв`язку з укладенням договорів факторингу № 15 від 28.11.12 року;

- відомості про сплату коштів відповідно до п. 3.2 Договору факторингу № 15 від 28.11.12 року, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (п.п. 2.3. «Перехід від Банку до Фактора Прав Вимоги Заборгованості до Боржників відбувається в Розрахункову Дату та після сплати Фактором Ціни Продажу в повному обсязі, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржників стосовно Заборгованостей та набуває відповідні Права Вимоги»);

- відомості про сплату коштів відповідно до п. 3.2 Договору факторингу № 15 від 28.11.12 року укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» і ПАТ «Сведбанк»;

- акт прийому-передачі документації відповідно до п.4.4 Договору факторингу №15 від 28.11.12 року, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- акти приймання-передачі документів (листів, звернень боржників на адресу Банку, документи державних органів, тощо) від ПАТ «Сведбанк» до ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за період від 29.11.12 до 28.05.13 роки, відповідно до п.4.5 Договору факторингу № 15 від 28.11.12 року, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- документи і витяги про державну реєстрацію прав на предмети іпотеки, права на які перейшли до факторів (наявність такої реєстрації є обов`язковою відповідно до ст. 24 Закону України «Про іпотеку»), що підтверджують виконання ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» як Фактора п.п. 2.2 договору факторингу № 15 від 28.11.12 року та виконання, як Клієнтом п.п. 2.2 договору факторингу від 28.11.12 року («протягом 5 Робочих днів... здійснює всі необхідні дії щодо реєстрації зміни особи Заставодержателя та/або Іпотекодержателя в Державному реєстрі іпотек та/або в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна»), а також документи, що підтверджують право ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» здійснити відповідно до п.п. 2.6 договору факторингу № 15 від 28.11.12 року наступне відступлення Прав Вимоги Заборгованості до Боржників;

- документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу № 15 від 28.11.12 року - п.п. 2.5 цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Банком Фактору Прав Вимоги Заборгованості;

- документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу від 28.11.12 року - п.п. 2.5 цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Клієнтом Фактору Прав Вимоги Заборгованості;

- підтвердження укладання позивачем договору та належне представництво в справі № 404/11437/13-ц, - з адвокатом, як особою яка має право надавати вторинну, професійну правничу допомогу.

В судове засідання відповідач не з`явилася, у поданому нею клопотанні від 17.02.2021 року просила здійснити розгляд даного клопотання без її участі.

В судовому засіданні представник позивача залишила вирішення заявленого клопотання на розсуд суду.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку щодо задоволення клопотання про витребування доказів.

Згідно ч. 1 ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Згідно до ч. ч. 1, 3 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи необхідні для об`єктивного розгляду справи.

Керуючись ст. ст. 84, 258-260 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_2 про витребування у ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс «документів про перехід прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення укладеними між сторонами задовольнити.

Витребувати у ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» оригінали або належним чином завірені копії наступних документів:

- статут ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», в редакції чинній на час підписання договору факторингу;

- статут ПАТ «Сведбанк», в редакції чинній на час підписання договору факторингу;

- протокол Спостережної Ради ПАТ «Сведбанк» про погодження договору факторингу № 15 від 28.11.12 року;

- ліцензії на здійснення фінансових операцій ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- витяг з Державного реєстру фінансових установ;

- договори про надання фінансових послуг, укладені між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» на час переуступки прав;

- індивідуальні або генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, видані ПАТ «Сведбанк», ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» станом на 28 листопада 2012 року;

- відомості про оподаткування фінансових операцій з факторингу, у зв`язку з укладенням договорів факторингу № 15 від 28.11.12 року;

- відомості про сплату коштів відповідно до п. 3.2 Договору факторингу № 15 від 28.11.12 року, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- відомості про сплату коштів відповідно до п. 3.2 Договору факторингу № 15 від 28.11.12 року укладеного між ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» і ПАТ «Сведбанк»;

- акт прийому-передачі документації відповідно до п.4.4 Договору факторингу №15 від 28.11.12 року, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- акти приймання-передачі документів (листів, звернень боржників на адресу Банку, документи державних органів, тощо) від ПАТ «Сведбанк» до ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за період від 29.11.12 до 28.05.13 роки, відповідно до п.4.5 Договору факторингу № 15 від 28.11.12 року, укладеного між ПАТ «Сведбанк» та ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»;

- документи і витяги про державну реєстрацію прав на предмети іпотеки, права на які перейшли до факторів, що підтверджують виконання ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» як Фактора п.п. 2.2 договору факторингу № 15 від 28.11.12 року та виконання, як Клієнтом п.п. 2.2 договору факторингу від 28.11.12 року, а також документи, що підтверджують право ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» здійснити відповідно до п.п. 2.6 договору факторингу № 15 від 28.11.12 року наступне відступлення Прав Вимоги Заборгованості до Боржників;

- документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу № 15 від 28.11.12 року - п.п. 2.5 цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Банком Фактору Прав Вимоги Заборгованості;

- документи, що підтверджують виконання сторонами договору факторингу від 28.11.12 року - п.п. 2.5 цього договору - обов`язок надіслати повідомлення Боржникам про відступлення Клієнтом Фактору Прав Вимоги Заборгованості;

- підтвердження укладання позивачем договору та належне представництво в справі № 404/11437/13-ц, - з адвокатом, як особою яка має право надавати вторинну, професійну правничу допомогу.

Докази, які вимагає Кіровський районний суд м. Кіровограда, направити до суду безпосередньо в строк до 17.03.2021 року.

У разі неможливості подати доказ, який витребовує суд, або неможливості подати такий доказ у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у відповідності до ч. 8 ст. 84 ЦПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган