ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 22-ц/803/5690/21 Справа № 201/473/17 Суддя у 1-й інстанції - Антонюк О.А. Суддя у 2-й інстанції - Куценко Т. Р.
УХВАЛА

07 грудня 2021 року Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Дніпровського апеляційного суду в складі:

головуючого Куценко Т.Р.,

суддів: Деркач Н.М., Ткаченко І.Ю.,

за участю секретаря Заворотного К.Я.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дніпро заяву ОСОБА_1 , про забезпечення доказів у справі за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», треті особи: Національний Банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, про відшкодування збитків та моральної шкоди,

В С Т А Н О В И Л А:

У січні 2017 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк»), треті особи: Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, про розірвання договорів депозитних вкладів, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05 вересня 2017 року позов ОСОБА_1 задоволено частково.

Розірвано договори, укладені між ПАТ КБ «ПриватБанк» і ОСОБА_1 : від 03 березня 2014 року, від 21 квітня 2015 року, від 08 червня 2016 року, від 30 червня 2016 року, від 06 липня 2016 року, від 02 серпня 2016 року, від 03 серпня 2016 року, від 31 серпня 2016 року, від 29 вересня 2016 року, від 28 жовтня 2016 року, від 30 жовтня 2016 року, від 31 жовтня 2016 року і від 18 листопада 2016 року.

Стягнуто з ПАТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 Всього 15 659 664,4 доларів США, 1 844 818,69 євро і 30 433 112 грн.

У решті позовних вимог відмовлено.

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Не погоджуючись з рішенням суду ПАТ КБ «ПриватБанк» та Національний банк України звернулися з апеляційними скаргами.

Постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13 квітня 2018 року апеляційні скарги ПАТ КБ «ПриватБанк» та Національного банку України залишено без задоволення. Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05 вересня 2017 року залишено без змін.

Постановою Верховного суду від 14 квітня 2021 року касаційні скарги ПАТ КБ «ПриватБанк» та Національного банку України задоволено частково. Постанову Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13 квітня 2018 року скасовано, справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постанова касаційного суду мотивована тим, що апеляційний суд не встановив та не дослідив у сукупності всіх доказів, чи є ОСОБА_1 пов`язаною особою із ПАТ КБ «ПриватБанк», виходячи з того, що рішення від 13 грудня 2016 року № 105 Комісії з питань визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами Національного банку України, на яке посилаються відповідачі, суду надано не було.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 12 травня 2021 року апеляційні скарги ПАТ КБ «ПриватБанк» та Національного банку України призначено до розгляду.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 03 листопада 2021 року у Національного Банку України витребувались належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було прийнято рішення від 13 грудня 2016 року № 105 Комісії з питань визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами Національного банку України, в частині визначення ОСОБА_1 пов`язаною особою з із ПАТ КБ «ПриватБанк».

29 листопада 2021 року на адресу Дніпровського апеляційного суду надійшли письмові пояснення Національного Банку України, в яких останній зазначає про неможливість надання цих доказів, оскільки положеннями Закону України Про банки і банківську діяльність та у відповідності до постанови Правління Національного Банку України №315 від 12 травня 2015 року №Про затвердження положення про визначення пов`язаних із банком осіб не вимагають збирання та/або зберігання отриманих відомостей від банку для цілей здійснення банківського нагляду, а тому відомостей, які свідчать про підстави пов`язаності ОСОБА_1 із ПАТ КБ Приватбанк мають знаходитись безпосередньо в АТ КБ Приватбанк (а.с.18-20 Том 9).

Під час продовження нового апеляційного розгляду до суду вдруге 02 грудня 2021 року надійшла заява ОСОБА_1 про забезпечення доказів, в якій вона просить витребувати від АТ КБ Приватбанк належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було прийнято рішення від 13 грудня 2016 року № 105 Комісії з питань визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами Національного банку України, в частині визначення ОСОБА_1 пов`язаною особою з із ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно ч. 1 ст. 133 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 131 ЦПК України ці докази потрібно заявляти і подавати під час попереднього судового засідання, а якщо воно не проводиться до початку розгляду справи по суті.

Згідно з ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов`язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.

З`ясувавши думку учасників судового засідання, враховуючи вказівки Верховного Суду, перевіривши матеріали справи та заяву про забезпечення доказів, колегія суддів вважає необхідним задовольнити заяву, шляхом зобов`язання Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк надати належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було прийнято рішення від 13 грудня 2016 року № 105 Комісії з питань визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами Національного банку України, в частині визначення ОСОБА_1 пов`язаною особою з із ПАТ КБ «ПриватБанк».

керуючись 133, 134, 135, 137 ЦПК України,колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів задовольнити.

Забезпечити докази у справі за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», треті особи: Національний Банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, про стягнення збитків та моральної шкоди, шляхом -

зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк (01001, м. Київ, вул.Грушевського, б.1Д, код 14360570) надати належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було прийнято рішення від 13 грудня 2016 року № 105 Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків з такими особами Національного банку України, в частині визначення ОСОБА_1 пов`язаною особою з із Публічним акціонерним товариством комерційним банком «ПРИВАТБАНК».

До 18 січня 2022 року витребувані докази надати Дніпровському апеляційному суду (м. Дніпро, вул. Харківська, 13) з посиланням на цивільну справу за № 22ц/803/5690/21, а у разі відсутності можливості подати докази, які витребуються, повідомити про це суд із зазначенням причин.

За невиконання ухвали без поважних причин винні особи несуть відповідальність встановлену законом.

Ухвала не перешкоджає провадженню у справі.

Головуючий: Т.Р. Куценко

Судді: Н.М. Деркач

І.Ю. Ткаченко