Провадження № 2/369/1788/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2021 Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Усатов Д.Д.

за участю секретаря Житар А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заявутовариства з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС» про забезпечення доказів у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС» до ОСОБА_1 , ЕБЕЛЛІ-ПОПО НДОМБО (EBELLI-POPONDOMBO), приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личука Тараса Володимировича про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні суду знаходиться вказана цивільна справа.

У ході розгляду справипозивач подав заяву про забезпечення доказів, в якій просив суд постановити ухвалу, якою зобов`язати надати суду:

1) Державну митну службу України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, літера «Г», ) розгорнуту інформацію, в тому числі й ту, що містить персональні дані фізичних осіб та є конфіденційною, про те, чи декларували та перевозили через кордон до України до 09.07.2020 включно валютні цінності у сумі, еквівалентній за офіційним курсом валют до 5 500 000,00 доларів США, уповноважені особи товариства з обмеженою відповідальністю «Соларенерго», , та/або ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий 07.08.2019 органом 8013, та НОМЕР_3 , виданий 24.03.2015 органом 8026, а також належним чином засвідчені копії документів, що це підтверджують, в тому числі документів, що були подані під час декларування таких валютних цінностей, без приховуванням персональних даних фізичних осіб та конфіденційної інформації;

2) Адміністрацію Державної прикордонної служби України (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 26, ) розгорнуту інформацію, в тому числі й ту, що містить персональні дані фізичних осіб та є конфіденційною, про те, чи перетинав кордон України у липні 2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий 07.08.2019 органом 8013, та НОМЕР_3 , виданий 24.03.2015 органом 8026, якщо так, то до якої країни він прямував та з якої повертався, а також належним чином засвідчені копії документів, що це підтверджують, без приховуванням персональних даних фізичних осіб та конфіденційної інформації;

3) відповідача ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Демократичної Республіки Конго, паспорт громадянина Демократичної Республіки Конго НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса в Україні: АДРЕСА_2 - оригінал договору позики, укладеного 09.07.2020 між ОСОБА_2 та товариством з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС», на підставі якого 24.11.2020 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личуком Тарасом Володимировичем було вчинено виконавчий напис під реєстровим № 5567;

4) приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Білецького Ігоря Мироновича (номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: 79013, Львівська обл., м. Львів, вулиця Київська, 1) належним чином засвідчені копії матеріалів виконавчого провадження № 63754434 по примусовому виконанню виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личуком Тарасом Володимировичем від 24.11.2020 за реєстровим № 5567, без приховуванням персональних даних фізичних осіб та конфіденційної інформації;

5) приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Личука Тараса Володимировича ( АДРЕСА_3 ) належним чином засвідчені копії виконавчого напису від 24.11.2020 за реєстровим № 5567, виданий приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личуком Тарасом Володимировичем, про стягнення на користь ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Демократичної Республіки Конго, паспорт громадянина Демократичної Республіки Конго НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , заборгованості, що виникла за договором позики № б/н від 09.07.2020, який укладено з товариством з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС», , адреса реєстрації: Україна, 77000, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, місто Рогатин, вулиця Шашкевича, будинок 6, фактичне місцезнаходження Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, офіс 746; Україна, 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 4, офіс 12; Україна, 79021, м. Львів, вул. Симона Петлюри, 37-А, офіс 356, за період з 20.10.2020 по 20.11.2020 у сумі 4 950 000,00 доларів США, що на день вчинення виконавчого напису згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют становить 140 382 000,00 грн., та 25 000,00 грн., що складається з:

- неповернутої суми позики 4 500 000,00 доларів США;

- штрафу 10% від суми простроченого зобов`язання 450 000,00 доларів США;

- суми плати, що здійснена стягувачем за вчинення виконавчого напису 25 000,00 грн., а також документів, на підставі яких він був виданий, без приховування персональних даних фізичних осіб та конфіденційної інформації.

Згідно з ч. 2 ст. 118 ЦПК України заява про забезпечення доказів розглядається не пізніше п`яти днів з дня її надходження до суду.

В силу вимог ч. 3 ст. 118 ЦПК України неявка сторін не перешкоджає розгляду заяви.

Особи, що беруть участь у справі, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені.

У зв`язку з неявкою сторін та їх представників у судове засідання в силу вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали цивільної справи, приходить до висновку про задоволення заявитовариства з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС» про забезпечення доказівз огляду на наступне.

Судом встановлено, що позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив суд визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис від 24.11.2020 за реєстровим № 5567, виданий приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личуком Тарасом Володимировичем, про стягнення на користь ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Демократичної Республіки Конго, паспорт громадянина Демократичної Республіки Конго НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , заборгованості, що виникла за договором позики № б/н від 09.07.2020, який укладено з товариством з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС», , адреса реєстрації: Україна, 77000, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, місто Рогатин, вулиця Шашкевича, будинок 6, фактичне місцезнаходження Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, офіс 746; Україна, 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 4, офіс 12; Україна, 79021, м. Львів, вул. Симона Петлюри, 37-А, офіс 356, за період з 20.10.2020 по 20.11.2020 у сумі 4 950 000,00 доларів США, що на день вчинення виконавчого напису згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют становить 140 382 000,00 грн., та 25 000,00 грн., що складається з:

- неповернутої суми позики 4 500 000,00 доларів США;

- штрафу 10% від суми простроченого зобов`язання 450 000,00 доларів США;

- суми плати, що здійснена стягувачем за вчинення виконавчого напису 25 000,00 грн.

З огляду на предмет спору та обґрунтування позивачем його вимог,предметом доказуванняу справі, в тому числі, єнаступні обставини:

- що позивач ніколи не укладав договорів позики з громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_3 ;

- що позивач ніколи не уповноважував на це інших осіб, в тому числі й відповідача ОСОБА_1 ;

- що ОСОБА_1 відповідно, не отримував від останніх коштів, в тому числі у розмірі 4 500 000,00 доларів США;

- що ОСОБА_1 не виїжджав до Лондона станом на 09.07.2020 та не завозив готівкових коштів у розмірі 4 500 000,00 доларів США до України, так само позивач не завозив валютних цінностей до України;

- що у відповідача ОСОБА_3 не існує оригіналу договору позики, підписаного позивачем або його уповноваженою особою.

Згадані доводи позивача можуть бути підтверджені інформацією з Державної митної служби України про перевезення уповноваженою особою позивача та/чи ОСОБА_1 грошових коштів, про які заявляє відповідач ОСОБА_2 , з Державної прикордонної служби України про перетин кордону ОСОБА_1 , матеріалами виконавчого провадження № 63754397, що знаходяться у провадженні приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Білецького Ігоря Мироновича, матеріалами, на підставі яких 24.11.2020 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личуком Тарасом Володимировичем було вчинено виконавчий напис під реєстровим № 5567, а також фактом ненадання суду відповідачем ОСОБА_2 оригіналу договору позики, укладеного 09.07.2020 між відповідачем ОСОБА_2 та позивачем.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК Українисуд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Як передбачено у ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно дост. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

В силу положень рішення Конституційного Суду України від 30.10.1997 № 5-зп,ст. 32 Конституції України, ст.ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію» заборонено збирати інформацію про інших осіб без їх дозволу.

Крім того, з огляду на ч. ч. 7, 8 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Тобто, оскільки у позивача є об`єктивні труднощі в поданні суду всіх можливих доказів на підтвердження його доводів, а вказані докази мають значення для правильного вирішення спору, суд задовольняє заявутовариства з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС`про забезпечення доказів.

На підставі викладеного та керуючисьст. 12, 76, 77, 81, 116, 258-261 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС» про забезпечення доказів у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС» до ОСОБА_1 , ЕБЕЛЛІ-ПОПО НДОМБО (EBELLI-POPONDOMBO), приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личука Тараса Володимировича про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, задовольнити.

Зобов`язати надати суду:

1) Державну митну службу України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, літера «Г», ) розгорнуту інформацію, в тому числі й ту, що містить персональні дані фізичних осіб та є конфіденційною, про те, чи декларували та перевозили через кордон до України до 09.07.2020 включно валютні цінності у сумі, еквівалентній за офіційним курсом валют до 5 500 000,00 доларів США, уповноважені особи товариства з обмеженою відповідальністю «Соларенерго», , та/або ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий 07.08.2019 органом 8013, та НОМЕР_3 , виданий 24.03.2015 органом 8026, а також належним чином засвідчені копії документів, що це підтверджують, в тому числі документів, що були подані під час декларування таких валютних цінностей, без приховуванням персональних даних фізичних осіб та конфіденційної інформації;

2) Адміністрацію Державної прикордонної служби України (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 26, ) розгорнуту інформацію, в тому числі й ту, що містить персональні дані фізичних осіб та є конфіденційною, про те, чи перетинав кордон України у липні 2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий 07.08.2019 органом 8013, та НОМЕР_3 , виданий 24.03.2015 органом 8026, якщо так, то до якої країни він прямував та з якої повертався, а також належним чином засвідчені копії документів, що це підтверджують, без приховуванням персональних даних фізичних осіб та конфіденційної інформації;

3) відповідача ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Демократичної Республіки Конго, паспорт громадянина Демократичної Республіки Конго НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса в Україні: АДРЕСА_2 - оригінал договору позики, укладеного 09.07.2020 між ОСОБА_2 та товариством з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС», на підставі якого 24.11.2020 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личуком Тарасом Володимировичем було вчинено виконавчий напис під реєстровим № 5567;

4) приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Білецького Ігоря Мироновича (номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: 79013, Львівська обл., м. Львів, вулиця Київська, 1) належним чином засвідчені копії матеріалів виконавчого провадження № 63754434 по примусовому виконанню виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личуком Тарасом Володимировичем від 24.11.2020 за реєстровим № 5567, без приховуванням персональних даних фізичних осіб та конфіденційної інформації;

5) приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Личука Тараса Володимировича ( АДРЕСА_3 ) належним чином засвідчені копії виконавчого напису від 24.11.2020 за реєстровим № 5567, виданий приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личуком Тарасом Володимировичем, про стягнення на користь ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Демократичної Республіки Конго, паспорт громадянина Демократичної Республіки Конго НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , заборгованості, що виникла за договором позики № б/н від 09.07.2020, який укладено з товариством з обмеженою відповідальністю «ФОТОН ПРО-ПЛЮС», , адреса реєстрації: Україна, 77000, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, місто Рогатин, вулиця Шашкевича, будинок 6, фактичне місцезнаходження Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, офіс 746; Україна, 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 4, офіс 12; Україна, 79021, м. Львів, вул. Симона Петлюри, 37-А, офіс 356, за період з 20.10.2020 по 20.11.2020 у сумі 4 950 000,00 доларів США, що на день вчинення виконавчого напису згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют становить 140 382 000,00 грн., та 25 000,00 грн., що складається з:

- неповернутої суми позики 4 500 000,00 доларів США;

- штрафу 10% від суми простроченого зобов`язання 450 000,00 доларів США;

- суми плати, що здійснена стягувачем за вчинення виконавчого напису 25 000,00 грн., а також документів, на підставі яких він був виданий, без приховування персональних даних фізичних осіб та конфіденційної інформації.

Витребувані матеріали, належним чином засвідчені,та інформацію направити на адресу суду: 03170, м. Київ,вул. Мельниченка, 1, протягом п`яти днів з дня отримання даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення.

Дана ухвала відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років з дня її постановлення.

Позивач: товариство з обмеженою відповідальністю «Соларенерго», , адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Квітнева, 15-а.

Відповідач-1: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідач-2:приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу Личук Тарас Володимирович, РНОКПП невідомий, адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідач-3: ОСОБА_3 , РНОКПП невідомий, ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Демократичної Республіки Конго, паспорт громадянина НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення шляхом подачі апеляційної скарги до Київського апеляційного суду, проте її оскарження не зупиняє її виконання.

Копію ухвали направити сторонам та виконавцям.

Можливість отримати інформацію щодо справи, що розглядається, учасники справи мають на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет. Веб-адреса сторінки:http://ks.ko.court.gov.ua.

Суддя Д. Д.Усатов