Справа 489/3917/20
Провадження № 22-ц/812/2150/21
У Х В А Л А

2021 року, грудня місяця, 1 дня, судова колегія судової палати в цивільних справах апеляційного суду Миколаївської області в складі:

головуючої: Ямкової О. О.

суддів: 1) Колосовського С. Ю.,

2) Локтіонової О. В.,

заслухавши суддю доповідача Ямкову О. О.

в с т а н о в и л а:

Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 15 листопада 2021 року відкрито провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , поданої від його імені адвокатом Мельник О. В., на заочне рішення Ленінського районного суду міста Миколаєва від 22 січня 2021 року по справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , третя особа ТОВ «Конкордпласт 2000» про визнання недійсними договорів позики, застави, а також скасування запису про обтяження.

До апеляційної скарги поданої на судове рішення, ОСОБА_1 додано копію квитанції № TR.14788998.18728.12062, дата здійснення касової операції 25 березня 2020 року, яку також надіслано учасникам справи.

За таких обставин, для вирішення питання про можливе приєднання поданої копії документу до матеріалів справи необхідно з`ясувати чому кошти отримувача ОСОБА_3 були внесені ним на рахунок через « ОСОБА_1 », та чи перевірялось походження готівки, внесеної через касу банку в розмірі 950 000 грн у відповідності до положень статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в редакції закону чинного на час здійснення такої операції.

Відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

На підставі наведеного, колегія суддів вважає за необхідне зобов`язати Акціонерне товариство «Укргазбанк» та відділення №251/14 АТ «Укргазбанк» надати відомості щодо дійсного платника коштів через їх належність ОСОБА_3 чи ОСОБА_1 та дані щодо перевірки походження цих коштів, прийнятих готівкою через касу банку.

При виконанні банком умов, визначених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» надати копії документів на підтвердження визначення походження готівки.

Керуючись ст.ст. 84, 369 ЦПК України колегія суддів

у х в а л и л а:

1.Зобов`язати Акціонерне товариство «Укргазбанк» та відділення №251/14 АТ «Укргазбанк» надати у строк до 7 грудня 2021 року відомості щодо дійсного платника коштів за квитанцією № TR.14788998.18728.12062 від 25 березня 2020 року через їх належність ОСОБА_3 чи ОСОБА_1 та надати дані щодо перевірки походження цих коштів, прийнятих готівкою через касу банку, та повідомити точний час здійснення операції в порядку глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 р. № 267, зі змінами затвердженими постановою Правління НБУ від 04.10.2021 р. № 98.

2.При виконанні банком умов, визначених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» надати копії документів на підтвердження визначення походження готівки.

3.Попередити відповідальних осіб про кримінальну відповідальність за невиконання вимог ухвали, та про можливість постановлення в порядку статті 262 ЦПК України окремої ухвали суду з приводу невиконання відповідальними особами вимог закону.

4.Інформацію щодо справи можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за веб-адресою сторінки Миколаївського апеляційного суду: https://mka.court.gov.ua.

ГоловуючаО. О. Ямкова
Судді С. Ю. Колосовський О. В. Локтіонова