Справа № 331/2171/20
Провадження № 2/331/177/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді Світлицької В.М., секретаря Рухлової М.Ю., розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ майна подружжя, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ майна подружжя.

16.11.2020 р. через канцелярію суду відповідачем було подано заяву про витребування доказів від Олександрівського управління у м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області інформації про отримані доходи з вересня 1997 року по серпень 2020 року ТОВ «Едванс» та про отримані доходи з червня 1992 року по жовтень 2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; витребувати від ГУ ДФС у Запорізькій області інформації чи звертався ОСОБА_1 , або його представник (адвокат) протягом 2019-2020 років до органів Державної податкової служби України, або її територіальних органів в Запорізькій області з будь-яким зверненням (заявою, зверненням, листом, скаргою та таке інше) щодо перевірки діяльності ОСОБА_2 (якщо звертався, надати завірену належним чином копію такого звернення (звернень)); витребувати від Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області інформації про те, чи поступали від ОСОБА_1 , або його представника (адвоката) заяви щодо ОСОБА_2 у 2019-2020 роках, якщо так то надати копії цих заяв та повідомити про прийняття по ним рішення.

15.12.2020 р. через канцелярію суду позивачем було подано заяву про витребування доказів в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме інформації та копії відповідних документів, належним чином засвідчених: 1) виписки (деталізованої, розширеної) по рахунку НОМЕР_1 фізичної особи-підприємця, ФОП « ОСОБА_2 » за період з 01.06.2017 р. по дату звернення суду до банківської установи; 2) виписки по дебетовим картковим рахункам, відкритим на ім`я громадянки України ОСОБА_2 або поточно діючих у період з 01.06.2017 р. по дату звернення суду до банківської установи; в ГУ ДФС у Запорізькій області інформації та копії відповідних документів, належним чином засвідчених, а саме: 1) про доходи задекларовані ФОП ОСОБА_2 за 2017, 2018, 2019, 2020 роки (у вигляді довідок, декларацій та інших документів); 2) про витрати визначені ФОП ОСОБА_2 за 2017, 2018, 2019, 2020 роки (у вигляді довідок, декларацій та інших документів); 3) про суми сплачених податків ФОП ОСОБА_2 за 2017, 2018, 2019, 2020 роки (у вигляді довідок, декларацій та інших документів); 4) договорів оренди на вбудовані нежитлові (нежилі) приміщення:№ 75 за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; №№ 75,76 за адресою: АДРЕСА_3 ; діючих на теперішній час, укладених ФОП ОСОБА_2 з контрагентами (орендарями), з усіма додатками та додатковими угодами до них; 5) відомостей про контрагентів (орендарів)фізичної особи - ОСОБА_3 (ЕДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 )за 2017, 2018, 2019, 2020 роки(їх найменування, реєстраційні данні, реквізити та інше); в ПП ВКФ «АКВА ВИТА» інформацію та копії відповідних документів, завірених належним чином, а саме: 1) договорів оренди, укладених між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем -ПП ВКФ «АКВА ВИТА» щодо оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , прим.75,76, діючих станом на 2017, 2018, 2019, 2020 роки, з усіма додатками та додатковими угодами до них; 2) щомісячних рахунків за оренду, від орендодавця - ФОП ОСОБА_2 до орендаря - ПП ВКФ «АКВА ВИТА», щомісячних актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) (погоджених з обох сторін, як орендодавцем так і орендарем), за період з травня 2017 року по дату звернення суду; 3) банківських платіжних доручень, з відміткою банківської установи, про щомісячну сплату та доплату орендарем на банківський рахунок орендодавця -ФОП ОСОБА_2 грошових коштів за оренду, за період з червня 2017 року по дату звернення суду; 4) усіх погоджених актів звірення взаєморозрахунків між орендарем - ПП ВКФ «АКВА ВИТА» та орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 , за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; 5) письмову інформацію щодо розміру точної суми (щомісячної та наростаючим підсумком взагалі за увесь рік) грошових коштів сплачених орендарем - ПП ВКФ «АКВА ВИТА» на користь орендодавця - ФОП ОСОБА_2 за договорами оренди, додатковим угодам, рахункам в 2017, 2018, 2019, 2020 роках (у вигляді письмової довідки, аналітичного звіту, платіжної відомості чи звіту, інших документів, завірених мокрою печаткою підприємства та підписом керівника); 6) усієї ділової переписки, листів чи будь яких інших письмових повідомлень, звернень, вимог, претензій, тощо, від одного до іншого, між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем - ПП ВКФ «АКВА ВИТА», 2017, 2018, 2019, 2020 роках; в Повному товаристві «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» інформацію та копії відповідних документів, завірених належним чином, а саме: 1) договорів оренди, укладених між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» щодо оренди нежитлового приміщення першого поверху, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , діючих станом на 2017, 2018, 2019, 2020 роки, з усіма додатками та додатковим угодами до них; 2) щомісячних рахунків за оренду, від орендодавця - ФОП ОСОБА_2 до орендаря Повного товариства «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ», та копії щомісячних актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) (погоджених з обох сторін, як орендодавцем так і орендарем), за період з травня 2017 року по дату звернення суду; 3) банківських платіжних доручень, з відміткою банківської установи, про щомісячну сплату та доплату орендарем Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» на банківський рахунок орендодавця - ФОП ОСОБА_2 грошових коштів за оренду, за період з червня 2017 року по дату звернення суду; 4) усіх погоджених актів звірення взаєморозрахунків між орендарем Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» та орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 , за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; 5) письмову інформацію щодо розміру точної суми (щомісячної та наростаючим підсумком взагалі за увесь рік) грошових коштів сплачених орендарем - Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» орендодавцю -ФОП ОСОБА_2 за договорами оренди, додатковим угодам, рахункам в 2017, 2018, 2019, 2020 роках (у вигляді письмової довідки, аналітичного звіту, платіжної відомості чи звіту, інших документів, завірених мокрою печаткою підприємства та підписом керівника); 6) усієї ділової переписки, листів чи будь яких інших письмових повідомлень, звернень, вимог, претензій, тощо, від одного до іншого, між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем - Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ», за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; у ФОП ОСОБА_4 інформацію та копії відповідних документів, завірених належним чином, а саме: 1) договорів оренди, укладених між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем ФОП - ОСОБА_4 щодо оренди приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , діючих станом на 2017, 2018, 2019, 2020 роки, з усіма додатками та додатковим угодами до них; 2) щомісячних рахунків за оренду, від орендодавця - ФОП ОСОБА_2 до орендаря - ФОП ОСОБА_4 , та копії щомісячнихактів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) (погоджених з обох сторін, як орендодавцем так і орендарем), за період з червня 2017 року по дату звернення суду; 3) банківських платіжних доручень, з відміткою банківської установи, про щомісячну сплату та доплату орендарем - ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок орендодавця - ФОП ОСОБА_2 грошових коштів за оренду, за період з червня 2017 року по дату звернення суду; 4) усіх погоджених актів звірення взаєморозрахунків між орендарем - ФОП ОСОБА_4 та орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 , за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; 5) письмову інформацію щодо розміру точної суми (щомісячної та наростаючим підсумком взагалі за увесь рік) грошових коштів сплачених орендарем - ФОП ОСОБА_4 орендодавцю - ФОП ОСОБА_2 за вищевказаними орендними документами в 2017, 2018, 2019, 2020 роках (у вигляді письмової довідки, аналітичного звіту, платіжної відомості чи звіту, інших документів, завірених мокрою печаткою підприємства та підписом керівника); 6) усієї ділової переписки, листів чи будь яких інших письмових повідомлень, звернень, вимог, претензій, тощо, від одного до іншого, між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем - ФОП ОСОБА_4 , за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; у відповідача ОСОБА_2 інформацію та копії відповідних документів, завірених належним чином, аналогічних тим, що випробовуються в ГУ ДФС У Запорізькій області, в ПП ВКФ «АКВА ВИТА», в Повному товаристві «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ», у ФОП ОСОБА_4 , а також інформацію та копії відповідних документів, завірених належним чином, а саме: 1) свідоцтв про сплату єдиного податку за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; 2) податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця (щомісячних, квартальних, річних) наданих у якості звітності до територіального органу ДФС, за 2017, 2018, 2019, 2020 роки, з відміткою органу ДФС про їх прийняття; 3) сторінок з книги обліку доходів фізичної особи-підприємця, для платників єдиного податку третьої групи, з даними обліку за 2017, 2018, 2019, 2020 роки.

Позивач у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про проведення судового засідання без його участі, просив задовольнити клопотання про витребування доказів від 15.12.2020 р., заперечень проти задоволення клопотання відповідача не має.

Відповідач в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу.

Вивчивши матеріали справи, оскільки позивач та відповідач не можуть самостійно надати відповідні докази, які на їх думку можуть підтвердити відповідні факти та вплинути на прийняття відповідного рішення у справі, то з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду вказаної цивільної справи, суд вважає за необхідне вжити заходи щодо витребування доказів, задовольнивши клопотання сторін.

При цьому, в частині щодо витребування у відповідача ОСОБА_2 інформації та копії відповідних документів, завірених належним чином, аналогічних тим, що випробовуються в ГУ ДФС у Запорізькій області, в Приватному підприємстві виробничо-комерційна фірма «Аква Віта», в Повному товаристві «Ломбард «Гроші тут», у ФОП ОСОБА_4 , то суд не вбачає за необхідне витребувати зазначені документи, оскільки для вирішення справи суду достатньо дослідити документи, які будуть надані вказаними особами, адже вони є аналогічними.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Олександрівського управління у м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (69063, м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, буд. 34) інформацію про отримані доходи з вересня 1997 року по серпень 2020 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Едванс», ідентифікаційний код юридичної особи 25215302, адреса 69084, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 30-Б).

Витребувати у Олександрівського управління у м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (69063, м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, буд. 34) інформацію про отримані доходи з червня 1992 року по жовтень 2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 .

Витребувати у Головного управління ДФС у Запорізькій області (пр. Соборний, 166, м. Запоріжжя, 69107 5) інформацію чи звертався ОСОБА_1 , або його представник (адвокат) протягом 2019-2020 років до органів Державної податкової служби України, або її територіальних органів в Запорізькій області з будь-яким зверненням (заявою, зверненням, листом, скаргою та таке інше) щодо перевірки діяльності ОСОБА_2 (якщо звертався, надати до суду завірену належним чином копію такого звернення (звернень)).

Витребувати у Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про те, чи надходили від ОСОБА_1 , або його представника (адвоката) заяви щодо ОСОБА_2 у 2019-2020 роках, якщо так то надати копії цих заяв та повідомити про прийняття по ним рішення.

Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д; адреса для зв`язків та листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) інформацію та копію відповідних документів, належним чином засвідчених, а саме: 1) виписки (деталізованої, розширеної) по рахунку НОМЕР_1 фізичної особи-підприємця, ФОП « ОСОБА_2 », ЕДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 , в ЗРУ «ПриватБанк», МФО 313399, за період з 01.06.2017 року по дату звернення суду до банківської установи; 2) виписки по дебетовим картковим рахункам, відкритим на ім`я громадянки України ОСОБА_2 , ЕДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 , в ЗРУ «ПриватБанк», МФО 313399, або поточно діючих у період з 01.06.2017 року по дату звернення суду до банківської установи.

Витребувати у Головному управлінні ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166) інформацію та копії відповідних документів, належним чином засвідчених, а саме: 1) про доходи задекларовані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (ЕДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 ) за 2017, 2018, 2019, 2020 роки (у вигляді довідок, декларацій та інших документів); 2) про витрати визначені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (ЕДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 ) за 2017, 2018, 2019, 2020 роки (у вигляді довідок, декларацій та інших документів); 3) про суми сплачених податків фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 2017, 2018, 2019, 2020 роки (у вигляді довідок, декларацій та інших документів); 4) договорів оренди на вбудовані нежитлові (нежилі) приміщення: № 75 за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; №№ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 ; діючих на теперішній час, укладених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (ЕДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 ) з контрагентами (орендарями), з усіма додатками та додатковими угодами до них; 5) відомостей про контрагентів (орендарів) фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (ЕДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_2 ) за 2017, 2018, 2019, 2020 роки (їх найменування, реєстраційні данні, реквізити та інше).

Витребувати у Приватному підприємстві виробничо-комерційна фірма «АКВА ВИТА» (; 69000, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 70, кв. 22) інформацію та копії відповідних документів, завірених належним чином, а саме: 1) договорів оренди, укладених між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем -ПП ВКФ «АКВА ВИТА» щодо оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , прим.75,76, діючих станом на 2017, 2018, 2019, 2020 роки, з усіма додатками та додатковими угодами до них; 2) щомісячних рахунків за оренду, від орендодавця - ФОП ОСОБА_2 до орендаря - ПП ВКФ «АКВА ВИТА», щомісячних актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) (погоджених з обох сторін, як орендодавцем так і орендарем), за період з травня 2017 року по дату звернення суду 09.06.2020 р.; 3) банківських платіжних доручень, з відміткою банківської установи, про щомісячну сплату та доплату орендарем на банківський рахунок орендодавця -ФОП ОСОБА_2 грошових коштів за оренду, за період з червня 2017 року по дату звернення суду 09.06.2020 р.; 4) усіх погоджених актів звірення взаєморозрахунків між орендарем - ПП ВКФ «АКВА ВИТА» та орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 , за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; 5) письмову інформацію щодо розміру точної суми (щомісячної та наростаючим підсумком взагалі за увесь рік) грошових коштів сплачених орендарем - ПП ВКФ «АКВА ВИТА» на користь орендодавця - ФОП ОСОБА_2 за договорами оренди, додатковим угодам, рахункам в 2017, 2018, 2019, 2020 роках (у вигляді письмової довідки, аналітичного звіту, платіжної відомості чи звіту, інших документів, завірених мокрою печаткою підприємства та підписом керівника); 6) усієї ділової переписки, листів чи будь яких інших письмових повідомлень, звернень, вимог, претензій, тощо,від одного до іншого, між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем - ПП ВКФ «АКВА ВИТА», 2017, 2018, 2019, 2020 роках.

Витребувати у Повному товаристві «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» (; 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 25) інформацію та копії відповідних документів, завірених належним чином, а саме: 1) договорів оренди, укладених між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем - Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» щодо оренди нежитлового приміщення першого поверху, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , діючих станом на 2017, 2018, 2019, 2020 роки, з усіма додатками та додатковим угодами до них; 2) щомісячних рахунків за оренду, від орендодавця - ФОП ОСОБА_2 до орендаря - Повного товариства «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ», та копії щомісячних актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) (погоджених з обох сторін, як орендодавцем так і орендарем), за період з травня 2017 року по дату звернення суду 09.06.2020 р; 3) банківських платіжних доручень, з відміткою банківської установи, про щомісячну сплату та доплату орендарем - Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» на банківський рахунок орендодавця - ФОП ОСОБА_2 грошових коштів за оренду, за період з червня 2017 року по дату звернення суду 09.06.2020 р.; 4) усіх погоджених актів звірення взаєморозрахунків між орендарем - Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» та орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 , за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; 5) письмову інформацію щодо розміру точної суми (щомісячної та наростаючим підсумком взагалі за увесь рік) грошових коштів сплачених орендарем - Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ» орендодавцю - ФОП ОСОБА_2 за договорами оренди, додатковим угодам, рахункам в 2017, 2018, 2019, 2020 роках (у вигляді письмової довідки, аналітичного звіту, платіжної відомості чи звіту, інших документів, завірених мокрою печаткою підприємства та підписом керівника); 6) усієї ділової переписки, листів чи будь яких інших письмових повідомлень, звернень, вимог, претензій, тощо, від одного до іншого, між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем - Повним товариством «ЛОМБАРД «ГРОШІ ТУТ», за 2017, 2018, 2019, 2020 роки.

Витребувати у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ; АДРЕСА_7 ) інформацію та копії відповідних документів, завірених належним чином, а саме: 1) договорів оренди, укладених між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем ФОП - ОСОБА_4 щодо оренди приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , діючих станом на 2017, 2018, 2019, 2020 роки, з усіма додатками та додатковим угодами до них; 2) щомісячних рахунків за оренду, від орендодавця - ФОП ОСОБА_2 до орендаря - ФОП ОСОБА_4 , та копії щомісячних актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) (погоджених з обох сторін, як орендодавцем так і орендарем), за період з червня 2017 року по дату звернення суду 09.06.2020 р.; 3) банківських платіжних доручень, з відміткою банківської установи, про щомісячну сплату та доплату орендарем - ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок орендодавця - ФОП ОСОБА_2 грошових коштів за оренду, за період з червня 2017 року по дату звернення суду 09.06.2020 р.; 4) усіх погоджених актів звірення взаєморозрахунків між орендарем - ФОП ОСОБА_4 та орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 , за 2017, 2018, 2019, 2020 роки; 5) письмову інформацію щодо розміру точної суми (щомісячної та наростаючим підсумком взагалі за увесь рік) грошових коштів сплачених орендарем - ФОП ОСОБА_4 орендодавцю - ФОП ОСОБА_2 за вищевказаними орендними документами в 2017, 2018, 2019, 2020 роках(у вигляді письмової довідки, аналітичного звіту, платіжної відомості чи звіту, інших документів, завірених мокрою печаткою підприємства та підписом керівника); 6) усієї ділової переписки, листів чи будь яких інших письмових повідомлень, звернень, вимог, претензій, тощо, від одного до іншого, між орендодавцем - ФОП ОСОБА_2 та орендарем - ФОП ОСОБА_4 , за 2017, 2018, 2019, 2020 роки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити належним особам, що у відповідності до ст.84 ЦПК України, будь-яка особа,у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Докази, що витребувані судом надати в строк до 12 березня 2021 року.

Відкласти підготовче судове засідання на 15 березня 2021 року на 11-30 год. з викликом сторін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: В.М. Світлицька