Провадження № 2/201/951/2021
УХВАЛА

про витребування доказів

18 січня 2021 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді Наумової О.С., за участю секретаря судового засідання Мілової Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання представника позивача адвоката Фуркаленко Євгена Леонідовича про витребування доказів по справі за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Взаємний кредит» про визнання недійсним кредитного договору,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебуває справа за позовом ОСОБА_1 до КС «Взаємний кредит» про визнання недійсним кредитного договору.

Представник позивачки ОСОБА_1 - адвокат Фуркаленко Є.Л. (діє на підставі договору про надання правової (правничої) допомоги № 31/01 від 31.01.2019р.) звернувся з клопотанням про витребування доказів, в якому просив витребувати у КС «Взаємний кредит» оригінали для огляду у судовому засіданні та належним чином завірені копії документів, а саме: яку кількість членів мала КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р. та інформацію про них - прізвище, ім`я та по батькові і їх адреси; чи була ОСОБА_1 членом КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р. з підтвердженням відповідних документів; номери банківських рахунків, які були відкриті КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009 року та реквізити банківських установ, в яких були відкриті такі рахунки; у яких сумах, відповідно до умов договору видані грошові кошти за зазначеним договором; за рахунок яких надходжень до капіталу КС «Взаємний кредит» ОСОБА_1 видавалися кредитні кошти за умовами вказаного кредитного договору; за рахунок яких надходжень сформовано майно КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р. та який був його розмір; за рахунок яких надходжень було сформовано майно КС «Взаємний кредит» станом на 22.05.2010р. та який був його розмір; за рахунок яких надходжень сформовано майно КС «Взаємний кредит» у період з 28.11.2009р. по 22.05.2010р., у період з 22.05.2010р. по 21.08.2012р.; який був розмір пайового, резервного та додаткового капіталів КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р.; протокол установчих зборів, яким оформлено рішення про створення КС «Взаємний кредит» та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах. Заяву ОСОБА_1 про прийняття до КС «Взаємний кредит» та усі інші документи, що підтверджують набуття ОСОБА_1 статусу члена КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р. ; документи, що підтверджують факт сплати ОСОБА_1 та іншими членами КС «Взаємний кредит» вступних, обов`язкових пайових та інших внесків станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р.; статут КС «Взаємний кредит» станом на момент утворення підприємства і всі зміни, які вносилися до статуту з моменту його утворення та по дату - 23.10.2020р.; протоколи зборів членів КС «Взаємний кредит» з моменту її утворення по та по дату - 23.10.2020р.; кредитний договір №281109-к від 28.11.2009р. з додатками та додатковими угодами, якими вносилися зміни до цього договору; документи бухгалтерського обліку, що підтверджують отримання ОСОБА_1 грошових коштів відповідно до умов кредитного договору від 28.11.2009р., укладеного між ОСОБА_1 та КС «Взаємний кредит» та додаткової угоди до нього; ліцензії на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, діючої станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р.; ліцензії на здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, діючої станом на 28.11.2009р., 22.05.2010р., 21.08.2012р.

Також просив витребувати документ, яким оформлювались проміжні та річні звітні дані, що подавались до Нацкомфінпослуг за формами :

- Загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);

- Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);

- Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3);

- Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);

- Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки (додаток 5);

- Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).

- Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7), які є додатками до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 25.12.2003р. № 177 за період з 2004 року по 2008 рік.

- документи, якими оформлювалась річна фінансова звітність за формами, установленими Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки;

- Аудиторські висновки (звіти) подані до Нацкофінпослуг за звітні за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки;

- Положення про документообіг КС «Взаємний коедит»;

- Положення про фінансові послуги КС «Взаємний кредит»;

- Положення про фінансове управління КС «Взаємний кредит».

В поданому клопотанні представник позивача ОСОБА_1 - адвокат Фуркаленко Є.Л. просив суд розглянути питання про витребування доказів за його відсутності та без фіксації технічними засобами.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

18.01.2020р. представник позивача - адвокат Фуркаленко Є.Л. надав заяву про відкладення розгляду справи, оскільки він захворів, має всі симптоми COVID-19, перебуває на самоізоляції, тому просив відкласти розгляд справи.

Однак, у зв`язку із тим, що клопотання про витребування доказів не розглянуто судом, і представник позивача просив суд розглядати клопотання про витребування доказів за його відсутності, суд вважає за можливе розглянути таке клопотання в судовому засіданні з метою дотримання розумних строків судового провадження.

Відповідно до положень ст. 223, ч. 2 ст. 247 ЦПК України, розгляд справи відбувається за відсутності сторін та без фіксування процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали справи та подане клопотання про витребування доказів, слід дійти висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 1 статті 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 6-9 ст. 84 ЦПК України визначено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Розглядаючи клопотання про витребування доказів, суд виходить з його обґрунтованості, а також предмету і підстав позову. Позивач у позові ставить питання про визнання кредитного договору від 28.11.2009р. недійсним з тих підстав, що, на думку позивача, договір укладений із позивачкою без наявності у Кредитної спілки «Взаємний кредит» ліцензії на надання фінансових ресурсів, а також із позичальником (позивачкою), яка не є членом кредитної спілки.

Отже, спірним, виходячи із підстав позову, є наявність ліцензії, або ж членство позивачки у кредитній спілці і надання кредиту за рахунок капіталу кредитної спілки, на момент укладення правочину, а тому, суд вважає, що витребуванню підлягають лише докази (у завірених належним чином копіях), які стосуються предмета доказування, а саме:

документів, які підтверджують, що ОСОБА_1 була членом КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р.;

докази видання грошових коштів за кредитним договором від 28.11.2009р., укладеним між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит»;

докази, що підтверджують, за рахунок яких надходжень до капіталу КС «Взаємний кредит» ОСОБА_1 видавалися кредитні кошти за кредитним договором від 28.11.2009р., укладеним між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит»;

протокол установчих зборів, яким оформлено рішення про створення КС «Взаємний кредит» і реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах;

заяву ОСОБА_1 про прийняття до КС «Взаємний кредит» інші документи, що підтверджують набуття ОСОБА_1 статусу члена КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р.;

документи, що підтверджують факт сплати ОСОБА_1 як членом КС «Взаємний кредит» вступних, обов`язкових пайових та інших внесків станом на 28.11.2009р.;

протокол зборів членів КС «Взаємний кредит», який підтверджує, що ОСОБА_1 є членом КС «Взаємний кредит» на момент укладення кредитного договору від 28.11.2009р. між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит»;

статут КС «Взаємний кредит» станом на момент укладення кредитного договору від 28.11.2009р. між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит»;

кредитний договір № 281109-к від 28.11.2009р. з додатками та додатковими угодами, якими вносилися зміни до цього договору.

Зважаючи на те, що на даний час заявник позбавлений можливості самостійно надати суду зазначені в клопотанні документ, а вищевказаний документ має суттєве значення для подальшого розгляду справи по суті, є всі обґрунтовані підстави для задоволення клопотання про витребування доказів у відповідній частині.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що клопотання подане з додержанням вимог статті 84 ЦПК України, а також за для повного, об`єктивного та своєчасного вирішення справи отримання зазначених у клопотанні документів є необхідним для подальшого розгляду справи та вирішення питання по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 76 - 84, 260, 353 - 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача адвоката Фуркаленко Євгена Леонідовича про витребування доказів по справі за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Взаємний кредит» про визнання недійсним кредитного договору задовольнити частково.

Витребувати від Кредитної спілки «Взаємний кредит» належним чином завірені копії документів:

документів, які підтверджують, що ОСОБА_1 була членом КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р.;

докази видання грошових коштів за кредитним договором від 28.11.2009р., укладеним між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит»;

докази, що підтверджують, за рахунок яких надходжень до капіталу КС «Взаємний кредит» ОСОБА_1 видавалися кредитні кошти за кредитним договором від 28.11.2009р., укладеним між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит»;

протокол установчих зборів, яким оформлено рішення про створення КС «Взаємний кредит» і реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах;

заяву ОСОБА_1 про прийняття до КС «Взаємний кредит» інші документи, що підтверджують набуття ОСОБА_1 статусу члена КС «Взаємний кредит» станом на 28.11.2009р.;

документи, що підтверджують факт сплати ОСОБА_1 як членом КС «Взаємний кредит» вступних, обов`язкових пайових та інших внесків станом на 28.11.2009р.;

протокол зборів членів КС «Взаємний кредит», який підтверджує, що ОСОБА_1 є членом КС «Взаємний кредит» на момент укладення кредитного договору від 28.11.2009р. між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит»;

статут КС «Взаємний кредит» станом на момент укладення кредитного договору від 28.11.2009р. між ОСОБА_1 і КС «Взаємний кредит».

кредитний договір №281109-к від 28.11.2009р. з додатками та додатковими угодами, якими вносилися зміни до цього договору.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити особі, у якої суд витребує докази, що відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду та суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, на одержання таких доказів для представлення його суду.

Особа, яка не має можливості подати доказ, який витребує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язана повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

У відповідності до положень ст. 84 ЦПК України, витребувані судом докази мають бути надані протягом місяця з моменту отримання даної ухвали, але не пізніше ніж до 15 березня 2021 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню окремо від рішення не підлягає.

Суддя О.С. Наумова