Справа № 562/517/21
Провадження № 2/559/993/2021
У Х В А Л А

про витребування доказів

10 листопада 2021 року м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі головуючої судді Жуковської О.Ю.,

секретаря судового засідання Остапчук О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дубно цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, ОСОБА_4 , про витребування безпідставно набутого майна,

встановив:

Представником позивача адвокатом Остапенко Д.І. було подано клопотання про витребування у АТ «Універсал Банк» та АТ «ОКСІБанк» персональні дані отримувачів коштів за якими можна ідентифікувати особу, яка отримувала переказ з карткового рахунку ОСОБА_5 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Документи про витребування яких заявлено позивачем мають значення для встановлення обставин справи, оскільки без інформації від банку неможливо встановити особу. яка отримала кошти і може мати статус відповідача в даній справі.

Таким чином клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 76, 84, 260 ЦПК України,

постановив:

Клопотання адвоката - Остапенка Дениса Ігоровича в інтересах ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у АТ «Універсал Банк» персональні дані отримувачів коштів (тримачів карток) прізвище ім`я по батькові, РНОКПП та будь які дані за якими можливо ідентифікувати особу, які отримували грошові перекази з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «Універсалбанк» (картка «monobank» № НОМЕР_2 ) згідно виписки, наданої банком з точними датами, часом та сумами переказів, а саме :

30.10.2020 13:44:54 переказ на картку ОСОБА_6 4 000 грн. 00 коп.;

31.10.2020 16:15:21 переказ на картку ОСОБА_6 8 400 грн. 00 коп.;

01.11.2020 16:59:19 переказ на картку ОСОБА_6 1 100 грн. 00 коп.;

02.11.2020 11:30:13 переказ на картку ОСОБА_6 11 6300 грн. 00 коп.;

02.11.2020 18:19:47 переказ на картку ОСОБА_6 7 400 грн. 00 коп.;

03.11.2020 13:29:00 переказ на картку ОСОБА_6 800 грн. 66 коп.;

03.11.2020 14:00:03 переказ на картку ОСОБА_6 58 грн. 00 коп.;

03.11.2020 15:53:40 переказ на картку ОСОБА_6 700 грн. 00 коп.;

03.11.2020 16:58:25 переказ на картку ОСОБА_6 500 грн. 00 коп.;

03.11.2020 17:51:00 переказ на картку ОСОБА_6 350 грн. 00 коп.;

03.11.2020 18:55:36 переказ на картку ОСОБА_6 465 грн. 00 коп.;

04.11.2020 15:22:24 переказ на картку ОСОБА_6 750 грн. 00 коп.;

05.11.2020 00:16:14 переказ на картку ОСОБА_6 600 грн. 00 коп.;

05.11.2020 08:29:51 переказ на картку ОСОБА_6 3 600 грн. 00 коп.;

05.11.2020 08:40:40 переказ на картку ОСОБА_6 1 270 грн. 00 коп.;

05.11.2020 09:52:52 переказ на картку ОСОБА_6 6 700 грн. 00 коп.;

05.11.2020 11:08:48 переказ на картку ОСОБА_6 4 000 грн. 00 коп.;

06.11.2020 12:36:34 переказ на картку ОСОБА_6 200 грн. 00 коп.;

16.11.2020 20:51:12 переказ на картку ОСОБА_6 742 грн. 62 коп.;

26.10.2020 15:48:53 переказ на картку ОСОБА_7 7 050 грн. 00 коп.;

21.10.2020 11:22:26 переказ на картку ОСОБА_8 2 700 грн. 00 коп.;

21.10.2020 12:22:20 переказ на картку ОСОБА_8 1 200 грн. 00 коп.;

22.10.2020 12:07:36 переказ на картку ОСОБА_8 6 500 грн. 00 коп.;

22.10.2020 15:07:41 переказ на картку ОСОБА_8 1 600 грн. 00 коп.;

22.10.2020 15:31:09 переказ на картку ОСОБА_8 700 грн. 00 коп.;

22.10.2020 16:14:49 переказ на картку ОСОБА_8 1 100 грн. 00 коп.;

25.10.2020 15:36:56 переказ на картку ОСОБА_8 4 600 грн. 00 коп.;

25.10.2020 18:18:58 переказ на картку ОСОБА_8 1 200 грн. 00 коп.;

08.10.2020 13:56:33 переказ на картку НОМЕР_3 800 грн. 00 коп.;

09.10.2020 11:50:41 переказ на картку НОМЕР_3 700 грн. 00 коп.;

09.10.2020 14:57:35 переказ на картку НОМЕР_3 420 грн. 00 коп.;

11.10.2020 15:44:22 переказ на картку НОМЕР_3 1 650 грн. 00 коп.;

12.10.2020 09:41:39 переказ на картку НОМЕР_3 400 грн. 00 коп.;

12.10.2020 12:45:42 переказ на картку НОМЕР_3 10 грн. 00 коп.;

12.10.2020 17:26:29 переказ на картку НОМЕР_3 214 грн. 00 коп.;

12.10.2020 19:06:19 переказ на картку НОМЕР_3 143 грн. 00 коп.;

13.10.2020 17:59:22 переказ на картку НОМЕР_3 65 грн. 00 коп.;

13.10.2020 20:19:42 переказ на картку НОМЕР_3 59 грн. 00 коп.;

13.10.2020 21:50:19 переказ на картку НОМЕР_3 20 грн. 00 коп.;

15.10.2020 10:13:40 переказ на картку НОМЕР_3 200 грн. 00 коп.;

15.10.2020 13:11:41 переказ на картку НОМЕР_3 30 грн. 00 коп.;

15.10.2020 21:32:07 переказ на картку НОМЕР_3 238 грн. 00 коп.;

18.10.2020 18:59:02 переказ на картку НОМЕР_3 400 грн. 00 коп.;

18.10.2020 20:39:07 переказ на картку НОМЕР_3 180 грн. 00 коп.;

18.10.2020 22:49:09 переказ на картку НОМЕР_3 387 грн. 00 коп.;

19.10.2020 11:49:01 переказ на картку НОМЕР_3 400 грн. 00 коп.;

20.10.2020 12:57:48 переказ на картку НОМЕР_3 400 грн. 00 коп.;

27.10.2020 10:24:22 переказ на картку НОМЕР_3 5 983 грн. 00 коп.;

15.10.2020 20:50:11 переказ на картку НОМЕР_4 1 100 грн. 00 коп.;

15.10.2020 20:54:18 переказ на картку НОМЕР_4 50 грн. 00 коп.;

19.10.2020 13:20:22 переказ на картку НОМЕР_4 1 005 грн. 00 коп.;

19.10.2020 13:59:33 переказ на картку НОМЕР_4 188 грн. 00 коп.;

19.10.2020 16:14:29 переказ на картку НОМЕР_4 2 200 грн. 00 коп.;

19.10.2020 17:11:45 переказ на картку НОМЕР_4 240 грн. 00 коп.;

28.10.2020 11:13:49 переказ на картку НОМЕР_5 11 200 грн. 00 коп.;

02.11.2020 19:01:22 переказ на картку НОМЕР_6 2 496 грн. 00 коп.

Витребувати у АТ «ОКСІБанк» персональні дані отримувачів коштів (тримачів карток) прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП та будь які дані за якими можливо ідентифікувати особу, які отримували грошові перекази з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_7 в картковому продукті «Спортбанк» згідно виписки,наданої банком з точними датами та сумами переказів, а саме:

06.11.2020 переказ на картку ОСОБА_9 19 000 грн. 00 коп.;

15.10.2020 переказ на картку ОСОБА_9 30 грн. 00 коп.;

06.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 1 287 грн. 00 коп.;

08.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 5 600 грн. 00 коп.;

08.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 3 500 грн. 00 коп.;

08.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 488 грн. 00 коп.;

10.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 600 грн. 00 коп.;

11.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 75 грн. 00 коп.;

11.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 2 740 грн. 00 коп.;

14.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 1 200 грн. 00 коп.;

15.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 250 грн. 00 коп.;

17.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 1 200 грн. 00 коп.;

17.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 2 000 грн. 00 коп.;

18.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 300 грн. 00 коп.;

21.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 21 грн. 97 коп.;

21.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 620 грн. 00 коп.;

23.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 800 грн. 00 коп.;

23.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 800 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 900 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 1 700 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 900 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_8 1 700 грн. 00 коп.;

25.11.2020 переказ на картку НОМЕР_9 100 грн. 00 коп.;

27.11.2020 переказ на картку НОМЕР_9 600 грн. 00 коп.

Судове засідання провести 13 грудня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Витребуванні матеріали надати суду до 09 год. 00 хв. 13 грудня 2021 року.

За невиконання судового рішення передбачено кримінальну відповідальність згідно ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ю. Жуковська