Справа № 724/1109/19
Провадження № 6/724/6/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2021 року Хотинський районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого-судді: Гураль Л.Л.

за участю:

секретаря судового засідання: Рижак П.С.

приватного виконавця: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Хотин Чернівецької області подання приватного виконавця виконавчого округу Чернівецької області Кошкер Івана Анатолійовича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_2 без вилучення паспортного документа,-

В С Т А Н О В И В:

Приватний виконавець виконавчого округу Чернівецької області Кошкер І.А. звернувся до суду із поданням про тимчасове обмеження ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа, до виконання зобов`язань щодо виконання виконавчого листа № 724/1109/19, виданого 30.03.2020 року Хотинським районним судом Чернівецької області.

В обґрунтування подання посилається на те, що на виконанні у приватного виконавця Кошкер І.А. перебуває виконавче провадження № 61677103 з примусового виконання виконавчого листа № 724/1109/19, виданого 30.03.2020 року Хотинським районним судом Чернівецької області про стягнення з ОСОБА_2 , на користь ОСОБА_3 заборгованість за договором позики від 01.04.2016 в сумі 1 723 520,00 грн.(один мільйон сімсот двадцять три тисячі п`ятсот двадцять гривень 00 коп.). Рішення Хотинського районного суду Чернівецької області по справі № 724/1109/19, на підставі якого виданий вищевказаний виконавчий лист, набрало чинності 18.03.2020.

Пояснює, що 31.03.2020 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, копію якої 01.04.2020 направлено боржнику цінним листом за адресою, зазначеною у виконавчому документі: АДРЕСА_1 .

31.03.2020 постановою приватного виконавця стягнено з боржника основну винагороду.

31.03.2020 постановою приватного виконавця накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника.

31.03.2020 постановою приватного виконавця накладено арешт на транспортні засоби боржника.

31.03.2020 постановою приватного виконавця накладено арешт на грошові кошти боржника.

14.04.2020 ОСОБА_2 особисто ознайомився з матеріалами виконавчого провадження № 61677103.

Зазначає, що ухвалою Хотинського районного суду Чернівецької області від 31.08.2020 по справі № 724/1109/19 задоволено заяву ОСОБА_2 про відстрочку виконання рішення Хотинського районного суду Чернівецької області від 13.01.2020. Постановою Чернівецького апеляційного суду 21.10.2020 (справа № 724/1269/20), скасовано ухвалу Хотинського районного суду Чернівецької області від 31.08.2020.

Вказує, що з метою перевірки майна боржника ним направлялися запити до реєструючи установ, стосовно виявлення у боржника рухомого майна, заробітної плати, пенсії, інших видів доходів для погашення суми боргу.

Також зазначає, що про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов`язків свідчить:

- ігнорування вимоги приватного виконавця, на вимогу приватного виконавця від 09.06.2020 боржником не було надано та не повідомлено виконавця про місцезнаходження транспортного засобу;

- ігнорування виклику приватного виконавця, на виклик приватного виконавця від 24.12.2020 року боржник не з`явився, про причини неявки не повідомив;

- неподання виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларації про доходи та майно боржника, зокрема про майно яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України. При цьому дана вимога виконавцем була зазначена у постанові про відкриття виконавчого провадження та у виклику ,які боржник отримав 14.04.2020 та 08.01.2021 відповідно;

- приховування мінітрактору YANMAR FX32D, 1991р.в., НОМЕР_2 , який оголошений в розшук постановою від 19.08.2020;

- приховування та перерахування отриманих боржником коштів у сумі 415 000 грн. не на користь стягувача ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевказане, вважає, що наведені обставини свідчать про свідоме ухилення ОСОБА_2 від виконання судового рішення та по своїй суті є такими, що ускладнюють виконання рішення суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 441 ЦПК України, ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена судом за місцем виконання відповідного рішення за поданням державного або приватного виконавця. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Приватний виконавець Кошкер І.А. в судовому засіданні подання підтримав у повному обсязі, надав витяг з ЄРДР від 30.12.2020 про реєстрацію кримінального провадження за ч.1 ст. 382 КК України у зв`язку з умисним невиконанням ОСОБА_2 рішення суду.

Розглянувши подання, проаналізувавши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає, що в задоволенні подання приватного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України слід відмовити з наступних підстав.

Статтею ст. 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно зі ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї, кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Виходячи з вимог ч. 1 ст. 441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом.

Питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України вирішується при виконанні рішень, у порядку, передбаченому ст. 441 ЦПК України зокрема в разі доведення факту ухилення боржника від виконання зобов`язання.

Ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад: наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

На момент звернення до суду з поданням, факт ухилення боржника від виконання зобов`язань повинен вже відбутись і бути об`єктивно наявним та вбачатись з матеріалів виконавчого провадження. Обов`язок щодо підтвердження цих обставин покладається на державного (приватного) виконавця, який ініціює встановлення тимчасового обмеження у виїзді за межі України.

Таким чином, для обмеження громадянина у праві виїзду за кордон, державний (приватний) виконавець має навести суду підтверджуючі обставини того, що боржник вчиняє дії, які направлені на ухилення від сплати боргу, при цьому має можливість виконати своє зобов`язання.

Так, судом встановлено, що на виконанні у приватного виконавця Кошкер І.А. перебуває виконавче провадження № 61677103 з примусового виконання виконавчого листа № 724/1109/19, виданого 30.03.2020 року Хотинським районним судом Чернівецької області про стягнення з ОСОБА_2 , на користь ОСОБА_3 заборгованість за договором позики від 01.04.2016 в сумі 1 723 520,00 грн.(один мільйон сімсот двадцять три тисячі п`ятсот двадцять гривень 00 коп.).

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями боржник на обліку в органах ДФС не перебуває.

Згідно відповіді Пенсійного фонду про осіб боржників, які працюють за трудовими або цивільно-правовими договорами, інформації про останнє місце роботи боржника не знайдено, про отримання боржником пенсії інформація відсутня.

Відповідно до інформаційної довідки з ГУ Держпраці в Чернівецькій області за боржником технологічних транспортних засобів не зареєстровано.

Згідно до інформаційної довідки з Сервісного центру МВС України за боржником зареєстровано на праві власності на транспортні засоби.

31.03.2020 постановою приватного виконавця накладено арешт на транспортні засоби боржника:

1) KWB, НАПІВПРИЧIП, 1998 року, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN/нoмep шасi (кузова, рами): НОМЕР_4 ;

2) BMW, ЛЕГКОВИЙ, 2005 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_5 , VІN/нoмep шасi (кузова, рами): НОМЕР_6 .

Згiдно Державного реєстру обтяжень рухомого майна автомобiль легковий BMW Х5, 2005 року випуску, кузов: НОМЕР_7 , унiверсал-В, ДНЗ НОМЕР_5 , який належить боржнику на правi власностi, перебуває у заставi КС "НАШІ ЛЮДИ", вiдповiдно до договору застави, реєстровий № 2511 вiд 24.04.2019, посвiдчений приватним нотаріусом Чернiвецького міського нотарiального округу, Тумак А.М.

На вимогу приватного виконавця Кредитною спілкою «НАШI ЛЮДИ» повiдомлено про наявнiсть у ОСОБА_2 кредитної заборгованостi у сумі 414 054,55 грн. та заперечено проти звернення стягнення на заставне майно, тому звернути стягнення на вказаний автомобiль, на даний час, можливим не представляється.

Транспортний засiб - НОМЕР_8 , НАПІВПРИЧІП, 1998 року, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VІN/нoмep шасi (кузова, рами): НОМЕР_4 , який описаний та арештований постановою приватного виконавця вiд 09.11.2020 року, виставлено на реалiзацiю в Державне підприємство «СЕТАМ» та на даний час перебуває на електронних торгах, сума вартості переданого на торги майна складає 253 000 грн., на вимогу приватного виконавця вiд 09.06.2020 про надання для опису та арешту транспортного засобу - НОМЕР_8 , НАПlВПРИЧIП, 1998 року боржником не було надано та не повiдомлено виконавця про мiсцезнаходження транспортного засобу, про що складено акт вiд 23.06.2020. Дiї щодо приховування майна тривали з моменту отримання ОСОБА_2 вимоги - 12.06.2020 до моменту опису та арешту - 09.11.2020.

Вiдповiдно до iнформацiйної довiдки з ГУ Держпродспоживслужби в Чернiвецькiй областi за боржником зареєстровано на правi власностi на мінітрактор YANMAR FX32D, 1991 р.в., НОМЕР_9 . 22.04.2020 приватним виконавцем винесена постанова про накладення арешту на мінітрактор. 19.08.2020 мінітрактор оголошений в розшук, у зв`язку з вiдсутнiстю вiдомостей про мiсцезнаходження даного транспортного засобу боржника.

Вiдповiдно до Iнформацiї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Головного управлiння Держгеокадастру у Чернiвецькiй областi за боржником зареєстроване право власностi на наступне нерухоме майно:

- житловий будинок, загальною площею 53,10 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , становить 35 600 грн. без ПДВ;

- земельна дiлянка, площею 0,025 га, кадастровий номер :03:001:0036, за адресою: с.Шилiвui, Хотинського району, становить 109 400 грн. без ПДВ;

- земельна дiлянка, площею 0,06 га, кадастровий номер :03:001:0037, за адресою: с.Шилiвцi, Хотинського району, становить 58 482 грн. без ПДВ;

- земельна дiлянка, площею 0,25 га, кадастровий номер :01:003:0211, за адресою: АДРЕСА_3 , становить 246 875 грн. без ПДВ.;

- земельна дiлянка, площею 0,0357 га, кадастровий номер :01:003:0212, за адресою: АДРЕСА_3 , становить 34 797 грн. без ПДВ.

Нерухоме майно, яке описано та арештовано постановами приватного виконавця вiд

07.05.2020 року, виставлено на реалiзацiю на Державне підприємство «СЕТАМ» та на даний час перебуває на електронних торгах.

Сума вартості переданого на торги майна складає 485 154 грн., а загальна сума вартості переданого на торги майна складає 738 154 грн., що є недостатнiм для повного погашення боргу.

06.10.2020 до приватного виконавця надiйшло повiдомлення АТ «КБ «Глобус» (м.Київ, пров.Куренiвський, 19/5) про вiдкриття рахунку ОСОБА_2 , 06.10.2020 приватним виконавцем вимогою зобов`язано АТ «КБ «Глобус» надати наступну інформацію:

- дату вiдкриття рахунків ОСОБА_2 ;

- рух коштiв та операцій на рахунках ОСОБА_2 з часу вiдкриття рахунку по 06.10.2020.

15.10.2020 АТ «КБ «Глобус» надано вiдповiдь приватному виконавцю, з якої вбачаєтъся наступне:

- рахунок № НОМЕР_10 боржником вiдкритий - 25.09.2020;

- залишок коштiв на вiдкритому рахунку боржника складає - 0 грн.;

- кошти в сумі 415 000 грн., якi отриманi боржником 25.09.2020 на рахунок № НОМЕР_10 , перерахованi в рахунок погашення кредитного договору № 1818-Л вiд 24.04.2019.

Вiдповiдно до п.1 ч.5 ст.19 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов`язаний утримуватися вiд вчинення дiй, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рiшення.

Отже, боржник ОСОБА_2 , який є належним чином повiдомлений про iснування щодо нього виконавчого провадження про стягнення грошових коштiв на користь фiзичної особи, та усвiдомлюючи правовi наслiдки невиконання рiшення суду, свiдомо здiйснив перерахування отриманих ним коштiв не на користь стягувача ОСОБА_3 , тим самим ускладнив виконання рiшення суду. По даному факту приватним виконавцем до Головного управлiння національної поліції в Чернiвецькiй областi 22.12.2020 спрямовано повiдомлення про вчинення ОСОБА_2 кримiнального правопорушення.

Вiдповiдно до повiдомлення Управлiння Державної мiграцiйної служби України в Чернiвецькiй областi вiд 08.04.2020 боржник документований паспортами громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 вiд 08.02.2018 р. та серії НОМЕР_12 вiд 08.02.2008 р. орган видачі 7301.

3 iнформацiйного повiдомлення Державної прикордонної служби України вбачаєтъся, що боржник - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , систематично здійснює перетинання державного кордону України, а саме:

08.10.2020 - виїзд за межi України

09.10.2020 - в`їзд на територiю України

09.10.2020 - виїзд за межi України

11.10.2020 - в`їзд на територiю України

11.10.2020 - виїзд за межi України

27.10.2020 - в`їзд на територiю України

16.11.2020 - виїзд за межi України

30.11.2020 - в`їзд на територiю України

17.12.2020 - виїзд за межi України

18.12.2020 - в`їзд на територiю України

30.12.2020 - в`їзд на територiю України

Приватним виконавцем 28.12.2020 надiсланий боржнику виклик вiд 24.12.2020 щодо явки до приватного виконавця на 12.01.2021 о 12.00 для надання пояснень та нео6хiдних документiв щодо виконання рiшення суду. Вiдповiдно до повiдомлення Укрпошти виклик вручений боржнику 08.01.2021, однак ОСОБА_2 на виклик не з`явився, про що складено акт вiд 13.01.2020.

У процесi примусового виконання виконавчого провадження, з коштів, примусово стягнених приватним виконавцем з рахунків боржника, стягувачу перераховано - 5 909,36 грн., згiдно платiжного доручення № 300 вiд 31.08.2020.

Згідно з ч. ч. 2, 4 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України", громадянинові України, який має паспорт, у випадках, передбачених п. п. 1-9 ч.1 цієї статті, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон або у вказаних випадках паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено.

Застосування визначених ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» обмежень може мати місце лише у виключних випадках і повинно використовуватись лише як крайній захід після реалізації всіх можливих та передбачених законом засобів примусового виконання рішення, оскільки стосується гарантованого ст. 33 Конституції України та ст. 313 ЦК України особистого майнового права особи вільно залишати територію України та права на свободу пересування, передчасне і безпідставне обмеження яких є неприпустимим.

Разом з тим, приватний виконавець посилаючись на те, що боржник ухиляється від сплати заборгованості так і не надав суду необхідних і достатніх доказів, які б свідчили про те, що він має можливість виконати своє зобов`язання і при цьому ухиляється від його виконання, а обмеження у праві виїзду за кордон дасть можливість стягнути суму заборгованості, що в даному випадку не дає суду достатніх підстав для обмеження боржника ОСОБА_2 у праві виїзду за межі України.

Так, судом встановлено, що приватний виконавець здійснює усі необхідні дії щодо примусового виконання рішення суду, а саме примусово перераховано з рахунку боржника 5909,36 грн., накладено арешт на рухоме та нерухоме майно та передано його на реалізацію ДП «Сетам» та на даний час перебуває на електронних торгах. Так, загальна сума вартості переданого на торги майна складає 738 154 грн.

Доводи приватного виконавця, що боржник умисно не виконує рішення суду, оскільки отримав на рахунок кошти в сумі 415 00,00 грн., однак не перерахував їх на користь стягувача, судом відхиляються, оскільки під час розгляду справи було встановлено, що ОСОБА_2 25.09.2020 отримав кредит згідно договору №2104-Л від 25.09.2020 і того ж дня здійснив погашення кредитної заборгованості за договором №1818-Л від 24.04.2019, який і був забезпечений заставою автомобіля BMW X5 2005 р.в., проти звернення стягнення якого заперечувала КС «Наші люди», оскільки в останнього право застави виникло раніше.

Також сам факт невиконання боржником самостійно зобов`язань не може свідчити про ухилення боржника від виконання покладених на нього судовим рішенням обов`язків. Наявність же одного статусу боржника не є підставою для тимчасового обмеження виїзду за кордон.

Таким чином, суд вважає, що у задоволенні подання слід відмовити.

Керуючись ст. 441 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні подання приватного виконавця виконавчого округу Чернівецької області Кошкер Івана Анатолійовича, вул.Головна, 143, офіс 403, м.Чернівці про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_2 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 без вилучення паспортного документа - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення. Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Чернівецького апеляційного суду, а у разі оголошення лише вступної та резолютивної частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.01.2021р.

Суддя: Л. Л. Гураль