Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 2-857/11
Номер провадження 6/711/399/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2021 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого-судді Кондрацької Н.М.,

при секретарі судового засідання Мелещенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс Проперті Групп» про заміну сторони виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого листа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання, -

в с т а н о в и в:

Директор ТОВ «Фінанс Проперті Групп» Корж О.В. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси із заявою, в якій просить замінити стягувача - ПАТ "КБ "Надра" на його правонаступника - ТОВ «Фінанс Проперті Групп» у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчих листів, виданих по справі № 2-857/11, видати дублікати виконавчих листів про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 та поновити пропущений строк для пред`явлення виконавчих листів до виконання.

В обґрунтування заяви посилається на те, що 15.04.2011 Придніпровський районний суд м. Черкаси ухвалив рішення по справі № 2-857/11 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 65п/18/2008-840 від 19.03.2008 з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «КБ «Надра». На виконання вказаного рішення Придніпровський районний суд м. Черкаси видав виконавчі листи. На підставі виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_1 відкрито виконавчі провадження №52788096 та №52788208 в Черкаському відділі державної виконавчої служби у Черкаському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). На підставі виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_2 відкрито виконавче провадження №47591280 в Придніпровському відділі державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). 04.08.2020 між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» укладено Договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_А_3, за умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями, передбаченими кредитним договором № 65п/18/2008-840 від 19.03.2008, перейшло до ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп». 20.08.2020 між ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» та ТОВ «Фінанс Проперті Групп» укладено договір про відступлення прав вимоги № GL48N718070_А102, за умовами якого право вимоги за зобов`язанням за кредитним договором № 65п/18/2008-840 від 19.03.2008 перейшло до ТОВ «Фінанс Проперті Групп». Відповідно до інформації з Автоматизованої системи виконавчих проваджень, виконавчі провадження №52788096 та №52788208 з примусового виконання виконавчого листа щодо ОСОБА_1 були завершені. Заборгованість за кредитним договором не погашена, при цьому оригінал виконавчих листів у заявника та первісного стягувача відсутній, а його місцезнаходження невідоме, що свідчить про втрату оригіналу виконавчого листа. Зауважує, що 04.06.2015 на підставі рішення НБУ було розпочато ліквідацію ПАТ «КБ «Надра», у зв`язку з чим Банк був позбавлений можливості реалізувати своє право на стягнення заборгованості з боржника за кредитним договором у примусовому порядку. Ліквідація Банку, припинення основної діяльності Банку, а також закриття його територіальних відділень, зміна керівництва та звільнення відповідальних за супровід судових справ працівників вплинуло на факт втрати оригіналів виконавчих листів. Враховуючи викладене, просить суд замінити стягувача ПАТ «КБ «Надра» на правонаступника ТОВ «Фінанс Проперті Групп» у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчих листів, виданих по справі № 2-857/11, видати дублікати виконавчих листів про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 та поновити пропущений строк для пред`явлення виконавчих листів до виконання.

Представник заявника ТОВ «Фінанс Проперті Групп» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, в прохальній частині заяви про заміну сторони виконавчого провадження просив розглянути справу за його відсутності.

Представник первісного стягувача ПАТ «КБ «Надра» та боржники ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи були повідомленні належним чином, причину не явки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 3 ст. 442 ЦПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази, які є у справі в їх сукупності, суд вважає заяву такою, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що заочним рішенням Придніпровським районним судом м. Черкаси від 15.04.2011 позовом ВАТ КБ «Надра» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості задоволено та стягнуто заборгованість за договором «Автопакет» № 65п/18/2008/840 від 19.03.2008 в розмірі 90298,12 грн. та судові витрати по сплаті державного мита в сумі 902,98 грн., та витрати на інформаційно - технічне забезпечення проведення судового процесу в сумі 120,00 грн.

За повідомленням завідувача архівом Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.12.2021 вказана цивільна справа №2-857/11 була знищена за терміном зберігання відповідно до Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду із зазначенням строків зберігання, затвердженого наказом ДСА України від 11.02.2010 № 22.

04.08.2020 між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» укладений Договір про відступлення прав вимоги № GL48N718070_А_3, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А., зареєстрований в реєстрі за № 1743.

Згідно п.п. 1, 2 вищевказаного Договору, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами, права з якими виникають у нового кредитора у зв`язку із набуттям прав на умовах цього договору, зазначених у Додатку № 1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту, договорами поруки, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1 до цього Договору. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором. За цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у додатку № 1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0 % річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, права, що випливають із судових справ, виконавчих проваджень щодо боржників, в тому числі щодо майна боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього договору, права вимоги за мировими угодами із боржниками, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку № 1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

Відповідно до п. 4 Договору № GL48N718070_А_3 від 04.08.2020 сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами відповідно до цього договору новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 16743266,42 грн. Ціна договору сплачується новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, відповідно до пункту 14 цього договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

Як вбачається з витягу з додатку № 1 до Договору № GL48N718070_А_3 про відступлення прав вимоги, укладеного 04.08.2020, відповідно до п. 1469 до ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» перейшло право вимоги до ОСОБА_1 за договором «Автопакет» № 65п/18/2008/840 від 19.03.2008.

Відповідно до платіжного доручення № 1 від 06.07.2020, ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» сплатило ПАТ «Комерційний банк «Надра» кошти в сумі 188900625 грн., призначення платежу - за лот GL48N718070, ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп», протокол № UA-EA-2020-05-12-000017-b від 22.05.2020 для зарахування на рахунок НОМЕР_1 .

20.08.2020 між ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» та ТОВ «Фінанс Проперті Групп» укладений договір про відступлення прав вимоги № GL48N718070_А102, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А., зареєстрований в реєстрі за № 1850.

Відповідно до п.п. 1, 2.1 вищевказаного Договору, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор/первісний заставодержатель відступає новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами, права з якими виникають у нового кредитора у зв`язку із набуттям прав на умовах цього договору, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 до цього договору, який є невід`ємною частиною договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту, договорами поруки, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 до цього договору). Новий кредитор сплачує Первісному кредитору за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором. Оформлення відступлення права вимоги відбуваєгься в наступному порядку: Право вимоги відступається (передається) в розмірі заборгованості боржника перед первісним кредитором. Для підтвердженнянаявності тадійсності прававимоги,що відступаєтьсяза цимдоговором,первісний кредиторпередає новомукредитору документаціюв порядкута строки,що передбаченіцим договором. Право вимоги переходить до нового кредитора з дня укладення цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості за кредитним договором та зобов`язань боржника, заставодавців стосовно їх зобов`язань за договорами забезпечення. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав або виникнуть в майбутньому на підставі кредитного договору, договорів забезпечення, судових рішень, але лише в частині заборгованості, що відступається за цим договором. За цим договором одночасно відступається право вимоги за Кредитними договорами та Договорами забезпечення, які зазначені в додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 до цього договору.

За змістом п. 3.1-3.3 Договору № GL48N718070_А102 від 20.08.2020 керуючись ст. 627 ЦК України, сторони дійшли згоди, що ціна договору складає 25931905,60 грн., яка буде сплачена Покупцем до 25.08.2020 включно. Новий кредитор зобов`язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування первісному кредитору грошових коштів на рахунок Первісного кредитора, що вказаний в р. 11 цього договору. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування на рахунок Первісного кредитора, що вказаний в р. 11 цього Договору, грошових коштів в сумі, визначеній в п. 3.1 цього договору.

Згідно п. 4.1 Договору в день укладення цього Договору Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає за актом приймання-передачі Документацію та інші документи, що підтверджують право вимоги.

Відповідно до витягу з Додатку № 1 до Договору № GL48N718070_А102 про відступлення прав вимоги, укладеного 20.08.2020 «Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та Боржників/Поручителів/Заставодавців/Дебіторів за такими договорами", в п. 1469 містяться відомості про те, що предметом договору, за яким ТОВ «Фінанс Проперті Групп» набуває права вимоги, є вимоги до позичальника ОСОБА_1 за договором «Автопакет» № 65п/18/2008/840 від 19.03.2008.

Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України). А підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Згідно ч.ч. 1, 2, 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами виконавчого провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до частини 1 статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно статті 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, пунктів 1, 2 частини 1 статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини 5 статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Частинами 1, 2, 5 статті 442 ЦПК України визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Згідно ст.ст. 12, 13, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, суд сприяє всебічному і повному з`ясуванню обставин справи дотримуючись принципів диспозитивності та змагальності сторін. Суд розглядає справи в межах заявлених позовних вимог та на підставі наданих сторонами доказів. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Аналіз змісту положень Договору № GL48N718070_А102 від 20.08.2020, укладеного між ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» та ТОВ «Фінанс Проперті Групп», свідчить про те, що для підтвердження наявності та дійсності права вимоги, що відступається за цим договором, первісний кредитор передає в день укладення цього Договору, а Новий кредитор приймає за актом приймання-передачі Документацію та інші документи, що підтверджують право вимоги.

При цьому, відповідний акт приймання-передачі Документації та інших документів, що підтверджують право вимоги, складений на виконання вимог п. 2.1.2 та 4.1 Договору № GL48N718070_А102 від 20.08.2020, заявником суду надано не було.

До заяви, яка є предметом розгляду у даному провадженні, заявником додано ряд платіжних доручень, в тому числі № 105 від 23.06.2020, № 106 від 24.06.2020, № 130 від 24.07.2020, № 131 від 24.07.2020, № 134 від 31.07.2020, № 141 від 06.08.2020, № 144 від 13.08.2020, № 153 від 20.08.2020, № 154 від 21.08.2020, які підтверджують факт сплати ТОВ «Фінанс Проперті Групп» коштів ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» по додатковій угоді № 1 від 23.07.2020 до попереднього договору купівлі продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020 року на загальну суму 26931905,60 грн..

Однак, на переконання суду, дані платіжні доручення не мають відношення до Договору про відступлення прав вимоги № GL48N718070_A102 від 20.08.2020 та не підтверджують сплату заявником коштів на виконання його умов, оскільки мають інші реквізити договору та дати, що передують укладанню самої угоди.

Таким чином, наявні у справі докази не містять об`єктивних даних на підтвердження того, що ТОВ «Фінанс Проперті Групп» у провело розрахунок з первинним кредитором ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп», та, відповідно, набуло в установленому договором порядку права вимогами за будь-якими кредитними договорами, зазначеними в Додатку № 1 до Договору № GL48N718070_А102 про відступлення прав вимоги, від 20.08.2020, в тому числі і за договором «Автопакет» № 65п/18/2008/840 від 19.03.2008, укладеним між ВАТ «КБ «Надра» та ОСОБА_1 ..

Відповідно до правового висновку, сформованого, зокрема, у постановах Верховного Суду від 20.02.2019 у справі № 910/16109/14 та від 17.01.2020 у справі № 916/2286/16, відсутність належних та допустимих доказів на підтвердження обставин здійснення оплати за договором відступлення права вимоги на час або після його укладення є самостійною підставою для відмови у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи викладене, суд вважає заяву ТОВ «Фінанс Проперті Групп» про заміну сторони виконавчого провадження такою, що не підлягає задоволенню.

В п.17.4 Розділу ХІІІ «Перехідні положення» ЦПК України визначено, що у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підтвердження факту втрати виконавчих листів заявником наданий суду акт про втрату виконавчих листів, складений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» Білою І.В. та адресований директору ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп», згідно змісту якого всі документи по претензійно-позовній роботі та стягненню заборгованості через органи виконавчої служби по боржникам за відступленими кредитними договорами (згідно з Договором про відступлення прав вимоги № GL48N718070_А_3 від 04.08.2020, укладеним між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп»), які були наявні в ПАТ «КБ «Надра», ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» при укладенні договору про відступлення прав вимоги за Актом приймання-передачі оригіналів документів до вищевказаних договорів. Всі інші виконавчі документи були втрачені під час проведення процедури ліквідації ПАТ «КБ «Надра» у зв`язку зі зміною керівництва Банку, закриттям територіальних відділень Банку та звільнень всіх місцевих співробітників, що здійснювали судовий супровід кредитних справ. Таким чином, у ПАТ «КБ «Надра» відсутні оригінали виконавчих документів за відступленими ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» кредитними договорами. Інформацією про їх місцезнаходження Банк не володіє.

Разом з тим, зміст вказаного документу не містить інформації, яка об`єктивно підтверджує втрату саме виконавчих листів у справі № 2-857/11 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_1 ..

Враховуючи вище викладене, а також те, що заявником ТОВ «Фінанс Проперті Групп» не доведено факт набуття статусу Нового кредитора та, відповідно, стягувача, за зобов`язаннями ОСОБА_1 , що випливають з договору «Автопакет» № 65п/18/2008/840 від 19.03.2008, вимоги про видачу дубліката виконавчих листів та поновлення строку для пред`явлення їх до примусового виконання, як похідні не підлягають до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 442, п. 17.4 Розділу ХІІІ "Перехідні положення" ЦПК України суд -

в и р і ш и в :

В задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс Проперті Групп» про заміну сторони виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого листа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлений 24.12.2021.

Головуючий: Н. М. Кондрацька