Провадження № 2/760/455/21
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2021 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого- судді - Шереметьєвої Л.А.

за участю секретаря - Фареник А.О.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за заявою Національного агентства з питань запобігання корупції, особа, щодо якої вимагається розкриття інформації - ОСОБА_1 , банк, що обслуговує особу - Публічне акціонерне товариство» Платинум Банк» про розкриття банківської таємниці, суд

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з заявою про розкриття ПАТ`Платинум Банк» інформації, яка містить банківську таємницю, відносно ОСОБА_1 щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками в ПАТ »Платинум Банк» за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, а саме: відомості про рух коштів на рахунках та залишок коштів на кожному з рахунків станом на 31 грудня 2020 року.

Посилається на те, що під час перевірки повної декларації, поданої ОСОБА_1 , уповноваженою особою Національного агентства за наявною інформацією встановлено наявність у суб`єкта декларування рахунків, відкритих в ПАТ »Платинум Банк», відомості про які в декларації за 2020 рік суб`єкт декларування не зазначив.

З метою перевірки достовірності відомостей, зазначених ОСОБА_1 , у розділах 11 «Доходи, в тому числі подарунки», 12 «Грошові активи» та 12-1 «Банківські та інші фінансові установи, в яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї», 14»Видатки та правочини суб`єкта декларування» за 2020 рік, 02 липня 2021 року Національне агентство надіслало суб`єкту декларування лист на адресу, зазначену в декларації для листування, а також на електронну адресу, вказану в електронному персональному кабінеті, та повідомило суб`єкта декларування через електронний персональний кабінет про направлення запиту, з пропозицією надати пояснення та/або копії підтверджуючих документів.

Вказане повідомлення суб`єктом декларування було переглянуто 23 липня 2021 року, однак станом на 03 серпня 2021 року відповідь не надано.

З урахуванням цього, з метою з`ясування достовірності задекларованих відомостей у декларації за 2020 рік, поданої ОСОБА_1 , просить задовольнити заяву.

Представник заявника 31 серпня 2021 року направив до суду заяву, якою просить розглядати справу в відсутності представника Національного агентства.

Особа, щодо якої вимагається розкриття інформації - ОСОБА_1 , в судове засідання не з`явився. Направлені на його адресу документи повернулися до суду без вручення з відміткою поштового відділення про повернення в зв`язку з відсутністю адресата за зазначеною адресою.

Представник ПАТ »Платинум Банк» в судове засідання також не з`явився, про час розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до інформації, зазначеної поштовим відділенням, товариство вибуло з зазначеної матеріалах справи адреси.

Відповідно до ч.2 ст.349 ЦПК України неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов`язковою.

З урахуванням цього суд вважає за можливе розглядати справу в відсутності учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, суд не знаходить підстав для задоволення заяви, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Пунктом 7-1 ч. 1 ст. 11 Закону визначено, що до повноважень Національного агентства, зокрема, належить здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб`єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб`єктів декларування.

Статтею 45 Закону передбачено, що суб`єкти декларування зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону / станом на день подання декларації/у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону / станом на день подання декларації/у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Крім того, відповідно до п.8-1, 10 ч.1 ст.46 Закону / в редакції на момент подання декларації/ у декларації зазначаються відомості про банківські та інші фінансові установи, банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім`я суб`єкта декларування або членів його сім`ї) або зберігаються кошти, інше майно.

Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім`я суб`єкта декларування або членів його сім`ї.

У декларації зазначаються видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб`єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов`язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Частинами 2, 3 ст.51-1 цього Закону передбачено, що Національне агентство проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону.

Порядок проведення передбачених цієї статтею видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається Національним агентством.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 51-3 Закону повна перевірка декларації полягає у з`ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів і може здійснюватися у період здійснення суб`єктом декларування діяльності, пов`язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

З матеріалів справи вбачається, що під час проведення повної перевірки поданої ОСОБА_1 декларації, уповноваженою особою Національного агентства встановлено наявність у ОСОБА_1 рахунків у ПАТ`Платинум Банк».

Вказана інформація суб`єктом декларування в декларації за 2020 рік не зазначена.

Листом від 02 липня 2021 рок ОСОБА_1 було запропоновано надати пояснення з цього приводу, який був направлений на адресу, зазначену ним у декларації, та електронну адресу.

Електронне повідомлення ОСОБА_1 було переглянуто в особистому кабінеті 23 липня 2021 року, одна станом на 03 серпня 2021 року відповідь ним надана не була.

Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 26/21 від 29 січня 2021 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2021 року за № 158/35780, затверджено Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Пунктом 11 розділу II Порядку передбачено, що інформацію, що містить банківську таємницю та необхідна для повної перевірки, уповноважена особа отримує в порядку, визначеному законодавством.

Такий порядок визначено ст.62 Закону України « Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Таким чином, даною нормою закону визначено порядок отримання Національним агенством з питань запобігання корупції інформації, що мстить банківську таємницю, а саме: шляхом направлення відповідного запиту.

З матеріалів справи не вбачається і про це не зазначається в заяві, що Національне агенство зверталося до банку в порядку, визначеному законом, для отримання інформації і в наданні запитуваної інформації йому було відмовлено.

Звертаючись до суду, заявник посилається на п.8 ч.1 ст.62 Закону України « Про банки і банківську діяльність».

Однак, Законом України № 1587-ІХ від 30 червня 2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи», стаття 62 Закону викладена в новій редакції, якою врегульовано порядок отримання банківської інформації, що становить банківську таємницю, зазначеними в ній суб`єктами звернення, в тому числі Національним агентством з питань запобігання корупції.

Відповідно до Розділу II Прикінцеві та перехідні положення цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім зазначених у ньому статей та їх окремих положень.

Стаття 62 Закону на момент звернення заявника до суду діяла в редакції Закону України № 1587-ІХ від 30 червня 2021 року, пункт 8 ч.1 якої регулює порядок надання банком інформації іншим банкам - на їхні запити у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

З урахуванням викладеного вище підстави для задоволення заяви відсутні.

Керуючись ст.ст. 4, 11, 45, 46,51-1, 51-3 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 4, 5, 13, 76-81, 263-265, 268, 272, 293, 347-350 ЦПК України суд,

В И Р І Ш И В:

В задоволенні заяви Національного агентства з питань запобігання корупції (01103, м. Київ, бул. Дружби народів, 28, ) про розкриття Публічним акціонерним товариством «Платинум Банк»» ( 03680 м. Київ вул. Амосова, 12, ) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ОСОБА_1 ( місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: Л.А. Шереметьєва