Справа № 405/1804/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2021 р. Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі:

головуючої судді - Шевченко І.М.,

при секретарі - Фришко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кропивницький подання старшого державного виконавця Подільського відділу державної виконавчої служби у місті Кропивницькому Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Днінро) Желовнікової Юлії Анатоліївни про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший державний виконавець Подільського відділу державної виконавчої служби у місті Кропивницькому Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Днінро) Желовнікова Ю.А.звернулась в суд з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 без вилучення паспортного документа.

Подання мотивоване тим, що на виконанні у Подільському відділі державної виконавчої служби у м. Кропивницькому Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) перебуває виконавче провадження № 58646658 з примусового виконання виконавчого листа № 405/1804/17 2/405/440/17 від 23.05.2018 р. виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Міністерства оборони України шкоди, заподіяної державі кримінальним правопорушенням в розмірі 1 577 518,04 грн.

Заява про відкриття з оригіналом виконавчого листа № 405/1804/17 2/405/440/17 від 23.05.2018 р. виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда про стягнення з ОСОБА_1 на користь Міністерства оборони України шкоди, заподіяної державі кримінальним правопорушенням в розмірі 1 577 518,04 грн., надійшли до відділу 18.03.2019 року.

За вказаними виконавчим документом боржником кошти не повернуто тому його слід обмежити у праві виїзду за межі України.

Державний виконавець в судове засідання не прибув, однак це не перешкоджає розгляду подання.

Вивчивши матеріали справи, та матеріали виконавчого провадження, суд вважає, що подання державного виконавця про обмеження права виїзду за межі України підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Судом встановлено, що на виконанні у Подільському відділі державної виконавчої служби у м. Кропивницькому Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) перебуває виконавче провадження № 58646658 з примусового виконання виконавчого листа № 405/1804/17 2/405/440/17 від 23.05.2018 р. виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда про стягнення з ОСОБА_1 на користь Міністерства оборони України шкоди, заподіяної державі кримінальним правопорушенням в розмірі 1 577 518,04 грн.

Заява про відкриття з оригіналом виконавчого листа № 405/1804/17 2/405/440/17 від 23.05.2018 р. виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда про стягнення з ОСОБА_1 на користь Міністерства оборони України шкоди, заподіяної державі кримінальним правопорушенням в розмірі 1 577 518,04 грн., надійшли до відділу 18.03.2019 року.

З метою своєчасного, повного виконання рішення суду 28.03.2019 р. державним виконавцем перевірено майновий стан боржника, шляхом направлення запитів до реєструючих органів, а саме: Регіональний сервісний центр МВС у Кіровоградській області про наявність транспортних засобів, Держгеокадастру у Кіровоградській області про наявність земельних ділянок та відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Кіровоградській області.

19.03.2019 року направлено запити до Державної фіскальної служби України про джерела отримання доходів боржника та номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах, та Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами.

Такі ж запити направлялись повторно 19.09.2019 р., 13.11.2019 р., 18.11.2019 р., 09.12.2019 р., 26.01.2020 р. 07.05.2020 р., 24.07.2020 р.

Згідно наданих відповідей у боржника відсутні відкриті рахунки у банківських чи інших фінансових установах, та офіційно боржник не працевлаштований й на обліку, як пенсіонер, не перебуває.

28.03.2019 року здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 , але виявити боржника за даною адресою не виявилось можливим, та зі слів дружини, встановлено, що боржник виїхав на постійне місце проживання до Луганської області, м. Стаханов, але детальна адреса не відома, що підтверджується актом державного виконавця.

28.03.2019 року сформовано витяг з «НАІС ДДАІ» МВС України, та встановлено, що за боржником зареєстрований причіп ЛЕВ 183121,(2014), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 та сформовано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, та встановлено, що у боржника відсутнє будь - яке нерухоме майно належне на праві власності боржнику.

01.04.2019 року повторно направлено запит до банківських установ: Кіровоградської обласної дирекції Райффайзен Банк Аваль, АТ Ощадбанк, та АТ КБ Приват Банк про надання інформації стосовно наявності рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, а також про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком та Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих юридичними особами та фізичними особами - підприємцями.

03.04.2019 р. до відділу надійшло письмове пояснення від боржника, згідно якого встановлено, що боржник оскаржує дане рішення, а також повідомив, що причіп ЛЕВ 183121,(2014), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_2 проданий громадянину ОСОБА_2 в 2016 році без перереєстрації транспортного засобу на нового власника, а також надав на вимогу державного виконавця декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2018 рік.

Згідно наданої декларації встановлено, що боржник безробітній, відкритих рахунків та нерухомого майна не має.

06.06.2019 р. державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника. Копії постанови направлено сторонам, та в органи, які посвідчують договори відчуження майна чи проводять його перереєстрацію на іншого власника.

06.06.2019 р. державним виконавцем винесено постанову про розшук майна боржника. Копії постанови направлено сторонам виконавчого провадження та до УІАП ГУНП у Кіровоградській області для виконання.

20.09.2019 р. повторно направлено запити до Регіонального сервісного центру МВС у Кіровоградській області про наявність транспортних засобів, Держгеокадастру у Кіровоградській області про наявність земельних ділянок та відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Кіровоградській області.

20.09.2019 р. сформовано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, та встановлено, що у боржника відсутнє будь - яке нерухоме майно належне на праві власності боржнику.

04.10.2019 р. до відділу надійшла відповідь з Регіонального сервісного центру МВС у Кіровоградській області, згідно якої встановлено, що за боржником зареєстрований причіп ЛЕВ 183121,(2014), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

04.10.2019 р. до відділу надійшла відповідь з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Кіровоградській області, згідно якої встановлено, що боржник проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

14.11.2019 р. державним виконавцем здійснено вихід за адресою реєстрації боржника, а саме: АДРЕСА_1 , але виявити боржника за даною адресою, не виявилось можливим, оскільки на неодноразові стуки в двері ніхто не відчинив.

09.12.2019 р. винесено постанову про арешт майна боржника, якою накладено арешт на все нерухоме майно боржника. Копії постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

08.07.2020 р. направлено запит до банківських установ: ПАТ Райффайзен Банк Аваль, АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», та АТ КБ «Приват Банк» про надання інформації стосовно наявності рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, а також про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

08.07.2020 р. направлено запит до Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області про наявність будь-якої сільськогосподарської техніки, що зареєстрована за боржником.

08.07.2020 р. направлено запит до Управління Держпраці у Кіровоградській області про наявність великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, атракціони, об`єкти нафтогазового комплексу та інші об`єкти, що зареєстровані за боржником.

08.07.2020 р. направлено запит до Обласного комунального підприємства «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентеризації» щодо надання вичерпної інформації про наявність будь-якого нерухомого майна, що зареєстроване за боржником.

08.07.2020 р. сформовано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, та встановлено, що у боржника відсутнє будь - яке нерухоме майно належне на праві власності боржнику.

08.07.2020 р. направлено виклик на адресу боржника, яка вказана у виконавчому документі, а саме: АДРЕСА_1 , та зобов`язано з`явитися до відділу 15.07.2020 р. на 14:00 год.

На вказну дату та час боржник не з`явився.

16.07.2020 р. до відділу надійшла відповідь з Управління Держпраці у Кіровоградській області, згідно якої встановлено, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не реєструвалися, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, атракціони, об`єкти нафтогазового комплексу та інші об`єкти на облік не ставилися.

21.07.2020 р. до відділу надійшла відповідь з Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, згідно якої повідомлено, що боржник не має зареєстрованої техніки в уніфікованій електронно -обліковій системі «АгроТех» на території Кіровоградської області.

18.09.2020 р. сформовано в автоматизованій системі виконавчого провадження запит до Державної прикордонної служби України для встановлення факту перетинання боржником державного кордону України за період з 18.03.2019 р. по 17.09.2020 р.

Згідно наданої відповіді встановлено, що в Державній прикордонній службі відсутні дані щодо перетину боржником державного кордону.

18.09.2020 р. повторно направлено запити до Державної фіскальної служби України про джерела отримання доходів боржника та номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах, та Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами.

18.09.2020 р. направлено запит до УІАП ГУНП в Кіровоградській області про результати розшуку причіпа ЛЕВ 183121,(2014), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

17.02.2021 р. направлено запити до Державної фіскальної служби України про джерела отримання доходів боржника та номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах, та Пенсійного фонду України про осіб - боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами.

Згідно наданої відповіді встановлено, що боржник отримує дохід в ТОВ «Будівельна компанія Рембудмонтаж», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

18.02.2021 р. винесено постанову про арешт коштів боржника з накладенням ЕЦП, та направлено на виконання до наступних банківських установ: АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсалбанк», АТ «ОКСІ банк», АТ «Таскомбанк», АТ «ІндустріалБанк»,) ПАТ «Банк Восток», АТ «ПроКредит Банк».

15.03.2021 р. направлено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника на виконання до ТОВ «Будівельна компанія Рембудмонтаж», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

16.03.2021 р. направлено запит до Управління державної міграційної служби України в Кіровоградській області про надання інформації щодо наявності у боржника ОСОБА_1 закордонного паспорта, в зв`язку з можливим виникненням необхідності направлення подання про обмеження даної особи у праві виїзду за кордон.

19.03.2021 р. направлено запит до відділу реєстрації місця проживання особи Міської ради м. Кропивницького щодо місця реєстрації боржника.

19.03.2021 р. направлено запит до відділу у Кропивницькому районі ТУ Держгеокадастру у Кіровоградській області щодо надання інформації про наявність будь - яких земельних ділянок, що зареєстровані за боржником.

24.03.2021 р. державним виконавцем здійснено вихід за адресою реєстрації боржника, а саме: АДРЕСА_1 , але потрапити до даного помешкання не виявилось можливим, про що залишено виклик боржнику, та зобов`язано з`явитися до відділу 25.03.2021 р. на 10:00 год.

На вказану дату та час боржник не з`явився.

24.03.2021 р. сформовано витяг з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, та встановлено, що боржнику на праві власності належить земельна ділянка № НОМЕР_4 загальною площею 799 м. кв. для індивідуального садівництва, яка знаходиться на території садового товариства «Аграрник».

30.03.2021 р. до відділу з`явився боржник надавши письмове пояснення з приводу не сплати боргу по даному виконавчому документу, повідомивши про не стабільний заробіток.

30.03.2021 р. на підставі ст. 56 Закону України про виконавче провадження» постановою про опис та арешт майна (коштів) боржника, описано та арештовано земельну ділянка № НОМЕР_4 загальною площею 799 м. кв. для індивідуального садівництва, яка знаходиться на території садового товариства «Аграрник».

03.06.2021 р. на депозитний рахунок відділу надійшли кошти в сумі 450,00 грн. сплачені боржником в самостійному порядку, які розподілені в порядку ст. 45, 46 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження», для з`ясування та роз`яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, виконавець виносить постанову про залучення експерта або спеціаліста (кількох експертів або спеціалістів), а для проведення оцінки майна - суб`єктів оціночної діяльності - суб`єктів господарювання.

На підставі вище викладеного станом на 03.06.2021 р. суб`єктів оціночної діяльності - суб`єктів господарювання щодо визначення вартості земельної ділянки не призначено, оскільки Південно - Східним міжрегіональним управлінням Міністерством юстиції (м.Дніпро) проводиться тендер щодо призначення експертів, спеціалістів, суб`єктів оціночної діяльності - суб`єктів господарювання для подальшої співпраці.

Згідно ст. 6 Закону України Про порядок виїзду з України та виїзд в Україну громадян України, громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема у випадках, якщо він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань.

Статтею 441 ЦПК України, визначено, що суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням на строк до повного виконання такого судового рішення. Така ухвала може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження.

Статтею ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

З матеріалів подання судом встановлено, що боржник ухиляється від виконання своїх зобов`язань по виконавчому документу, державним виконавцем надано докази того, що ним вжито всі, передбачені Законом України «Про виконавче провадження», заходи примусового виконання виконавчого документу.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що суду надано достатньо доказів ухилення боржника, від виконання зобов`язання, суд приходить до висновку про наявність підстав для встановлення обмеження у виїзді за межі України ОСОБА_1 .

Керуючись ст.6 Закону України Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України, ст. ст.247, 411 ЦПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого державного виконавця Подільського відділу державної виконавчої служби у місті Кропивницькому Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Днінро) Желовнікової Юлії Анатоліївни про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 задовольнити.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 до виконання ним своїх зобов`язань.

Ухвала суду може бути оскаржена через Ленінський районний суд м. Кіровограда до Кропивницького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга буде подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду, або в разі пропуску строку на апеляційне оскарження з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. М. Шевченко