Провадження №2-о/760/420/21
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2021 року Солом`янський районний суд м. Києва у складі

Головуючого судді: Оксюти Т.Г.

при секретарі Горупа В.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу окремого провадження за заявою Національного агентства з питань запобігання корупції про розкриття банком Публічним акціонерним товариством Акціонерним банком «Укргазбанк» інформації, що містить банківську таємницю, щодо фізичної особи ОСОБА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду із заявою, в якій просить зобов`язати ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, в таких обсягах (межах розкриття): інформацію щодо ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками в АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме: відомості про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 та залишок коштів на кожному з рахунків станом на 31.12.2020.

Свої вимоги заявник обґрунтовує тим, що під час проведення повної перевірки декларації, поданої ОСОБА_2 (далі ОСОБА_2 або суб`єкт декларування), уповноваженою особою Національного агентства виявлено наявність у члена сім`ї суб`єкта декларування, а саме у дружини ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) залишки на рахунках відкритих, зокрема, в АТ «УКРГАЗБАНК» про, що зазначено у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2020 рік.

Разом з тим ОСОБА_2 не було вказано у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї» відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у члена його сім`ї (дружини) відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно.

З метою перевірки достовірності відомостей, зазначених ОСОБА_2 у розділі 12 «Грошові активи» та 12.1. «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї» декларації за 2020 рік, Національне агентство надіслало запит від 11.06.2021 № 433-01/43422/21 ОСОБА_2 , в якому останньому запропоновано надати пояснення та копії підтвердних документів, зокрема довідки банку (банків), в якому (яких) ним та членом сім`ї (дружиною) відкрито рахунок (рахунки) (активні у 2020 році) з відомостями про: рух коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, залишок коштів на кожному з рахунків станом на 31.12.2020, розмір нарахованих (отриманих) доходів у вигляді процентів, додаткового блага тощо.

Листом (вх. від 19.07.2021 № 09/58060/21) ОСОБА_2 не надаючи пояснень чи копій необхідних для перевірки документів, посилаючись на визначення «недостовірні відомості» наведене у Порядку, запропонував Національному агентству уточнити чим підтверджуються можливі недостовірні відомості у його декларації в т. ч. у розділах 12 «Грошові активи» та 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї».

На підставі викладеного виникла необхідність про отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 349 ЦПК України неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов`язковою.

Суд, вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення заяви, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

У п. 71 ч. 1 ст. 11 Закону передбачено, що до повноважень Національного агентства, зокрема, належать здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб`єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб`єктів декларування.

У ст. 45 Закону передбачено, що суб`єкти декларування зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

У ч. 2 ст. 511 Закону передбачено, що Національне агентство проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 513 Закону передбачено, що повна перевірка декларації полягає у з`ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів і може здійснюватися у період здійснення суб`єктом декларування діяльності, пов`язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

На підставі абз. 2 ч. 1 ст. 513 Закону Національне агентство розпочало повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої ОСОБА_2 (унікальний номер декларації: fbb4edf1-70cb-487c-b001-3fc1ab20a768.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються наявні у суб`єкта декларування або членів його сім`ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Згідно з п. 81 ч. 1 ст. 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім`я суб`єкта декларування або членів його сім`ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім`я суб`єкта декларування або членів його сім`ї.

Відповідно до п.п. 8, 81 ч. 1 ст. 46 Закону та Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090 (у редакції, чинній на дату подання декларації), суб`єкт декларування повинен у розділі 12 «Грошові активи» декларації зазначити відомості про грошові активи, у тому числі у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, а у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї» відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім`я суб`єкта декларування або членів його сім`ї) або зберігаються кошти, інше майно.

Під час проведення повної перевірки декларації, поданої ОСОБА_2 , уповноваженою особою Національного агентства виявлено наявність у члена сім`ї суб`єкта декларування, а саме у дружини ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) залишки на рахунках відкритих, зокрема, в АТ «УКРГАЗБАНК» про, що зазначено у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2020 рік.

Разом з тим ОСОБА_2 не було вказано у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї» відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі закордоном, у яких у члена його сім`ї (дружини) відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно.

З метою перевірки достовірності відомостей, зазначених ОСОБА_2 у розділі 12 «Грошові активи» та 12.1. «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї» декларації за 2020 рік, Національне агентство надіслало запит від 11.06.2021 № 433-01/43422/21 ОСОБА_2 , в якому останньому запропоновано надати пояснення та копії підтвердних документів, зокрема довідки банку (банків), в якому (яких) ним та членом сім`ї (дружиною) відкрито рахунок (рахунки) (активні у 2020 році) з відомостями про: рух коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, залишок коштів на кожному з рахунків станом на 31.12.2020, розмір нарахованих (отриманих) доходів у вигляді процентів, додаткового блага тощо.

Відповідно до абз. 2 п. 17 розділу II Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780, суб`єкт декларування має право надати або надіслати за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи електронного зв`язку, пояснення, копії документів не пізніше ніж на десятий робочий день з дня отримання відповідного запиту.

Листом (вх. від 19.07.2021 № 09/58060/21) ОСОБА_2 не надаючи пояснень чи копій необхідних для перевірки документів, посилаючись на визначення «недостовірні відомості» наведене у Порядку, запропонував Національному агентству уточнити чим підтверджуються можливі недостовірні відомості у його декларації в т. ч. у розділах 12 «Грошові активи» та 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї».

З огляду на викладене та у зв`язку з проведенням Національним агентством повної перевірки, з метою з`ясування достовірності задекларованих відомостей у розділах 12 «Грошові активи» та 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї» декларації за 2020 рік, поданої ОСОБА_2 , суд вважає обґрунтованою потребу заявника у розкритті АТ «УКРГАЗБАНК» інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 13 Закону уповноважені особи Національного агентства мають право представляти Національне агентство в судах у порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 11 розділу II Порядку інформацію, що містить банківську таємницю та необхідну для повної перевірки, уповноважена особа отримує в порядку, визначеному законодавством.

У п. 8 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено правові підстави та повноваження Національного агентства щодо отримання інформації стосовно фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, а також межі (обсяги) розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, стосовно особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 350 ЦПК України, ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Копії рішення суд надсилає банку, що обслуговує юридичну або фізичну особу, заявнику та особі, щодо якої надається інформація. Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п`ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», Податковим Кодексом України, ст.ст. 347-350 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Заяву Національного агентства з питань запобігання корупції про розкриття банком Публічним акціонерним товариством Акціонерним банком «Укргазбанк» інформації, що містить банківську таємницю, щодо фізичної особи ОСОБА_1 задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» () розкрити та надати Національному агентству з питань запобігання корупції (, 01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 28) інформацію, яка містить банківську таємницю, в таких обсягах (межах розкриття): інформацію щодо ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками в АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме відомості про: рух коштів по рахунках за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 та залишок коштів на кожному з рахунків станом на 31.12.2020.

Рішення підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом п`яти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя