Справа № 521/2871/20
Провадження № 2/521/535/21
У Х В А Л А

про витребування доказів

15 квітня 2021 року

Малиновський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого - судді Гуревського В.К.,

за секретаря - Тішкіна Р.Г.,

розглянувши заяву представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом громадянина Туреччини ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу за договорами позики та розписками, -

в с т а н о в и в :

В провадженні Малиновського районного суду м. Одеси перебуває цивільна справа за позовом громадянина Туреччини ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу в розмірі 2227478 грн. 77 коп. за договорами позики та розписками, за позовом громадянина Туреччини ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу в розмірі 4342907 грн. 44 коп. за договорами позики та розписками.

Представник позивача адвокат Луб В.В. звернувся до суду із заявою про витребування доказів по цій справі, посилаючись на такі обставини.

Відповідно до позовної заяви від 03 серпня 2015 року Позивач надав Відповідачу позику у загальній сумі 111400 (сто чотирнадцять тисяч) доларів СІЛА, що підтверджується розпискою від 03.08.2015 на суму 63000 (шістдесят три тисячі) доларів СІЛА та розпискою від 03.08.2015 на суму 51000 (п`ятдесят одна тисяча) доларів СІЛА, які підписані та рукописний текст на яких зроблено власноручно ОСОБА_2 .

06 лютого 2018 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 був укладений в простій письмовій формі договір позики № 1, відповідно до пунктів 1 і 2 якого ОСОБА_3 надає ОСОБА_2 позику у розмірі 20000 (двадцять тисяч) доларів СІЛА, яку останній зобов`язується повернути в строк до 31 грудня 2018 року.

Відповідно до розписки від 06.02.2018 року, яку складено на виконання п. 5 Договору від 06.02.2018 ОСОБА_2 отримав 20000 (двадцять тисяч) доларів США та зобов`язався повернути кошти до 31 рудня 2018 року.

26 лютого 2019 року між Позивачем та Відповідачем був укладений в простій письмовій формі договір позики № 1, відповідно до пунктів 1 і 2 якого ОСОБА_3 надає ОСОБА_2 позику у розмірі 32890 (тридцять дві тисячі вісімсот дев`яносто) доларів СІІІА, яку останній зобов`язується повернути в строк до 31 грудня 2019 року.

Відповідно до розписки від 26.02.2019 року, яку складено на виконання п. 5 Договору від 26.02.2019 ОСОБА_2 отримав 32890 (тридцять дві тисячі вісімсот дев`яносто) доларів СІІІА та зобов`язався повернути кошти до 31 грудня 2019 року.

12 вересня 2019 року між Позивачем та Відповідачем був укладений в простій письмовій формі договір позики № 1, відповідно до пунктів 1 і 2 якого Еркан Оз надає ОСОБА_2 позику у розмірі 27653 (двадцять сім тисяч шістсот п`ятдесят три) долари США, яку останній зобов`язується повернути в строк до 15 січня 2020 року.

Відповідно до розписки від 12.09.2019 року, яку складено на виконання п. 5 Договору від 12.09.2019 ОСОБА_4 отримав 27653 (двадцять сім тисяч шістсот п`ятдесят три) доларів США та зобов`язався повернути кошти до 15 січня 2020 року.

Позивач зазначає, що вищевказані договори та розписки підписані та рукописний текст на них зроблено власноручно ОСОБА_2 .

Представником Відповідача заявлено клопотання про призначення почеркознавчої експертизи у справі №521/2871/20.

Відповідно до вказаного клопотання представник відповідача просить призначити у справі №521/2871/20 почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання чи виконано текст документу (його рукописну частину) ОСОБА_2 та чи виконано підпис ОСОБА_2 за всіма вищевказаними розписками та договорами позики.

Відповідно до вимог ст.102 ч. 3 ЦПК України висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

За приписами ст. 103 ч. 1 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини не можливо; сторонами(стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Відповідно до ст. 107 ЦПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати.

Згідно пп.1.2.1 п.1.2 Розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень Основними видами (підвидами) експертизи с: криміналістична, зокрема почеркознавча.

Підпунктом 1.1 п.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі не ідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до пп 1.3 п.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певного особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

Згідно пп.1.9 п.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис.

В судовому засіданні, яке відбулося 11 березня 2021 року, ОСОБА_2 надав експериментальні зразки підпису та повідомив, шо в нього відсутні будь-які документи, які містять рукописний текст та підпис за період коли було підписано вищевказані розписки та договори позики.

З вказаним твердженням відповідача неможливо погодитись з огляду на наступне.

14 квітня 2021 року представником Позивача, адвокатом Луб В.В. отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №252580585.

На підставі Інформації, що міститься у вказаній довідці було здійснено перегляд Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та встановлено, що:

-04.02.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу засвідчено справжність підпису ОСОБА_2 на заяві, зареєстрованій в реєстрі за № 50;

- ОСОБА_2 укладено договір дарування, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Лічман І.M, зареєстрований в реєстрі за №1269;

-06.03.2020 ОСОБА_2 укладено Договір купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Лічман І.М.. зареєстрований в реєстрі за №1046;

-27.12.2017 ОСОБА_2 укладено з ТОВ «Терракс ЛТД» Договір купівлі-продажу майнових прав № 0903/20Т, підписано Додаток №1 та акт прийому-передачі за вказаним договором;

-25.12.2019 ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пашичевою Г.Л., зареєстрований в реєстрі за №2411;

- ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Прокоф`євою Л.Г., зареєстрований в реєстрі за №174;

-24.12.2015 ОСОБА_2 укладено договір оренди нерухомого майна з ТОВ «Промтоварний ринок», який посвідчено приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області Мазаратій А.В., зареєстрований в реєстрі за № 2886.

Вищевказані договори підписано ОСОБА_2 в присутності нотаріусів, які засвідчили справжність підпису та власноручного написання прізвища, ім`я, по батькові Відповідача у справі, а отже можуть вважатись вільними зразками підпису та рукописного тексту ОСОБА_2 .

Відповідно до п. 3.5. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, на вимогу фізичних або юридичних осіб, щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріуси вправі видавати копії документів, що зберігаються у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву або приватного нотаріуса. Вірність таких копій засвідчується за правилами цієї глави з проставленням відмітки «Зі справ нотаріальної контори (архіву, приватного нотаріуса)».

Оскільки Позивач у справі не є стороною вищевказаних правочинів останній позбавлений можливості отримати оригінали документів, що містяться у нотаріусів та сторін.

Представник Позивача просив задовольнити подане клопотання.

Представник Відповідача залишив вирішення питання на розсуд суду.

Відповідно до положень ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 6 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Суд вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки Відповідачем подано клопотання до суду про призначення судової почеркознавчої експертизи, а наявність витребуваних доказів є необхідним для проведення експертизи.

У відповідності до ст. ст. 43, 84, ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Хоми Анни Сергіївни (адреса: АДРЕСА_1 , свідоцтво № НОМЕР_1 ) оригінал заяви, підписаної 04.02.2020 ОСОБА_2 , зареєстрованої в реєстрі за № 50.

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Лічман Інни Миколаївни (адреса: 65044, м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9, свідоцтво № 154) оригінал договору дарування від 16.03.2020, зареєстрований в реєстрі за № 1269, та оригінали заяв, які відбирались у ОСОБА_2 для вчинення вказаного правочину (зокрема але не виключно заяву про відсутність реконструкції та самовільного перепланування, заяву про відсутність прописаних малолітніх та неповнолітніх дітей тощо).

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Лічман Інни Миколаївни (адреса: 65044, м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9, свідоцтво №154) оригінал договору купівлі-продажу від 06.03.2020, зареєстрований в реєстрі за №1046 та оригінали заяв, які відбирались у ОСОБА_2 для вчинення вказаного правочину (зокрема але не виключно заяву про відсутність реконструкції та самовільного перепланування, заяву про відсутність прописаних малолітніх та неповнолітніх дітей тощо).

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Пашичевої Галини Леонідівни (адреса: АДРЕСА_2 , свідоцтво № НОМЕР_2 ) оригінал договору купівлі-продажу від 25.12.2019, зареєстрований в реєстрі за № 2411, та оригінали заяв, які відбирались у ОСОБА_2 для вчинення вказаного правочину (зокрема але не виключно заяву про відсутність реконструкції та самовільного перепланування, заяву про відсутність прописаних малолітніх та неповнолітніх дітей тощо).

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Прокоф`євої Людмили Геннадіївни (адреса: АДРЕСА_3 , свідоцтво № НОМЕР_3 ) оригінал договору купівлі-продажу від 14.02.2020, зареєстрований в реєстрі за № 174, та оригінали заяв, які відбирались у ОСОБА_2 для вчинення вказаного правочину (зокрема але не виключно заяву про відсутність реконструкції та самовільного перепланування, заяву про відсутність прописаних малолітніх та неповнолітніх дітей тощо).

Витребувати у приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області Мазаратій Андрія Вікторовича (адреса: 65110, Овідіопольський р., смт. Авангард, вул. Торгова, буд.19, сек. 6, прим. 1В, свідоцтво № НОМЕР_4 ) оригінал договору оренди нерухомого майна від 04.12.2015, зареєстрований в реєстрі за № 2886, та оригінали заяв, які відбирались у ОСОБА_2 для вчинення вказаного правочину (зокрема але не виключно заяву про відсутність реконструкції та самовільного перепланування, заяву про відсутність прописаних малолітніх та неповнолітніх дітей тощо).

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» (місцезнаходження: 67806, Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище міського типу Авангард, вул. Базова, 20, ) оригінал договору оренди нерухомого майна від 04.12.2015 щодо передання в оренду ОСОБА_2 в строкове платне користування нерухоме майно склад № 421 за бухгалтерським обліком № 4210 з усіма додатками, додатковими угодами, актами, заявами на яких міститься підпис та/або рукописний текст ОСОБА_2 .

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Терракс ЛТД» (місцезнаходження: 65026, Одеська обл., місто Одеса, вул. Катерининська, 17, ) оригінал договору купівлі-продажу майнових прав № 0903/20Т від 27.12.2017 з усіма додатками, додатковими угодами, актами, заявами на яких міститься підпис та/або рукописний текст ОСОБА_2 .

Витребувати у ОСОБА_2 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ):

1.Оригінал заяви про поділ земельної ділянки, кадастровий номер :54:004:0012, підписаної 04.02.2020 ОСОБА_2 , зареєстрованої в реєстрі за № 50.

2.Оригінал договору дарування земельної ділянки, кадастровий номер :54:004:0035 від 16.03.2020 з усіма додатками, додатковими угодами, актами, заявами на яких міститься підпис та/або рукописний текст ОСОБА_2 .

3.Оригінал договору купівлі-продажу частини житлового будинку за адресою АДРЕСА_5 від 06.03.2020 з усіма додатками, додатковими угодами, актами, заявами на яких міститься підпис та/або рукописний текст ОСОБА_2 .

4.Оригінал договору купівлі-продажу апартаментів № 0903 за адресою: АДРЕСА_6 від 25.12.2019 з усіма додатками, додатковими угодами, актами, заявами на яких міститься підпис та/або рукописний текст ОСОБА_2 .

5.Оригінал договору купівлі-продажу нежитлового приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_7 від 14.02.2020 з усіма додатками, додатковими угодами, актами, заявами на яких міститься підпис та/або рукописний текст ОСОБА_2 .

6.Оригінал договору оренди нерухомого майна складу АДРЕСА_8 від 24.12.2015 з усіма додатками, додатковими угодами, актами, заявами на яких міститься підпис та/або рукописний текст ОСОБА_2 .

7.Оригінал договору купівлі-продажу майнових прав № 0903/20Т від 27.12.2017 з усіма додатками, додатковими угодами, актами, заявами на яких міститься підпис та/або рукописний текст ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Ухвала суду в повному обсязі складена 15 квітня 2021 року.

СУДДЯ В.К. Гуревський