справа №176/150/21
провадження №2/176/243/21
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі головуючого судді Крамар О.М. розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін, в м. Жовті Води, цивільну справу за позовом Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (юридична адреса: м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 93) до ОСОБА_1 (зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ) про стягнення безпідставно набутих грошових коштів,-

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2021 року на адресу Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшла позовна заява Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області до ОСОБА_1 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів.

В обгрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на те, що відповідно до статті 4 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року №1105-XIV (далі - Закон №1105). Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.

Відповідно до статті 1 Закону №1105 загальнообов`язкове державне соціальне страхування - система прав, обов`язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Згідно з частиною 1 статті 36 Закону №1105 страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Реалізуючи своє право, визначене Законом №1105, потерпілі на виробництві та члени їх сімей отримують призначені їм суми страхових виплат за власним вибором особисто поштовим переказом або через банківські установи.

Після отримання на виконання постанови правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року №11 «Про затвердження порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» верифікації страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , страховими коштами в сумі 50388,61 грн.

ОСОБА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ) перебував на обліку Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (далі - Жовтоводське відділення) та відповідно до Закону №1105 отримував щомісячні страхові виплати на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в Акціонерному товаристві комерційного банку «Приватбанк».

Враховуючи, що Жовтоводське відділення не володіло інформацією про смерть ОСОБА_2 , на вказаний рахунок в Акціонерному товаристві комерційного банку «Приватбанк», щомісячно, по 31 травня 2019 року перераховувались щомісячні страхові виплати на загальну суму 50388,61 грн.

У зв`язку зі зверненням Жовтоводського відділення до ПАТ КБ «ПриватБанк» від 27.06.2019 року вих.№18.1-07/988 кошти в межах залишку на рахунку - 20,00 грн. банківської установою були повернуті, про що свідчить лист Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» від 04.07.2019 року №20.1.1.1.0/7-190703/139 та банківська виписка з 03.07.2019 року.

Отже, очевидним є факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті ОСОБА_2 страховими коштами в сумі 50368,61 грн.

З метою здійснення заходів щодо повернення коштів, Жовтоводським відділенням 03.07.2019 року направлено листи №18.1-07/1028 до родичів померлого гр. ОСОБА_2 за адресою його проживання по день смерті про повернення коштів в сумі 50368,61 грн. та від 13.08.2019 року №18.1-07/1272,які залишились без відповіді.

Одночасно, Жовтоводським відділенням направлено звернення від 03.07.2019 року №18.1-07/1272 до Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з проханням провести необхідні дії щодо встановлення, розшуку та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які мали доступ до рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ОСОБА_2 , після його смерті та незаконно заволоділи державними коштами в сумі 50368,61 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дочка померлого потерпілого ОСОБА_2 - ОСОБА_1 у період часу з 10 лютого 2017 року до червня 2019 року включно, користуючись банківською карткою АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), належну її батькові ОСОБА_2 , на яку нараховувалися щомісячні страхові виплати, знімала готівкові кошти у банкоматах міста Жовті Води, здійснювала безготівкову оплату за продукти харчування в магазині та перерахування коштів шляхом використання електронної системи платежів Приват24, перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_2 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на свою банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно з випискою,роздрукованою з системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України на рахунок Жовтоводського відділення управління 11.06.2020 року повернуто кошти за померлого ОСОБА_2 в сумі 18580,00 грн. Залишок невідшкодованих коштів становить 31788,61 грн.

Під час розгляду кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2019 року за №0000039 прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Жовтоводського відділення управління фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області було подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_1 безпідставно набутих коштів в розмірі 31788,61 грн.

Вироком Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 01 жовтня 2020 року у справі №176/952/20, який залишено без змін ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 25 січня 2021 року, ОСОБА_1 визнано невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України та виправдано.

Цивільний позов Жовтоводської місцевої прокуратури про стягнення з ОСОБА_1 на користь держави в особі Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області збитків, завданих злочином у розмірі 31788,61 грн. залишено без розгляду.

В розумінні кримінального законодавства ОСОБА_1 не визнається особою, яка заволоділа чужим майном або придбала право на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Тобто дії ОСОБА_1 не підпадають під кримінально-каране діяння - шахрайство, але не виключають факту безпідставного заволодіння нею державними коштами в сумі 50368,61 грн., що підтверджується матеріалами справи №176/952/20. Окрім того, у вироку Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області у справі №176/925/20 було зазначено, що: «З березня вона знімала кошти, робила це тільки з дозволу брата, знімала їх тільки для себе. Злочинного наміру заволодіти державними коштами не мала. Цивільний позов, заявлений прокурором, визнала в повному обсязі».

Таким чином, керуючись гарантованим Конституцією України та статтею 4 Цивільного процесуального кодексу України правом на звернення до суду, Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області звернулося з цим позовом до суду за захистом порушених державних інтересів і просить суд стягнути з ОСОБА_1 на користь управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області 31788 грн. 61 коп. та судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2270 грн.

Ухвалою Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 26 лютого 2021 року у справі відкрито провадження та призначено до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Позивач про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін повідомлений належним чином, що підтверджується роздруківкою про доставку поштового відправлення. /а.с.34/

Відповідачу ОСОБА_1 відповідно до вимог ЦПК України, направлено копію позовної заяви та додатків до неї, копію ухвали суду про відкриття провадження у справі, які були отримані відповідачем 06.03.2021 року, що підтверджується роздруківкою про доставку поштового відправлення./а.с.35/ Надано строк для подачі заперечень щодо розгляду справи в порядку спрощеного провадження, відзиву на позовну заяву з наданням суду доказів в обґрунтування свого відзиву. Заперечень щодо розгляду справи без повідомлення сторін від відповідача ОСОБА_1 не надійшло. Відзив на позов не подала.

Суд повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази у їх сукупності, вважає, що позов обгрунтований і підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується копією свідоцтва про смерть, виданого Жовтоводським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області./а.с.7/

ОСОБА_2 з 17 травня 1989 року перебував на обліку у фонді соціального страхування, мав зареєстований страховий випадок профзахворювання та отримував щомісячну виплату.

Після смерті ОСОБА_2 йому продовжували нараховуватись щомісячні страхові виплати і за період з 10.02.2017 року по травень 2019 року йому було нараховано 50388,61 грн., що підтверджується розрахунком суми позову./а.с.8/

Постановою Жовтоводського відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області №0404/10300/10300/76 від 08.07.2019 року, ОСОБА_2 з 10.02.2017 року щомісячні страхові виплати було припинено./а.с.9/

Згідно листа АТ КБ "ПриватБанк" від 04.07.2019 року №20.1.0.0.0/7-190703/139, банк повернув фонду соціального страхування, зараховані на рахунок ОСОБА_2 , в межах наявного залишку грошові кошти у сумі 20,00 грн., що також підтверджується випискою з системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України. /а.с.10,11/

Жовтоводське відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України зверталось 03.07.2019 року та 13.08.2019 року до родичів померлого ОСОБА_2 , з вимогою про повернення безпідставно знятих коштів з його рахунку у сумі 50368,61 грн./а.с.12-15/

Окрім того, з підстав незаконного заволодіння невідомими особами, після смерті ОСОБА_2 страховими коштами у розмірі 50368,61 грн., Жовтоводське відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування 03.07.2019 року звернулося до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровської області з заявою про встановлення, розшуку та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які мали доступ до рахунку ОСОБА_2 після його смерті./а.с.16/

11.06.2020 року відповідачем ОСОБА_1 , від імені померлого ОСОБА_2 , на рахунок Жовтоводського відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області було повернуто 18580,00 грн., що підтверджується випискою з системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України. /а.с.18/

Судом встановлено, що частину безпідставно набутих коштів у сумі 18580 грн. 00 коп. Жовтоводському відділенню Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області було повернуто ОСОБА_1 під час досудового розслідування кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вироком Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 01.10.2020 року було встановлено, що ОСОБА_1 дійсно користувалась карткою батька ОСОБА_2 та коштами, які були на ній. Проте, ОСОБА_1 визнано не винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 190 КК України та виправдано. Окрім того, даним вироком цивільний позов Жовтоводської місцевої прокуратури про стягнення з ОСОБА_1 на користь держави в особі Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області збитків завданих злочином у розмірі 31788,61 грн., залишено без розгляду. Вирок суду набрав законної сили 25.01.2021 року./а.с.28-30/

Також у вироку Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 01.10.2020 року зазначено, що безпідставно отримані кошти ОСОБА_1 підлягають стягненню в порядку цивільного судочинства.

Враховуючи те, що відповідачем ОСОБА_1 не в повній мірі повернуто безпідставно зняті нею з банківської картки померлого ОСОБА_2 кошти, позивач звернувся до суду з позовом та просить стягнути з останньої на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області 31788 грн. 61 коп. /залишок неповернутих безпідставно набутих грошових коштів/.

Відповідно до ч.1 ст.1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Частиною 3 цієї статті визначено, що положення цієї глави застосовуються також до вимог про витребування майна власником із чужого незаконного володіння; відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - соціальне страхування) - система прав, обов`язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» Фонд зобов`язаний стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних осіб у встановленому законом порядку.

Як слідує з матеріалів справи, відповідачем ОСОБА_1 дійсно не в повній мірі повернуто безпідставно отримані нею кошти, а саме 31788 грн. 61 коп.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області про стягнення з ОСОБА_1 безпідставно набутих коштів підлягають задоволенню, а тому, з ОСОБА_1 на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області слід стягнути 31788 грн. 61 коп.

Відповідно до ст.141 ЦПК України суд вважає за необхідне вирішити питання про розподіл судових витрат, оскільки позов задоволено в повному обсязі, то з відповідача на користь позивача слід стягнути 2270 грн. судового збору.

На підставі вищевикладеного, враховуючи вимоги ст.ст.1,4,10,36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», ст.1212 ЦК України, керуючись ст.ст. 4, 12, 13, 76-80, 81, 211, 258-259, 263-265, 268, 354 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Позов Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області до ОСОБА_1 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, розрахунковий рахунок: UA4706201 Держказначейська служба України м. Київ, МФО 820172, , отримувач Жовтоводське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, 31788 (тридцять одну тисячу сімсот вісімдесят вісім) грн. 61 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, розрахунковий рахунок: UA4706201 Держказначейська служба України м. Київ, МФО 820172, , отримувач Жовтоводське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, судовий збір у розмірі 2270 грн. 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другійстатті 358 ЦПК України.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Відповідно до п.п. 15.5 п.15 ч. 1 розділу ХІІІ Перехідних Положень ЦПК Українив новій редакції, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи через Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області.

Повний текст рішення складено 14.04.2021 року.

Позивач: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 93.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрована та проживає за адресою:

АДРЕСА_1