Справа № 946/1218/21
Провадження № 6/946/95/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

в складі: головуючого - судді Адамова А.С.,

за участю секретаря судового засідання Тюміної О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» про заміну сторони виконавчого провадження за виконанням вироку Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 08.05.2014 року у справі №500/8989/13-к за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2021 року Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» звернулося до суду з вказаною заявою, в якій просить здійснити заміну стягувача відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» його правонаступником товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» у виконавчому провадженні щодо виконання вироку суду по справі №500/8989/13-к (провадження № 1-кп/500/92/14) за обвинуваченням ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених за ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1. ст. 366, ч. 1 с. 364, ч. 1. ст. 209, ч. 1 ст. 70, ч.4 ст.70 КК України, згідно якогозадоволено цивільний позов ПАТ КБ «Надра» та стягнуто із засуджених 4 093 606, 51 (чотири мільйони дев`яносто три тисячі шістсот шість) гривень 51 копійку. На підставі зазначеного вироку Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області видано виконавчий лист по справі №500/8989/13-к.На підставі вказаного виконавчого листа було відкрито виконавчі провадження №57196182 та №57214073 з примусового виконання вищезазначеного виконавчого документа, зокрема, про стягнення з ОСОБА_1 суми заборгованості. Згідно Договору №GL48N718070_І_4 _ про відступлення прав вимоги від 21.07.2020 року, право вимоги за ПАТ «Комерційний банк «Надра» відступив новому кредитору Товариству з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» належні банки, а новий кредитор набув права вимоги банку до позичальників, іпотекодавців, застоводавців та поручителів, зазначених у Додатках №№1-6 до цього договору.Згідно Договору №GL48N718070-blank про відступлення прав вимоги від 05 серпня 2020 року, укладеного між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» (найменування змінено на Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП», первісний кредитор - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» відступив права вимоги на користь ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» - (новий кредитор), адреса: 49089, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд.2, офіс 205; код ЄДРПОУ 40696815, п/р № НОМЕР_1 в АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838, разом з усіма додатками до нього (у т.ч. графіками здійснення платежів) та додатковими договорами (угодами), договорами про внесення змін, змінами і доповненнями, що є невід`ємними частинами.Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу. Підставою для заміни сторони виконавчого провадження та стягувана у виконавчих листах, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, внаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.Згідно інформації з Єдиного реєстру боржників та сайту: https://asvpweb.minjust.gov.Ua/#/search-debtors Автоматизованої системи виконавчого провадження, на примусовому виконанні в Ізмаїльському міськрайонному відділі державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебувають виконавчі провадження №57196182 та №57214073 про стягнення з ОСОБА_1 на користь відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» матеріальної шкоди у сумі З 317 559, ЗО (три мільйони триста сімнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять) гривень ЗО копійок встановленої вироком Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 08 травня 2014 року справа № 500/8989/13-к. У відповідності до ст. 512 ЦК України, Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які є боржниками ПАТ «Комерційний банк «Надра», зокрема і до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В судове засідання представник Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» не з`явився, в заяві зазначив про розгляд справи за його відсутності.

В судове засідання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 не з`явилися, про розгляд справи були повідомлені належним чином.

В судове засідання представник Ізмаїльського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Судом встановлено, що вироком Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області по справі №500/8989/13-к (провадження № 1-кп/500/92/14) за обвинуваченням ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених за ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1. ст. 366, ч. 1 с. 364, ч. 1. ст. 209, ч. 1 ст. 70, ч.4 ст.70 КК України, стягнуто із засуджених 4 093 606, 51 (чотири мільйони дев`яносто три тисячі шістсот шість) гривень 51 копійку.

23.06.2014 року Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області видано два виконавчий лист № 500/8989/13-к від 08.05.2014 р. про стягнення з солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «КБ «Надра» 1369684,11 грн., виконавчий лист Ізмаїльського міськрайонного суду № 500/8989/13-к від 08.05.2014 р. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «КБ «Надра» 3317459,3 грн.

На підставі вказаних виконавчих листів відкриті виконавчі провадження ВП № 57214073 та ВП № 57196182.

Згідно Договору №GL48N718070_І_4 _ про відступлення прав вимоги від 21.07.2020 року, право вимоги за ПАТ «Комерційний банк «Надра» відступив новому кредитору Товариству з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» належні банки, а новий кредитор набув права вимоги банку до позичальників, іпотекодавців, застоводавців та поручителів, зазначених у Додатках №№1-6 до цього договору.

Згідно Договору №GL48N718070-blank про відступлення прав вимоги від 05 серпня 2020 року, укладеного між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» (найменування змінено на Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП», первісний кредитор - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» відступив права вимоги на користь ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» - (новий кредитор), адреса: 49089, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд.2, офіс 205; , п/р № НОМЕР_1 в АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838, разом з усіма додатками до нього (у т.ч. графіками здійснення платежів) та додатковими договорами (угодами), договорами про внесення змін, змінами і доповненнями, що є невід`ємними частинами.

Як вбачається з відповіді Ізмаїльського міськрайонного відділу ДВС від 10.03.2021р. №13289, на примусовому виконанні в Ізмаїльському міськрайонному відділі державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) знаходяться виконавчі провадження відносно ОСОБА_1 : виконавчий лист Ізмаїльського міськрайонного суду № 500/8989/13-к від 08.05.2014 р. про стягнення на користь ПАТ «КБ «Надра» 1369684,11 грн., на підставі якого відкрито виконавче провадження ВП № 57214073 (копія додається); виконавчий лист Ізмаїльського міськрайонного суду № 500/8989/13-к від 08.05.2014 р. про стягнення на користь ПАТ «КБ «Надра» 3317459,3 грн., на підставі якого відкрито виконавче провадження ВП № 57196182 (копія додається). Згідно відповіді Пенсійного фонду України державному виконавцю стало відомо, що боржник отримує пенсію. 05.10.2018 було винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника та направлено до Ізмаїльскього ОУПФ України в Одеській області (зараз ПФУ в Одеській області). Щомісячно на користь стягувана утримувалась сума коштів у розмірі:

ВП №3,49 грн. та ВП№ 7,08 грн. Проте, з вересня 2020 року рахунки ПАТ «КБ «Надра» були закриті у зв`язку з процесом ліквідації та грошові кошти, перераховані на користь стягувача, повернулись на рахунки Ізмаїльського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Державним виконавцем були зроблені запити до Національного банку України та Фонду гарантування вкладів, однак правонаступників виявлено не було. Станом на сьогоднішній день залишок неперерахованих коштів на рахунку відділу становить: ВП № 57214073 - 1 164,48 грн.; ВП№ 57196182 -2 820,42 грн.

Відповідно до ст. 512 ЦК України, Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які є боржниками ПАТ «КБ «Надра», зокрема і до ОСОБА_1 .

Частиною 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

На підставі права вимоги відбувається заміна кредитора поза межами виконавчого провадження та не залежить від відкритого виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до ст. 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Таким чином, у зв`язку відступленням ПАТ «КБ «Надра» Товариству з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» належних банку прав та обов`язків, є підстави для задоволення заяви Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та заміни сторони виконавчого провадження.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 259, 260, 261, 442 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» про заміну сторони виконавчого провадження за виконанням вироку Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 08.05.2014 року у справі №500/8989/13-к за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70 КК України, задовольнити.

Замінити стягувача з Відкритого акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра», як вибулої сторони, на його правонаступника Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (новий кредитор) (адреса: 49089, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд.2, офіс 205; , п/р № НОМЕР_2 в АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838) у кримінальній справі № 500/8989/13-к від 08.05.2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали складено та підписано 05.04.2021р.

Суддя: А.С.Адамов