Справа № 401/2891/20;
Провадження № 2/401/1110/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 р. м. Світловодськ

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області у складі:

головуючий суддя: Макарова Ю.І,

секретар Горбатюк К.А.,

з участю:

представник позивача Касьянов С.М.

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в м. Світловодську в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , представник позивача: адвокат Касьянов Сергій Миколайович до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс ВЕСТА"", треті особи: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Юдін Максим Анатолійович, про визнання недійсним договору відступлення права вимоги, скасування записів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію обтяжень та Державному реєстрі іпотек,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Світловодського міськрайонного суду перебуває вищевказана цивільна справа.

28 грудня 2020 року від представника позивача, адвоката Касьянова Сергія Миколайовича до суду надійшло клопотання про витребування доказів, а саме просить суд:

1. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в тому числі перелік іпотек банку, іпотечних активів);

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 176 від 28.01.2019 року та всіх документів, на підставі яких останнє було прийнято.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Інвестохіллс Веста":

- належним чином засвідчені копії Договору №0002/19/5 про відступлення права вимоги від 26.03.2019 року, а також договір про відступлення прав за договорами іпотеки (Іпотечними договорами), який був посвідчений 26 березня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №254 з усіма наявними додатками та додатковими угодами за вказаними договорами;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста"" з метою підтвердження набутих за договором № 0002/19/6 про відступлення права вимоги від 28.03.2019 року, майнових прав (в тому числі копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок та інше).

3. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юдіна Максима Анатолійовича:

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що стали підставою для внесення запису про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 25.05.2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за індексним номером: 47040971 та 47040961;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що стали підставою для внесення запису про реєстрацію іпотек (номер запису у спеціальному реєстрі 31712011 та 317112002) за яким іпотекодержателем за іпотечними договорами від 01.07.2007 року та від 26.09.2008 року є ТОВ "ФК "Веста";

- належним чином засвідчені копії договору про відступлення прав за договором іпотеки від 26.09.2019 року, зареєстрований у реєстрі за №254, який укладено між первісним іпотекодержателем ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "ФК "Веста" та додатку №1 до вказаного договору, який є невід`ємною частиною (п.1.4 договору), де перелічені предмети іпотеки;

- належним чином засвідчені копії договору № 0002/19/5 про відступлення прав вимоги від 26 березня 2019 року між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "ФК "Веста" та додатку № до вказаного договору;

- належним чином засвідчені копії протоколу електронного аукціону № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, який складено за результатами відкритих торгів проведених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

4. Витребувати у Акціонерного товариства "Альфа Банк":

- інформацію про дату (число, місяць, рік) завершення для банку платника ініційованих ТОВ "ФК "Веста" переказів за наступними платіжними дорученнями: №121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн.58коп., призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ; №144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 000грн. 00коп., призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ; № 145 від 20.03.2019 року на суму 56 418 480грн. 96коп,. призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ;

- надати інформацію про наявні реквізити меморіальних ордерів, у тому числі відомості реквізиту "Призначення платежу", якими були оформлені операції за платіжними дорученням № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн. ; платіжними дорученнями № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн.; платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп.;

- надати інформацію про те, чи надавав банк платника банку одержувача вказівку про проведення коштів за платіжними дорученням № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн. ; платіжними дорученнями № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн.; платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп. та інформацію про дату (число, місяць, рік) операційного дня відповідного перерахунку коштів на рахунку банку платника;

- надати інформацію, чи виконувалися банком платника будь-які інші операції (списання, зарахування, повернення коштів), пов`язані з виконанням платіжних доручень № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн., № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн., № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп. та повідомити правові підстави таких операцій та відомості про документи, оформлені за такими операціями.

4. Витребувати у Національного Банку України:

- надати інформацію про дату (число, місяць, рік) операційного дня зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 , отримувач коштів - ПАТ "Банк Форум", Код 21574573, Банк отримувач - Національний Банк України, Код банку отримувача - 300001, за наступними платіжними дорученнями ТОВ "ФК "Веста": №121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн.58коп., призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ; №144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 000грн. 00коп., призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ; № 145 від 20.03.2019 року на суму 56 418 480грн. 96коп,. призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ;

- надати інформацію про наявні реквізити меморіальних ордерів, у тому числі відомості реквізиту "Призначення платежу", якими були оформлені операції за платіжними дорученням № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн. ; платіжними дорученнями № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн.; платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп.;

- надати інформацію, чи одержав банк отримувача вказівку від банку платника про повернення коштів за платіжними дорученням № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн. ; платіжними дорученнями № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн.; платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп. та інформацію про дату (число, місяць, рік) операційного дня відповідного перерахунку коштів на рахунку банку платника;

- надати інформацію, чи виконувалися банком платника будь-які інші операції (списання, зарахування, повернення коштів), пов`язані з виконанням платіжних доручень № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн., № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн., № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп. та повідомити правові підстави таких операцій та відомості про документи, оформлені за такими операціями.

Представник позивача в підготовчому судовому засіданні, клопотання про витребування доказів підтримав частково, а саме відмовився від вимог щодо витребування доказів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юдіна Максима Анатолійовича, в іншій частині просив задовольнити клопотання про витребування доказів.

Представник відповідача в підготовче судове засідання не з`явилась, надала до суду клопотання про проведення судового засідання без участі представника відповідача.

Представник третьої особи в підготовче судове засідання не з`явився, подав до суду письмові пояснення та просить суд розглядати справу без участі представника третьої особи.

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суд, розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів та дослідивши матеріали справи приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.3 ст.84 ЦПК України - у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.ч.6, 7 ст.84 ЦПК України - будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст. ст.83, 84, 247 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача, адвоката Касьянова Сергія Миколайовича про витребування доказів- задовольнити.

Витребувати від:

1. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (, вул. Січових Стрільців, буд.17, м. Київ, 04053):

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в тому числі перелік іпотек банку, іпотечних активів);

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 176 від 28.01.2019 року та всіх документів, на підставі яких останнє було прийнято.

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Інвестохіллс Веста" (, 04080, вул. Олексія Терьохіна, буд.8-А, офіс111, м. Київ):

- належним чином засвідчені копії Договору №0002/19/5 про відступлення права вимоги від 26.03.2019 року, а також договір про відступлення прав за договорами іпотеки (Іпотечними договорами), який був посвідчений 26 березня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №254 з усіма наявними додатками та додатковими угодами за вказаними договорами;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста"" з метою підтвердження набутих за договором № 0002/19/6 про відступлення права вимоги від 28.03.2019 року, майнових прав (в тому числі копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок та інше).

3. Акціонерного товариства "Альфа Банк" ( , 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100):

- інформацію про дату (число, місяць, рік) завершення для банку платника ініційованих ТОВ "ФК "Веста" переказів за наступними платіжними дорученнями: №121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн.58коп., призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ; №144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 000грн. 00коп., призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ; № 145 від 20.03.2019 року на суму 56 418 480грн. 96коп,. призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ;

- надати інформацію про наявні реквізити меморіальних ордерів, у тому числі відомості реквізиту "Призначення платежу", якими були оформлені операції за платіжними дорученням № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн. ; платіжними дорученнями № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн.; платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп.;

- надати інформацію про те, чи надавав банк платника банку одержувача вказівку про проведення коштів за платіжними дорученням № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн. ; платіжними дорученнями № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн.; платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп. та інформацію про дату (число, місяць, рік) операційного дня відповідного перерахунку коштів на рахунку банку платника;

- надати інформацію, чи виконувалися банком платника будь-які інші операції (списання, зарахування, повернення коштів), пов`язані з виконанням платіжних доручень № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн., № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн., № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп. та повідомити правові підстави таких операцій та відомості про документи, оформлені за такими операціями.

4. Національного Банку України ( , вул. Інститутська, 9, Київ, 01601):

- надати інформацію про дату (число, місяць, рік) операційного дня зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 , отримувач коштів - ПАТ "Банк Форум", Код 21574573, Банк отримувач - Національний Банк України, Код банку отримувача - 300001, за наступними платіжними дорученнями ТОВ "ФК "Веста": №121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн.58коп., призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ; №144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 000грн. 00коп., призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ; № 145 від 20.03.2019 року на суму 56 418 480грн. 96коп,. призначення платежу - оплата лота згідно протоколу № UA-EA-2019-01-31-000076-b від 21 лютого 2019 року, без ПДВ;

- надати інформацію про наявні реквізити меморіальних ордерів, у тому числі відомості реквізиту "Призначення платежу", якими були оформлені операції за платіжними дорученням № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн. ; платіжними дорученнями № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн.; платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп.;

- надати інформацію, чи одержав банк отримувача вказівку від банку платника про повернення коштів за платіжними дорученням № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн. ; платіжними дорученнями № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн.; платіжним дорученням № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп. та інформацію про дату (число, місяць, рік) операційного дня відповідного перерахунку коштів на рахунку банку платника;

- надати інформацію, чи виконувалися банком платника будь-які інші операції (списання, зарахування, повернення коштів), пов`язані з виконанням платіжних доручень № 121 від 01.03.2019 року на суму 155 324грн. 58 грн., № 144 від 20.03.2019 року на суму 68 500 00 грн., № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480грн. 69коп. та повідомити правові підстави таких операцій та відомості про документи, оформлені за такими операціями.

Інформацію та витребувані докази необхідно надати в строк не пізніше п`яти днів з дня отримання копії ухвали суду.

Роз`яснити, що відповідно до ч.6 ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно із ч.7 ст 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч.8 ст 84 ЦПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно із ч.9 ст.84 ЦПК України притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Світловодського міськрайонного

суду Кіровоградської області Ю.І. Макарова