Провадження № 2/234/989/21
УХВАЛА

про витребування доказів

16 лютого 2021 року м. Краматорськ

справа № 234/10046/20

№ 2/234/2896/20

Суддя Краматорського міського суду Донецької області Ткачова С.М.,

учасники справи:

позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Чарджбек Україна», представник позивача - Кравченко В.П.,

представник позивача - Пушкарь О.М.,

відповідач: ОСОБА_1

представник відповідача - ОСОБА_2

ОСОБА_3

розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Чарджбек Україна» до ОСОБА_1 про стягнення винагороди за надані послуги та штрафу за прострочення її оплати.

1. Предмет та підстави позову.

Позивач звернувся до суду з позовною заявою в якій просить стягнути з ОСОБА_1 на користь позивача додаткову винагороду у сумі 163044,14 грн. та штраф за прострочення сплати додаткової винагороди у сумі 48913,24 грн., загалом 211957,37 грн. та понесені судові витрати.

2. Заяви (клопотання) учасників процесу.

Від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, яке мотивовано тим, що після подачі заяв за формою CARDHOLDER DISPUTE FORM від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в банк-емітент AT КБ «ПриватБанк», останній повідомив про прийняття їх в роботу, присвоївши унікальні номери кожній спірній транзакції, а саме:

1195692,1195690,1195691,1195694,1196573,1196574. В ході опротестування карткових транзакцій по картах ОСОБА_1 та ОСОБА_3 був досягнутий позитивний результат у вигляді повернення коштів за спірними транзакціями по картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 20 400 (Двадцять тисяч чотириста) доларів США.

При цьому, інформація про стан розгляду заявок на опротестування транзакцій за номерами 1195692,1195690,1195691,1195694,1196573,1196574 відображається у відкритому доступі на інтернет-сторінці АТ КБ «ПриватБанк» https://privatbank.ua/refund, яка дозволяє перевірити статус кожної заявки на повернення коштів. Для цього достатньо зазначити номер заявки у поле пошуку де буде відображатись хід розгляду заяви за заданим номером. Однак інформація, що міститься на цій інтернет-сторінці банку не розкриває даних про власника карти, про дату і суму спірної транзакції, про суму повернених коштів в результаті опротестування транзакції.

Вказує, що ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 07.10.2020 р. по справі № 234/10046/20 в порядку забезпечення доказів витребувано у АТ "КБ "Приватбанк":

- інформацію про результати розгляду заявок за номерами: НОМЕР_3 на опротестування транзакцій по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 :

- інформацію про суми повернутих коштів за заявками за номерами: НОМЕР_3 на опротестування транзакцій по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 та деталізовані банківські виписки, що підтверджують таку інформацію;

- інформацію про результати розгляду заявок за номерами: 1196573, 1196574 на опротестування транзакцій по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 ;

- інформацію про суми повернутих коштів за заявками за номерами: НОМЕР_4 на опротестування транзакцій по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 та деталізовані банківські виписки, що підтверджують таку інформацію.

Як вбачається з листа АТ "КБ "Приватбанк" від 04.11.2020 за № 20.1.0.0/7-20201023/1249, останній не зміг виконати вимоги вказаної ухвали по причині недостатності даних для ідентифікації ОСОБА_1 та ОСОБА_3 .

При цьому у листі зазначено про можливість повторного розгляду запиту за умови надання додаткових даних.

За таких обставин перед позивачем стає питання про подання заяви з приводу забезпечення як цих, так і інших доказів, отримання яких є утрудненим в силу їх спеціального режиму надання.

Водночас зазначені докази не можуть бути отримані позивачем безпосередньо як у відповідачки, (яка ухиляється від виконання зобов`язань за договором) так і у АТ КБ «Приватбанк», (банку-емітента карток). Це зумовлено тим, що дана інформація захищена Законом України «Про банки і банківську діяльність» і може бути надана лише на вимогу суду.

За таких обставин позивач вимушений констатувати, шо збирання та подання суду ряду доказів, є для нього утрудненим.

Просить витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (, місцезнаходження: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001) наступних доказів:

1. Відомостей про належність банківської картки номер НОМЕР_1 ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_5 паспорт серія НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Відомостей про факт проведення 4-х транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

19.12.19 на суму 1 500 доларів США;

14.01.20 на суму 5 000 доларів США;

14.01.20 на суму 1 700 доларів США;

22.01.20 на суму 4 000 доларів США;

3. Відомостей про факт подачі у квітні 2020 р. заявок на опротестування 4-х транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

транзакції від 19.12.19 на суму 1 500 доларів США

транзакцїї від 14.01.20 на суму 5 000 доларів США

транзакції від 14.01.20 на суму 1 700 доларів США

транзакції від 22.01.20 на суму 4 000 доларів США

та присвоєння АТ "КБ "Приватбанк" переліченим заявкам наступних унікальних номерів: 1195692 (по заявці на суму 1 500 доларів США), 1195690 (по заявці на суму 5 000 доларів США), 1195691 (по заявці на суму 1 700 доларів США) 1195694 (по заявці на суму 4 000 доларів США);

4. Відомостей про результати розгляду заявок на опротестування транзакцій з номерами: 1195692,1195690,1195691,1195694 по банківській карті НОМЕР_1 ;

5. Відомостей про суми повернутих коштів на банківську карту НОМЕР_1 у

червні 2020 р. за заявками на опротестування транзакцій з номерами: 1195692,1195690,1195691,1195694;

6. Відомостей про належність банківської картки номер НОМЕР_2 ОСОБА_3 (його персональні дані: адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , фінансовий номер для проведення банківських операцій НОМЕР_7 електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ~).

7. Відомостей про факт проведення 2-х транзакцій по банківській картці НОМЕР_2 , а саме:

транзакції від 22.01.2020 р. на суму 4 000 доларів США;

транзакції від 22.01.2020 р. на суму 4 200 доларів США.

8. Відомостей про факт подачі у квітні 2020 р. заявок на опротестування 2-х транзакцій по банківській картці НОМЕР_2 , а саме:

транзакції від 22.01.2020 р. на суму 4 000 доларів США

транзакції від 22.01.2020 р. на суму 4 200 доларів США

та присвоєння АТ "КБ "Приватбанк" переліченим заявкам наступних номерів: 1196573 (по заявці на суму 4 000 доларів США), 1196574 (по заявці на суму 4 200 доларів США)

9. Відомостей про результати розгляду заявок на опротестування транзакцій за номерами: 1196573 та 1196574 по банківській карті НОМЕР_2 ;

10. Відомостей про суми повернутих коштів на банківську карту НОМЕР_2 у червні 2020 р. за заявками на опротестування транзакцій за номерами: 1196573 та 1196574.

3. Фактичні обставини, встановлені судом.

09.07.2020 року до суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Чарджбек Україна» до ОСОБА_1 про стягнення винагороди за надані послуги та штрафу за прострочення її оплати.

Позивач звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів по даній справі обгрунтовуючи тим, що зазначені докази не можуть бути отримані позивачем самостійно, оскільки така інформація захищена ЗУ "Про банки і банківську діяльність" і може бути надана лише на вимогу суду та має важливе значення для повного та всебічного зясування всіх обставин справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

4. Позиція суду.

З метою забезпечення права на судовий захист та враховуючи неможливість отримання відповідного доказу позивачем, зазначені письмові докази підлягають витребуванню.

За таких обставин суд вважає клопотання про витребування доказів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Чарджбек Україна» до ОСОБА_1 про стягнення винагороди за надані послуги та штрафу за прострочення її оплати,- задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (, місцезнаходження: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001) наступних доказів:

1. Відомостей про належність банківської картки номер НОМЕР_1 ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_5 паспорт серія НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Відомостей про факт проведення 4-х транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

19.12.19 на суму 1 500 доларів США;

14.01.20 на суму 5 000 доларів США;

14.01.20 на суму 1 700 доларів США;

22.01.20 на суму 4 000 доларів США;

3. Відомостей про факт подачі у квітні 2020 р. заявок на опротестування 4-х транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

транзакції від 19.12.19 на суму 1 500 доларів США

транзакцїї від 14.01.20 на суму 5 000 доларів США

транзакції від 14.01.20 на суму 1 700 доларів США

транзакції від 22.01.20 на суму 4 000 доларів США

та присвоєння АТ "КБ "Приватбанк" переліченим заявкам наступних унікальних номерів: 1195692 (по заявці на суму 1 500 доларів США), 1195690 (по заявці на суму 5 000 доларів США), 1195691 (по заявці на суму 1 700 доларів США) 1195694 (по заявці на суму 4 000 доларів США);

4. Відомостей про результати розгляду заявок на опротестування транзакцій з номерами: 1195692,1195690,1195691,1195694 по банківській карті НОМЕР_1 ;

5. Відомостей про суми повернутих коштів на банківську карту НОМЕР_1 у

червні 2020 р. за заявками на опротестування транзакцій з номерами: 1195692,1195690,1195691,1195694;

6. Відомостей про належність банківської картки номер НОМЕР_2

ОСОБА_3 (його персональні дані: адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , фінансовий номер для проведення банківських операцій НОМЕР_7 електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ~).

7. Відомостей про факт проведення 2-х транзакцій по банківській картці НОМЕР_2 , а саме:

транзакції від 22.01.2020 р. на суму 4 000 доларів США;

транзакції від 22.01.2020 р. на суму 4 200 доларів США.

8. Відомостей про факт подачі у квітні 2020 р. заявок на опротестування 2-х транзакцій по банківській картці НОМЕР_2 , а саме:

транзакції від 22.01.2020 р. на суму 4 000 доларів США

транзакції від 22.01.2020 р. на суму 4 200 доларів США

та присвоєння АТ "КБ "Приватбанк" переліченим заявкам наступних номерів: 1196573 (по заявці на суму 4 000 доларів США), 1196574 (по заявці на суму 4 200 доларів США)

9. Відомостей про результати розгляду заявок на опротестування транзакцій за номерами: 1196573 та 1196574 по банківській карті НОМЕР_2 ;

10. Відомостей про суми повернутих коштів на банківську карту НОМЕР_2 у червні 2020 р. за заявками на опротестування транзакцій за номерами: 1196573 та 1196574.

Витребувані докази надати Краматорському міському суду Донецької області.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С. М. Ткачова