КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ
_________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/1122/21
Провадження № 6/947/94/21
УХВАЛА

03.02.2021

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого судді Петренка В.С.

за участю секретаря Ратовської А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі заяву ОСОБА_1 про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, подану по кримінальній справі № 1-840/04 у відношенні засудженого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2021 року ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Одеси з заявою, в якій просить суд визнати виконавчий лист №1-840/04, виданий 14.02.2008 року про стягнення грошових коштів у розмірі 574876 гривень 78 копійок з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», в подальшому, правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» на підставі передавального акту на 11 жовтня 2019 року, стало Акціонерне товариство «Альфа-Банк» таким, що не підлягає виконанню.

В обґрунтування вимог заяви заявник посилається на те, що у 2004 році ПАТ «Укрсиббанк» у рамках кримінальної справи було подано цивільний позов про стягнення з нього - ОСОБА_1 грошових коштів.

19 жовтня 2004 року Київським районним судом м. Одеси по справі №1-840/04 було постановлено вирок суду, яким цивільний позов задоволено, стягнуто з нього - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборгованість по кредиту та відсотки по кредиту станом на 15 жовтня 2004 року в сумі 574 876,78 гривень.

Як вказує заявник, на виконання рішення Київського районного сулу м. Одеси по справі №1-840/04 від 19 жовтня 2004 року, 14.02.2008 року було видано виконавчий лист про стягнення грошових коштів у розмірі 574876 гривень 78 копійок з нього - ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», в подальшому, правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», на підставі передавального акту на 11 жовтня 2019 року, стало Акціонерне товариство «Альфа-Банк».

Заявник зазначає, що за фактом надходження зазначеного виконавчого листа було заведено виконавчі провадження та накладено арешти на все його рухоме та нерухоме майно, а також банківські рахунки, і, одночасно з накладеними арештами, згідно відомостей отриманих з Єдиного реєстру боржників на даний час існують наступні виконавчі провадження:номер ВП 54660751 - виконавець: Перший Київський ВДВС міста Одеса ГТУЮ в Одеській області Сокол Юлія Степанівна. Категорія стягнення - стягнення коштів; номер ВП 63696711 - виконавець Київський ВДВС міста Одеса ГТУЮ в Одеській області Рибальченко Крістіна Сергіївна. Категорія стягнення - стягнення виконавчого збору; номер ВП 63696829 - виконавець Київський ВДВС міста Одеса ГТУЮ в Одеській області Рибальченко Крістіна Сергіївна. Категорія стягнення - стягнення витрат виконавчого провадження.

У подальшому, як вказує заявник, згідно договору факторингу від 07.09.2020 року, юридична особа - Акціонерне товариство «Альфа-Банк» відступило право вимоги до нього - ОСОБА_1 за договором кредиту №2003/08/906 від 25.09.2003 року Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЇ «АМБЕР».

Того ж дня, як стверджує заявник, згідно договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань від 07.09.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЇ «АМБЕР» відступило право вимоги за договором кредиту №2003/08/906 від 25.09.2003 року фізичній особі ОСОБА_2 , яка претензій матеріального характеру до нього - ОСОБА_1 не має.

Також, 15.09.2020 року Юридична особа - Акціонерне товариство «Альфа-Банк» спрямував до Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції лист, у якому просив повернути виконавчий лист стягувачу та скасувати всі заходи примусового виконання, застосовані у ході проведення виконавчих дій по виконанню вищевказаного виконавчого документа.

На даний час, як вказує заявник, у нього відсутні будь-які відомості про виконання зазначеної заяви посадовими особами Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Таким чином, заявник зазначає, що на даний час на все його рухоме та нерухоме майно, а також на банківські рахунки накладено вісім арештів та існують три виконавчих провадження, підставою виникнення яких був один й той самий виконавчий лист, незважаючи при цьому, що фактично відсутні законні підстави для примусового стягнення коштів у зв`язку з викупом договору кредиту №2003/08/906 від 25.69.2003 року третьою особою, яка не має претензій матеріального характеру до нього - ОСОБА_1 , яким у добровільному порядку було погашено всі заборгованості, та, виходячи з цього, підстав для стягнення з нього виконавчого збору та виконавчих витрат також немає.

На думку заявника, фактично Перший Київський ВДВС у місті Одесі ПМУЮ своїми діями порушує його законні права та інтереси щодо розпорядження чи придбання майна.

Вищезазначені дії Київського ВДВС у місті Одесі заявник вважає безпідставними у зв`язку з тим, що він добровільно погасив заборгованість, а тому виконавчий лист є таким, що не підлягає виконанню.

З урахуванням викладеного, з посиланням на ст. 432 ЦПК України та Закон України «Про виконавче провадження», ОСОБА_1 звернувся до суду з відповідною заявою про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню.

Відповідно до автоматизованої системи документообігу заяву про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню було розподілено судді Київського районного суду м. Одеси Петренку В.С.

Ухвалою судді Київського районного суду м. Одеси Петренка В.С. від 16.01.2021 року було прийнято заяву ОСОБА_1 про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, подану по кримінальній справі № 1-840/04 у відношенні засудженого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 192 КК України, до розгляду. Призначено заяву ОСОБА_1 про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню до судового розгляду у відкритому судовому засіданні. Залучено до участі у справі в якості заінтересованої особи - Акціонерне товариство «Альфа-Банк».

Заявник про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, у судове засідання 03.02.2021 року не з`явився, однак надав до канцелярії суду заяву, в якій просив розглянути заяву про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню за його відсутності, вимоги заяви підтримав у повному обсязі, просив суд їх задовольнити.

Представник заінтересованої особи Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, яке наявне у матеріалах справи (а.с. 41), у судове засідання 03.02.2021 року не з`явився, про поважність причин відсутності не повідомив.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вимог заяви, виходячи з наступного.

Як вбачаться із матеріалів справи та встановлено судом у судовому засіданні, в провадженні Київського районного суду м. Одеси перебувала кримінальна справа №1-840/04 за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 192 КК України.

В межах розгляду даної кримінальної справи АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» (на даний час Акціонерне товариство «Укрсоцбанк») було подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитом та відсотків за кредитом станом на 15.10.2004 року у розмірі 574 876,48 гривень.

Так, вироком Київського місцевого районного суду м. Одеси від 19 жовтня 2004 року цивільний позов було задоволено, стягнуто з ОСОБА_1 на користь АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» (на даний час Акціонерне товариство «Укрсоцбанк») заборгованість за кредитом та відсотків за кредитом станом на 15.10.2004 року у розмірі 574 876,48 гривень.

На виконання зазначеного вироку суду Київським районним судом м. Одеси було видано відповідний виконавчий лист.

У подальшому, право вимоги щодо заборгованості ОСОБА_1 за договором кредиту №2003/08/906 від 25.09.2003 року, на підставі передавального акту від 11 жовтня 2019 року, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Альфа-Банк» від 15.10.2019 року за № 4/2019, та рішенням єдиного акціонера Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» від 15.10.2019 року за № 5/2019, було відступлене на користь Акціонерного товариства «Альфа-Банк».

07.09.2020 року право вимоги щодо заборгованості ОСОБА_1 за договором кредиту №2003/08/906 від 25.09.2003 року Акціонерним товариством «Альфа-Банк» було відступлене користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АМБЕР» на підставі договору факторингу від 07.09.2020 року, укладеного між кредитором та новим кредитором.

Згідно листа Акціонерного товариства «Альфа-Банк» від 07.09.2020 року за № 75929, Акціонерне товариство «Альфа-Банк» фінансових та майнових претензій за вказаним договором кредиту до ОСОБА_1 не має.

Крім того, 07.09.2020 року право вимоги щодо заборгованості ОСОБА_1 за договором кредиту №2003/08/906 від 25.09.2003 року, що належало Товариству з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМБЕР" було відступлене на користь ОСОБА_2 на підставі договору про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань від 11.08.2020 р., укладеного між кредитором та новим кредитором.

Таким чином, на даний час кредитором за кредитним договором №2003/08/906 від 25.09.2003 року, який було укладено між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1 , є ОСОБА_2 .

Згідно копії розписки від 20.09.2020 року, ОСОБА_2 отримала від ОСОБА_1 повне грошове зобов`язання за договором кредиту №2003/08/906 від 25.09.2003 року. Претензій матеріального характеру не має. Вважає, що ОСОБА_1 виконав рішення Київського районного суду м. Одеси у повному обсязі (а.с. 12).

Таким чином, судовим розглядом встановлено, що у ОСОБА_1 заборгованість за договором кредиту №2003/08/906 від 25.09.2003 року відсутня, вирок Київського місцевого районного суду м. Одеси від 19 жовтня 2004 року, яким стягнуто з ОСОБА_1 на користь АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» (на даний час Акціонерне товариство «Укрсоцбанк») заборгованість за кредитом та відсотків за кредитом станом на 15.10.2004 року у розмірі 574 876,48 гривень, виконано.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 432 ЦПК України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

Отже, норма ч. 2 ст. 432 ЦПК України має чітку конструкцію й передбачає, що у разі якщо виконавчий лист було видано помилково або якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин, суд визнає виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню повністю або частково.

Згідно п.5 ч.1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження підлягає закінченню у разі фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом.

Частиною першою статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно із частиною першою статті 598 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України).

Відповідно до частин першої та другої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 "Позика. Кредит. Банківський вклад" ЦК України, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

За частиною першою статті 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

З урахуванням викладеного, оскільки згідно розписки ОСОБА_2 від 20.09.2020 року, яка є новим кредитором за кредитним договором, ОСОБА_1 повністю погасив заборгованість за договором кредиту №2003/08/906 від 25.09.2003 року, вирок Київського місцевого районного суду м. Одеси від 19 жовтня 2004 року, яким стягнуто з ОСОБА_1 заборгованість за кредитом та відсотків за кредитом у розмірі 574 876,48 гривень, виконано, тобто обов`язок боржника відсутній повністю у зв`язку з його добровільним виконанням боржником ОСОБА_1 , виконавчий лист, виданий Київським районним судом м. Одеси 14.02.2008 року по справі №1-840/04 про стягнення грошових коштів у розмірі 574 876 гривень 78 копійок з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», в подальшому, правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» на підставі передавального акту на 11 жовтня 2019 року, стало Акціонерне товариство «Альфа-Банк», у подальшому Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія "АМБЕР", а на даний час ОСОБА_2 ,слід визнати таким, що не підлягає виконанню.

Керуючись ст. 432 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, подану по кримінальній справі № 1-840/04 у відношенні засудженого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 192 КК України - задовольнити.

Визнати виконавчий лист, виданий Київським районним судом м. Одеси 14.02.2008 року по справі №1-840/04 про стягнення грошових коштів у розмірі 574 876 гривень 78 копійок з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», в подальшому, правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» на підставі передавального акту на 11 жовтня 2019 року, стало Акціонерне товариство «Альфа-Банк», у подальшому Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія "АМБЕР", а на даний час ОСОБА_2 ,таким, що не підлягає виконанню, таким, що не підлягає виконанню

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м. Одеси протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Суддя Петренко В. С.