У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2021 року м.Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючої судді Черніцької І.М.

за участю секретаря Бойко І.І.

з участю: державного виконавця Приймак А.Ю.,

стягувача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву старшого державного виконавця Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) Приймак Алли Юріївни про звернення стягнення на грошові кошти боржника у справі за позовом ОСОБА_1 до кредитної спілки «Галичина» про стягнення коштів, -

В С Т А Н О В И В:

Заявник старший державний виконавець Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Приймак А.Ю. звернулась до суду із заявою про звернення стягнення на грошові кошти щодо боржника Кредитної спілки «Галичина», що знаходяться на казначейському рахунку ГУНП в Тернопільській області №UA00092601 у справі за позовом ОСОБА_1 до кредитної спілки «Галичина» про стягнення коштів.

В обґрунтування заяви державний виконавець вказав, що на виконанні у Тернопільському міському відділі державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) знаходиться виконавче провадження за №АСВП64620366 з примусового виконання виконавчого листа №607/23479/19 від 06 квітня 2020 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області про стягнення з кредитної спілки «Галичина» в користь ОСОБА_1 суму неповернутого вкладу у розмірі 11 000 грн., а також нараховані проценти у розмірі 3832,22 грн. за період з 12 вересня 2007 року по 12 квітня 2009 року. 24 лютого 2021 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. 24 лютого 2021 року державного виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. 24 лютого 2021 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника. За боржником не зареєстроване будь- яке рухоме чи нерухоме майно.

Згідно відповіді управління Слідчого відділу Служби Безпеки України в Тернопільської області, у відділі знаходилось кримінальне провадження №0000002 від 22.11.2012 щодо Кредитної спілки «Галичина». 30 квітня 2014 року вказане кримінальне провадження направлено за підслідністю до слідчого відділу Тернопільського ГУПН в Тернопільській області. ОСОБА_1 є потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Згідно відповіді слідчого управління Головного управління національної поліції в Тернопільській області, кошти арештовані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 зберігаються на казначейському рахунку ГУНП в Тернопільській області №UA00092601. Посилаючись на наведене, державний виконавець просив задовольнити заяву.

Ухвалою судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 квітня 2021 року заяву прийнято до розгляду.

У судовому засіданні державник виконавець Приймак А.Ю. заяву підтримала та просила задовольнити.

Стягувач ОСОБА_1 підтримав заяву державного виконавця та просив задовольнити, посилаючись на наявність судового рішення, яке по даний час не виконане.

Представник кредитної спілки «Галичина» в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.

Встановлено, що заочним рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 лютого 2020 року стягнуто із кредитної спілки «Галичина» на користь ОСОБА_1 суму неповернутого вкладу у розмірі 11 000 грн., а також нараховані проценти у розмірі 3832,22 грн. за період з 12 вересня 2007 року по 12 квітня 2009 року.

На підставі вказаного рішення Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області 06 квітня 2020 року видано виконавчий лист №607/23479/19, який отримано позивачем 09 квітня 2020 року.

24 лютого 2021 року державним виконавцем Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №64620366 з примусового виконання виконавчого листа №607/23479/19, виданого 06 квітня 2020 року Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області.

24 лютого 2021 року державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника.

Як вбачається з відповідей Управління Служби Безпеки України в Тернопільській області від 22 червня 2020 року за №69/6-752 та від 03 грудня 2020 року за №69/6-1430, у провадженні слідчого відділу Управління знаходилось кримінальне провадження №0000002 від 22.11.2012 за підозрою громадянина ОСОБА_2 у заволодінні коштів вкладників кредитної спілки «Галичина», легалізації частини грошей, одержаних злочинним шляхом, та вчиненні службового підроблення, за ознаками скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 2019 та ч. 2 ст. 366 КК України. В ході розслідування кримінального провадження №0000002 в складських приміщеннях, що орендував підозрюваний ОСОБА_2 було вилучено взуття, придбане службовими особами кредитної спілки «Галичина», яке визнане речовим доказом у справі. В подальшому, з метою недопущення псування речових доказів та їх знецінення, вони були реалізовані. На даний час грошові кошти, одержані від продажу речових доказів, зберігаються на депозитному рахунку УСБУ в Тернопільській області, відкритому в Державній казначейські службі України. 30 квітня 2014 року вказане кримінальне провадження направлено за підслідністю до слідчого відділу Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Як слідує з відповіді Управління Служби Безпеки України в Тернопільській області від 19 лютого 2018 року за №69/6-172, на розрахунковому рахунку №2798 Управління Служби Безпеки України в Тернопільській області, відкритому в Державній казначейській службі України, знаходяться грошові кошти в сумі 217 709,67 грн., одержані від ТОВ «Вертекс» за реалізацію речових доказів у кримінальному провадженні №0000002.

Відповідно до листа Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області від 27.11.2020 року за № 7-06-06/5822 встановлено, що депозитний рахунок № НОМЕР_1 закритий згідно поданої заяви на закриття рахунків Управлінням Служби Безпеки України в Тернопільській області, кошти у сумі 217 709,67 грн. 01.01.2017 року перераховані на відкритий депозитний рахунок УСБУ № НОМЕР_2 . Станом на 27.11.2020 року залишок коштів на даному рахунку 217 709, 67 грн.

Як слідує з відповіді Слідчого управління ГУНП в Тернопільській області від 24 березня 2021 року за №4663/9/09/2-2021, на даний час кошти арештовані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 зберігаються на казначейському рахунку ГУНП в Тернопільській області №UA00092601.

Згідно відповіді СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області від 22 жовтня 2020 року, ОСОБА_1 є потерпілим у кримінальному провадженні №0000002.

Суд, розглянувши заяву, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши в сукупності наявні у справі докази, вважає, що заява державного виконавця не підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

В силу вимог ч. ч. 1,5,6 ст. 440 ЦПК України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, що набрало законної сили.

За заявою стягувача суд може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, що набрало законної сили.

Арешт накладається у межах загальної суми стягнення в порядку, встановленому цим Кодексом для накладення арешту при вжитті заходів забезпечення позову.

Одночасно суд вирішує питання про зустрічне забезпечення та про заборону такій особі вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед боржником та (або) зупиняє виконання судового рішення, згідно з яким з такої особи на користь боржника стягуються грошові кошти в межах загальної суми стягнення, до закінчення розгляду питання про звернення стягнення на грошові кошти.

Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу.

Згідно з вимогами ч.ч. 1-3 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, у банках або інших фінансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. Інформацію про наявні у боржника рахунки виконавець отримує в податкових органах, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, які зобов`язані надати йому інформацію невідкладно, але не пізніше ніж у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача.

Виконавець може звернути стягнення на кошти боржника - юридичної особи, розміщені на його рахунках і на рахунках, відкритих боржником - юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

Не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов`язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

Відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.

На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Згідно з вимогами ст.ст.12,81 ЦПК, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 2 ст. 78 ЦПК України передбачено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Встановлено, що в матеріалах відсутні та заявником не надані беззаперечні докази на підтвердження факту належності коштів, які перебувають на казначейському рахунку ГУНП в Тернопільській області №UA00092601, саме боржнику кредитній спілці «Галичина».

Крім того, грошові кошти, на які державний виконавець просить звернути стягнення, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , були отриманні внаслідок реалізації речових доказів у кримінальному провадженні №0000002 від 22.11.2012 за підозрою ОСОБА_2 , де ОСОБА_1 є одним із потерпілих.

З врахуванням наведеного вище, приймаючи до уваги те, що в порядку вимог ст. 440 ЦПК суд позбавлений можливості вирішувати долю речових доказів у кримінальному провадженні, за відсутності доказів належності таких коштів КС «Галичина», суд не вбачає підстав для задоволення заяви державного виконавця.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, кошти на електронних рахунках платників акцизного податку, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання", статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки", на кошти на інших рахунках боржника, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом.

Згідно з вимогами ст. 35-1 Податкового кодексу України єдиний рахунок - це рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов`язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених цим Кодексом, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

З матеріалів справи, зокрема з відповіді слідчого управління ГУНП в Тернопільській області від 24 березня 2021 року за №4663/9/09/2-2021 вбачається, що на даний час кошти арештовані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 зберігаються на казначейському рахунку ГУНП в Тернопільській області №UA00092601.

Враховуючи вищенаведені обставини справи та вимоги закону, суд вважає, що у задоволенні заяви державного виконавця Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Приймак А.Ю. про звернення стягнення на грошові кошти боржника у справі за позовом ОСОБА_1 до кредитної спілки «Галичина» про стягнення коштів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 76-89, 259-261, 353-355, 440 Цивільного процесуального кодексу України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні заяви старшого державного виконавця Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) Приймак Алли Юріївни про звернення стягнення на грошові кошти боржника у справі за позовом ОСОБА_1 до кредитної спілки «Галичина» про стягнення коштів, відмовити.

Ухвала набирає законної сили в порядку вимог ст. 261 ЦПК України.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду або через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини або у разі розгляду справи без повідомлення учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження- якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повна ухвала суду складена 12 травня 2021 року

Головуюча І.М.Черніцька