Провадження №2/756/2521/21
У Х В А Л А

ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ

30 березня 2021 року суддя Оболонського районного суду міста Києва Белоконна І.В., розглянувши матеріали цивільної справи ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кондратенко Олени Володимирівни, Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛП» про визнання права власності на нерухоме майно, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Оболонського районного суду міста Києва перебуває вищевказана цивільна справа.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 11 січня 2021 року відкрито провадження по даній справі та призначено підготовче судове засідання.

30 березня 2021 року представника позивача в підготовчому судовому засіданні заявила клопотання про витребування у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ - 2369780), який знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, МФО - 320478 наступну інформацію та документи:

-Яка сума грошових коштів була зарахована на особовий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», від платника грошових коштів - громадянина Королівства ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) у період з 10.03.2017 року до кінця 2017 року включно із цільовим призначенням грошових коштів - оплата за придбання апартаментів. Зазначити дати та суми зарахування кожної з оплат, яка надійшла на особовий рахунок ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) від громадянина Королівства ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) у вищевказаний період.

-Чи були зараховані на особовий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», від платника грошових коштів - громадянина Королівства Норвегія ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), із цільовим призначенням відмінним від «оплата за придбання апартаментів», або відсутністю вказівки будь-якого цільового призначення, якщо такі кошти надходили - вказати дати та суми зарахування таких грошових коштів, які надійшли від громадянина Королівства ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) на банківський рахунок ОСОБА_7 .

-Надати виписку про рух коштів на особовому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» у період з 21.03.2017 по 30.10.2019 року включно (дата державної реєстрації речових прав на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 за ОСОБА_3 ). При цьому, у разі безготівкового перерахування ОСОБА_2 грошових коштів із особового рахунку НОМЕР_1 на інші поточні рахунки (зокрема, але не виключно, на поточний рахунок, який належить ТОВ «АЛП», та/або ТОВАРНІЙ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»), прохання надати підтвердження цільового призначення кожної із таких банківських операцій.

Крім того, просила витребувати у ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» (), яка зареєстрована за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30 наступні докази:

-Зобов`язати надати копію Договору купівлі-продажу деривативу № 36313-А від 13.03.2017 року (у разі його наявності).

-Зобов`язати надати документально підтверджену інформацію, чи здійснювались будь-які грошові розрахунки гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» () з метою укладення Договору купівлі-продажу деривативу № 36313-А від 13.03.2017 року, в тому числі для проведення відповідного аукціону у 2017 році.

-Зобов`язати надати інформацію: чи приймала участь ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в аукціоні, організованого та проведеного ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», для придбання форвардного контракту (для придбання майнових прав на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_2 , що стало підставою для укладення відповідного Договору купівлі-продажу деривативу, а у разі підтвердження прийняти її участі в аукціоні - надати копію такого Договору купівлі - продажу деривативу.

Також представник позивача просила витребувати у ТОВ «Компанії з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (), яка зареєстрована за адресою: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13, наступні докази:

-Зобов`язати надати копію Договору купівлі - продажу деривативу № 36313-А від 13.03.2017 року.

-Зобов`язати надати копію Договору купівлі - продажу деривативу № 36312-А від 13.03.2017 року.

-Зобов`язати надати документально підтверджену інформацію щодо суми та строків оплати ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) вартості (ціни) Договору купівлі - продажу деривативу № 36313-А від 13.03.2017 року.

-Зобов`язати надати документально підтверджену інформацію щодо суми та строків оплати ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) вартості (ціни) Договору купівлі - продажу деривативу № 36312-А від 13.03.2017 року.

Надане суду клопотання представник відповідача обґрунтовувала тим, що витребувана інформація є важливою для вирішення даної справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч. 3 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд, дослідивши письмові матеріали справи, враховуючи зміст та обсяг заявлених вимог, вважає правильним вжити заходи щодо витребування доказів шляхом винесення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Витребувати у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ - 2369780), який знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, МФО - 320478 наступну інформацію та документи:

-Яка сума грошових коштів була зарахована на особовий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», від платника грошових коштів - громадянина Королівства ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) у період з 10.03.2017 року до кінця 2017 року включно із цільовим призначенням грошових коштів - оплата за придбання апартаментів. Зазначити дати та суми зарахування кожної з оплат, яка надійшла на особовий рахунок ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) від громадянина Королівства ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) у вищевказаний період.

-Інформацію чи були зараховані на особовий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», від платника грошових коштів - громадянина Королівства Норвегія ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), із цільовим призначенням відмінним від «оплата за придбання апартаментів», або відсутністю вказівки будь-якого цільового призначення, якщо такі кошти надходили - вказати дати та суми зарахування таких грошових коштів, які надійшли від громадянина Королівства ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) на банківський рахунок ОСОБА_7 .

-Виписку про рух коштів на особовому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та який відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» у період з 21.03.2017 по 30.10.2019 року включно (дата державної реєстрації речових прав на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 за ОСОБА_3 ). При цьому, у разі безготівкового перерахування ОСОБА_2 грошових коштів із особового рахунку НОМЕР_1 на інші поточні рахунки (зокрема, але не виключно, на поточний рахунок, який належить ТОВ «АЛП», та/або ТОВАРНІЙ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»), прохання надати підтвердження цільового призначення кожної із таких банківських операцій.

Витребувати у ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» (), яка зареєстрована за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30 наступні докази:

-Копію Договору купівлі-продажу деривативу № 36313-А від 13.03.2017 року (у разі його наявності).

-Документально підтверджену інформацію, чи здійснювались будь-які грошові розрахунки гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» () з метою укладення Договору купівлі-продажу деривативу № 36313-А від 13.03.2017 року, в тому числі для проведення відповідного аукціону у 2017 році.

-Інформацію: чи приймала участь ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в аукціоні, організованого та проведеного ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», для придбання форвардного контракту (для придбання майнових прав на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_2 , що стало підставою для укладення відповідного Договору купівлі-продажу деривативу, а у разі підтвердження прийняти її участі в аукціоні - надати копію такого Договору купівлі - продажу деривативу.

Витребувати у ТОВ «Компанії з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (), яка зареєстрована за адресою: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13, наступні докази:

-Копію Договору купівлі - продажу деривативу № 36313-А від 13.03.2017 року.

-Копію Договору купівлі - продажу деривативу № 36312-А від 13.03.2017 року.

-Документально підтверджену інформацію щодо суми та строків оплати ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) вартості (ціни) Договору купівлі - продажу деривативу № 36313-А від 13.03.2017 року.

-Документально підтверджену інформацію щодо суми та строків оплати ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) вартості (ціни) Договору купівлі - продажу деривативу № 36312-А від 13.03.2017 року.

Вказані документи необхідно направити на адресу суду: 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 22, судді Белоконній І.В. до 27 травня 2021 року.

У випадку не можливості подати докази, які вимагає суд, взагалі або у встановлений судом строк зобов`язати повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Белоконна І.В.