Провадження № 22-ц/4808/264/21
Головуючий у 1 інстанції Пастернак І.А.
Суддя-доповідач Максюта
У Х В А Л А

14 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський апеляційний суд у складі:

головуючого (суддя-доповідач) Максюти І.О.,

суддів: Бойчука І.В., Василишин Л.В.,

секретаря Пацаган В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання експерта А.В.Безручка про витребування доказів у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в :

Ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 31 березня 2021 року справі призначено судову економічну експертизу, проведення якої експертам Івано-Франківського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На час її проведення зупинено провадження у вказаній справі. В розпорядження експерта надано матеріали цивільної справи.

05.05.2021 року із експертної установи на адресу суду надійшло клопотання про надання додаткових документів та матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

У клопотанні просять для проведення судової економічної експертизи надати наступні додаткові документи та матеріали:

1) повідомлення ПАТ «УкрСиббанк» щодо зміни процентної ставки за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. з 01.07.2008р. та з 01.09.2008р.;

2) банківські виписки по рахунку обліку заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. (окремо по рахунках обліку тіла кредиту та простроченого тіла кредиту, нарахованих процентів та прострочених процентів, комісій та штрафних санкцій);

3) первинні документи щодо підтвердження видачі та погашення кредиту (меморіальні ордери, заяви на видачу та погашення кредиту, оригінали квитанцій та інші);

4) бухгалтерські документи ТОВ «Кей-Колект» щодо обліку заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. за період з 13.02.2012р. по 31.12.2013р., в тому числі щодо обліку заборгованості по тілу кредиту, нарахуванню та погашенню процентів за користування кредитними коштами;

5) детальні розрахунки заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. станом на 12.11.2008р., за період з 13.02.2012р. по 31.12.2013р., в тому числі щодо обліку заборгованості по тілу кредиту, нарахуванню та погашенню процентів за користування кредитними коштами:

а) виходячи із процентної ставки 12,5%,

б) виходячи із процентної ставки з 30.12.2005р. по 30.06.2008р. на рівні 12,5% річних, з 01.07.2008р. по 31.07.2008р. на рівні 17,5% річних, з 01.09.2008р. по 12.12.2013р. на рівні 12,95% річних.

ОСОБА_1 подала наступні оригінали квитанцій:

№15531 від 05.01.2006р. на суму 540,86 грн;

№15531 від 05.01.2006р. на суму 1049,90 грн;

№15533 від 05.01.2006р. на суму 21 000,00 доларів США;

№2 від 05.07.2006р. на суму 298,00 доларів США;

№2 від 09.06.2006р. на суму 300 доларів США;

№13 від 18.05.2009р. на суму 300 доларів США;

№14 від 18.05.2009р. на суму 2 286,63 грн;

№35 від 25.02.2010р. на суму 450 доларів США;

№41 від 30.07.2009р. на суму 366,00 доларів США;

№42 від 30.07.2009р. на суму 8,20 грн;

№22 від 17.06.2009р. на суму 1000,00 доларів США;

№23 від 17.06.2009р. на суму 7690,00 грн;

№23 від 16.02.2009р. на суму 412,50 грн;

№22 від 16.02.2009р. на суму 250,00 доларів США;

№5 від 08.01.2009р. на суму 200,00 доларів США;

№18 від 13.08.2008р. на суму 360,00 доларів США;

№45 від 08.07.2008р. на суму 280,00 доларів США;

№25 від 24.06.2008р. на суму 284,00 доларів США;

№20 від 05.05.2008р. на суму 280,00 доларів США;

№25 від 17.01.2008р. на суму 205,00 доларів США;

№40 від 13.02.2008р. на суму 200,00 доларів США;

№47 від 20.03.2008р. на суму 357,00 доларів США;

№18 від 10.04.2008р. на суму 287,00 доларів США;

№17 від 02.12.2008р. на суму 300,00 доларів США;

№16 від 17.12.2007р. на суму 200,00 доларів США;

№47 від 25.09.2007р. на суму 300,00 доларів США;

№36 від 07.11.2007р. на суму 403 долари США 15 центів;

№33 від 10.08.2007р. на суму 300,00 доларів США;

№44 від 23.07.2007р. на суму 350,00 доларів США;

№12 від 23.03.2007р. на суму 300,00 доларів США;

№3 від 21.06.2007р. на суму 350,00 доларів США;

№33 від 08.05.2007р. на суму 600,00 доларів США;

№68 від 25.01.2007р. на суму 700,00 доларів США;

№20 від 15.02.2007р. на суму 350,00 доларів США;

№17268 від 06.02.2006р. на суму 196 доларів США 88 центів;

№22 від 01.12.2006р. на суму 464,00 долари США;

№17268 від 06.02.2006р. на суму 103 долари США 12 центів;

№18918 від 10.03.2006р. на суму 33 долари США 12 центів;

№18918 від 10.03.2006р. на суму 63 долари США 54 центи;

№18918 від 10.03.2006р. на суму 10,76 грн;

№18918 від 10.03.2006р. 203 долари США 34 центи;

№22061 від 06.05.2006р. на суму чотири долари США нуль п`ять центів;

№22061 від 06.05.2006р. на суму п`ятнадцять доларів США дев`яносто п`ять центів;

№15 від 12.09.2006р. на суму 700,00 доларів США.

Перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання експерта про надання додаткових документів та матеріалів, необхідних для проведення комісійної судово-медичної експертизи, підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Відповідно до ст.72 ЦПК України експерт зокрема має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Згідно із частинами 1 і 2 статті 107 ЦПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Відповідно до п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

При тому виходячи з розуміння процесуального закону, у разі обґрунтованості таких клопотань та в залежності від необхідності для проведення експертизи і надання повного і обґрунтованого висновку, суд має максимально сприяти отриманню таких матеріалів і зразків.

Згідно із частинами 1 і 2 статті 107 ЦПК України матеріали необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати.

У разі необхідності експерт не позбавлений можливості подати інше додаткове клопотання про надання додаткових документів та матеріалів, необхідних для проведення земельно-технічної і будівельно-технічної експертизи.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне клопотання експерта про надання додаткових матеріалів задовольнити і направити до експертної установи для проведення судової економічної експертизи наступні документи:

Оригінали квитанцій:

№15531 від 05.01.2006р. на суму 540,86 грн;

№15531 від 05.01.2006р. на суму 1049,90 грн;

№15533 від 05.01.2006р. на суму 21 000,00 доларів США;

№2 від 05.07.2006р. на суму 298,00 доларів США;

№2 від 09.06.2006р. на суму 300 доларів США;

№13 від 18.05.2009р. на суму 300 доларів США;

№14 від 18.05.2009р. на суму 2 286,63 грн;

№35 від 25.02.2010р. на суму 450 доларів США;

№41 від 30.07.2009р. на суму 366,00 доларів США;

№42 від 30.07.2009р. на суму 8,20 грн;

№22 від 17.06.2009р. на суму 1000,00 доларів США;

№23 від 17.06.2009р. на суму 7690,00 грн;

№23 від 16.02.2009р. на суму 412,50 грн;

№22 від 16.02.2009р. на суму 250,00 доларів США;

№5 від 08.01.2009р. на суму 200,00 доларів США;

№18 від 13.08.2008р. на суму 360,00 доларів США;

№45 від 08.07.2008р. на суму 280,00 доларів США;

№25 від 24.06.2008р. на суму 284,00 доларів США;

№20 від 05.05.2008р. на суму 280,00 доларів США;

№25 від 17.01.2008р. на суму 205,00 доларів США;

№40 від 13.02.2008р. на суму 200,00 доларів США;

№47 від 20.03.2008р. на суму 357,00 доларів США;

№18 від 10.04.2008р. на суму 287,00 доларів США;

№17 від 02.12.2008р. на суму 300,00 доларів США;

№16 від 17.12.2007р. на суму 200,00 доларів США;

№47 від 25.09.2007р. на суму 300,00 доларів США;

№36 від 07.11.2007р. на суму 403 долари США 15 центів;

№33 від 10.08.2007р. на суму 300,00 доларів США;

№44 від 23.07.2007р. на суму 350,00 доларів США;

№12 від 23.03.2007р. на суму 300,00 доларів США;

№3 від 21.06.2007р. на суму 350,00 доларів США;

№33 від 08.05.2007р. на суму 600,00 доларів США;

№68 від 25.01.2007р. на суму 700,00 доларів США;

№20 від 15.02.2007р. на суму 350,00 доларів США;

№17268 від 06.02.2006р. на суму 196 доларів США 88 центів;

№22 від 01.12.2006р. на суму 464,00 долари США;

№17268 від 06.02.2006р. на суму 103 долари США 12 центів;

№18918 від 10.03.2006р. на суму 33 долари США 12 центів;

№18918 від 10.03.2006р. на суму 63 долари США 54 центи;

№18918 від 10.03.2006р. на суму 10,76 грн;

№18918 від 10.03.2006р. 203 долари США 34 центи;

№22061 від 06.05.2006р. на суму чотири долари США нуль п`ять центів;

№22061 від 06.05.2006р. на суму п`ятнадцять доларів США дев`яносто п`ять центів;

№15 від 12.09.2006р. на суму 700,00 доларів США.

Витребувати у:

1) ПАТ «УкрСиббанк»:

- повідомлення щодо зміни процентної ставки за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. з 01.07.2008р. та з 01.09.2008р.;

- банківські виписки по рахунку обліку заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. (окремо по рахунках обліку тіла кредиту та простроченого тіла кредиту, нарахованих процентів та прострочених процентів, комісій та штрафних санкцій);

- первинні документи щодо підтвердження видачі та погашення кредиту (меморіальні ордери, заяви на видачу та погашення кредиту, оригінали квитанцій та інші);

2) ТОВ «Кей-Колект»:

- бухгалтерські документи щодо обліку заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. за період з 13.02.2012р. по 31.12.2013р., в тому числі щодо обліку заборгованості по тілу кредиту, нарахуванню та погашенню процентів за користування кредитними коштами;

- детальні розрахунки заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. станом на 12.11.2008р., за період з 13.02.2012р. по 31.12.2013р., в тому числі щодо обліку заборгованості по тілу кредиту, нарахуванню та погашенню процентів за користування кредитними коштами:

а) виходячи із процентної ставки 12,5%,

б) виходячи із процентної ставки з 30.12.2005р. по 30.06.2008р. на рівні 12,5% річних, з 01.07.2008р. по 31.07.2008р. на рівні 17,5% річних, з 01.09.2008р. по 12.12.2013р. на рівні 12,95% річних.

Відповідно до ч.3 ст.107 ЦПК України при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (ч.7 ст.84 ЦПК України).

Керуючись ст.ст. 72, 103-104, 107, 260,368, суд

у х в а л и в :

Клопотання експерта А.В.Безручка про надання додаткових документів та матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи задовольнити.

Витребувати у:

1) ПАТ «УкрСиббанк» (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070; Email ):

- повідомлення щодо зміни процентної ставки за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. з 01.07.2008р. та з 01.09.2008р.;

- банківські виписки по рахунку обліку заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. (окремо по рахунках обліку тіла кредиту та простроченого тіла кредиту, нарахованих процентів та прострочених процентів, комісій та штрафних санкцій);

- первинні документи щодо підтвердження видачі та погашення кредиту (меморіальні ордери, заяви на видачу та погашення кредиту, оригінали квитанцій та інші);

2) ТОВ «Кей-Колект» (вул. Іоанна Павла ІІ, будинок 4/6, корпус «В», поверх 4, кабінет 402, м. Київ, 01042):

- бухгалтерські документи щодо обліку заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. за період з 13.02.2012р. по 31.12.2013р., в тому числі щодо обліку заборгованості по тілу кредиту, нарахуванню та погашенню процентів за користування кредитними коштами;

- детальні розрахунки заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №638/143-05 від 06.12.2012р. станом на 12.11.2008р., за період з 13.02.2012р. по 31.12.2013р., в тому числі щодо обліку заборгованості по тілу кредиту, нарахуванню та погашенню процентів за користування кредитними коштами:

а) виходячи із процентної ставки 12,5%,

б) виходячи із процентної ставки з 30.12.2005р. по 30.06.2008р. на рівні 12,5% річних, з 01.07.2008р. по 31.07.2008р. на рівні 17,5% річних, з 01.09.2008р. по 12.12.2013р. на рівні 12,95% річних.

Направити Івано-Франківському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (вул. Академіка Сахарова, 23-а, м. Івано-Франківськ, 76000) для проведення судової економічної експертизи оригінали квитанцій:

№15531 від 05.01.2006р. на суму 540,86 грн;

№15531 від 05.01.2006р. на суму 1049,90 грн;

№15533 від 05.01.2006р. на суму 21 000,00 доларів США;

№2 від 05.07.2006р. на суму 298,00 доларів США;

№2 від 09.06.2006р. на суму 300 доларів США;

№13 від 18.05.2009р. на суму 300 доларів США;

№14 від 18.05.2009р. на суму 2 286,63 грн;

№35 від 25.02.2010р. на суму 450 доларів США;

№41 від 30.07.2009р. на суму 366,00 доларів США;

№42 від 30.07.2009р. на суму 8,20 грн;

№22 від 17.06.2009р. на суму 1000,00 доларів США;

№23 від 17.06.2009р. на суму 7690,00 грн;

№23 від 16.02.2009р. на суму 412,50 грн;

№22 від 16.02.2009р. на суму 250,00 доларів США;

№5 від 08.01.2009р. на суму 200,00 доларів США;

№18 від 13.08.2008р. на суму 360,00 доларів США;

№45 від 08.07.2008р. на суму 280,00 доларів США;

№25 від 24.06.2008р. на суму 284,00 доларів США;

№20 від 05.05.2008р. на суму 280,00 доларів США;

№25 від 17.01.2008р. на суму 205,00 доларів США;

№40 від 13.02.2008р. на суму 200,00 доларів США;

№47 від 20.03.2008р. на суму 357,00 доларів США;

№18 від 10.04.2008р. на суму 287,00 доларів США;

№17 від 02.12.2008р. на суму 300,00 доларів США;

№16 від 17.12.2007р. на суму 200,00 доларів США;

№47 від 25.09.2007р. на суму 300,00 доларів США;

№36 від 07.11.2007р. на суму 403 долари США 15 центів;

№33 від 10.08.2007р. на суму 300,00 доларів США;

№44 від 23.07.2007р. на суму 350,00 доларів США;

№12 від 23.03.2007р. на суму 300,00 доларів США;

№3 від 21.06.2007р. на суму 350,00 доларів США;

№33 від 08.05.2007р. на суму 600,00 доларів США;

№68 від 25.01.2007р. на суму 700,00 доларів США;

№20 від 15.02.2007р. на суму 350,00 доларів США;

№17268 від 06.02.2006р. на суму 196 доларів США 88 центів;

№22 від 01.12.2006р. на суму 464,00 долари США;

№17268 від 06.02.2006р. на суму 103 долари США 12 центів;

№18918 від 10.03.2006р. на суму 33 долари США 12 центів;

№18918 від 10.03.2006р. на суму 63 долари США 54 центи;

№18918 від 10.03.2006р. на суму 10,76 грн;

№18918 від 10.03.2006р. 203 долари США 34 центи;

№22061 від 06.05.2006р. на суму чотири долари США нуль п`ять центів;

№22061 від 06.05.2006р. на суму п`ятнадцять доларів США дев`яносто п`ять центів;

№15 від 12.09.2006р. на суму 700,00 доларів США.

Роз`яснити особам, на яких покладений обов`язок виконання даної ухвали, у разі якщо вони не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлений строк, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення копії ухвали.

По надходженні витребуваних документів направити їх експерту.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий І.О. Максюта

Судді: І.В. Бойчук

Л.В. Василишин

Повний текст ухвали складено 23 червня 2021 року.