20.12.2021
Справа №642/2179/17
Провадження №2-зз/642/11/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року м. Харкова

Ленінський районний суд м. Харкова у складі головуючого судді Гримайло А.М., за участі секретаря Корявець Ю.В., представника позивача ОСОБА_1 , представника відповідача ОСОБА_2 , представника третьої особи Рузматова А.А., розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС» про скасування заходів забезпечення позову у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про поділ спільного майна подружжя та стягнення половини вартості внеску до статутного капіталу, третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Ленінського районного суду м. Харкова перебувала цивільна справа за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС» про поділ спільного майна подружжя та зустрічного позову про стягнення половини вартості внеску до статутного капіталу.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 08.11.2017 року за заявою позивача по зустрічному позову було вжито заходи забезпечення позову, шляхом накладення арешту на частку ОСОБА_4 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за , вартістю 7 889 700,00 гривень, яка складає 91 % голосів, та на житловий будинок; заборонено ОСОБА_4 вчиняти будь - які дії щодо внесення змін до відомостей про розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за ; забороні державним реєстраторам Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області, а також будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вчиняти та здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за ; місцезнаходження: 61015, Харківська область, місто Харків, вулиця Нижня Гиївська, будинок 110, а також дії щодо внесення змін до відомостей про Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за ; місцезнаходження: 61015, Харківська область, місто Харків, вулиця Нижня Гиївська, будинок 110, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.

05.02.2021 року ТОВ «ПСИЛОГОС» звернулось до Ленінського районного суду м.Харкова із заявою про часткове скасування заходів забезпечення позову, а саме просило скасувати заборону державним реєстраторам Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області, а також будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчиняти та здійснювати реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за , місцезнаходження: 61015, Харківська область, місто Харків, вулиця Нижня Гиївська, 110, а також дії щодо внесення змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за ; місцезнаходження: 61015, Харківська область, місто Харків, вулиця Нижня Гиївська, 110, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що непов`язані зі змінами в установчих документах, мотивуючи заяву необхідністю внести відповідні зміни про керівника підприємства до Реєстру.

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС» про скасування заходів забезпечення позову задовольнити частково. Скасовано заборону державним реєстраторам Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області, а також будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, вчиняти та здійснювати реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за ; місцезнаходження: 61015, Харківська область, місто Харків, вулиця Нижня Гиївська, будинок 110, що стосуються ОСОБА_5 та що пов`язані зі зміною учасників або відомостей про учасників Товариства, зміни розміру статутного капіталу в частині належній ОСОБА_5 , а також дії щодо внесення змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за ; місцезнаходження: 61015, Харківська область, місто Харків, вулиця Нижня Гиївська, будинок 110, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов`язані зі змінами в установчих документах та що стосуються зміни керівника ТОВ «ПСИЛОГОС» код за .

04.10.2021 року представником ТОВ «ПСИЛОГОС» подано заяву про скасування заходів забезпечення позову вжитих ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 08.11.2017 року в частині заборонити вчиняти будь - які дії щодо внесення змін до відомостей про розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за .

ТОВ «ПСИЛОГОС» своє клопотання обґрунтовує тим, що у відповідності до вимог частини 4 Розділу Х Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX та Наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (далі ЄДР) мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників та які зареєстровані до дати набрання чинності Наказом про структуру власності № 163, мають подати державному реєстратору вперше звіт з відомостями про бенефіціарів.

На підтвердження не можливості внесення таких відомостей до ЄДР додає копію Повідомлення про відмову у державній реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань від 27.10.2021 року.

Також ТОВ «ПСИЛОГОС» зазначає, що вказане обтяження завдало шкоди підприємницькій діяльності ТОВ «ПСИЛОГОС», оскільки останній позбавлений залучати вклади до статутного фонду товариства, використовувати основний актив підприємства нерухомість, а донедавна не мав можливість змінити директора, як наслідок, неможливість вчасного подання звітності, що призвело до виникнення податкового боргу перед державою.

Представник ТОВ «ПСИЛОГОС» своє клопотання підтримав та пояснив, що він будучи директором несе відповідальність за виконання вимог частини 4 Розділу Х Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX та Наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», які він позбавлений можливості виконати у зв`язку з накладеним забезпеченням. Просив клопотання задовольнити та скасувати заходи забезпечення позову.

Представник позивача ОСОБА_4 , адвокат Мусієнко О.М. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник відповідача ОСОБА_3 , адвокат Кальченко Ю.О. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на перенесення граничного строку подання інформації про бенефіціарів на 11.07.2022 та надала суду письмові заперечення.

Суд вислухавши участників справи, перевіривши матеріали справи, з огляду на вище викладені обставини, суд приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч.1, ч.2 ст.158 ЦПК України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п`яти днів з дня надходження його до суду.

Частиною третьою статті 150 ЦПК України передбачено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» роз`яснено, що розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець. Крім того, вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

У відповідності до вимог частини 4 Розділу Х Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX та Наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (далі ЄДР) мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників та які зареєстровані до дати набрання чинності Наказом про структуру власності № 163, мають подати державному реєстратору вперше звіт з відомостями про бенефіціарів.

Згідно з повідомлення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.10.2021 Товариству з обмеженою відповідальністю «Псилогос» відмовлено у державній реєстрації по заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що буди прийняті 04.10.2021, у зв`язку з забороною реєстраційної дії.

Ураховуючи той факт, що на даний момент триває виконання рішення у даній справі, суд приходить до висновку про можливість часткового скасування вжитих заходів забезпечення позову, з метою надання можливості виконання вимог частини 4 Розділу Х Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX та Наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (далі ЄДР) мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників та які зареєстровані до дати набрання чинності Наказом про структуру власності № 163, мають подати державному реєстратору вперше звіт з відомостями про бенефіціарів.

Відповідно ч. 4 та 5 ст. 158 ЦПК України за результатами розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, постановляється ухвала. Ухвала суду про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, або про відмову в скасуванні забезпечення позову може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст. 158 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ «ПСИЛОГОС» про скасування заходів забезпечення позову задовольнити частково.

Частково скасувати заборону державним реєстраторам Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області, а також будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вчиняти та здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за ; місцезнаходження: 61015, Харківська область, місто Харків, вулиця Нижня Гиївська, будинок 110, а також дії щодо внесення змін до відомостей про Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСИЛОГОС», код за ; місцезнаходження: 61015, Харківська область, місто Харків, вулиця Нижня Гиївська, будинок 110, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, накладену ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова від 08 листопада 2017 року в частині внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, надавши можливість ТОВ «ПСИЛОГОС» виконати вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX та Наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».

Копію ухвали надіслати всім учасникам справи.

Копію ухвали про часткове скасування заходів забезпечення позову невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили направити заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також державним та іншим органам, які повинні були та (або) виконували ухвалу про забезпечення позову, для здійснення ними відповідних дій щодо скасування заходів забезпечення позову.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в 15 денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги.

Суддя А.М.Гримайло