Провадження № 6/752/648/20
У Х В А Л А

04.09.2020 року Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - Колдіної О.О.,

з участю секретаря - Медведєвої К.І.,

розглянувши подання приватного виконавця виконавчого округу м.Києва Хоменка В.В. про встановлення тимчасового обмеження боржнику ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа до виконання зобов`язань,

в с т а н о в и в:

приватний виконавець виконавчого округу м.Києва Хоменко В.В. звернувся до суду з поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - ОСОБА_1 за межі України до виконання зобов`язань; стягувач: ОСОБА_2 .

Подання обгрунтовано тим, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу м.Києва Хоменка В.В. перебуває виконавче провадження №61072840 з примусового виконання виконавчого листа №754/4383/16-ц, виданого Деснянським районним судом м.Києва 17.05.2019 р. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 суми боргу за договором про проживання, виховання та фінансове забезпечення дітей (аліментів та додаткових витрат), укладеного між батьками 25.12.2014 р., за період з січня 2015 року по січень 2016 року в розмірі 1 427 078,60 гривень.

24.01.2020 р. приватним виконавцем Хоменком В.В. було винесено постанову про відкриття зазначеного вище виконавчого провадження. Копію постанови було направлено стягувачу для відома, боржнику - для виконання; боржника зобов`язано подати декларацію про доходи.

Вказану постанову було направлено ОСОБА_1 рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу, яка містилася у виконавчому документі - АДРЕСА_1 , що у відповідності до ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» свідчить про обізнаність боржника про початок примусового виконання судового рішення.

Крім того, 24.01.2020 р. на підставі заяви стягувача приватним виконавцем було винесено постанову про арешт майна боржника, копію якої направлено для виконання до Регіонального центру МВС України в м.Києві.

З метою перевірки майнового стану боржника, виконавцем надіслано запити до відповідних організацій та банківських установ.

Згідно відповіді Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, за ОСОБА_1 зареєстровані земельні ділянки:

-:07:314:0691 (цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства);

-:05:250:0259 (цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства).

Згідно відповіді Держпродспоживслужби, за ОСОБА_1 трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні, меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми не зареєстровані.

Згідно відповіді Пенсійного фонду України боржник пенсії не отримує.

Згідно відповіді регіонального сервісного центру МВС в м. Києві за боржником, зареєстровані транспортні засоби не знаходяться.

Згідно відповіді відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію: місця проживання ГУ ДМС України в м. Києві боржник був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

23.06.2015 року боржника знято з реєстрації за вказаною адресою та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності 1/2 частина квартири АДРЕСА_3 зареєстрована за боржником.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, боржнику належить на праві власності трикімнатна квартира загальною площею 121,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира знаходиться під арештом, який накладено Печерським РВ ДВС міста Києва ГТУЮ у м. Києві 25.07.2016 року.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України, боржник ОСОБА_1 працює в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК». З відкритих джерел відомо, що ОСОБА_1 працює в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» на посаді заступника голови правління.

На підставі відповідей, отриманих з банківських установ вдалося встановити, що на ім`я боржника відкрито 14 рахунків в 4 різних банківських установах України, 8 рахунків в банківській установі, де боржник являється заступником Голови правління.

В результаті проведених виконавчих дій вдалося списати кошти, що находились на рахунках боржника, загальна сума яких склала: 426 423,57 грн., що становить суму, значно меншу суми боргу.

Приватний виконавець зазначає, що на восьми рахунках ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» були лише незначні суми коштів, з яких найбільша становила 1 583 грн. 34 коп.

Крім того, згідно відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ОСОБА_1 є серед власників пакетів голосуючих акцій (5% і більше) акціонерних товариств.

Згідно відповіді № 10/03/2059 від 06.02.2020, за наявними квартальними адміністративними даними, наданими депозитарною установою Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія «ІТТ-інвест», ОСОБА_1 станом на 30.09.2019, володів 24155 шт. простих іменних акцій емітента Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк», що становить 9,9999% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу-1025 грн.).

Зважаючи на викладене, беручи до уваги наявність незначних залишків коштів на рахунках, неявки боржника на неодноразові виклики приватного виконавця, існують підстави вважати, що ОСОБА_1 умисно перешкоджає виконанню судового рішення, користуючись своїм службовим становищем.

З метою забезпечення виконання судового рішення приватний виконавець просить задовольнити подання.

Приватний виконавець в судове засідання не з`явився, надвшит клопотання про розгляд подання у його відсутність.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.2 ч.1 ст.6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», громадянин України може бути тимчасово обмежений у праві виїзду за кордон, якщо відносно нього діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання - до виконання зобов`язань або розв`язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках.

Відповідно ст.441 ЦПК України, тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Судом встановлено, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу м.Києва Хоменка В.В. перебуває виконавче провадження №61072840 з примусового виконання виконавчого листа №754/4383/16-ц, виданого Деснянським районним судом м.Києва 17.05.2019 р. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 суми боргу за договором про проживання, виховання та фінансове забезпечення дітей (аліментів та додаткових витрат), укладеного між батьками 25.12.2014 р., за період з січня 2015 року по січень 2016 року в розмірі 1 427 078,60 гривень.

24.01.2020 р. приватним виконавцем Хоменком В.В. було винесено постанову про відкриття зазначеного вище виконавчого провадження. Копію постанови було направлено стягувачу для відома, боржнику - для виконання; боржника зобов`язано подати декларацію про доходи.

Крім того, 24.01.2020 р. на підставі заяви стягувача приватним виконавцем було винесено постанову про арешт майна боржника, копію якої направлено для виконання до Регіонального центру МВС України в м.Києві.

В ході виконавчого провадження, в зв`язку з ухиленням боржника від добровільного виконання рішення суду про стягнення коштів, приватним виконавцем були вжиті заходи щодо виявлення грошових коштів та майна боржника.

Згідно відповіді Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, за ОСОБА_1 зареєстровані земельні ділянки:

-:07:314:0691, державний акт ЯЖ №875139 від 24.02.2009 (цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства);

-:05:250:0259, державний акт ЯЖ №875140 від 24.02.2009 (цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства). На вказані земельні ділянки розповсюджується мораторій щодо земель сільськогосподарсьвого призначення.

Згідно відповіді Держпродспоживслужби, за ОСОБА_1 трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні, меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми не зареєстровані.

Згідно відповіді Пенсійного фонду України боржник пенсії не отримує.

12.04.2019 р. у зв`язку з відсутністю декларації про доходи боржника, приватним виконавцем у відповідності до ст.26 Закону України «Про виконавче провадження» та п.6 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» було накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_1 .

Згідно відповіді регіонального сервісного центру МВС в м. Києві за боржником, зареєстровані транспортні засоби не знадяться.

Згідно відповіді відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію: місця проживання ГУ ДМС України в м. Києві боржник був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

23.06.2015 року боржника знято з реєстрації за вказаною адресою та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , 135-1.

Згідно відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності 1/2 частина квартири АДРЕСА_3 зареєстрована за боржником.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, боржнику належить на праві власності трикімнатна квартира загальною площею 121,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира знаходиться під арештом, який накладено Печерським РВ ДВС міста Києва ГТУЮ у м. Києві 25.07.2016 року.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України, боржник ОСОБА_1 працює в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В ході вчинення виконавчих дій було встановлено, що ОСОБА_1 працює в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» на посаді заступника голови правління.

В результаті проведених виконавчих дій були списані з рахунків боржника кошти на суму 426 423,57 грн.

Згідно відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ОСОБА_1 є серед власників пакетів голосуючих акцій (5% і більше) акціонерних товариств.

За наявними квартальними адміністративними даними, наданими депозитарною установою Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія «ІТТ-інвест», ОСОБА_1 станом на 30.09.2019, володів 24155 шт. простих іменних акцій емітента Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк», що становить 9,9999% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу-1025 грн.).

04.03.2020 приватним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника, копію якої направлено для виконання до Приватного акціонерного товариства Інвестиц компанія "ITT - Інвест".

13.03.2020 р., 21.04.2020 р. приватним виконавцем направлено вимогу до Національної комісії з цінних паперів фондового ринку щодо надання інформації про місце розміщення та реквізитів депозитарної установи, в якій знаходяться належні боржнику іменні акції.

20.03.2020 приватним виконавцем направлено вимогу до ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» щодо надання інформації про доходи боржника, преміювань та дивідендів.

21.04.2020 р. отримано відповідь від депозитарної установи ПрАТ ІК «ІНВЕСТ» про відсутність на зберіганні цінних паперів ОСОБА_1 в зв`язку з початком процедури з повернення ліцензії на продаж депозитарної діяльності депозитарної установи ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ».

Згідно відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 10/01/5827 від 03.04.2020, за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарною установою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», ОСОБА_1 (РНОІ НОМЕР_1 ), станом на 31.12.2019 р. володів 24155 шт. простих іменних aкцій емітента Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк», що становить 9,9999% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу-1025 грн.).

06.04.2020 приватним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника, яку направлено на виконання до ПАТ «КБ «АКОРДБАНК».

14.04.2020 р. ОСОБА_1 направлено вимогу приватного виконавця щодо заповнення майнової декларації.

Згідно отриманої 21.04.2020 р. відповіді від ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», станом на 01.04.2020 р. заробітна плата боржника становить 64400 грн.

15.06.2020 р. було виявлено та накладено арешт на майно боржника, а саме іменні акції, які знаходились в депозитарній установі АБ «УКРГАЗБАНК». Згідно виписки, наданої вказаною фінансовою установою, про операції з цінними паперами, акції боржника передані в заставу 18.05.2020 р.

Передача боржником належного йому майна, а саме 24155 шт. простих іменниїх акцій емітента Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» після набрання законної сили рішенням про стягнення заборгованості та відкриття виконавчого провадження, свідчить про ухилення ОСОБА_1 від виконання судового рішення та створення перешкод для його примусового виконання.

Пунктом 19 ч. З ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Відповідно до листа Верховного Суду України від 01.02.2013 "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України", Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок вирішення спорів у цій сфері регулюється Законом від 21 січня 1994 р. № 3857-XII "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України" (далі - Закон № 3857-XII).

Положеннями ст. 6 цього Закону встановлено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, або громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у таких випадках:

- якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання до виконання зобов`язань або розв`язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов`язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України (п. 2);

- якщо він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань (п. 5); якщо щодо нього подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі (п. 8).

Однією з підстав для відмови у задоволенні подань, що складає основну частину розглянутих справ, є неповнота вчинення виконавчих дій, відсутність доказів на підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх боргових зобов`язань і відомостей про обізнаність боржника щодо наявності відкритого виконавчого провадження та строків його добровільного виконання.

При цьому, поняття "ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням" варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо), ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань є оціночним поняттям. Зважаючи на це, доведення факту ухилення боржника від виконання зобов`язання покладається на державного/приватного виконавця, який ініціює встановлення тимчасового обмеження у виїзді особи за межі України.

Оскільки боржник має неврегульовані зобов`язання по сплаті суми боргу за договором щодо утримання дітей, а саме аліментних зобов`язань, вчинення дій щодо відчуження майна при наявності невиконаного зобов`язання, вжиття приватним виконавцем заходів для виконання судового рішення, суд вважає, що подання приватного виконавця є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.441 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

подання приватного виконавця виконавчого округу м.Києва Хоменка В.В. про встановлення тимчасового обмеження боржнику у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа до виконання зобов`язань задовольнити.

Встановити тимчасове обмеження боржнику - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) у виїзді за межі України без вилучення паспортного документа до виконання ним зобов`язань за виконавчим листом №754/4383/16-ц від 17.05.2019 р., виданим на підставі рішення Деснянського районного суду м.Києва в справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів за договором між батьками; постанов про стягнення основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя