Провадження №2/369/1951/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі головуючої судді Ковальчук Л.М., при секретарі Житар А.А., розглянувши у відкритому судовому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника позивача про забезпечення доказів,

В С Т А Н О В И В:

Представник позивача подав до суду клопотання про забезпечення доказів.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши письмові матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання про забезпечення доказів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 116 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Забезпечити докази шляхом витребування у Адміністрації Державної прикордонної служби України (місцезнаходження: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок №26) інформацію про перетинання державного кордону України, громадянином України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 01 січня 2017 року по 05 червня 2020 року, в тому числі, якими транспортними засобами (літак або інший транспортний засіб), яким номером рейсу літака відбувався перетин кордону України вказаною особою.

Забезпечити докази шляхом витребування у Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (місцезнаходження: 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19) інформацію про всі відкриті банківські рахунки, рух, та залишок на таких рахунках відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Забезпечити докази шляхом витребування у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, адреса для листування: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30) інформацію про всі відкриті банківські рахунки, рух та залишок на таких рахунках відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Забезпечити докази шляхом витребування у Головного управління ДПС у м. Києві (адреса місцезнаходження: 04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 33/19): відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2017 року по 05.06.2020 року щодо ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); інформацію про суми отриманих доходів від здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 05.06.2020 року, інформацію про відкриті/закриті банківські рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), копії документів, які підтверджують фінансовий стан та результати діяльності за 2017-2019 рр. фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області шляхом подання апеляційної скарги в п`ятнадцятиденний строк з дня винесення ухвали.

Суддя Ковальчук Л.М.