Справа № 216/1356/14-ц
провадження 2/216/10/20
УХВАЛА

іменем України

про закриття підготовчого провадження, призначення справи до судового розгляду та призначення експертизи

18 травня 2020 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі головуючого судді Кузнецова Р.О.,

за участю секретаря судового засідання Кузь А.Ю.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду у м. Кривому Розі, цивільну справу за позовом акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» до ОСОБА_1 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

В провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» до ОСОБА_1 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Представник позивача в підготовче судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце засідання повідомлялась належним чином відповідно до приписів Цивільного процесуального кодексу України, про причини своєї неявки суд не повідомила.

Представник відповідача адвокат Гончаренко І.А. в підготовче судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце засідання повідомлялась належним чином відповідно до приписів Цивільного процесуального кодексу України, про причини своєї неявки суд не повідомила. Крім того на адресу суду надійшло клопотання про призначення почеркознавчої експертизи на вирішення якої поставити питання:

1) визначити строки давності виконання підпису від імені « ОСОБА_1 » на наступних документах: кредитному договорі №08Ф-120 від 24.07.2008; додатковій угоді №1 від 24.07.2008; додатковій угоді №3 від 07.08.2008; додатковій угоді №4 від 10.12.2008; додатковій угоді №5 від 13.01.2009; додатковій угоді №6 від 09.01.2009; додатковій угоді №7 від 12.03.2009; додатковій угоді №8 від 16.03.2009; додатковій угоді №9 від 08.04.2009 додатковій угоді №10 від 28.04.2009; додатковій угоді №11 від 10.06.2009; додатковій угоді №13 від 22.06.2011, додатковій угоді №14 від 25.10.2011; заяві про видачу готівки №11 від 13.01.2009; заяві про видачу готівки №1 від 12.03.2009, заяві про видачу готівки №1 від 16.03.2009; заяві про видачу готівки №2 від 01.10.2010, заяві від 08.04.2009 щодо перенесення сплати відсотків до 01.08.2009, заяві від 08.04.2009 щодо перенесення сплати відсотків до 10.06.2009, заяві від 10.06.2009 щодо перенесення оплати відсотків на кінець строку дії кредитного договору, заяві від 22.06.2011 щодо продовження строку дії кредитного договору; заяві від 24.07.2008 щодо відкриття кредитної лінії у сумі 700950,00 доларів США; заяві від 24.07.2008 щодо надання траншу у сумі 700950,00 доларів США; заяві від 07.08.2008 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 750000,00 доларів США; заяві від 07.08.2008 щодо надання траншу у сумі 49050,00 США; заяві від 10.12.2008 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 897000 доларів США траншу у розмірі 32323,87 доларів США; заяві від 13.01.2009 щодо надання траншу у розмірі 37 668, 26 доларів США, заяві від 12.02.2009 щодо відкриття ліміту кредитної лінії у розмірі 897 000,00 доларів США, в тому числі 819 992, 13 доларів США, 592 960, 60 грн та надання траншу у розмірі 320 753, 12 грн.; заяві від 12.03.2009 щодо надання траншу в сумі 14 132, 36 доларів США; заяві від 16.03.2009 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 610 892, 22 грн та надання траншу у розмірі 276 006, 74 грн; заяві від 28.04.2009 щодо відкриття ліміту кредитної лінії у розмірі 957 507, 35 доларів США , в тому числі 819 992, 13 доларів США, 1 058 867, 22 грн та надання траншу у розмірі 447 975, 00 грн.; заяві від 01.10.2010 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 3 058 867, 22 грн та надання траншу у розмірі 2 000 000, 00 грн; заяві про видачу готівки №1 від 16.03.2009 року на суму 276 006, 74 грн; заяві про видачу готівки №3 від 01.10.2010 року на суму 2 000 000 ,00 грн; заяві про видачу готівки №1 від 12.03.2009 на суму 14 132, 36 грн; заяві про видачу готівки від 13.01.2009 на суму 37 668, 26 доларів США.

2) визначити чи належить підпис від імені «Мальчикова Костянтина Віталійовича» на наступних документах: кредитному договорі №08Ф-120 від 24.07.2008; додатковій угоді №1 від 24.07.2008; додатковій угоді №3 від 07.08.2008; додатковій угоді №4 від 10.12.2008; додатковій угоді №5 від 13.01.2009; додатковій угоді №6 від 09.01.2009; додатковій угоді №7 від 12.03.2009; додатковій угоді №8 від 16.03.2009; додатковій угоді №9 від 08.04.2009; додатковій угоді №10 від 28.04.2009; додатковій угоді №11 від 10.06.2009; додатковій угоді №13 від 22.06.2011; додатковій угоді №14 від 25.10.2011; заяві про видачу готівки №11 від 13.01.2009; заяві про видачу готівки №1 від 12.03.2009; заяві про видачу готівки №1 від 16.03.2009; заяві про видачу готівки №2 від 01.10.2010; заяві від 08.04.2009 щодо перенесення сплати відсотків до 01.08.2009; заяві від 08.04.2009 щодо перенесення сплати відсотків до 10.06.2009; заяві від 10.06.2009 щодо перенесення оплати відсотків на кінець строку дії кредитного договору; заяві від 22.06.2011 щодо продовження строку дії кредитного договору; заяві від 24.07.2008 щодо відкриття кредитної лінії у сумі 700 950,00 доларів США; заяві від 24.07.2008 щодо надання траншу у сумі 700 950, 00 доларів США; заяві від 07.08.2008 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 750 000,00 доларів США; заяві від 07.08.2008 щодо надання траншу у сумі 49 050,00 доларів США; заяві від 10.12.2008 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 897 000,00 доларів США та надання траншу у розмірі 32 323, 87 доларів США; заяві від 13.01.2009 щодо надання траншу у розмірі 37 668, 26 доларів США; заяві від 12.02.2009 щодо відкриття ліміту кредитної лінії у розмірі 897 000,00 доларів США, в тому числі 819 992, 13 доларів США, 592 960, 60 грн та надання траншу у розмірі 320 753, 12 грн; заяві від 12.03.2009 щодо надання траншу в сумі 14 132, 36 доларів США; заяві від 16.03.2009 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 610 892, 22 грн та надання траншу у розмірі 276 006, 74 грн; заяві від 28.04.2009 щодо відкриття ліміту кредитної лінії у розмірі 957 507, 35 доларів США , в тому числі 819 992, 13 доларів США, 1 058 867, 22 грн та надання траншу у розмірі 447 975, 00 грн; заяві від 01.10.2010 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 3 058 867, 22 грн та надання траншу у розмірі 2 000 000, 00 грн; заяві про видачу готівки №1 від 16.03.2009 на суму 276 006, 74 грн; заяві про видачу готівки №3 від 01.10.2010 на суму 2 000 000,00 грн; заяві про видачу готівки №1 від 12.03.2009 на суму 14 132, 36 грн; заяві про видачу готівки від 13.01.2009 на суму 37 668, 26 доларів США.

Представник третьої особи у підготовче судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце засідання повідомлялась належним чином відповідно до приписів Цивільного процесуального кодексу України, про причини своєї неявки суд не повідомила.

Згідно з положеннями ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, в тому числі, висновками експертів.

У відповідності до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Експертиза призначається ухвалою суду, де зазначаються: підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи (ч.1 ст. 104 ЦПК України).

Порядок призначення судової експертизи у науково-дослідних судово-експертних установах міністерства юстиції України, обов`язки, права та відповідальність судового експерта, організація та оформлення їх результатів визначається Законом України «Про судову експертизу», Цивільним процесуальним кодексом України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Пунктом 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року №8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» звернуто увагу судів на необхідність суворого додержання вимог закону при призначенні судових експертиз та використанні їх висновків.

Суд вважає за необхідне призначити судово-почеркознавчу експертизу, так як з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи потребує спеціальних знань. Відповідач погоджується нести витрати, пов`язані з проведенням судово-почеркознавчої експертизи.

Проведення експертизи, суд вважає необхідним доручити експертам Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Разом з цим, суд вважає, що не має необхідності зупиняти провадження у справі на час проведення експертизи згідно з п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України.

Під час проведення підготовчого судового засідання судом визначено предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу, визначено обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази, визначено порядок розгляду справи, а також вчинено інші дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Заяв про бажання укласти мирову угоду, або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді від сторін не надходило.

Разом із цим, відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 197 ЦПК України у підготовчому засіданні суд вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста.

Відповідно до ч. 3 ст. 200 ЦПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду, закриття провадження у справі, закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі викладеного, суд вважає, що у підготовчому засіданні вирішено питання про всі процесуальні дії, які необхідно вчинити до закриття підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті, тому підготовче засідання підлягає закриттю, а справа призначенню до судового розгляду по суті.

Керуючись статтями 76, 103, 104, 197, 200, 252, 260, 261 ЦПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника відповідача адвоката Гончаренко І.А. про призначення почеркознавчої експертизи задовольнити.

Призначити у справі судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1) визначити строки давності виконання підпису від імені « ОСОБА_1 » на наступних документах: кредитному договорі №08Ф-120 від 24.07.2008; додатковій угоді №1 від 24.07.2008; додатковій угоді №3 від 07.08.2008; додатковій угоді №4 від 10.12.2008; додатковій угоді №5 від 13.01.2009; додатковій угоді №6 від 09.01.2009; додатковій угоді №7 від 12.03.2009; додатковій угоді №8 від 16.03.2009; додатковій угоді №9 від 08.04.2009 додатковій угоді №10 від 28.04.2009; додатковій угоді №11 від 10.06.2009; додатковій угоді №13 від 22.06.2011, додатковій угоді №14 від 25.10.2011; заяві про видачу готівки №11 від 13.01.2009; заяві про видачу готівки №1 від 12.03.2009, заяві про видачу готівки №1 від 16.03.2009; заяві про видачу готівки №2 від 01.10.2010, заяві від 08.04.2009 щодо перенесення сплати відсотків до 01.08.2009, заяві від 08.04.2009 щодо перенесення сплати відсотків до 10.06.2009, заяві від 10.06.2009 щодо перенесення оплати відсотків на кінець строку дії кредитного договору, заяві від 22.06.2011 щодо продовження строку дії кредитного договору; заяві від 24.07.2008 щодо відкриття кредитної лінії у сумі 700950,00 доларів США; заяві від 24.07.2008 щодо надання траншу у сумі 700950,00 доларів США; заяві від 07.08.2008 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 750000,00 доларів США; заяві від 07.08.2008 щодо надання траншу у сумі 49050,00 США; заяві від 10.12.2008 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 897000 доларів США траншу у розмірі 32323,87 доларів США; заяві від 13.01.2009 щодо надання траншу у розмірі 37 668, 26 доларів США, заяві від 12.02.2009 щодо відкриття ліміту кредитної лінії у розмірі 897 000,00 доларів США, в тому числі 819 992, 13 доларів США, 592 960, 60 грн та надання траншу у розмірі 320 753, 12 грн.; заяві від 12.03.2009 щодо надання траншу в сумі 14 132, 36 доларів США; заяві від 16.03.2009 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 610 892, 22 грн та надання траншу у розмірі 276 006, 74 грн; заяві від 28.04.2009 щодо відкриття ліміту кредитної лінії у розмірі 957 507, 35 доларів США , в тому числі 819 992, 13 доларів США, 1 058 867, 22 грн та надання траншу у розмірі 447 975, 00 грн.; заяві від 01.10.2010 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 3 058 867, 22 грн та надання траншу у розмірі 2 000 000, 00 грн; заяві про видачу готівки №1 від 16.03.2009 року на суму 276 006, 74 грн; заяві про видачу готівки №3 від 01.10.2010 року на суму 2 000 000 ,00 грн; заяві про видачу готівки №1 від 12.03.2009 на суму 14 132, 36 грн; заяві про видачу готівки від 13.01.2009 на суму 37 668, 26 доларів США?

2) визначити чи належить підпис від імені « ОСОБА_1 » на наступних документах: кредитному договорі №08Ф-120 від 24.07.2008; додатковій угоді №1 від 24.07.2008; додатковій угоді №3 від 07.08.2008; додатковій угоді №4 від 10.12.2008; додатковій угоді №5 від 13.01.2009; додатковій угоді №6 від 09.01.2009; додатковій угоді №7 від 12.03.2009; додатковій угоді №8 від 16.03.2009; додатковій угоді №9 від 08.04.2009; додатковій угоді №10 від 28.04.2009; додатковій угоді №11 від 10.06.2009; додатковій угоді №13 від 22.06.2011; додатковій угоді №14 від 25.10.2011; заяві про видачу готівки №11 від 13.01.2009; заяві про видачу готівки №1 від 12.03.2009; заяві про видачу готівки №1 від 16.03.2009; заяві про видачу готівки №2 від 01.10.2010; заяві від 08.04.2009 щодо перенесення сплати відсотків до 01.08.2009; заяві від 08.04.2009 щодо перенесення сплати відсотків до 10.06.2009; заяві від 10.06.2009 щодо перенесення оплати відсотків на кінець строку дії кредитного договору; заяві від 22.06.2011 щодо продовження строку дії кредитного договору; заяві від 24.07.2008 щодо відкриття кредитної лінії у сумі 700 950,00 доларів США; заяві від 24.07.2008 щодо надання траншу у сумі 700 950, 00 доларів США; заяві від 07.08.2008 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 750 000,00 доларів США; заяві від 07.08.2008 щодо надання траншу у сумі 49 050,00 доларів США; заяві від 10.12.2008 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 897 000,00 доларів США та надання траншу у розмірі 32 323, 87 доларів США; заяві від 13.01.2009 щодо надання траншу у розмірі 37 668, 26 доларів США; заяві від 12.02.2009 щодо відкриття ліміту кредитної лінії у розмірі 897 000,00 доларів США, в тому числі 819 992, 13 доларів США, 592 960, 60 грн та надання траншу у розмірі 320 753, 12 грн; заяві від 12.03.2009 щодо надання траншу в сумі 14 132, 36 доларів США; заяві від 16.03.2009 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 610 892, 22 грн та надання траншу у розмірі 276 006, 74 грн; заяві від 28.04.2009 щодо відкриття ліміту кредитної лінії у розмірі 957 507, 35 доларів США , в тому числі 819 992, 13 доларів США, 1 058 867, 22 грн та надання траншу у розмірі 447 975, 00 грн; заяві від 01.10.2010 щодо встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 3 058 867, 22 грн та надання траншу у розмірі 2 000 000, 00 грн; заяві про видачу готівки №1 від 16.03.2009 на суму 276 006, 74 грн; заяві про видачу готівки №3 від 01.10.2010 на суму 2 000 000,00 грн; заяві про видачу готівки №1 від 12.03.2009 на суму 14 132, 36 грн; заяві про видачу готівки від 13.01.2009 на суму 37 668, 26 доларів США?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за дачу заздалегідь неправдивого висновку, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на експерта обов`язків.

Витрати з проведення експертизи покласти на відповідача ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити сторонам про наслідки ухилення від участі в експертизі відповідно до ст. 109 ЦПК України - у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Закрити підготовче провадження у цивільній справі за позовом акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» до ОСОБА_1 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про стягнення заборгованості за кредитним договором та призначити справу до судового розгляду по суті на 31 серпня 2020 року о 13 годині 00 хвилин та провести у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №4 приміщення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: вулиця Першотравнева, будинок 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000.

Про дату, час і місце призначення судового засідання повідомити всіх учасників справи, які не були присутніми у підготовчому судовому засідання, за правилами та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Суддя Р.О.Кузнецов