ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 22-ц/803/3663/20 Справа № 2-2954/2011p. Головуючий у першій інстанції: Слюсар Л.П. Суддя-доповідач: Красвітна Т. П.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року колегія суддів Судової палати з розгляду цивільних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого Красвітної Т.П.,

суддів: Свистунової О.В., Єлізаренко І.А.,

при секретарі Догоновій О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро питання про витребування доказів у у цивільній справі по апеляційній скарзі ОСОБА_1 на рішення Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24 грудня 2019 року по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Кей-Колект до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , третя особа - Акціонерне товариство УкрСиббанк, про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні Дніпровського апеляційного суду знаходиться цивільна справа за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24 грудня 2019 року по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Кей-Колект до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , третя особа - Акціонерне товариство УкрСиббанк, про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Апелянт посилається на те, що місцевим судом у повному обсязі не встановлені фактичні обставини справи.

Виходячи з викладеного, положень статті 84 ЦПК України, колегія суддів вважає за необхідне витребувати відповідні докази.

Керуючись ст. ст. 84, 259, 260 ЦПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Кей-Колект наступні письмові докази:

- кредитну справу по кредитному договору №0 від 24.12.2007 року, укладеному між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 (заява на отримання кредиту, первинні документи про видачу кредиту, платіжні документи);

- кредитний договір №0 від 24.12.2007 року, укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 , з додатками, а також додаткові угоди до нього;

- заяву на видачу готівки; розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів від 24.12.2007 року; платіжні доручення, заяви на переказ готівки; заяви на купівлю та продаж іноземної валюти; розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів; меморіальні ордери на списання; касові документи; квитанції та інші документи, що відносяться до кредитної справи;

- заяву на відкриття поточного рахунку та Договір на відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_1 , виписки банку по поточному рахунку на ім`я ОСОБА_1 ;

- документи доби, які відносяться до кредитної справи з первинними документами за 23.12.2007 року, 24.12.2007 року та 25.12.2007 року; прибуткові та видаткові касові ордери за 23.12.2007 року, 24.12.2007 року та 25.12.2007 року, що підтверджують здійснення операцій за кредитним договором; оборотно-сальдову відомість за період з 23.12.2007 року, 24.12.2007 року та 25.12.2007 року по рахункам №1001,1002 (в розрізі контрагентів);

- виписки по рахункам, в яких відображено нарахування та погашення поточних та прострочених сум кредиту та відсотків по кредитному договору №0 від 24.12.2007 року, укладеному між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 (з первинними документами - меморіальні ордери, платіжні доручення та ін.), у тому числі виписки по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 24.12.2007 року по 17.11.2017 року;

- виписки банку по рахункам, в яких відображено нарахування та сплата комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, ін. платежів по кредитному договору №0 від 24.12.2007 року, укладеному між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 (з первинними документами - меморіальні договори, платіжні доручення та ін.) за період з 24.12.2007 року по 17.11.2017 року;

- детальний розрахунок заборгованості за кредитним договором №0 від 24.12.2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 , станом на 12.12.2011 року та станом на 17.11.2017 року;

- договір відступлення права вимоги за договором факторингу №1 від 12.12.2011 року з додатками; повідомлення про відступлення прав вимог за кредитним договором на ім`я ОСОБА_1 ; первинні документи (меморіальний ордер) ТОВ «Кейт-Колекг», в яких відображено перераховані грошові кошти за договором факторингу №1 від 12.12.2011 року; додатки до Договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 12.12.2011 року, в яких зазначені дані по заборгованості ОСОБА_1 станом на 12.12.2011 року.

Витребувати у Акціонерного товариства УкрСиббанк наступні письмові докази:

- положення про кредитування фізичних осіб, що діяло на момент укладення 24.12.2007 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 кредитного договору №0;

- положення про облікову політику; інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з фізичними особами.

Витребувати у ОСОБА_1 платіжні документи (квитанції) по сплаті кредиту, процентів, комісії, пені та інших платежів за кредитним договором №0 від 24.12.2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 .

До 20 серпня 2020 року витребувані докази надати Дніпровському апеляційному суду (м. Дніпро, вул. Харківська, 13) з посиланням на цивільну справу за №22-ц/803/3663/20 (14), а у разі відсутності можливості подати докази, які вимагає суд, повідомити про це суд із зазначенням причин.

За невиконання ухвали без поважних причин винні особи несуть відповідальність встановлену законом.

Ухвала не перешкоджає провадженню у справі.

Головуючий

Судді