Справа № 758/5569/20
У Х В А Л А

про залишення заяви без руху

22 травня 2020 року місто Київ

Суддя Подільського районного суду м. Києва Ларіонова Н.М., розглянувши матеріали заяви Головного управління ДПС у Миколаївській області, заінтересовані особи: фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , Акціонерне товариство "Укрсиббанк", Акціонерне товариство "Перший Український міжнародний Банк" про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшла заява, в якій заявник ГУ ДПС у Миколаївській області просить 1) зобов`язати акціонерне товариство «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Анріївська, 2/12, ЄДРПОУ 0987750) розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, та надати до ГУ ДПС у Миколаївській області інформацію про наявність та рух коштів як в електронному вигляді, так і на паперових носіях за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 рік, за рахунками ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 - 978 (ЄВРО) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_1 - 980 (українська гривня) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_2 - 980 (українська гривня) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_3 - 980 (українська гривня) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_4 - 980 (українська гривня) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_5 - 978 (ЄВРО) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_6 - 980 (українська гривня) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_7 - 980 (українська гривня) у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку підприємства через касу банку, номерів платіжних документів; 2) зобов`язати акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (0407, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, та надати до ГУ ДПС у Миколаївській області інформацію про наявність та рух коштів як в електронному вигляді, так і на паперових носіях за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 рік, за рахунками ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_8 - 980 (українська гривня) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_8 - 978 (ЄВРО) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_9 - 980 (українська гривня) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_10 - 840 (долар США) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_11 (ЄВРО) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_12 - 840 (долар США) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_13 - 980 (українська гривня) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_14 -978 (ЄВРО) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_15 - 840 (долар США) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_16 - 840 (долар США) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_17 - 978 (ЄВРО) у АТ «ПУМБ», МФО 334851; № НОМЕР_18 - 980 (українська гривня) у АТ «ПУМБ», МФО 334851, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів СДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку підприємства через касу банку, номерів платіжних документів.

Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суддя вважає, що вищевказану заяву слід залишити без руху за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 348 ЦПК України у заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.

Так, подана заявником заява не відповідає вимогам ст. 348 ЦПК України, а саме, в останній не зазначено в повному обсязі зміст вимог в частині обсягу (межі розкриття) інформації, а саме: за який період часу заявник просить розкрити банківську таємницю.

Крім того, за змістом глави 12 ЦПК України, зокрема, ст. 347 ЦПК України передбачає, що заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

Тим самим, законодавець визначає розкриття банківської таємниці стосовно особи за кожною самостійною заявою лише одним банком. Отже, заінтересованою особою за такою заявою може бути лише один банк.

А відтак, заінтересована особа - банк, у володінні якого перебуває інформація, що містить банківську таємницю, та вимогу щодо розкриття такої таємниці відносно банку - має бути один.

В зв`язку з чим, для розгляду районним судом вищевказаної заяви заявнику необхідно: подати заяву в новій редакції, в якій буде визначено належний склад учасників (вказавши лише один банк: АТ «УкрСиббанк» або ПАТ «ПУМБ») з відповідними вимогами саме до нього, а також обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю у відповідному Банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 185 ЦПК України, суддя, встановивши, що заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення заяви без руху.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.185 ч.1, 258-260, 261, 353 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Залишити без руху заяву Головного управління ДПС у Миколаївській області, заінтересовані особи: фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , Акціонерне товариство "Укрсиббанк", Акціонерне товариство "Перший Український міжнародний Банк" про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, надавши заявнику строк для усунення недоліків в 10 (десять) днів з дня отримання копії ухвали, в інакшому випадку заяву вважати неподаним та повернути заявнику.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СуддяН. М. Ларіонова