Справа №710/352/20
Номер провадження 2/710/226/20
УХВАЛА

про витребування доказів

15.06.2020 м. Шпола

Шполянський районнний суд Черкаської області в складі:

головуючого судді Побережної Н.П.,

за участі секретаря судових засідань Бобильової І.В.,

позивача - ОСОБА_1 ,

представника позивача адвоката Воронкова В.О.,

представника відповідача адвоката Ігнатенка В.М.,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні клопотання по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2020 до Шполянського районного суду Черкаської області надійшла дана позовна заява, в якій позивач просить стягнути з ОСОБА_2 належну йому частину набутих у шлюбі грошових коштів в сумі 128 891 грн.

Ухвалою судді Шполянського районного суду від 12.05.2020 було відкрито провадження та вирішено розгляд справи проводити за правилами загального позовного провадження.

Разом з позовною заявою представник позивача подав заяву про витребування доказів в порядку ст. 84 ЦПК України, в якій він просив витребувати у акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» письмову інформацію про всі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 у акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» із зазначенням номера рахунку, дати відкриття та, у разі закриття рахунку - дати закриття, за період з 02 серпня 2017 року по дату надання відповіді; витребувати у акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» письмову інформацію про рух коштів по всіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_3 у акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» за період з 02 серпня 2017 року по дату надання відповіді; витребувати у Шполянської державної податкової інспекції Смілянського управління ГУ ДПС в Черкаські області письмову інформацію про джерела отримання доходів та суму нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_2 за період з 02- серпня 2017 року по дату надання відповіді; витребувати у Лебединського навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області письмову інформацію про те чи працює ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Лебединському навчально - виховному комплексі "Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області, з якого часу, на якій посаді, який розмір доходів отриманих нею під час роботи у Лебединському навчально-виховному комплексі "Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області за період з 02 серпня 2017 року по дату надання відповіді.

В обґрунтування зазначив кошти за роботу на заробітках закордоном було за домовленістю сторін перераховано на банківську картку Відповідачки. Для належного з`ясування обсягу доходу Відповідачки потрібно витребувати інформацію про доходи Відповідачки в Державній податковій службі. З метою отримання підтвердження або спростування інформації, щодо офіційного працевлаштування відповідачки у Лебединському навчально-виховному комплексі "Заклад дошкільної освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області на посаді вчителя з літа 2018 року, та отримання заробітної плати, яка в період з 02 серпня 2017 року до теперішнього часу є також грошовими коштами подружжя. Самостійно отримати згадану інформація неможливо.

Крім того, 15.06.2020 представником позивача подано клопотання про витребування з Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» письмової інформації про всі відкриті та закриті рахунки на ім`я ОСОБА_1 із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, а також інформацію про рух коштів на цих рахунках за період з 01 січня 2018 року по дату надання відповіді. Клопотання мотивоване тим, що саме в цьому банку було відкрито рахунок ОСОБА_1 , через який йому нараховувалась більша частина заробітної плати під час перебування ОСОБА_1 у ОСОБА_4 самостійно намагався отримати відповідь, однак на направлений запит від 13.05.2020 відповідь на даний час не отримано.

Також 15.06.2020 представником позивача подано клопотання про залучення до матеріалів справи документів, зокрема рішення Шполянського районного суду Черкаської області від 26.05.2020, копію медичної довідки від 15.05.2020 та копію нотаріально засвідченої заяви від 19.05.2020.

Позивач та представник позивача клопотання в судовому порядку підтримали.

Представник відповідача в судове засідання з`явився, та щодо клопотання про витребування доказів заперечував частково, вказавши що відповідач може надати документи про отримані доходи через АТ КБ «Приватбанк», крім того позивачем не наведено поважних причин пропуску строку для подання документів до суду в частині відомостей з Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса». Щодо клопотання про приєднання доказів також заперечував з мотивів того, що документи не стосуються предмету даної справи.

Суд, заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи приходить до слідуючого.

Згідно ст. 12 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.7 ст. 81 ЦПК України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 95 ЦПК України, письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Згідно з ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

В клопотанні зазначено, що витребувана інформація є конфіденційною та не може бути надана представнику позивача на його запити.

Згідно п.п. 1, 2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», до банківської таємниці належать відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Згідно Постанови Національного банку України від 18.06.2003 року № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», яка була чинною до 07.07.2018 року, операції, які здійснюють банки, мають бути належним чином задокументовані. Підставою для відображення операцій за балансовими та/або позабалансовими рахунками бухгалтерського обліку є первинні документи. Первинні документи мають бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення в паперовій та/або в електронній формі. Виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Банківська виписка має статус первинного документу, що підтверджено Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін`юсту від 12.04.12 р. № 578/5 (далі - Перелік № 578/5), згідно якого до первинних документів, які фіксують факт виконання госоперації та служать підставою для записів у регістрах бухобліку і в податкових документах, віднесені:касові, банківські документи; повідомлення банків; виписки банків;корінці квитанцій і касових чекових книжок.

Згідно п.19.1.1 ст. 191 Податкового Кодексу України контролюючі органи здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків;

Відповідно до п.41.1 ст. 41 ПК України, контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган (далі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику), його територіальні органи.

Згідно ст. 70 ПК України, Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків. До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.

За змістом п.п.1-3 розділу X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.10.2017р, за №1306/31174 фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі. Відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи (представника) щодо отримання відомостей про себе з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі. Пошук у Державному реєстрі здійснюється за такою сукупністю відомостей: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), число, місяць та рік народження, місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).

Згідно листа Головного управління ДПС у Черкаській області від 02.03.2020 №464/23-00-51-55 про розгляд звернення адресованого адвокату Воронкову Володимиру Олексійовичу, було відмовлено у наданні відомостей про доходи громадянки ОСОБА_2 за період з 02.08.2017 по дату надання відповіді. (а.с.58-60).

Згідно листа АТ КБ «Приватбанк» від 24.02.2020 № 20.1.0.0./7 -200221/2897 адресованого адвокату Воронкову Володимиру Олексійовичу, було відмовлено у наданні відповіді на запит, оскільки банк не має права розкривати банківську таємницю. (а.с. 61-63).

Відповідно до ч. 3 ст. 84 ЦПК України суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Вивчивши письмові матеріали справи, зваживши доводи викладені в клопотанні та врахувавши те, що необхідність витребування обґрунтована неможливістю самостійного зібрання означених доказів для доведення обставин справи, якими позивач обґрунтовує свою позицію у справі, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам закону, тому на підставі ст.84 ЦПК України з метою повного і всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає необхідним задовольнити клопотання про витребування письмових доказів із АТ КБ «Приватбанк», та Шполянської ДПІ Смілянського управління ГУ ДФС у Черкаській області.

Що стосується витребування доказів у Лебединського навчально виховного комплексу «Заклад дошкільної освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 «Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади», суд зазначає наступне.

Оскільки, податкова служба формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, який містить відомості про: джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків, тому суд вважає, що відсутні підстави для дублювання даних про заробітну плату відповідача шляхом надання запиту про отримані доходи за місцем роботи відповідача.

Що стосується витребування доказів у Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» суд зазначає наступне.

Адвокатом направлений адвокатський запит вих. № 121/05 від 12.05.2020, адресованого Польському акціонерному банку «Загальна ощадна каса», який отриманий банком 27.05.2020. Відповіді банку на даний час немає, Тому клопотання в даній частині є передчасним, оскільки у справі відсутні докази відмови Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса» у наданні запитуваної інформації.

Згідно п.4 ч.2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено, причини неможливості самостійного отримання доказу.

Представник позивача не зазначив причин не можливості отримання письмових доказів від Польського акціонерного банку «Загальна ощадна каса», а тому в даному клопотанні слід відмовити.

Щодо заявленого представником позивача клопотання про залучення до матеріалів справи документів, зокрема рішення Шполянського районного суду Черкаської області від 26.05.2020, копію медичної довідки від 15.05.2020 та копію нотаріально засвідченої заяви від 19.05.2020, то суд вважає за необхідне задовольнити з метою повного та всебічного розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 191, 41, 70 ПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 83, 84, 258, 260, 261 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати від Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30):

-письмову інформацію про всі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» () із зазначенням номера рахунку, дати відкриття та, у разі закриття рахунку - дати закриття, за період з 02 серпня 2017 року по дату надання відповіді;

-письмову інформацію про рух коштів по всіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» () за період з 02 серпня 2017 року по дату надання відповіді.

Витребувати від Шполянської державної податкової інспекції Смілянського управління ГУ ДПС в Черкаські області (20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Соборна, 16) письмову інформацію про джерела отримання доходів та суму нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 02 серпня 2017 року по дату надання відповіді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк» та Шполянської ДПІ Смілянського управління ГУ ДФС у Черкаській області в строк до 03.07.2020 надати суду зазначені докази.

Клопотання позивача про приєднання до матеріалів справи доказів від 15.06.2020 задовольнити.

Відкласти розгляд цивільної справи на 09.07.2020 о 09 год. 30 хв.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» та Шполянської ДПІ Смілянського управління ГУ ДФС у Черкаській області, що відповідно до ст.84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена 16.06.2020.

Суддя Н.П. Побережна